会议时间 - 2025年度股东会现场会议时间为2026年4月20日14:30[1][2] - 网络投票时间为2026年4月20日[1][2] - 股权登记日为2026年4月13日[3] - 现场参会登记时间为2026年4月16日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[6] 会议地点 - 会议地点为浙江省海盐县百步镇百步大道388号公司会议室[3] - 现场参会登记地点为浙江省海盐县百步镇百步大道388号公司证券法务部办公室[6] 会议议案 - 会议审议9项议案，均为普通决议事项[4][5] - 议案4 - 9涉及中小投资者利益，将单独计票[5] - 对总议案及多项非累积投票提案表决，含2025年年度报告等[16] - 有2025年度利润分配方案等多个议案[16] 投票信息 - 网络投票代码为362718，投票简称为友邦投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2026年4月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年4月20日9:15 - 15:00[13]

业绩数据 - 2025年度归属于上市公司股东净利润12370464.03元[9] - 2025年母公司净利润21090356.30元[9] - 2025年末母公司未分配利润356451650.01元[9] - 2025年度经营性现金流量净额 - 25056905.58元[9] 薪酬方案 - 2026年度非独立董事薪酬参照审议年度上下浮动不超20%[15] - 2026年度独立董事年度薪酬6万元（税前）[15] - 2026年度高级管理人员报酬参照年度薪酬上下浮动不超20%[17] 资金运用 - 公司拟用不超3亿元自有闲置资金现金管理，有效期不超12个月[18] - 2026年度预计保理融资金额总计不超20000.00万元[19] 业务开展 - 公司拟开展铝、钢、PVC等原材料期货套期保值业务，占用期货保证金余额不超5000万元[21] - 《关于开展供应链金融业务的议案》获通过[22] - 《关于开展期货交易业务的议案》获通过，尚需提交2025年度股东会审议[23] 会议相关 - 第六届董事会第七次会议2026年3月30日召开，3月20日发出通知[3] - 多项议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票[4][5][7][8][9][12][13][14][16][18][19][20] - 《2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事吴伟江回避表决[16] - 《关于召开2025年度股东会的议案》表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[24] 利润分配 - 2025年度拟不进行利润分配，不派现、不送股、不转增股本[9]

业绩数据 - 2025年度母公司净利润21,090,356.30元，提取法定盈余公积2,109,035.63元[1] - 2025年度归属于上市公司股东净利润12,370,464.03元，上年度 -112,257,067.36元[4] - 2025年度经营性现金流量净额 -25,056,905.58元[1] 利润分配 - 2025年度拟不分配现金红利，不送红股，不转增股本[2] - 2025年度现金分红总额0元，上年度0元，上上年度25,889,565.80元[4] - 2025年度回购注销总额23,475,687.80元，上年度0元，上上年度0元[4] 累计数据 - 截至2025年末，母公司可供分配利润356,451,650.01元[1] - 合并报表年末累计未分配利润280,554,657.51元[5] - 最近三年累计现金分红及回购注销49,365,253.60元[5]

内部控制 - 审计对象为友邦吊顶2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 友邦吊顶于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 责任主体 - 建立健全和实施评价内部控制是董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 事务所信息 - 立信会计师事务所执业证书编号31000006[12] - 黄眸（310000060225）已通过2021年年检[16]

