会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，于2025年5月13日下午15:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [1] - 参与人员为投资者网上提问，上市公司接待人员有董事长时沈祥、董事等吴伟江、财务负责人郁海风、独立董事鲍宗客 [1] 产品线规划 - 2025年公司以“设计更好的顶与墙，为每个人提供更自由的场景生活方案”为使命，专注集成吊顶、墙面家居系统 [1] - 着重强化产品场景力，以场景方案驱动，用持续创新提升产品力，实现集成吊顶稳健增长，通过模块化创新实现友邦筑家可变系统家居扩张 [1] 业绩情况 - 2025年第一季度公司归母净利润扭亏为盈，具体数据参考已披露的2025年第一季度报告 [1] - 2025年半年度、三季度及25年度具体财务数据以公司后续披露的定期报告为准 [2] 市场竞争策略 - 公司密切关注行业发展趋势，积极应对市场竞争格局变化，如有并购、合作等计划会按法规及时披露信息 [2] 外贸业务进展 - 2025年3月公司成立浙江友邦建材进出口有限公司开拓海外业务，基于拓展创新业务等考虑，短期内对财务和经营成果无重大影响，业务情况查看后续定期报告 [2]

活动信息 - 公司将参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会[1] - 活动时间为2025年5月13日15:00 - 17:00，采用网络远程方式[1] - 参与途径为登录“全景路演”网站等[1] 参会人员 - 包括董事长时沈祥等（特殊情况会调整）[1] 问题征集 - 提前征集问题，截止时间为2025年5月12日15:00[1] - 征集途径为访问指定网址或扫描二维码[1]

文章核心观点 - 友邦吊顶2025年第一季度营收下降但净利润增长，公司聚焦核心品类，注重研发创新，有积极经营策略和丰富产品体系 [1] 财务情况 - 2025年第一季度公司实现营业总收入1.13亿元，同比下降12.85%；归母净利润217.14万元，同比增长36.71%；扣非净利润114.79万元，同比扭亏 [1] - 2024年公司实现营业收入6.24亿元，其中零售渠道TO C业务实现营业收入4.64亿元 [1] 经营策略 - 2024年公司坚持以用户为中心，在不利形势和内部压力下，从零售变革、产品创新等方面开展具体经营工作 [1] 产品与技术 - 公司聚焦集成吊顶等核心品类，2004年应用MSO模块化技术原创发明集成吊顶，使厨卫吊顶实现装饰美学升级和电器功能模块扩展优化 [1] - 公司注重研发设计和技术创新，研发人员占比超过13%，研发设计能力及新产品研发速度居行业前列 [2] - 公司研发中心实验室是经中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的实验室，荣获工业和信息化部颁发的“国家级工业设计中心”称号 [2] 产品体系 - 公司形成以集成吊顶、墙面家居系统为核心的产品体系，从厨卫空间延伸到全屋空间 [2] - 公司形成友邦吊顶、友邦筑家两大产品体系，产品包括集成吊顶、5K木墙板、集成阳台、百变柜、挂挂墙等 [2] - 公司产品暖立方X7获得德国红点设计奖和美国IDEA设计奖，友邦晾立方H7获得德国IF设计大奖 [2]

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运 作》《企业会计准则》和公司《董事会审计委员会实施细则》等规定，浙江友邦 集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会审计委员会于 2025 年 4 月 23 日对公司 2024 年第四季度计提信用减值准备及资产减值准备事项进行 了审议，现就公司 2024 年第四季度计提信用减值准备及资产减值准备的合理性 说明如下： 浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会审计委员会 关于计提信用减值准备及资产减值准备合理性的说明 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 4 月 23 日 公司已就 2024 年第四季度计提信用减值准备及资产减值准备事宜提供了详 细的资料，并就有关内容作出了充分的说明，公司董事会审计委员会在审慎审阅 相关资料的基础上，认为：公司 2024 年第四季度需计提的信用减值准备及资产 减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎 性的原则，符合公司的实际情况。本次计提信用减值准备及资产减值准备使公司 会计信息更具合理性，真实、公允地反映了截至 2024 年 12 月 31 日公司的财 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-015 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、富球公司基本情况 企业名称：浙江富球智能科技有限公司 统一社会信用代码：91330424MA2BCYL02T 住所：浙江省嘉兴市海盐县百步镇金山路 1111 号友邦中顶产业园一号楼 3 楼 法定代表人：吴伟江 注册资本：1,000.00 万元人民币 公司类型：其他有限责任公司 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的 议案》，同意为下属控股子公司浙江富球智能科技有限公司（以下简称"富球公 司"）和浙江友邦智能厨电有限公司（以下简称"厨电公司"）提供银行综合授 信业务担保，并授权董事长在此额度内决定和签署相关文件。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案需提交公司股东大会审 议通过。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 为保障 2025 年度经 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江友邦集成吊顶股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江友邦集成吊顶股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域，包括涵盖的公司经营管理的主要方面。 1、纳入评价范围的主要单位包括公司及控股子公司，纳入评价范围单 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-023 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开公司第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提 名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，本议案需提交公司股东大会审 议通过，具体情况如下： 根据《公司章程》规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代 表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司第五届监事会提名顾沈华先生、应明芳女 士为第六届监事会非职工代表监事候选人，非职工代表监事候选人简历详见附件。 上述选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交至公司 2024 年度股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。 上述 2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表 大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事 会监事任期三年，自公司 2024 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收 入 15.05 亿元。2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元。 2、投资者保护能力 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔 偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-018 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议 案》。为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市 场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公 司正常经营的影响，公司拟以自有资金进行铝、钢、PVC 等原材料的期货套期保 值业务。本次事项尚需提交 2024 年度股东大会审议，不涉及关联交易。现将相 关情况公告如下： 一、预计开展的期货套期保值业务的基本情况 1、开展期货套期保值业务的目的 公司的主营业务为集成吊顶、吊顶电器、集成墙面等产品的开发、生产与销 售，生产经营需要大量的铝、钢、PVC等原材料。受宏观经济及供需变化等因素 的影响，相关原材料价格波动较大。为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解 由于原材料价格变 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第十一次会议以 9 票赞成、0 票反对、 0 票弃权的表决结果，第五届监事会第九次会议以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表 决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审 计机构的议案》。公司董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案。 2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，聘任立 信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度公司财务审计机构及内部控制审 计机构，聘期一年。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，浙江友邦集成吊顶股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将对 2024 年度年审会 ...