监事会换届 - 2025年4月23日审议通过换届选举议案，第六届监事会由3名监事组成[1] - 提名顾沈华、应明芳为非职工代表监事候选人，议案待股东大会审议[1] - 第六届监事会监事任期三年，就任前第五届监事继续履职[1][2] 候选人信息 - 顾沈华、应明芳现任公司主管，未持股，无关联关系[4][5]

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-018 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议 案》。为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市 场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公 司正常经营的影响，公司拟以自有资金进行铝、钢、PVC 等原材料的期货套期保 值业务。本次事项尚需提交 2024 年度股东大会审议，不涉及关联交易。现将相 关情况公告如下： 一、预计开展的期货套期保值业务的基本情况 1、开展期货套期保值业务的目的 公司的主营业务为集成吊顶、吊顶电器、集成墙面等产品的开发、生产与销 售，生产经营需要大量的铝、钢、PVC等原材料。受宏观经济及供需变化等因素 的影响，相关原材料价格波动较大。为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解 由于原材料价格变 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收 入 15.05 亿元。2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元。 2、投资者保护能力 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔 偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第十一次会议以 9 票赞成、0 票反对、 0 票弃权的表决结果，第五届监事会第九次会议以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表 决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审 计机构的议案》。公司董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案。 2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，聘任立 信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度公司财务审计机构及内部控制审 计机构，聘期一年。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，浙江友邦集成吊顶股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将对 2024 年度年审会 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-022 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届 董事会独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，具体 情况如下： 根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由7名董事组成，其中独立董事3 人。在征得本人同意后，公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人进行 了任职资格审查，并经公司第五届董事会第十六次会议审议后对第六届董事会董 事候选人提名情况如下： 提名时沈祥先生、时间先生、孙小红先生、吴伟江先生为第六届董事会非独 立董事候选人；提名马惠女士、石章强先生、鲍宗客先生为第六届董事会独立董 事候选人，上述董事候选人简历见附件。 独立董事候选人中，马惠女士、石章强先生、鲍宗客先生皆已取得独立董事 资格证书。其中 ...

声明人马惠作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会提名为 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江友邦集成吊顶股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-028 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □否 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-017 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，本 议案需提交公司 2024 年度股东大会审议通过，具体内容公告如下： 一、保理业务主要内容 1、业务概述 鉴于业务发展需要，公司及合并范围内子公司将在经营中发生的部分应收账款 转让给国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，拟转让的应收账 款不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁 事项，不存在查封、冻结等司法措施。保理业务合作机构为公司提供应收账款相关 的保理服务。 2、合作机构 公司开展保理业务的合作机构为国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务 资格的机构，具体合作机构根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等 综合因素选择。 合作机构与公司及持有公司 5%以上股份的股东 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人鲍宗客作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会提名 为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江友邦集成吊顶股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-032 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、本人已经参加培训并取 ...

为控制风险，公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存 款类产品，包括但不限于固定收益型或保本浮动收益型的理财产品或固定收益类 证券产品（国债逆回购）。 理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司等金融机构，与公司不存在 关联关系。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投 资基金和以证券投资为目的及无担保债权为投资标的的理财产品。 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-016 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司及下属子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提 下，拟使用不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行现金管理，在额度范围内， 资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容如 下： 一、现金管理概况 1、现金管理目的 为进一步提升 ...

一、董事会日常工作情况 2024 年度董事会工作报告 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求 和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，严格依法履行董事会的职责， 本着诚信、勤勉、高效、公正的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，严格 执行股东大会的各项决议，履行好董事会及各专门委员会的职责，规范公司治理， 切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的良好运作和可持续发展。 报告期内，公司董事会共召开了 5 次会议，所有会议召开都能按照程序及规 定进行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下： 1、2024 年 2 月 21 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》。 2、2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度总经理工作报告》《2023 年度财务决算报告》《关于 ...