前款所称会计专业人士是指应当具备丰富的会计专业知识和经 验，并至少符合下列条件之一的专业人士： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授 或以上职称、博士学位； 成都市路桥工程股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》和《成都市路桥工程股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董 事组成，其中独立董事 2 名，委员中至少有 1 名独立董事为专业会 计人士。 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2023-070 本次《公司章程》相关条款修订前后对照如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 〇六条规定的任何一种情形； | 条规定的独立性要求； | | | （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉 | （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相 | | | 相关法律、行政法规、规章及细则； | 关法律、行政法规、规章及细则； | | | （四）具有 5 年以上法律、经济或者其他履 | （四）具有 5 年以上法律、经济或者其他履行 | | | 行独立董事职责所必须的工作经验； | 独立董事职责所必须的工作经验； | | | （五）本章程确定的其他任职条件。 | （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信 | | | | 等不良记录； | | | | （六）法律、行政法规、中国证监会规定、深 | | | | 圳证券交易所业务规则规定的其他条件。 | | | | 独立董事应当具有独立性，不得与公司及主要 | | | | 股东存在可能妨碍其进行独立客观判断的关 | | | | 系，下列人员不得担任独立董事： | ...

（2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都市路桥工程股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，更好地维护 公司整体利益，保障全体股东利益尤其是中小股东利益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》和《成都市路桥工程股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本独立董事工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、证券交易所业务规则和公司章程的规定认真履职， 维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2023-073 成都市路桥工程股份有限公司 变更前： 3、投资者联系电话：028-85003688 4、联系传真：028-85003588 5、联系电子邮箱：zqb@cdlq.com 变更后： 1、办公地址：四川省成都市高新区天府大道北段 1777 号成都中国太平金融 大厦 37 楼 关于公司办公地址搬迁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称 "公司"）根据经营发展需要，近 日已将公司总部搬迁至新办公地址：四川省成都市高新区天府大道北段 1777 号 成都中国太平金融大厦 37 楼。公司总部办公地址变更后，投资者联系方式变更 如下： 3、投资者联系电话：028-85003688 4、联系传真：028-85003588 1、办公地址：四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 9 楼 2、邮政编码：610017 5、联系电子邮箱：zqb@cdlq.com 特此公告。 成都市路桥工程股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十二日 2、邮政编码 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 成都市路桥工程股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《成都市路桥工程股份有限公司章程》 的有关规定，作为成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们现就公司第七届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 关于修订《高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法》的独立意见 公司结合实际经营发展情况，并参照行业、地区等薪酬水平，对《高级 管理人员薪酬管理及考评奖惩办法》进行修订，有利于进一步提高公司治理水平， 促进公司健康可持续发展。本次制度修订决策流程符合有关法律法规和《公司章 程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意上述制度修订的 事项。 （以下无正文） （本页无正文，为成都市路桥工程股份有限公司独立董事关于公司第七届董事 会第十二次会议审议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事： 董大勇 申宇 应千伟 成都市路桥工程 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入3.01亿元同比下降2.35%[5] - 前三季度营业收入8.55亿元同比下降4.74%[5] - 营业总收入同比下降4.7%至8.55亿元，上期为8.97亿元[18] - 第三季度归母净利润1059.74万元同比大幅增长460.28%[5] - 前三季度归母净利润1525.55万元同比大幅增长141.04%[5] - 净利润扭亏为盈至1650.62万元，上期净亏损3622.99万元[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降8.2%至8.15亿元，上期为8.88亿元[18] - 