审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，含两名独立董事，至少一名为会计专业人士[6] 审计会议安排 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[10] 内部审计工作汇报 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[10] - 会计年度结束后两个月内提交年度计划和上年度报告[11] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[14] 审计工作内容 - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[18] - 重要事项发生后及时审计[16][17][18] - 业绩快报披露前审计[19] - 审查和评价信息披露事务管理制度[21] 报告与披露要求 - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[23] - 聘请会计师事务所出具内部控制审计或鉴证报告[25] - 年度报告披露时披露相关报告[25] 重大问题处理 - 发现内控重大缺陷或风险向审计委员会报告[16] - 审计委员会认为内控有重大问题，董事会报告并披露[16]

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-051 华西能源工业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 三、备查文件 一、监事会召开情况 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2024 年半年度报告及摘要》 的程序符合国家有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定；报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 《公司 2024 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 《公司 2024 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2024 年 8 月 26 日在公司行政楼一楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-048 华西能源工业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股 东大会决议的情形。 2.本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）下午 14∶30。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 22 日。其中，通过互联网投票系统投票 的具体时间为 2024 年 7 月 22 日上午 9∶15 至下午 15∶00 期间的任意时间；通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 22 日上午 9∶ 15-9∶25 和 9∶30-11∶30，下午 13∶00-15∶00。 2.召开地点： 现场会议地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号华西能源行政楼一 楼会议室。 4.召集人和主持人：由公司第六届董事会召集、由董事长黎仁 ...

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于7月22日14点30分召开，现场和网络投票结合[6] - 出席会议股东及代理人248名，代表股份160,804,480股，占比13.6183%[8] 议案表决情况 - 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》同意159,098,780股，占比98.9393%[17] - 《关于为自贡华西东城投资建设有限公司提供担保延长期限的议案》同意158,984,180股，占比98.8680%[18] - 《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》同意159,135,180股，占比98.9619%[19]

预测业绩 - 2024年上半年，华西能源预计净利润为4,500万元至5,500万元，较去年同期亏损幅度有所减小[3] - 营业收入预计为13.5亿元至15.5亿元，同比增长较为显著[4] 公司发展 - 公司在国家清洁能源政策的支持下，通过市场拓展和内部管理提升等措施，实现了盈利[7]

担保情况 - 为华西东城提供不超15亿元连带责任担保，已申请贷款10.9亿元[2] - 截至2024年6月，华西东城归还1.168亿元，担保余额9.732亿元[2] - 担保期限调整为建设期 + 运营期（计划8年）[3] 财务数据 - 截至2023年底，华西东城总资产185,240.08万元，净资产26,068.64万元[6] - 2023年，华西东城营收11,910.77万元、净利润 - 3,956.00万元[6] 担保比例 - 截至2024年6月，借款担保余额占最近一期经审计净资产160.82%[8] - 公司及控股子公司累计对外担保余额占比372.72%[11] 股权结构 - 公司持有自贡华西东城89%股权[4] 其他情况 - 公司及控股子公司无逾期、涉诉等担保问题[12]

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-043 华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 为协助控股子公司解决项目建设所需资金缺口，推进"黔西县医疗卫生标准 化建设 PPP 项目"（简称"黔西 PPP 项目"）顺利执行，同意公司 2020 年至 2023 年期间每年向黔西华西医疗投资建设有限公司（简称"黔西华西"）提供金额不超 过公司当年经审计净资产 10%的资金借款；2024 年至黔西 PPP 项目建设完工期 间（预计 2025 年完工），合计向黔西华西提供借款不超过 11,660 万元，专项用于"黔 西 PPP 项目"建设。根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次 公司向黔西华西提供资金借款构成财务资助。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司向黔西华西提供资金借款不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于 深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等规定的不得提供财务资助 ...

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为7月22日14:30[1] - 网络投票时间为7月22日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年7月17日[2] - 登记时间为2024年7月18 - 19日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] 会议地点 - 现场地点为四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源行政楼一楼会议室[5] 会议提案 - 审议提案包括《关于向控股子公司提供财务资助的议案》等3项[6] 投票信息 - 普通股投票代码为362630，投票简称为华西投票[16] - 深交所交易系统投票时间为7月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月22日9:15 - 15:00[18] 其他信息 - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东大会结束[22] - 公告发布时间为2024年7月4日[13]

黔西华西情况 - 注册资本19900万元，公司持股51%[3] - 2023年末资产总额88848.28万元，净资产18600.21万元[4] - 2023年实现收入15688.12万元、净利润 - 320.21万元[4] 借款情况 - 2020 - 2023年每年借款不超公司当年经审计净资产10%，2024 - 2025年合计不超11660万元[2][7] - 2020 - 2023各年度借款发生额分别为1229.18万、5076.13万、5537.11万、1406.49万元[5] - 2023年末借款余额9781.78万元[6] 其他 - “黔西PPP项目”预算总投资9.92亿元，股东以注册资本投入1.99亿元[5] - 本次资助后对外财务资助总余额不超21441.78万元，占比35.43%[11]

业绩总结 - 2023年度经审计营收18.668659亿元，净利润 - 1.93068亿元，扣非净利润 - 1.847739亿元[1] 违规处理 - 公司业绩预告与年报差异大，信息披露不准确，违反相关规定[1][2] - 时任三人担责，证监局对公司及三人出具警示函并记入档案[2] 后续措施 - 公司及责任人吸取教训，加强法规学习，提高披露质量[4] - 收到《警示函》不影响公司正常生产经营[4]