会计政策变更 - 2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[4] - 2024年12月6日起按《企业会计准则解释第18号》执行[4] - 变更后能更客观公允反映财务和经营状况，无重大追溯调整[6] - 变更无需提交审议，未损害公司及股东利益[3][6]

业绩相关 - 2024年财务制度健全，运作规范，财务状况良好[5] 担保数据 - 截至2024年12月31日，不含子公司对外担保余额为0，含子公司为1亿[8] - 报告期内审批对子公司担保额度2.5亿，实际发生额1亿[10] 公司治理 - 2024年监事会召开六次会议，审议通过17项议案[3] - 同意为51名激励对象的377.6万股限制性股票办理解除限售[14] 未来展望 - 2025年监事会将履行职责维护公司及股东权益[16] - 2025年监事会将加强监督促进公司规范运作[16]

预算编制 - 依据2024年度实际经营情况等编制[2] - 范围包括公司合并范围内的企业[3] 预算目标 - 2025年主营业务同比增长，青稞白酒板块营业利润同步增长[5] 未来策略 - 强化财务管理，加强成本控制分析和预算执行控制机制[5] 其他说明 - 预算报告为内部管理控制指标，不代表盈利预测和业绩承诺[6]

股票代码:|0026,46 888 国 000 I 1111111 天佑德酒 股票代码002646 ▌ 全国统一客服热线: 4009-969-969 股市有风险 投资需谨慎 青 海 互 助 天 佑 德 青 稞 酒 股 份 有 限 公 司 天佑德 青稞酒 2024 度 社 会 责 任 报 告 部分:本期报告及企业相关内容 第 报告说明 《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年度社会责任报告》 旨 在真实、客观地反映青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年度社 会责任履行情况,帮助职工、股东、供应商、客户和消费者等利益相关方了 解"天佑德酒"2024年在经营、环境、社会等方面及可持续发展领域实 践中的努力和收获。 2024年1月1日至2024年12月31日,部分 内容超出上述时间范围。 以" 青海互助天佑德青稞酒股份有限公 司"为主体,包含所属分、子公司。 为方便表述和阅读," 青海互助天佑德青 稞酒股份有限公司 "在本报告中用" 天佑德 青稞酒"、" 天佑德青稞酒公司"、" 公司 "表述。 报告编制依据 本报告主要依据"中国酒类企业社会责 任指南 "团体标准,《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-016 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五 届董事会第十七次会议（定期），会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为进一步适应发展需求，经公司研究，决定对部分组织架构进行调整。董事会同意上述对 公司组织架构的调整。调整后的架构图详见附件一《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司组织 架构图》。 特此公告。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会 2025年4月22日 附件一 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案 根据《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并 参照行业薪酬水平，拟定 2025 年度监事薪酬方案如下： 一、 本议案适用对象 1、基本工资：根据工作岗位和工作内容、职位价值、责任、能力、市场薪酬等因素确定 的基本工资薪酬标准，并按月发放。 2、绩效奖金：绩效奖金与公司经营业绩挂钩，按照公司年度经营管理工作目标、经济指标 以及年度绩效考核等级进行评定并发放。 3、未在公司担任其他职务的监事高剑虹先生享有监事津贴。2025 年度，津贴标准为 8,000 元/月，按月平均发放。 在公司领取薪酬的监事。 二、本议案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准及发放办法 公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 四、其他规定 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； 2、监事参加监事会会议、出席股东大会，列席公司董事会会议的相关费用由公司承担； 3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-012 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准青海互助青 稞酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕172号）核准，青海互助天佑 德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象非公开发行人民币普通股股票22,562,974 股，本次发行的募集资金总额为411,999,905.24元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,028,901.08元后，募集资金净额为人民币404,971,004.16元。 2021 年 7 月 29 日，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）将扣除保荐机构保 荐费和承销费（含增值税）后的认购款项的剩余款项 405,574,070.09 元划转至公司指定账户中。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 7 月 29 日出具了 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-014 为公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025年4月22日，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第五届 董事会第十七次会议（定期），审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2025年度审计机构的议案》。公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 信"）为公司2025年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如 下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 大信具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。大信在担任公司2024 年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求， 勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公 正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连续性，公司拟继续聘任大信为公司 2025年度审计机构，聘期一年，审计费用合计为97.52万元人民币，其中：年度财务报表审计 费用 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能 对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-015 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、本次申请综合授信额度及担保情况概述 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"天佑德酒"） 于 2025 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第十七次会议（定期），审议通过了《关于公司及子 公司融资额度和提供担保额度的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。 公司与合并报表范围内下属公司拟向金融机构申请不超过 4.5 亿元人民币的综合授信额 度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票业务等，最终以各家金融机构及实际 审批的授信额度为准。 公司为合并报表范围内下属公司提供担保的总额度不超过 2.5 亿元，担保范围包括但不限 于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、 连带责任保证、抵押、质押等。 本次预计担保对象均为公司合并报表范围内公司，不存在影响被担保人偿债能力的重大或 有事项。被担保 ...