证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2023-049 华西能源工业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东 大会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 14∶30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 16 日。其中，通过互联网投票系统投票 的具体时间为 2023 年 11 月 16 日上午 9∶15 至下午 15∶00 期间的任意时间；通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 16 日 ...

华西能源工业股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会议 于 2023 年 10 月 25 日在公司科研大楼以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 于 2023 年 10 月 19 日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事 5 名， 实际参加监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席肖宇通先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决， 会议通过了如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 公司董事会根据有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定， 依照法定程序，编制了《公司 2023 年第三季度报告》，公司董事、高级管理人员 签署了关于 2023 年第三季度报告的书面确认意见，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关 法律、法规和规范性文件的要求。 证券代码：002630 证券简称：华 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2023-047 华西能源工业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 25 日在公司科研大楼会议室以现场结 合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电话、书面形式发出。 会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会审议情况 会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决， 会议通过了如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 公司董事会根据有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定， 依照法定程序，编制了《公司 2023 年第三季度报告》，公司董事、高级管理人员 签署了关于 2023 年第三季度报告的书面确认意见，报告内容真实、准确、完整 地 ...

华西能源工业股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件有关规定，公司对《公司章程》部分 条款进行了相应修订，并对个别条款序号进行了适当调整；同时，将个别条款的 百分比由原来的阿拉伯数字表示调整为采用中文数字表示。修订后的《公司章程》 将刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 第二条 华西能源工业股份有限公司（以 他有关规定依法成立的股份有限公司。 | 第二条 华西能源工业股份有限公司（以 下简称"公司"）系依照《公司法》和其 他有关规定依法成立的股份有限公司。 | | | 下简称"公司"）系依照《公司法》和其 | | | | 公司系在华西能源工业集团有限公 | 公司系在华西能源工业集团有限公 | | | 司依法整体变更基础上，以发起方式设 | 司依法整体变更基础上，以发起方式设 | | | 立；公司经国家工商行政管理总局核准、 | 立；公司经国家市场监督管理总局核准、 | | | 在四川省自贡市工 ...

第三条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； 监事会议事规则 华西能源工业股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范华西能源工业股份有限公司(以下简称公司)监事会及其成 员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》，特制定本 议事规则。 第二条 监事会是对公司财务、董事、高级管理人员执行公司职务的行为进 行监督、检查的常设监察机构。监事会向公司股东大会负责并报告工作。 第二章 监事的任职资格 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司 ...

活动基本信息 - 活动类型为 2022 年度报告网上业绩说明会，时间是 2023 年 5 月 16 日下午 15:00 - 17:00，地点在四川成都、自贡，形式是通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程进行，参与人员为社会公众股东、投资者 [1] 资产减值与业绩影响 - 2022 年计提 2.5 亿资产减值，主要是信用减值损失，对 2023 年业绩影响取决于新增应收账款及账款清收回工作结果，暂无法预计 [3] 订单情况 - 去年 100 亿订单按合同约定执行，部分预付款已到，执行时间周期通常为 1 - 3 年 [4] - 今年在清洁能源、节能环保、太阳能等市场领域拓展顺利，有新签订单，但单个金额未达披露标准，目前生效订单金额较小，后续将有新订单签订 [4][7][9][14][15] 财务状况与规划 - 未进行 15 年现金规划，正筹划出售部分资产，通过子公司增资引进战略投资者改善财务状况 [4] - 去年研发费用 4305 万元，约占公司营业收入的 5% [12][19] - 去年营业收入 8.6 亿，财务费用 3.1 亿，筹划出售部分项目公司减少专项借款、回收资金偿债，与金融机构沟通降利率，预计 2023 年财务费用减少 [19] 新能源项目进展 - 陕西南洋镁创新型炼镁工艺技术尚在研发中，新能源市场拓展有序，签订云南麻栗坡光伏、成都东部新区分布式光伏 + 氢能集成发电站、甘肃金钒源储电力金昌熔盐储能等项目合同 [5] 公司经营困境与应对 - 受国际政治、宏观经济、流动资金短缺等因素影响，新签锅炉成套订单、新开工项目减少，在建项目完工产品下降，持续大额亏损，正拼抢市场、处置资产、改善资产负债结构等改善经营绩效 [6] 具体项目进展 - 老挝项目首笔预付款约 2900 万元已到位，2022 年 11 月地质勘察开工，方案设计、采购招标等工作进行中，进度款按交付进度支付，年内有望完成部分产品 [16][22][25] - 云南麻坡光伏和成都光伏项目开展前期工作，青岛碱回收锅炉合同按约定推进 [23][25] - 巴勒斯坦项目在洽谈，存在不确定性 [20] 公司发展规划 - 未来三至五年立足主业，在节能环保、新能源综合利用等领域发展，成为国内一流新能源利用系统解决方案供应商和服务商 [16] - 发展方向聚焦主业推进优势业务，加大新能源技术研发和市场开拓 [20] 其他问题回复 - 公司目前不存在被 ST 情形，控股股东不存在股票违约平仓风险 [15][22] - 影响股价因素多，与政策、内外部环境等相关 [19] - 与黑龙江龙睿公司市场业务拓展有过接洽 [23] - 去年出售甘肃张掖电站因未获批复终止，正与意向受让方接洽 [23] - 国家鼓励垃圾发电政策利于业务开展，有新项目在洽谈 [23] - 分红问题管理层反思调整经营策略提升绩效回报投资者 [24] - 回购股份将综合多因素确定 [25] - 储能项目有新项目在洽谈 [25]