财务费用同比下降24.3%至8461.34万元，其中利息费用下降28.3%至7285.87万元[18] - 研发费用424.69万元同比下降33.68%[10] 资产和负债变化 - 应收账款为7.34亿元较年初9.65亿元减少23.9%[14] - 应收账款下降10.9%至14.51亿元，上期为16.28亿元[15] - 应收票据从1.52亿元降至24万元降幅99.84%[10] - 预付款项从1802.09万元增至5032.09万元增幅179.24%[10] - 预付款项为5032万元较年初1802万元增长179.3%[14] - 存货为6839万元较年初6038万元增长13.3%[14] - 合同资产为10.91亿元较年初10.57亿元增长3.2%[14] - 货币资金为2.33亿元较年初2.10亿元增长11.1%[14] - 交易性金融资产保持1.19亿元未发生变化[14] - 流动资产合计为33.93亿元较年初37.32亿元减少9.1%[14] - 总资产73.31亿元较年初下降4.56%[5] - 总资产同比下降4.6%至73.31亿元，上期为76.81亿元[15][16] - 负债总额同比下降7.6%至42.55亿元，上期为46.03亿元[15] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额1.08亿元同比下降65.34%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降65.3%至1.08亿元[20] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降18%至11.78亿元[20] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降12.2%至9.63亿元[20] - 支付给职工的现金同比下降6.5%至8781万元[20] - 投资活动现金流量净额8868.27万元同比转正增长186.16%[10] - 投资活动产生的现金流量净额转正为8868万元（上年同期为负1.03亿元）[20] - 取得投资收益收到的现金同比增长159.5%至1.56亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额同比增长45.9%至2.09亿元[21] - 偿还债务支付的现金同比下降87%至4292万元[21] - 筹资活动现金流出同比下降67.8%至1.49亿元[21] - 收到的税费返还为零（与上期一致）[20] 投资收益和损失 - 投资收益同比下降9.5%至1.39亿元，上期为1.53亿元[18] - 资产减值损失同比收窄95.9%至-88.91万元，上期为-2170.87万元[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为39,674户[12] - 四川宏义嘉华实业有限公司为第一大股东持股比例为15.56%持股数量为117,767,762股[12] - 四川东君泰达实业有限公司为第二大股东持股比例为5.00%持股数量为37,859,716股[12]

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2023-068 成都市路桥工程股份有限公司 2023 年第三季度经营情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》（2023 年修订）的相关规定，现将成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第三季度经营情况公告如下： 一、2023 年第三季度订单情况 | | | 业 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | 合同金额 | 务 | 签订 | 工期 | 施工进 | 确认收入 | 结算金额 | 收款金额 | | | | 模 | 日期 | | 度 | （万元） | （万元） | （万元） | | | | 式 | | | | | | | | 达州至宣 | 总投资约 | PPP | 2018 | 预计 | 98.21% | | | | | 汉快速通 | 24.33 亿 | 模 | 年 | 36 个 | （注 ...

四川商信律师事务所 关于成都市路桥工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 成都市路桥工程股份有限公司： 受贵公司之委托，四川商信律师事务所（以下简称"本所"）指派王骏、王 朕重律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）及《公司章程》的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师为出具本法律意见书所必需 的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头陈述均真实、准确、完 整，有关副本、复印件等材料与原件一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东 大会规则》和《公司章程》的规定，并基于对有关事实的了解和对法律、法规、 规范性文件的理解发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所 表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2023-066 成都市路桥工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于2023年7月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2023年第三次临时股东大 会的通知》（公告编号：2023-060）。 