会议情况 - 公司第六届监事会第一次会议于2025年5月16日现场召开，3人应到实到[2] 议案审议 - 审议通过《关于豁免本次监事会会议通知期限的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于选举监事会主席的议案》，推选顾沈华任主席，任期三年，3票同意[4]

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年5月16日召开，7位董事全到[3] - 《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》全票通过[4] 人员选举 - 时沈祥当选董事长，任期三年[5] - 孙小红当选副董事长[6] - 选举产生第六届董事会四个专门委员会成员，任期三年[7] 人员任命 - 胡江任副总经理[8] - 吴伟江任副总经理兼董秘，持股142,650股，占比0.11%[8][13] - 郁海风任财务负责人，持股50,000股，占比0.04%[8][15] - 宋亮亮任内审部负责人，任期三年[9]

会议信息 - 公司2025年4月23日决议召集2024年度股东大会[4] - 2025年4月25日刊登召开2024年度股东大会通知，距会议召开日20日[5] - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月16日14:30召开，现场与网络投票结合[6] 股东情况 - 出席2024年度股东大会股东及代理人20名，代表95,537,081股，占73.8035%[7] - 参加网络投票股东14名，代表79,200股，占0.0612%[9] - 参加会议中小投资者股东14名，代表79,200股，占0.0612%[10] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意95,536,181股，占99.9991%[13] - 《2024年度利润分配方案的议案》同意95,536,481股，占99.9994%[17] - 《关于续聘审计机构的议案》中小投资者同意78,300股，占98.8636%[19] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意95,536,181股，占99.9991%[20] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》同意95,508,481股，占99.9701%[21] - 《关于2025年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》同意95,536,181股，占99.9991%[23] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》同意95,536,181股，占99.9991%[24] - 《关于开展应收账款保理业务的议案》同意95,536,181股，占99.9991%[25] 选举情况 - 选举时沈祥等人为第六届董事会非独立董事[31][32][33][34] - 选举马惠等人为第六届董事会独立董事[35][37] - 选举顾沈华等人为第六届监事会非职工代表监事[37][39] 表决效力 - 律师认为2024年度股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[40]

公告更正 - 2025年4月25日更正《关于召开2024年度股东大会的通知》中授权委托书部分内容[1] - “关于开展供应链金融业务的议案”更正为“关于开展期货交易业务的议案”[1][5] - 授权委托书增加“总议案：除累积投票提案外的所有提案”[5] 会议信息 - 2025年4月23日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过召开2024年度股东大会的议案[9] - 现场会议2025年5月16日下午14:30召开，网络投票时间为2025年5月16日[9] - 会议采用现场投票及网络投票结合方式，重复投票以第一次为准[10] - 股权登记日为2025年5月9日[11] - 会议地点为浙江省海盐县百步镇百步大道388号公司会议室[11] - 会议审议2024年年度报告等多项议案[12] - 应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人[13][14] - 普通决议事项须经出席会议股东所持有效表决权过半数通过，议案14、15特别决议事项需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[14] - 会议登记截止时间为2025年5月12日下午16:00，现场参会登记时间为2025年5月12日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[16] - 会议登记及信函邮寄地址为浙江省海盐县百步镇百步大道388号公司证券法务部办公室[16] - 网络投票代码为362718，投票简称为友邦投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[27] - 第五届董事会第十六次会议决议、第五届监事会第十三次会议决议为备查文件[19] - 会议会期半天，出席会议股东食宿费及交通费自理[16] - 出席现场会议人员需于会议开始前半小时到达并携带身份证明、授权委托书等原件[17] 议案结果 - 2024年年度报告及其摘要等多项非累积投票提案获同意[30] - 2024年度董事会、监事会、财务决算报告等议案获同意[30] - 2024年度利润分配方案等议案获同意[30] - 续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构获同意[30] 人员选举 - 公司第六届董事会非独立董事应选人数4人[31] - 公司第六届董事会独立董事应选人数3人[31] - 公司第六届监事会非职工代表监事应选人数2人[31] - 沈祥等4人当选公司第六届董事会非独立董事[31] - 马惠等3人当选公司第六届董事会独立董事[31] - 顾沈华等2人当选公司第六届监事会非职工代表监事[31]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，于2025年5月13日下午15:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [1] - 参与人员为投资者网上提问，上市公司接待人员有董事长时沈祥、董事等吴伟江、财务负责人郁海风、独立董事鲍宗客 [1] 产品线规划 - 2025年公司以“设计更好的顶与墙，为每个人提供更自由的场景生活方案”为使命，专注集成吊顶、墙面家居系统 [1] - 着重强化产品场景力，以场景方案驱动，用持续创新提升产品力，实现集成吊顶稳健增长，通过模块化创新实现友邦筑家可变系统家居扩张 [1] 业绩情况 - 2025年第一季度公司归母净利润扭亏为盈，具体数据参考已披露的2025年第一季度报告 [1] - 2025年半年度、三季度及25年度具体财务数据以公司后续披露的定期报告为准 [2] 市场竞争策略 - 公司密切关注行业发展趋势，积极应对市场竞争格局变化，如有并购、合作等计划会按法规及时披露信息 [2] 外贸业务进展 - 2025年3月公司成立浙江友邦建材进出口有限公司开拓海外业务，基于拓展创新业务等考虑，短期内对财务和经营成果无重大影响，业务情况查看后续定期报告 [2]

