董事会会议召开情况 - 公司于2025年6月23日上午9:15在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第五届董事会第十八次会议（临时）[1] - 会议由董事长李银会召集并主持，会议通知已提前送达[1] - 应出席董事9人，实际出席9人（其中4人现场出席，5人以通讯方式出席）[1] - 公司监事及高级管理人员列席会议，会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定[1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过《关于选举独立董事的公告》，表决结果为9票赞成，无反对票和弃权票[1] - 公告内容详见巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等指定信息披露媒体[1] 子公司酒庄改扩建项目 - 公司全资子公司西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司将实施酒庄改扩建项目[2] - 项目公告详见巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》等指定信息披露媒体[2] 临时股东大会通知 - 公司将于近期召开2025年第一次临时股东大会[3] - 会议通知详见巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等指定信息披露媒体[3]

公司投资计划 - 公司全资子公司西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司拟使用自筹资金投资1.6亿元实施酒庄改扩建项目 [1] - 项目建设工期为2025年8月至2028年12月 [1] 项目具体内容 - 新建个性化定制中心 [1] - 新建青稞白酒酿造车间 [1] - 新建1000吨青稞钢仓及配套设施 [1] - 新建600T/a清香大曲生产车间 [1] - 新建3000吨陶坛储酒仓库 [1] - 包装车间新增生产线 [1] - 办公楼改造及文化体验布展 [1]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈斌为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人具备专业知识和工作经验[6] - 被提名人与公司无重大业务往来且无禁止情形[8] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名王延才为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人具备相关知识和经验[6] - 被提名人无禁止情形且担任独董公司不超三家[8][9][10]

独立董事提名 - 陈斌被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 陈斌及直系亲属持股、任职等符合规定[6][8] - 陈斌具备相关知识和经验[6] - 陈斌担任独立董事数量及任期合规[10]

人员提名 - 王延才被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及亲属无相关股份及任职情况[6] - 具备相关知识和工作经验[6] - 无禁止任职情形[8][9]

项目概况 - 全资子公司拟自筹16000万元实施酒庄改扩建项目[3] - 项目2025年6月23日经董事会审议通过[3] - 建设工期为2025年8月 - 2028年12月[5] 项目内容 - 建设内容包括新建个性化定制中心等多项设施[4][5] 子公司情况 - 子公司成立于2012年5月31日，注册资本6000万元[6] 项目影响 - 项目实施和效益存在不确定性[11] - 不会对公司2025年经营状况产生重大影响[11]

董事会变动 - 2025年6月23日召开会议审议通过选举独立董事议案[2] - 2024年度股东大会增加董事会及独立董事人数[3] - 提名王延才、陈斌为独立董事候选人[3] 候选人信息 - 王延才、陈斌已取得任职资格证书[4] - 王延才生于1955年6月，现任乐惠国际独立董事[8] - 陈斌生于1969年10月，任多协会及公司职务[9]

股东大会时间 - 现场会议于2025年8月1日14:00召开[2] - 股权登记日为2025年7月25日[3] - 登记时间为2025年7月31日9:00 - 12:00、14:30 - 17:30[9] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年8月1日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月1日9:15至15:00[17] - 投票代码为"362646"，投票简称为"天佑投票"[14] 议案内容 - 审议《关于选举独立董事的议案》，应选2人[5] - 选举王延才、陈斌为第五届董事会独立董事[1] 表决方式 - 采用累积投票制表决该议案[1] - 累积表决票数为股东有表决权股数与应选举独立董事之积[1] 授权委托 - 授权委托书有效期限至股东大会结束[20] - 剪报、复印或自制均有效，单位委托须加盖公章[1]

会议情况 - 公司于2025年6月23日召开第五届董事会第十八次会议（临时）[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，其中5人通讯出席[2] 议案表决 - 《关于选举独立董事的议案》获9票赞成，无反对和弃权票[3] - 《关于全资子公司酒庄改扩建项目的议案》获9票赞成，无反对和弃权票[4] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》获9票赞成，无反对和弃权票[4]