独立董事提名 - 王延才被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6][7] - 具备五年以上相关工作经验[6] - 担任境内上市公司独立董事数量不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] 职责承诺 - 清楚职责，保证声明及材料真实准确完整[10] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[10] - 不符合任职资格及时报告并辞职[10] - 授权报送声明内容并承担法律责任[11]

董事会提名 - 公司董事会提名王延才为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[6] - 被提名人具备相关工作经验[6] - 被提名人近十二个月无相关禁任情形[8] - 被提名人无证券市场禁入等情况[8][9] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[10]

独立董事提名 - 方文彬被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 具备上市公司运作知识及相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，符合相关条件[6] 合规要求 - 最近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续任职未超六年[10] 责任声明 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名权忠光为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人无利害关系[2] - 被提名人符合任职资格和条件，无不得担任董事情形[2][3] 任职合规情况 - 被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职[6] - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[6] - 被提名人无证券市场禁入等负面情况[8][9] 任职数量限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，连续任职未超六年[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名方文彬为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人无利害关系[2] - 被提名人符合独立董事任职资格和条件，有五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无相关任职和持股情况[6] - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名范文来为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第五届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 被提名人符合多方面独立董事任职条件[2][3][6][10] - 被提名人具备相关知识和五年以上工作经验[6]

独立董事提名 - 陈斌被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[6] - 具备相关知识和工作经验[6] - 满足会计专业人士条件[6] 合规情况 - 近十二个月无相关禁止情形[8] - 近三十六个月未受相关处分[9] 其他条件 - 担任独立董事公司数量不超三家[10] - 在公司连续任职未超六年[10] 承诺声明 - 候选人承诺材料真实准确完整并担责[10]

其他新策略 - 公司于2026年2月27日召开会议审议通过调整组织架构议案[2] - 公司决定对部分组织架构进行调整[2] - 调整后架构图详见相关文件[2]

董事会提名 - 公司董事会提名陈斌为第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][8] - 被提名人具备相关知识和经验，满足会计专业资格[6] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[10]

股东会时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议于3月17日14:00召开[2][20] - 网络投票时间为3月17日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[2][17][18] 股权登记 - 会议股权登记日为2026年3月11日[2] 议案选举 - 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》应选5人[5][20] - 《关于董事会换届选举独立董事的议案》应选5人[5][20] 登记信息 - 登记时间为2026年3月12日9:00 - 12:00，14:30 - 17:30[7] - 登记地点为青海省互助土族自治县威远镇西大街6号证券投资部[8] 投票代码 - 普通股投票代码为"362646"，简称为"天佑投票"[13] 选举票数 - 选举非独立董事时股东选举票数=股份总数×5[15] - 选举独立董事时股东选举票数=股份总数×5[15]