活动信息 - 公司将参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会[1] - 活动时间为2025年5月13日15:00 - 17:00，采用网络远程方式[1] - 参与途径为登录“全景路演”网站等[1] 参会人员 - 包括董事长时沈祥等（特殊情况会调整）[1] 问题征集 - 提前征集问题，截止时间为2025年5月12日15:00[1] - 征集途径为访问指定网址或扫描二维码[1]

文章核心观点 - 友邦吊顶2025年第一季度营收下降但净利润增长，公司聚焦核心品类，注重研发创新，有积极经营策略和丰富产品体系 [1] 财务情况 - 2025年第一季度公司实现营业总收入1.13亿元，同比下降12.85%；归母净利润217.14万元，同比增长36.71%；扣非净利润114.79万元，同比扭亏 [1] - 2024年公司实现营业收入6.24亿元，其中零售渠道TO C业务实现营业收入4.64亿元 [1] 经营策略 - 2024年公司坚持以用户为中心，在不利形势和内部压力下，从零售变革、产品创新等方面开展具体经营工作 [1] 产品与技术 - 公司聚焦集成吊顶等核心品类，2004年应用MSO模块化技术原创发明集成吊顶，使厨卫吊顶实现装饰美学升级和电器功能模块扩展优化 [1] - 公司注重研发设计和技术创新，研发人员占比超过13%，研发设计能力及新产品研发速度居行业前列 [2] - 公司研发中心实验室是经中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的实验室，荣获工业和信息化部颁发的“国家级工业设计中心”称号 [2] 产品体系 - 公司形成以集成吊顶、墙面家居系统为核心的产品体系，从厨卫空间延伸到全屋空间 [2] - 公司形成友邦吊顶、友邦筑家两大产品体系，产品包括集成吊顶、5K木墙板、集成阳台、百变柜、挂挂墙等 [2] - 公司产品暖立方X7获得德国红点设计奖和美国IDEA设计奖，友邦晾立方H7获得德国IF设计大奖 [2]

业绩总结 - 公司2025年4月23日审议2024年四季度计提信用及资产减值准备事项[1] - 该计提符合准则和政策规定[1] - 使会计信息截至2024年12月31日更合理反映财务和经营情况[1]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内控有效性评价，无重大、重要缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷界定标准 - 财务和非财务报告内控重大缺陷财产损失≥合并报表资产或营收1%（取孰低）[8][10][11] - 重要缺陷财产损失≥0.5%且＜1%（取孰低）[8][11] - 一般缺陷财产损失＜0.5%（取孰低）[8][11] 内控措施 - 内控评价关注外部经济等风险[5] - 建立涵盖5要素的有效内部控制[12] 公司治理 - 董事会有3名独立董事，含1名会计专业人士[13] - 按现代企业制度建多部门并纵向管理[14] 管理体系 - 人力资源各方面有完备管理体系[16] - 聘请法务人员和顾问，定期法制培训[17] 风险应对 - 通过会议评估短长期风险并制定策略[18] - 用多种控制方法将风险控制在可承受度内[19] 信息管理 - 运用管理软件和人才收集、处理信息[20] 监督机制 - 监事会、独立董事和内审部监督，内审部季度报告[21][22] 结论 - 报告期无重大和重要内控缺陷[23][24] - 董事会认为现有内控健全有效[26]

担保信息 - 拟为富球和厨电分别申请不超1000万元综合授信额度担保，期限不超2年[1][6] - 新增担保时其他股东按出资比例提供同等担保或反担保[6] 公司数据 - 截至2024年底，富球总资产1325.22万元，负债1337.68万元，净资产 -12.46万元[3] - 2024年富球营收1792.85万元，利润总额 -113.91万元，净利润 -115.65万元[3] - 截至2024年底，厨电总资产927.14万元，负债1911.98万元，净资产 -984.84万元[4] - 2024年厨电营收260.62万元，利润总额 -237.25万元，净利润 -237.25万元[4] 股权与担保余额 - 公司持有富球51%股权，持有厨电90%股权[3][4] - 截至公告日，公司及子公司对外担保余额500万元，占2024年净资产0.55%[8] - 公司及子公司无逾期、涉诉担保及败诉承担损失金额[8]