一、股东基本情况 1、股东名称：新余睿景企业管理服务有限公司 证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2023-045 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于股东被动减持股份的预披露公告 股东新余睿景企业管理服务有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"或"跨境通"）第一大股东杨建新 先生之一致行动人新余睿景企业管理服务有限公司（以下简称"新余睿景"）因涉及股权质 押债务纠纷，其持有的跨境通股份存在被动减持的风险，自本公告披露之日起 15 个交易日 后的三个月内，拟通过集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过 4,639,997 股，占公司总 股本比例 0.30%。 公司近日收到新余睿景提交的《关于股份被动减持的告知函》，获悉新余睿景因涉及股 权质押债务纠纷，其持有的跨境通股份存在被执行股权质押协议被动减持的风险。具体情况 如下： 2、股份持股情况 截至 2023 年 10 月 31 日，新余睿景持股情况如下： | 股东名称 | ...

财务状况 - 公司2023年9月30日总资产为42.53亿元，较上年度末增加6.63%[5] - 公司2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为13.35亿元，较上年度末下降7.82%[5] - 公司2023年9月30日的货币资金为35,153.33万元[12] - 公司2023年9月30日的应收账款为75,276.62万元[12] - 公司2023年9月30日的存货为55,585.09万元[12] - 公司2023年9月30日的其他应收款为56,175.98万元[12] - 公司2023年9月30日的资产总计为425,345.12万元[12] - 公司2023年9月30日的应付账款为18,263.30万元[12] - 公司2023年9月30日的其他应付款为190,224.29万元[12] - 公司2023年9月30日的负债总计为292,410.88万元[12] - 公司2023年9月30日的股本为155,804.13万元[12] - 公司2023年9月30日的资本公积为368,129.17万元[12] 经营业绩 - 公司2023年1-9月营业收入为50.26亿元，同比下降1.66%[5] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-1,460.60万元，同比下降241.54%[5] - 公司2023年第三季度营业收入为15.46亿元，同比下降9.95%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-2,079.29万元，同比下降1,122.65%[5] - 公司2023年第三季度营业收入为50.26亿元[14] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者的净利润为-1.46亿元[14] - 公司2023年第三季度基本每股收益为-0.0094元[15] 现金流 - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-4.27亿元，同比增加36.19%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-4.27亿元[16] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-5.36亿元[16] - 收到其他与筹资活动有关的现金为12.18亿元[17] - 支付其他与筹资活动有关的现金为8.11亿元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.15亿元[17] - 期末现金及现金等价物余额为3.44亿元[17] 其他 - 公司2023年1-9月收到政府补助2,152.62万元，同比增加39.01%[5] - 公司2023年1-9月信用减值损失为-3,942.35万元，同比下降3,565.20%[5] - 公司2023年1-9月资产减值损失为-1,269.65万元，同比下降65.64%[5] - 公司2023年第三季度其他综合收益的税后净额为-4.18亿元[15] - 公司2023年第三季度未分配利润为-37.49亿元[14] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为13.35亿元[14] - 公司2023年第三季度所有者权益合计为13.29亿元[14] - 公司2023年第三季度负债和所有者权益总计为42.53亿元[14] - 公司第三季度报告未经审计[17]

跨境通宝电子商务股份有限公司 独立董事年报工作制度 第六条 公司应在年度审计会计师出具初步审计意见后，根据独立董事的要求安 排与年度审计会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。见面会应有书面记 录及独立董事签署。 第七条 独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会召开的程序、必备文 件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规 定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的 意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及 原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。 1 第八条 独立董事应当在年报中就年度内公司重大关联交易、对外担保、控股股 东及其他关联方占用公司资金的情况等重大事项发表独立意见。 第一章 总则 第一条 为进一步完善跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，建立健全内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报 信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、 《独 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第二章 人员组成 第三条 本委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 本委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产生，本委员会委员 的罢免，由提名委员会提议，董事会决定。 第五条 本委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关监管部门对本委员会委 员资格的要求。 第六条 本委员会设主席（召集人）1 名，由董事长提名，并由本委员会委员选 举产生，并报董事会备案，负责主持本委员会工作。 主席的主要职责权限为： 1 第一章 总 则 第一条 为适应跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《跨境通宝电子商务 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会（以下称"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究审议本公司经 营目标和长期发展战略、业务及机构发展规划、 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 董事会决策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《跨境通宝电子商务股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定，本公司特设立董事会审 计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作机构， 在其职权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息 和内部审计等进行监督；对公司关联方的确认，对公司关联交易的审核和备案， 并对董事会负责。 第三条 本议事规则所称关联人、关联交易根据《跨境通宝电子商务股份有限公 司关联交易管理制度》规定的范围确定。 第二章 组织机构 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，独立董事应当过半数并担任主席，审计 委员会中至少应包括一名会计专业人士，审计委员会委员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由提名委员会提名，并由董事会任命。审计委员会委员 的罢免，由提名委员会提议，并由董 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总则 第一条 为规范跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"本公司"）对外提 供财务资助行为，合理利用自有资金，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务。 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本办法执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、 自愿的原则，且接受财务资助对象或其他第三方（不包括公司控股子公司）应当 就财务资助事项向公司提供充分担保。 （一）在主营 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 20 日以书 面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第十八次会议 （"本次会议"）的通知。本次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯会议的方式召开， 其中以通讯表决方式出席会议的董事有王丽珠、贾润苹、郑挺颖。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2023-042 跨境通宝电子商务股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （三）审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》 公司对《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》《董事会秘书工作细则》《对外 提供财务资助管理办法》《关联交易管理制度》《募集资金管理和使用制度》《投资者关系管 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事和高级管理人员的产生，进一步健全本公司董事和高级管理人 员薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《跨境通宝电子商务股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会（以下称"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审议并监督 执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度，拟定董事、监事和高 级管理人员的薪酬方案、绩效考核制度以及激励方案，向董事会提出建议，并对 董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估，监督方案的实施。 第二章 人员组成 第三条 本委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事当过半数以上并由独立董 事担任主席。 第四条 本委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产生；本委员会委员 的罢免，由提名委员会提名，由董事会决定。 第五条 本委员会委员应符合中国有关法律、法 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对公司董事会秘书的管理 监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《跨境通宝电子商务股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司的实际情况制定本细则。 第二条 董事会秘书由公司董事会聘任，依据公司章程、《股票上市规则》赋予 的职权开展工作和履行职责，对董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员。对公司和董事会负责，承担法律法 规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，行使相应的职权，履行相应的 职责，并获取相应报酬。 第四条 董事会秘书的报酬和支付方式由董事会或其专门委员会提出，董事会决 定。 第二章 任职资格 第五条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然人， 并经深圳证券交易所组织的专业培训和资格考核取得合格证书； （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，推动公司完善治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《跨境 通宝电子商务股份有限公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》") 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及其它相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定 本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增 ...