独立董事： 东莞勤上光电股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》以 及《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，我们作为东莞勤上光电股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，现对公司第六届董事会第六次会议相关 事项发表如下意见： 一、关于变更会计师事务所的独立意见 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合 中国证监会的有关要求，我们认为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的财务报 告和内部控制审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求，公司变更会计师 事务所事项的决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致 同意公司本次变更会计师事务所事项，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为东莞勤上光电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次 会议相关事项的独立意见之签字页） 2023 年 12 月 11 ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2023-111 东莞勤上光电股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于 2023 年 12 月 11 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董 事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以专人送达、电 子邮件或传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部监 事及高管列席了本次会议。 二、审议情况 经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议 决议如下： （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议同意公司改聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机 ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2023-114 东莞勤上光电股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》的相关规定， 公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大 会的议案》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间为：2023年12月28日（星期四）14：30。 (2)网络投票时间为：2023年12月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2023年12月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30 ...

东莞勤上光电股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》以及 《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，我们作为东莞勤上光电股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，现对公司第六届董事会第六次会议相关事 项发表如下事前认可意见： 秦弘毅 李 萍 仇登利 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《东莞勤上光电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六 次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事： 东莞勤上光电股份有限公司董事会 一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以 及证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力， 能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的 要求，公司拟变更会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。 公司已就变更会计师事务所事宜，与前任会计师事务所进行了事先沟通并取得对 方同意。对于本次公司变更会计师事务所的事项，我们表示认可并同意将《关于 变更会计师事务所的议案》 ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2023-112 东莞勤上光电股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 经认真审议，与会监事以现场投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下： （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、中国证券监督 管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供审计服务的经 验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进 行审计。监事会同意本次变更会计师事务所的议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、第六届监事会第五次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 于 2023 年 12 月 11 日在公司二楼会议室以现场的方式召开，会议由监事会主席 许家琪女士召集和主持。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以专人送达、电子邮 件或传真等方式送达全体监 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京大华国际"） ●原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华"） 证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2023-113 东莞勤上光电股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 ●变更会计师事务所的原因及情况说明：东莞勤上光电股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华为公司 2023 年度财务报告及内部控制审 计机构，具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告。 鉴于为公司服务的会计师事务所审计团队已整体从大华分立并被北京大华国 际吸收合并，经公司综合考虑，公司拟聘请北京大华国际为公司 2023 年度财务报 告及内部控制审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜与大华进行了事前沟通， 并征得其理解和同意。 ●本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计 ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2023-109 东莞勤上光电股份有限公司 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事梁金成回避表决。 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2023 年 11 月 29 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董 事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于 2023 年 11 月 26 日以专人送达、电 子邮件或传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部监 事及高管列席了本次会议。 二、审议情况 经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议 决议如下： （一）审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》 《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》已于同日披露于《证券时 ...

独立董事： 秦弘毅 李 萍 仇登利 东莞勤上光电股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》以 及《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，我们作为东莞勤上光电股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，现对公司第六届董事会第五次会议相关 事项发表如下意见： 一、关于第一期员工持股计划存续期展期的独立意见 本次员工持股计划存续期展期的事项符合中国证监会《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《东莞勤上光电股份有限公司第 1 期员工持股计 划（草案）》的相关要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会 的审议程序符合相关法律法规的规定，我们同意《关于公司第一期员工持股计划 存续期展期的议案》。 （以下无正文） (本页无正文，为东莞勤上光电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次 会议相关事项的独立意见之签字页) 东莞勤上光电股份有限公司董事会 2023 年 11 月 29 日 ...

2、截至目前，公司第一期员工持股计划持有公司股票 12,736,507 股，占公司 总股本比例为 0.88%，员工持股计划锁定期已届满且已解除限售，尚未出售所持 有的公司股票。 证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2023-110 东莞勤上光电股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开 第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的 议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期展期 12 个月。现将有关情况公告如 下： 一、员工持股计划的基本情况 1、公司第一期员工持股计划设立后委托华创证券有限公司（以下简称"华创 证券"）管理，并全额认购华创证券设立的"华创勤上光电员工成长 1 号定向资产 管理计划"，该资产管理计划通过认购重大资产重组时募集配套资金所发行股票的 方式持有公司股票。2016 年 1 月，公司与配套融资认购方华创证券（代表勤上光 电员工成长 1 号定向资产管理计划） ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2023-108 东莞勤上光电股份有限公司 关于股东股份被司法轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"晶腾达"）为 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）第一大表决权持有人，本次司 法轮候冻结的 7,500,000 股公司股份为梁金成先生委托给晶腾达行使的表决权 股份。 ●本次股东股份被司法轮候冻结事项不会导致公司实际控制人发生变化，也 不会对公司日常生产经营产生重大影响。 公司于近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询到股东梁金成先 生持有 7,500,000 股公司股份被司法轮候冻结，具体情况如下： 一、股东股份冻结基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或实际 | 轮候冻结 股份数量 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 委托日期 | 轮候 | 轮候机关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | ...