资金往来数据 - 嘉兴友邦集成木作家居2025年期初余额736.43万元，半年度还27万元，期末709.43万元[2] - 浙江友邦集成墙面2025年期初与期末余额均为4016.75万元[2] - 浙江富球智能科技2025年期初余额525.1万元，半年度发生37.72万元，利息1.44万元，还176.24万元，期末388.02万元[2] - 浙江友邦智能厨电2025年期初余额1133.74万元，半年度发生446.46万元，利息1.26万元，期末1581.46万元[2] - 上市公司子公司及其附属企业2025年期初余额总计6412.02万元，半年度发生484.18万元，利息2.70万元，还203.24万元，期末6695.66万元[2]

财务数据 - 2025年6月30日合并资产总计12.54亿元，较期初下降6.33%[7] - 2025年6月30日合并负债合计3.49亿元，较期初下降21.16%[8] - 2025年6月30日合并所有者权益合计9.05亿元，较期初增长0.99%[9] - 2025年半年度营业总收入2.55亿元，较2024年半年度下降20.36%[14] - 2025年半年度营业总成本2.49亿元，较2024年半年度下降24.79%[14] - 2025年半年度净利润899.71万元，2024年半年度净亏损2583.27万元[15] - 2025年半年度基本每股收益0.08元，2024年半年度为 - 0.19元[16] - 2025年半年度母公司营业收入2.53亿元，较2024年半年度下降20.08%[18] - 2025年半年度母公司净利润1228.84万元，2024年半年度净亏损2417.67万元[19] - 2025年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 5722.75万元，2024年半年度为 - 11762.86万元[21] 股本与权益 - 截至2025年6月30日，公司累计发行股本总数13144.78万股，注册资本为13144.78万元[39] - 2025年半年度初所有者权益合计为9.77亿元，半年度末为9.89亿元[32][33] 资产情况 - 2025年6月30日合并货币资金2.85亿元，较期初下降12.38%[6] - 2025年6月30日合并应收账款1330.66万元，较期初下降42.04%[6] - 2025年6月30日合并存货6876.76万元，较期初下降17.29%[6] - 2025年6月30日母公司长期股权投资7239.02万元，较期初增长6.69%[10] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币[47] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[50] - 金融资产初始确认时分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[60] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量的金融负债[61] 其他要点 - 公司主要税种税率：增值税为13%、9%、6%，城市维护建设税为5%，企业所得税为15%、25%，教育费附加为3%，地方教育附加为2%[128] - 浙江友邦集成吊顶股份有限公司和浙江富球智能科技有限公司企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴，有效期分别为2024 - 2027年、2022 - 2025年[128][129]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月15日14:45开始[1] - 网络投票时间为9月15日[1][2] - 深交所交易系统投票时间为9月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [13] - 股权登记日为2025年9月5日[3] - 现场参会登记时间为9月8日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00 [8] 会议地点 - 现场会议在浙江省海盐县百步镇百步大道388号公司会议室[3] - 现场参会登记地点为该地址公司证券法务部办公室[8] 会议议案 - 会议审议13项议案，总议案涵盖除累积投票提案外所有提案[4][5][17] - 议案1、2、3、4为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] - 议案1、2涉及中小投资者利益，单独计票[6] 议案结果 - 变更回购股份用途等多项修订议案获通过[17] 网络投票 - 网络投票代码为362718，简称友邦投票[12]

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-045 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议于2025年8月25日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3 人。本次会议由顾沈华先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》 详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股 份有限公司 2025 年半年度报告》，《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号： 2025-046）。 （二）审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的 议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经认真审核，监事会认为：本次公司变更回购股份用途为注销并 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-044 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7 人，实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥 先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 与会董事认为，公司 2025 年半年度报告客观地反映了公司 2025 年半年度财 务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证公司 2025 年半年度报告内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议 审议通过。 董事会同意将公司于2024年2月21日召开的第五届董 ...

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对董事会负责[3] 聘任解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，提名前应取得资格证书[6] - 四种情形候选人，公司应披露相关情况[9] - 四种情形董事会可解聘[10] 履职代行 - 空缺时先由董事长代行，后指定董事或高管代行[10] 离任要求 - 离任前需接受审查并移交档案文件和待办事项[12] - 聘任签保密协议，离任后持续履行保密义务[12] 职责考核 - 负责公司信息披露、投资者关系等多项职责[14] - 接受公司董事会、审计委员会的指导考核和绩效评价[17] 细则施行 - 工作细则经董事会通过之日起施行，由董事会负责解释[19]

股份与注册资本变更 - 拟将2000000股回购股票注销，减少注册资本[4] - 原注册资本为131447829元，变更后为129447829元[4][6] - 原股份总数为131447829股，变更后为129447829股[6] 股东与股权相关 - 发起人沈祥、骆莲琴、嘉兴市友邦电器有限公司分别出资15000000股、12142857股、2857143股，占注册资本50%、40.48%、9.52%，2010年2月28日足额缴纳[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[15] 会议与决策 - 公司于2025年8月25日召开会议，审议通过变更回购股份用途及修订、制定部分管理制度议案[2] - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[20] 制度修订与制定 - 公司将修订《公司章程》并提交2025年第一次临时股东大会审议，审议通过后正式生效[99] - 公司按相关规定修订、制定部分管理制度，含股东会议事规则、董事会议事规则等[101] - 修订的16项制度中，10项需提交股东大会，6项无需提交[101][102] - 新制定3项制度，分别为董事和高级管理人员薪酬管理制度、董事离职管理制度、市值管理制度[102] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[78] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[78] - 最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[82] - 最近三个会计年度累计现金分红金额不低于5000万元[82]

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司""本公 司"）董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引——第10号-股份变动管理》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 本办法如与国家及证券监管部门日后颁布的法律、法规、规范性文件以及本 公司经合法程序所修改的公司章程相抵触或有不一致之处的，应按有关法律、法 规、规范性文件和公司章程的规定执行。 得转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）董事和高级管理人员离职后半年内； （三）董事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的； （四）法律、法规、中国证监会和深圳证券交 ...

公司章程 二〇二五年八月修订 1 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 独立董事 | 30 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | | 高级管理人员 | ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为了明确董事会战略委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《浙江友邦集成吊顶股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）及其他有关规定制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 1 第三条 战略委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第四条 战略委员会应由三名董事组成，其中，应包括一名独立董事。 第五条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展工作； （三）有较强的综合分析和判断能力， ...