浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）董事 离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》等法律法规及《浙江友邦集成吊顶股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、 解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满之前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交 书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，董事会将在 2 个交易日内披 露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或者独立董事辞职 导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士 时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》规定，履行董事职务。 董事提出辞任的，上市公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确 保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。 第四条 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《浙江友邦集成吊顶股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，行使监督 和核查的职权，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事 2 名，至少有一名独立董事为专业会计人士。本委员会成员由董事会选举产生。本 委员会成员的罢免，由董事会决定。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名；召集人由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，成员任期届满 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《浙江友邦集 成吊顶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，制定本细 则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公 司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《浙江友邦集成吊顶 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 1 第八条 提名委员会的主要职责权限： 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，召集人由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，可以连选连任。期间 如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足成员人数。 第七条 成员连续二次未能亲自出席委员会会议，也不委托其他成员代为出席的视 为不能履行职责，委员会可以建议董事会予以撤换。 第三章 职责权限 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《浙江友邦集成吊顶 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和经理人 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董 事 （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施， 期限尚未届满； 第四条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无须持有公司股份； （二）符合国家法律、法规的相关规定。 第五条 有下列情形之一者，不得担任公司董事： 第一条 为规范浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其 成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民主化、科学 化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》等法律、法规和《浙江友邦集成吊顶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第三条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，负责公司重大经营决策，执行 股东会决议。 （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的 情形； 第七条 公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出董 事候选人，经股东会选举决定。 第八条 董事候选人应在股东会召开之前作出书面承 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《浙江友邦集成吊顶股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成立。薪 酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门机构，对董事会负责。 第八条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第九条 薪酬与考核委员会设召集人一名，召集人由独立董事委员担任，负责主持 1 委员会工作；召集人在成员内选举， ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情 况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。 第二章 管理机构 第五条 公司董事的薪酬方案须报经董事会同意后，提交股东会审议；高级 管理人员的年度薪酬方案须提交董事会审议。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束 机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规章、规范性 文件及《浙江友邦集成吊顶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司 ...

第一条 为加强浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司、分公司的管理控制，规范内部运作，维护全体投资者利益，促进分、子公 司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票 上市规则》以及《浙江友邦集成吊顶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。本制度适用于公司所属子 公司及分公司。 第二条 本制度所称的子公司包括由公司与其他投资人共同投资、且由公司 或子公司持有其 50%以上的股份，或者虽然持有其股份比例不足 50%、但能够实 际控制的公司（包括直接控股和间接控股）。 第三条 本制度所称的分公司是指由公司或子公司投资注册但不具有法人资 格的公司。 第四条 公司作为子公司的股东，按公司投入子公司的资本额享有对子公司 的资产收益权、重大事项（包括但不限于：重大股权处置权、重大资产处置权、 对外筹资权、对外担保权、各种形式的对外投资权和对外捐赠权，下同）的决策 权、高级管理人员（含董事和经理层）的选择权和财务审计监督权等。分公司作 为公司的下属机构， ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息的内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《浙江友邦集成吊顶股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和其他有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （三）公司内部其他对公司重大信息可能知情的相关人员。 第四条 信息报告义务人为公司重大信息内部报告第一责任人，负有敦促本 部门或本单位内部信息的收集、整理，以及向公司董事长、总经理、董事会秘 书报告其职权范围内所知悉重大信息的义务。其主要职责包括： 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括但不限于： （一）接触、获取重大信息的公司内部相关人员，包括但不限于公司及控 股子公司董事、高级管理人员，公司派驻参股公司的董事和高级管理人员，公 司内部参与重大事项筹划、 ...