是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-031 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会现就提名鲍宗客为浙江友邦 集成吊顶股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江友邦集成吊顶股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-020 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于开展期货交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：开展铝、钢、PVC期货投资业务。 公司的主营业务为集成吊顶、吊顶电器、集成墙面等产品的开发、生产与销 售，生产经营需要大量的铝、钢、PVC 等原材料。受宏观经济及供需变化等因素 的影响，相关原材料价格波动较大。为有效降低商品现货市场价格波动带来的潜 在风险，提高公司资金的使用效率，获得投资收益，公司将在不影响正常经营、 操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行铝、钢、PVC 的期货交易。 二、期货交易的开展 公司设立期货交易管理小组。小组由公司董事长、采购、财务的负责人组成， 董事长担任小组组长。期货交易管理小组的主要职责包括遵守公司《期货交易管 理制度》，制定期货交易的风险管理程序、确立期货操作计划并按计划执行、核 查并监督期货业务总体执行情况、对期货头寸的风险状况进行监控和评估、按照 公司已建立的《期货交易管理制度》的相关规定及流程进行操作等。 三、预计 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议 案》，本事项不构成关联交易，本议案需提交公司股东大会审议通过，具体情况 如下： 为满足公司及子公司生产经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司 及子公司拟向相关银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度。银行授信的内 容包括但不限于：借款、银行承兑汇票、对外担保、票据质押、保理等融资业务， 上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司 的实际经营情况需求决定。授信有效期限（包括当年授信延长期）内，授信额度 可循环使用，签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视 为有效。 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-014 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十五日 在上述综合授信额度内，提请董事会授权公司（子公司）董事长或 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第五届董事会第十六次会议，第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，拟续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2025年度财 务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-013 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验， 已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、 法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工 作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果， 较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-021 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 《关于 2024 年第三季度计提信用减值损失的公告》（公告编号：2024-045）】， 公司对 2024 年 10-12 月（以下简称"本期"）部分应收票据、应收账款、其他 应收款、存货等各类资产计提相应的减值损失。现就具体情况公告如下： 一、计提信用减值损失及资产减值损失情况 （一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》以及公司的会计政策相关规定，为客观公允反映公司 的财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的 截至2024年12月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货等各类资产进行 充分评估和减值测试，对可能发生信用减值损失及资产减值损失的相关资产计提 减值准备。 （二）本次计提信用减值损失及资产减值损失的资产范围和总金额 经公司对可能发生减值损失的应收票据、应收账款、其他应收款、存货等资 产 进 行 减 值 测 试 后 ， 本 期 计 提 2024 年 第 四 季 度 各 项 减 值 损 失 合 计 78,154,776.81元。具体情况如下： 关 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-029 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会现就提名石章强为浙江友邦 集成吊顶股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江友邦集成吊顶股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-027 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会现就提名马惠为浙江友邦集 成吊顶股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江友邦集成吊顶股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 是 □否 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 三、被提名 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-019 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于开展供应链金融业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展供应链金融业务的议案》， 具体情况如下： 一、情况概述 1、业务简介 供应链金融，就是金融机构将核心企业和供应商联系在一起提供灵活运用的 金融产品和服务的一种融资模式。可以解决上游企业融资难、担保难的问题，通 过打通上游融资瓶颈，降低供应链条融资成本；同时可以扩大公司赊购比例和账 期，延迟付款，提高资金使用效率。 公司拟开展的供应链金融业务范围仅限于公司供应商，在该供应链金融业务 中，公司处在核心企业地位，对供应链金融成员和供应链金额具有决定权，对上 游供应商企业有严格选择标准和较强控制力；在供应链成员组成上，公司拟在现 有交易的供应商中选择企业资质较好、有长期稳定合作关系及有此融资需求的核 心供应商作为供应链金融业务中的合作对象。公司基于对供应商真实的贸易背景， ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-024 | 经现场出席股东大会有表决权过半数 | 的股东同意，股东大会可推举一人担任 | | --- | --- | | 的股东同意，股东大会可推举一人担任 | 会议主持人，继续开会。 | | 会议主持人，继续开会。 | | | 第一百一十六条 董事会由 名董 9 | 第一百一十六条 董事会由 名董 7 | | 事组成，其中独立董事 3 名。 | 事组成，其中独立董事 3 名。 | | 第一百二十一条 董事会设董事 | 第一百二十一条 董事会设董事 | | 长 1 人，副董事长 2 人。董事长及副董 | 长 1 人，副董事长 1 人。董事长及副董 | | 事长由董事会以全体董事的过半数选 | 事长由董事会以全体董事的过半数选 | | 举产生。 | 举产生。 | | 第一百二十三条 副董事长协助 | 第一百二十三条 副董事长协助 | | 董事长工作，董事长不能履行职务或者 | 董事长工作，董事长不能履行职务或者 | | 不履行职务的，由半数以上董事共同推 | 不履行职务的，由副董事长履行职务， | | 举的副董事长履行职务，副董事长不能 | 副董事 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-030 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人石章强作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会提名 为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □否 一、本人已经通过浙江友邦集成吊顶股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、本人已经参加培训并取 ...