人员数据 - 2024年末和信事务所合伙人45位，注册会计师254人，签过证券服务审计报告的139人[1] 业绩数据 - 2023年度和信事务所收入总额31,828万元，审计业务收入22,770万元，证券业务收入12,683万元[2] - 2023年和信事务所上市公司审计客户51家，审计收费7,145.12万元[2] - 2024年和信事务所审计同行业上市公司客户1家[2] 保险与处罚 - 和信事务所职业责任保险累计赔偿限额10,000万元，近三年无民事诉讼担责情况[2] - 近三年和信事务所受监管措施4次、自律措施1次、行政处罚1次[3] - 近三年和信从业人员受监管措施5次、自律措施1次、行政处罚1次，涉13人[3] 公司决策 - 2024年3 - 4月公司续聘和信事务所为2024年度审计机构[5] - 2025年1 - 3月公司审计委员会与和信沟通审计事项[7][8] - 2025年3月26日公司审计委员会通过多项报告及议案并提交董事会[8]

制度建设 - 2024年修订《公司章程》等制度，制定《舆情管理办法》《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》[3][5] 财务相关 - 2024年对子公司商誉减值，对部分存货和应收款资产计提减值准备[4] 监事会工作 - 2024年召开七次会议，12月换届选举工作顺利完成[2][6] - 认为公司回购股份有助于提升投资者信心，价格合理[3] 未来展望 - 2025年以财务监督为中心，促进公司规范化运作[7]

担保情况 - 2025年度为全资及控股子公司担保总额度不超25亿元[2] - 担保额度占最近一期经审计净资产的293.41%[19] - 累计担保余额75745.49万元，占比88.90%[19] - 逾期担保金额100万元，占比0.12%；涉诉担保23682.91万元，占比27.80%[19] 子公司业绩 - 深圳飒腾2024年营收5684.29万元，净利润 -5783.29万元[7] - 上海优壹2024年营收538524.77万元，净利润12970.60万元[8] - 百圆裤业2024年营收33707.63万元，净利润 -3590.06万元[10] - 优妮酷2024年营收306843.14万元，净利润3946.69万元[12] - 香港南星2024年营收0万元，净利润 -56.69万元[14] - 香港飒芙2024年营收5583.93万元，净利润 -1490.14万元[16] 其他 - 公告第六届董事会第二次会议决议[20] - 公告发布时间为2025年3月29日[20]

商誉相关数据 - 上海优壹电子商务有限公司含商誉资产组组合账面价值14.24亿元，可收回金额11.88亿元[2] - 分摊商誉原值14.14亿元，归属于母公司股东商誉账面价值14.14亿元[4][11] - 整体商誉减值准备2.36亿元，本年度商誉减值损失2.36亿元[15] 业绩预测 - 2025 - 2029年预测期营收增长率5.49% - 7.28%，利润率5.13% - 5.33% [13] - 2029年至永续年度稳定期营收增长率0%，利润率5.33% [13] - 预计未来现金净流量现值折现率14.88% [13]

业绩总结 - 2024年度公司以总资产确定财务报表重要性水平，比例为0.5%[30] 内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占公司合并报表对应总额100%[5] - 截至评价基准日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 从评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的重大因素[4] 内控管理架构 - 公司董事会负责确定战略目标并分解[10] - 监事会对董事和高级管理人员实施监督[12] - 审计委员会负责内外部审计沟通等[12] - 审计部负责内部控制制度实施及体系建设维护[12] 内控具体措施 - 各子公司完善采购、存货管理制度，审计部监督检查[16][17] - 多部门制定资金相关制度保障资金安全[18] - 制定对外投资、关联交易等管理制度规范流程[19][21] - 委派人员管控子公司，审计部定期检查内控并要求整改[22] - 制定信息披露、信息系统内控、财务管理制度[23][25][26] 缺陷标准 - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷对应不同财产损失及影响标准[34] 未来展望 - 2025年度公司将修订完善内控制度并提高执行力[38] - 2025年度公司将加强内部控制监督工作提高有效性[38]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月11日15:00 - 17:00举办2024年年度报告业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在全景网召开[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 董事长兼总经理李勇、财务负责人李玉霞等出席[1] 问题征集 - 提前征集问题，截止2025年4月10日15:00[1] - 可访问指定网址或扫码进入征集页面[1]

股东会信息 - 公司定于2025年4月21日14:30召开2024年年度股东会[2][3] - 股权登记日为2025年4月14日[7] - 会议会期半天，股东食宿、交通等费用自理[12] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月21日，交易系统和互联网投票系统有不同时段[3] - 网络投票代码为362640，投票简称为跨境投票[18] - 互联网投票系统需办理身份认证[21] 其他信息 - 议案六需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 欲出席会议者于2025年4月15日9:00 - 17:00办理登记手续[10] - 会议联系电话、传真、邮编公布[13] - 授权委托书和回执相关规定[27]

会议信息 - 公司第六届监事会第二次会议于2025年3月17日发通知，3月27日现场召开[2] - 应参会监事3名，实际参会3名，董事长等列席，由监事会主席张倩主持[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等6项议案表决全票通过，部分需提交股东会审议[3][4][7][9][10][11][14][16] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告》等2项议案表决全票通过[12][13]

会议信息 - 公司2025年3月17日发第六届董事会第二次会议通知，3月27日现场召开，7名董事全出席[1] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》全票通过[2] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多个议案尚需提交股东会审议，表决全票通过[3][5][9][12][19] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》等议案已通过相关审议，表决全票通过[15][17] - 《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》部分独立董事回避，4票同意通过[21]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-42.79 亿元，母公司未分配利 润为-40.79 亿元。公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本 公积转增股本。 证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2025-014 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日分别召开了 第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分 配预案的议案》，公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、 未来业务发展及资金需求。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。 二、本年度利润分配方案基本情况 1、公司可供利润分配情况 根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》和信审字（2025）第 00033 ...