华西能源工业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 华西能源工业股份有限公司 China Western Power Industrial Co., Ltd. （四川省自贡市高新工业园区荣川路66号） 2023 年半年度报告 二 O 二三年八月二十五日 1 华西能源工业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人黎仁超、主管会计工作负责人孟海涛及会计机构负责人(会计 主管人员)李茂娜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素。 重大风险提示 1、市场需求下降和竞争加剧的风险。公司主要产品包括了高效节能锅炉、 环保锅炉、新能源综合利用锅炉及其 ...

华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 24 日在公司科研大楼会议室以现场结 合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 13 日以电话、书面形式发出。会 议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2023-043 华西能源工业股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 《公司 2023 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决， 会议通过了如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 公司董事会根据有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易 ...

华西能源工业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十七次会议有关议案及事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、深圳证 券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，作为华西能源工业股 份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司第 五届董事会第二十七次会议有关议案及事项发表独立意见如下： 一、对控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 （二）上市公司不存在以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东及 其他关联方使用的情形： 1、为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用、承 担成本和其他支出的情形。 2、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用； 3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动； 5、代控股股东及其他关联方偿还债务； 6、中国证监会认定的其他方式。 （一）报告期内，公司严格按照中国证监会关于上市公司与控股股东及其关 联方资金往来相关文件的要求，控股股东及其他关联方与上市公司发生的经营性 资金往来中，严格限制占用上市公司资金。 （三）公司与其他关联方之间的资金往来是正常业务的经营性资金往来，公 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2023-045 华西能源工业股份有限公司 关于向子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华西能源工业股份有限公司（以下简称"华西能源"或"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为浙江华西铂 瑞重工有限公司提供担保的议案》，同意公司向浙江华西铂瑞重工有限公司申请 银行授信提供总额不超过 2,560 万元人民币的连带责任担保，约占公司最近一期 经审计净资产的 2.87%。 浙江华西铂瑞重工有限公司（以下简称"浙江华西铂瑞"）为公司合并报表 范围内的子公司，因经营发展需要，2023 年度，浙江华西铂瑞计划向中国银行 申请总额不超过 2,560 万元人民币的综合授信，用于办理承兑汇票和开具保函等 业务。为支持子公司发展、协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，公司 拟向浙江华西铂瑞提供总额不超过 2,560 万元人民币、期限一年的连带责任担保， 专项用于浙江华西铂瑞办理上述银行授信申请。 根据深圳证券交易所《股票上市规 ...