业绩总结 - 2025年度公司销售产品确认主营业务收入为4.83亿元[8] - 本期营业总收入498,017,917.68元，上期为624,370,799.57元[30] - 本期营业总成本495,412,848.06元，上期为652,655,998.78元[30] - 本期营业利润12,554,821.26元，上期亏损106,607,171.94元[30] - 本期净利润9,642,896.51元，上期亏损113,936,974.66元[30] - 本期营业收入为4.94亿元，上期为6.17亿元[33] - 本期营业成本为3.61亿元，上期为4.62亿元[33] - 本期营业利润为2267.51万元，上期亏损9895.63万元[33] - 本期净利润为2109.04万元，上期亏损1.06亿元[33] 资产负债 - 公司期末资产总计1,239,084,561.06元，上年年末为1,338,970,111.94元，下降约7.46%[1] - 流动资产合计期末为385,139,270.59元，上年年末为455,710,847.03元，下降约15.48%[1] - 非流动资产合计期末853,945,290.47元，上年年末883,259,264.91元，下降约3.32%[1] - 期末负债和所有者权益总计1,239,084,561.06元，上年年末为1,338,970,111.94元，下降约7.46%[22] - 流动负债合计期末332,745,331.04元，上年年末442,248,336.27元，下降约24.76%[22] - 非流动负债合计期末264,600.00元，上年年末302,400.00元，下降约12.5%[22] - 所有者权益合计期末906,074,630.02元，上年年末896,419,375.67元，增长约1.08%[22] 现金流量 - 本期销售商品、提供劳务收到现金5.74亿元，上期为7.26亿元[35] - 本期经营活动现金流入小计5.99亿元，上期为7.68亿元[35] - 本期经营活动现金流出小计6.24亿元，上期为8.82亿元[35] - 本期经营活动产生现金流量净额为 - 2505.69万元，上期为 - 1.14亿元[35] - 本期投资活动产生现金流量净额为 - 2775.34万元，上期为 - 1538.12万元[35] - 本期筹资活动产生现金流量净额为864.69万元，上期为 - 5311.06万元[35] 其他 - 审计报告涵盖2025年12月31日合并及母公司资产负债表等报表[4] - 审计报告日期为2026年3月30日[18] - 公司所属行业为制造业—集成吊顶行业[48] - 公司实际控制人为时沈祥与骆莲琴[48] - 2025年注销2000000股股份，总股本由131447829股变更为129447829股[47] - 截至2025年12月31日，公司累计发行股本总数129447829股，注册资本129447829元[47]

业绩总结 - 立信对公司2025年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金占用情况 - 2025年期初子公司占用资金余额6412.02万元，期末6701.49万元[9] - 各子公司有不同年度占用和偿还金额及利息[9] 其他 - 2025年非经营性资金情况汇总表3月30日获董事会批准[9] - 报告用于披露2025年年度报告[6]

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（鲍宗客） 本人鲍宗客作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人鲍宗客，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，注册会计师。曾任浙江财经大学会计学院副教授，杭州华星创业股份有 限公司独立董事，浙江大东方椅业股份有限公司独立董事。现任浙江建业化工股 份有限公司独立董事、浙江康隆达特种防护科技股份有限公司独立董事，先临三 维科技股份有限公司独立董事，浙大城市学院教授。2022 年 5 月至今任公司独 立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出 ...

二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2025 年度，公司共召开 7 次董事会会议，2 次股东大会，本人出席情况如下： 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（马惠） 本人马惠作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人马惠，1974 年 3 月出生，中国国籍，本科学历，律师。历任山西太原 酒厂操作工、浙江银燕集团营销部部长、浙江海威特律师事务所律师，现任浙江 泰嘉律师事务所主任，浙江荣亿精密机械股份有限公司独立董事，曾荣获浙江省 优秀女律师、浙江省巾帼建功标兵、嘉兴市优秀律师、嘉兴市三八红旗手、嘉兴 市行业先进个人、海盐县优秀法律工作者等荣誉称号。现为浙江省第十届律师代 表大会代表、嘉兴市律 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（石章强） 本人石章强作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人石章强，1977 年 2 月出生，中国国籍，正高级经济师，上海交通大学 硕士研究生学历，华东师范大学研究生导师。曾就职于宁波方太厨具有限公司、 上海联纵智达营销咨询有限公司等。现任上海品牌服务专委会秘书长、国家工信 部专精特新评审专家、新华社民族品牌工程专家委员、上海锦坤品牌管理有限公 司监事、上海锦坤文化传播有限公司监事、湖南安邦制药股份有限公司独立董事、 阳新屯鸟餐饮科技有限公司监事等。2022 年 5 月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在 ...

市场扩张和并购 - 明盛联禾向友邦吊顶部分股东发出要约[2] - 要约价格29.41元/股[2] - 要约收购19,430,119股，占总股本15.01%[2] - 要约收购期限2026年2月25日至3月26日[2] - 3月27日起友邦吊顶股票停牌，依结果复牌或继续停牌[3]