公司战略与经营动态 - 天佑德酒在互动平台表示，公司会持续注重产品创新和市场趋势，以满足消费者的需求 [1]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票22,562,974股，募资411,999,905.24元[3] - 扣除费用后，募资净额404,971,004.16元[3] - 2021年7月29日，中信证券划转405,574,070.09元至指定账户[3] 项目与资金处理 - “1.73万吨优质青稞原酒陈化老熟技改”等两项目拟结项，“营销网络建设”拟终止[6] - 节余募集资金121,122,913.78元转一般账户，注销专户[6][7] 协议相关 - 公司与多家银行及保荐机构签监管协议[4] - 专户注销后，对应监管协议终止[7]

公司股价与融资交易情况 - 12月29日，天佑德酒股价下跌1.13%，成交额为5125.91万元 [1] - 当日融资买入额为885.37万元，融资偿还额为552.67万元，融资净买入额为332.70万元 [1] - 截至12月29日，公司融资融券余额合计为2.53亿元，其中融资余额为2.52亿元，占流通市值的6.04%，融资余额超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] - 融券方面，融券余量为5.82万股，融券余额为51.04万元，超过近一年50%分位水平，处于较高位 [1] 公司基本概况与主营业务 - 公司全称为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司，成立于2005年1月27日，于2011年12月22日上市 [2] - 公司主营业务为青稞酒的研发、生产与销售，主要产品系列包括互助、天佑德、八大作坊、永庆和等 [2] - 主营业务收入构成：青稞白酒占比84.62%，其中100元（含）以上产品占44.44%，100元以下产品占40.19%；其他品牌酒类占13.04%；其他（补充）占1.53%；葡萄酒占0.69%；其他青稞酒类占0.12% [2] 公司股东与财务表现 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为4.98万户，较上期减少3.37%；人均流通股为9556股，较上期增加3.49% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入8.80亿元，同比减少10.79%；实现归母净利润2181.40万元，同比减少62.03% [2] - 自A股上市后，公司累计派发现金红利8.42亿元；近三年累计派现1.12亿元 [3] 机构持仓情况 - 截至2025年9月30日，招商中证白酒指数A（161725）为公司第二大流通股东，持股2385.81万股，持股数量较上期未变 [3] - 酒ETF（512690）为公司第三大流通股东，持股927.84万股，相比上期增加313.61万股 [3] - 香港中央结算有限公司为公司第十大流通股东，持股216.78万股，相比上期减少75.69万股 [3]

控股股东股份捐赠计划进展 - 公司控股股东青海天佑德科技投资管理集团与北京大学教育基金会于2023年4月17日签署总价值1亿元人民币市值的股票捐赠协议 计划分五批次捐赠其持有的公司无限售流通股 [2] - 根据协议 控股股东已于2023年4月17日完成首次捐赠 捐赠股份4,101,200股 并于2023年5月16日完成过户登记 [2] - 控股股东于2024年12月16日签订第二次捐赠补充协议 捐赠股份409,200股 并于2025年1月9日完成过户登记 [2] 第三次捐赠具体安排 - 近日 控股股东与北京大学教育基金会签订第三次捐赠补充协议 确定第三次捐赠日为2025年12月26日 [3] - 第三次捐赠股份数量为560,000股 占公司总股本的0.12% [3] 捐赠影响与后续安排 - 本次捐赠股份不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化 不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [4] - 公司将按照相关法律法规的规定 及时履行信息披露义务 [5]

公司治理变动 - 天佑德酒于2025年12月29日召开职工代表大会，选举孙海亮为公司第五届董事会职工董事 [1] - 孙海亮的任期自选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止 [1] - 此次选举后，公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事总数未超过董事总数的二分之一，符合相关法规规定 [1]

捐赠情况 - 天佑德集团拟分五批次向北大教育基金会无偿捐赠价值1亿元股票[2] - 2023年4月17日首次捐4,101,200股，2025年1月9日第二次捐409,200股[2] - 2025年12月26日第三次捐560,000股，占总股本0.12%[3] 股权变化 - 捐赠前天佑德集团持股199,483,040股，比例41.64%，后持股198,923,040股，比例41.52%[5] - 捐赠前北大教育基金会持股4,510,400股，比例0.94%，后持股5,070,400股，比例1.06%[5] 其他 - 捐赠不导致公司控股股东、实际控制人变化[5] - 公司按规定操作并及时披露信息[6] - 备查文件为《关于<捐赠协议>第三次捐赠的补充协议》[7]

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-079 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于董事、副总经理辞职暨选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特此公告。 一、董事、副总经理辞职的情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、 副总经理鲁水龙先生的书面辞职报告，因个人原因，鲁水龙先生申请辞去公司董事、副总经理、 董事会战略与决策委员会委员职务。鲁水龙先生辞职后不再在公司及其子分公司担任任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2025 年修订）》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，鲁水龙先生的辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。 截至本公告日，鲁水龙先生持有公司股份 300,000 股。辞去公司董事、副总经理职务后， 鲁水龙先生将继续履行相关承诺并遵守《证券法》和《公司章程》等相关法律的规定，对所持 公司股份进行管理。 公司及公司董事会对鲁水龙先生在任职期间对公司做出的努力表示感谢！ 二、选举职工董事的情况 ...

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年12月13日决定召开，12月29日现场会议在七楼会议室召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4][5][6] - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）176人，代表股份202,527,366股，占比42.2718%[7] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目结项等议案》同意201,984,267股，占比99.7318%[9] - 《关于变更注册资本等修订＜公司章程＞议案》同意199,973,243股，占比98.7389%[10] - 《关于修订＜董事会议事规则＞议案》同意199,922,944股，占比98.7140%[11] - 《关于修订＜股东会议事规则＞议案》同意199,921,444股，占比98.7133%[12] - 《关于修订<独立董事工作制度>议案》同意199,917,844股，占比98.7115%[13] - 《关于修订＜融资与对外担保制度＞议案》同意199,905,344股，占比98.7053%[14] - 《关于修订＜关联交易决策制度＞议案》同意199,905,844股，占比98.7056%[15] 会议合规 - 特定议案需三分之二以上通过，其他议案需过半数通过，本次会议表决程序和结果合法有效[18] - 本所律师认为会议召集、召开程序，召集人、出席人员资格及表决均合法有效[19] 法律意见 - 法律意见书一式贰份，负责人张利国，经办律师潘继东和郄建文，签署日期2025年12月29日[20][21]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于12月29日14:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 出席股东会股东176人，代表股份202,527,366股，占公司有表决权股份总数42.2718%[4][5] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目结项等议案》同意201,984,267股，占出席有效表决权股份总数99.7318%[7] - 《关于变更注册资本等议案》同意199,973,243股，占出席有效表决权股份总数98.7389%[9] 合规情况 - 北京国枫律师认为本次会议召集、召开及表决均合法有效[18]

公司经营战略 - 公司表示将持续做好主业经营 [1] - 公司致力于提升市场竞争力和盈利能力 [1] - 公司此举旨在应对股东的投资回报需求和公司的长期发展 [1]