浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》以及《公司监事 会议事规则》和有关法律法规的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益 出发，认真履行了监事会监察督促的职责。现将 2024 年度公司监事会工作报告 如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议。所有会议的召开均符合有关法律 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | 2024 年 2 | 《关于回购公司股份方案的议案》 | | 第八次会议 | 月 20 日 | | | | | 《2023 年年度报告及其摘要》 | | | | 《2023 年度监事会工作报告》 | | | | 《2023 年度财务决算报告》 | | | | 《2023 年度利润分配方案的议案》 | | | | 《2023 年度内部控制自我评价报告》 | | | | 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | | | | 2024 年度财务审计机构 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-025 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会 的议案》。现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为：2025 年 5 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-010 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议通知于2025年4月12日以邮件结合电话方式向公司监事发出。会议于2025 年4月23日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会 议由监事会主席顾沈华先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年年度报告及其摘要》 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2024年年度报 告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股 份有限公司2024年 ...

关于《2024 年度内部控制自我评价报告报告》的意见 浙江友邦集成吊顶股份有限公司监事会 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 23 日 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，浙江 友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度的公司内部 控制进行了自我评价，并出具《2024 年度内部控制自我评价报告》，公司监事会 审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下： 监事会认为：公司当前治理结构完善，内部控制体系基本覆盖了公司生产经 营管理的各个方面和环节，符合相关法律法规的要求，建立健全并有效实施了内 部控制，在公司生产经营管理各个流程和环节起到了较好的控制和防范作用，保 证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制的实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对《2024 年度内部控制自我评价 报告》无异议。 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-009 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议通知 于2025年4月12日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于2025年4月23日在公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开，应到董事8人，实到董事8人。监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 公司董事、监事、高级管理人员已对 2024 年度报告签署了书面确认意见。 详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2024 年年度报告》，《证券时 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-012 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第五届董事会第十六次会议，公司共有8名董事，实到董事8名，董事会以8票 同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，具 体情况如下： 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价 方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现 金分红的相关比例计算。公司2024年度通过集中竞价方式，使用自有资金人民币 23,475,687.80元（不含交易费用）回购公司股份2,000,000股，截至本公告日， 相关股份暂未注销，存放于回购专用证券账户。详见2024年5月10日披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于股份回购结果暨股 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"让班会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 编码:沪25 and and the same of 关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11571号 浙江友邦集成吊顶股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称"友邦吊 顶")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA11568 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 友邦吊顶2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 友邦吊顶管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 内部控制审计 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 夜音编码:沪25 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11569 号 浙江友邦集成吊顶股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称友邦 吊顶）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是友邦吊顶董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.go .com.nxt"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.ggs.ngl.... 这 仅言细 专项报告第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11570 号 浙江友邦集成吊顶股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11568 号的 【无保留意见】审计报告。 ...