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合 6、召集人：公司董事会 7、会议主持人：董事长王培利先生 8、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计14名，其所持股份 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为553,654,921.12元，同比下降5.99%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为4,658,082.42元，同比增长113.61%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,403,578.18元，同比增长19.35%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为60,203,461.55元，同比下降72.97%[14] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，同比增长120.00%[14] - 加权平均净资产收益率为0.16%，同比增长1.32%[14] - 总资产为7,360,818,404.13元，同比下降4.17%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为2,986,180,059.56元，同比下降0.53%[14] - 公司实现净利润465.81万元，去年同期为亏损3,423.52万元[20] - 营业收入为55,365.49万元，较去年同期下降5.99%[20] - 营业收入为553,654,921.12元，同比下降5.99%[22] - 营业成本为525,252,883.75元，同比下降9.69%[22] - 净利润为5,627,927.91元，同比增长116.90%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为27,550,156.47元，同比增长131.05%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-99,985,964.70元，同比增长68.47%[23] - 现金及现金等价物净增加额为-12,232,346.68元，同比增长93.32%[23] - 公路市政工程施工收入为529,804,868.19元，同比下降6.45%[25] - 运营期服务费收入为10,729,105.98元，同比增长179.13%[25] - 省内营业收入为539,517,506.03元，同比下降3.60%[25] - 投资收益为82,467,935.62元，占利润总额比例1,008.54%，主要来自投资工程项目收益，具有可持续性[26] - 公司2023年上半年营业收入为5.54亿元，同比下降6.0%[93] - 营业成本为5.25亿元，同比下降9.7%[93] - 净利润为562.79万元，去年同期为亏损3330.75万元[93] - 归属于母公司股东的净利润为465.81万元，去年同期为亏损3423.52万元[94] - 基本每股收益为0.01元，去年同期为-0.05元[94] - 公司2023年上半年净利润为-4,291,325.61元，相比2022年同期的3,471,499.79元有所下降[95] - 经营活动产生的现金流量净额为60,203,461.55元，相比2022年同期的222,695,262.79元有所减少[96] - 投资活动产生的现金流量净额为27,550,156.47元，相比2022年同期的-88,733,693.05元有所改善[96] - 筹资活动产生的现金流量净额为-99,985,964.70元，相比2022年同期的-317,142,114.58元有所减少[97] - 现金及现金等价物净增加额为-12,232,346.68元，相比2022年同期的-183,180,544.84元有所改善[97] - 筹资活动产生的现金流量净额为-43,628,712.96元，同比减少-270,657,589.73元[98] - 现金及现金等价物净增加额为-44,826,288.12元，同比减少-170,869,719.48元[98] - 期末现金及现金等价物余额为28,020,334.31元，同比减少159,196,777.56元[98] - 归属于母公司所有者权益合计为3,078,364,228.07元[99] - 本期综合收益总额为14,912,211.41元[100] - 本期综合收益总额为4,291,325.61元[109] - 本期利润分配为17,412,182.74元[110] - 本期所有者权益内部结转为1,126.80元[111] - 本期专项储备提取为8,424,031.32元[115] - 本期专项储备使用为7,878,191.54元[115] - 本期所有者投入和减少资本为11,803,347.37元[114] - 本期资本公积转增资本为53,242.87元[114] - 本期盈余公积转增资本为11,750,104.50元[114] - 本期盈余公积弥补亏损为18,406.80元[115] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为3,054,269,930.16元[106] - 上年综合收益总额为33,307,462.73元[106] - 本期期末余额为757,100,415.00元[112] - 2023年6月30日，公司流动资产合计为3,317,969,582.43元，较年初减少413,855,500.75元[88] - 2023年6月30日，公司非流动资产合计为4,042,848,821.70元，较年初增加93,426,885.22元[89] - 2023年6月30日，公司总资产为7,360,818,404.13元，较年初减少320,428,615.53元[88][89] - 2023年6月30日，公司流动负债合计为2,486,729,274.62元，较年初减少316,635,533.10元[89] - 2023年6月30日，公司非流动负债合计为1,810,637,112.85元，较年初增加11,119,128.98元[90] - 2023年6月30日，公司总负债为4,297,366,387.47元，较年初减少305,516,404.12元[89][90] - 2023年6月30日，公司所有者权益合计为3,063,452,016.66元，较年初减少14,912,211.41元[90] - 2023年6月30日，公司归属于母公司所有者权益合计为2,986,180,059.56元，较年初减少15,882,056.90元[90] - 流动资产合计为38.32亿元，同比下降8.2%[91] - 流动负债合计为24.65亿元，同比下降11.1%[92] - 资产总计为53.28亿元，同比下降5.8%[91] - 负债合计为25.10亿元，同比下降10.9%[92] - 