证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-009 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议通知 于2025年4月12日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于2025年4月23日在公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开，应到董事8人，实到董事8人。监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 公司董事、监事、高级管理人员已对 2024 年度报告签署了书面确认意见。 详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2024 年年度报告》，《证券时 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-012 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第五届董事会第十六次会议，公司共有8名董事，实到董事8名，董事会以8票 同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，具 体情况如下： 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价 方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现 金分红的相关比例计算。公司2024年度通过集中竞价方式，使用自有资金人民币 23,475,687.80元（不含交易费用）回购公司股份2,000,000股，截至本公告日， 相关股份暂未注销，存放于回购专用证券账户。详见2024年5月10日披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于股份回购结果暨股 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"让班会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 编码:沪25 and and the same of 关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11571号 浙江友邦集成吊顶股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称"友邦吊 顶")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA11568 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 友邦吊顶2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 友邦吊顶管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 内部控制审计 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 夜音编码:沪25 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11569 号 浙江友邦集成吊顶股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称友邦 吊顶）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是友邦吊顶董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.go .com.nxt"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.ggs.ngl.... 这 仅言细 专项报告第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11570 号 浙江友邦集成吊顶股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11568 号的 【无保留意见】审计报告。 ...

| | | 公司章程 二〇二五年四月修订 1 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | | 第三节 股份转让 5 | | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | | 第一节 股东 6 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | | 第三节 股东大会的召集 10 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | | | 第五章 董事会 21 | | | | 第一节 董事 21 | | | | 第二节 独立董事 24 | | 第三节 | | 董事会 28 | | | | 第四节 董事会专门委员会 32 | | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 33 | | | | 第七章 监事会 35 | | | | 第一节 监事 35 | | | | 第二节 监事会 35 | | | | ...

2025 年 4 月 23 日 经核查独立董事马惠、鲍宗客、石章强的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董事会 浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市 公司规范运作》等要求，浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事马惠、鲍宗客、石章强的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

第三条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，负责公司重大经营决策，执 行股东大会决议。 第二章 董 事 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其 成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民主化、科学 化，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 、《上市公司治理 准则》等法律、法规和《浙江友邦集成吊顶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第四条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无须持有公司股份； （二）符合国家法律、法规的相关规定。 第五条 有下列情形之一者，不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破 产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（鲍宗客） 本人作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作细则》等的规定，在 2024 年的工作中，本人本着独立、客观、 公正的原则，充分行使独立董事职权，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人鲍宗客，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，注册会计师。曾任杭州市市场监督管理局企业监管处副处长、综合规划 处副处长，杭州华星创业股份有限公司独立董事，浙江大东方椅业股份有限公司 独立董事，浙江财经大学会计学院研究中心主任、副教授。现任浙大城市学院教 授，浙江建业化工股份有限公司独立董事、浙江康隆达特种防护科技股份有限公 司独立董事。2022 年 5 月任公司第五届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上 ...