所有者权益合计为28.18亿元，同比下降1.6%[92] - 货币资金减少至172,304,060.75元，占总资产比例2.34%，较上年末减少0.39个百分点[26] - 应收账款减少至704,867,527.70元，占总资产比例9.58%，较上年末减少2.99个百分点[26] - 合同资产增加至1,163,815,117.72元，占总资产比例15.81%，较上年末增加2.05个百分点[26] - 长期借款增加至1,499,435,390.11元，占总资产比例20.37%，较上年末增加0.89个百分点[26] - 报告期内投资额为24,500,000.00元，较上年同期增加100.00%[28] - 攀枝花市兴盐建设有限公司新设投资24,500,000.00元，持股比例49.00%，已完成工商注册[28] - 新疆成路建筑科技有限公司绿色低碳产业园区项目投资124,694,695.50元，项目进度8.31%[29] - 主要子公司成都中成高等级公路维护有限责任公司净利润154,877.61元[33] - 主要子公司成都中讯机电有限责任公司净利润184,783.61元[33] - 公司2018年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解除限售股票共计24.525万股于2023年2月10日上市流通[75] - 公司回购2018年限制性股票激励计划中预留授予部分中的5名激励对象的9.39万股限制性股票，并于2023年3月30日完成回购注销[75] - 报告期末普通股股东总数为41,797[78] - 四川宏义嘉华实业有限公司持股比例为15.56%，报告期内减少37,859,716股[78] - 四川东君泰达实业有限公司持股比例为5.00%，报告期内增加37,859,716股[78] - 四川省道诚力实业投资有限责任公司持股比例为2.15%，报告期内减少302,400股[78] - 成都江凯置业有限公司持股比例为1.63%，报告期内增加324,500股[78] - 周维刚持股比例为0.82%，报告期内增加2,643,400股[78] - 那天锐持股比例为0.66%，报告期内减少1,700股[78] - 廖开明持股比例为0.56%，报告期内无变动[78] - 王雨功持股比例为0.53%，报告期内无变动[78] - 税国霞持股比例为0.49%，报告期内增加400,000股[78] - 公司控股股东变更为四川东君泰达实业有限公司，变更日期为2023年03月13日[84] - 公司实际控制人变更为刘江东，变更日期为2023年03月13日[84] - 公司原控股股东持有的37,859,716股公司股份（占总股本的5.00%）被司法拍卖，并由四川东君泰达实业有限公司竞得[72] - 公司总股本由757,194,315股减至757,100,415股[72] - 四川东君泰达实业有限公司持有公司20.55%的表决权，成为公司控股股东[72] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[40] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司半年度报告未经审计[50] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[51] - 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[47] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[48] - 公司报告期无违规对外担保情况[49] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[41] - 公司报告期不存在重大租赁合同，主要租入的资产包括办公场所、土地等，主要租出的资产为工程施工设备等[68] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计3,000万元，实际担保发生额合计500万元[70] - 公司报告期末已审批的对子公司担保额度合计185,475万元，实际担保余额合计160,000万元[70] - 实际担保总额占公司净资产的比例为53.58%[71] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为10,691[71] - 委托理财的资金来源为自有资金，委托理财发生额为11,900万元，未到期余额为11,900万元[71] - 公司及分子公司在日常生产经营中严格执行环境保护方面的法律法规[43] - 公司始终坚持以可持续发展观为指导，推进节能减排、实施循环经济、倡导低碳生活、创建绿色生产环境[43] - 公司报告期内未发生环境保护相关重大违法违规行为[43] - 公司通过不断完善法人治理结构、建立健全内部控制制度，积极开展投资者关系管理工作，加强信息披露的及时、准确、完整[44] - 公司尊重股东权益，特别是中小股东权益，2023年上半年公司共召开三次股东大会[44] - 公司严格履行信息披露义务，按监管机构的要求及时、准确、完整地披露公司信息[44] - 公司在日常经营决策过程中，始终坚持诚实守信原则，严格遵守信贷合作的商业规则，重视保护债权人的合法权益[45] - 公司通过业绩说明会、互动平台、热线电话等多种方式开展与投资者的交流互动[44] - 公司员工的劳动合同签约率达到100%[46] - 公司按时、足额为职工缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和住房公积金[46] - 公司承建的每一项工程产品都符合工程建设标准和ISO9001:2015质量管理体系及相关质量标准的要求[46] - 公司致力于推进节能减排、实施循环经济、倡导低碳生活、创建绿色生产环境[46] - 公司涉及多起诉讼事项，包括工程款支付争议和财产保全损害赔偿争议[52][53][54][55][56] - 公司面临多起诉讼，涉及金额总计2,457.78万元[57][58] - 公司与攀枝花川投宏格实业有限公司存在关联交易，涉及金额972.69万元[59] - 公司财务报表编制基础符合企业会计准则[119] - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现重大问题[119] - 公司采用人民币为记账本位币[121] - 公司对同一控制下企业合并取得的资产和负债按最终控制方