业绩相关 - 2024年无重大收购、出售资产行为及合并报表外对外担保[6] - 2024年度未发生重大关联交易，小额交易遵循公平原则[5] 会议情况 - 2024年监事会召开4次会议，审议多项议案[2][3] 未来展望 - 2025年监事会继续履职，加强内控，防范风险[9] 其他事项 - 股份回购实施完毕，监事会认为利于维护投资者利益[6] - 监事会认为董事会尽责，内控完善，董高无违规行为[4]

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-025 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会 的议案》。现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为：2025 年 5 ...

会议信息 - 第五届监事会第十三次会议于2025年4月23日召开，应到实到监事均为3人[2] 审议议案 - 审议通过《2024年年度报告及其摘要》等多项议案，部分需提交2024年度股东大会审议[3][7][10][12][14] - 公司及下属子公司拟在不超3亿元额度内用闲置自有资金现金管理[11] - 提名顾沈华、应明芳为第六届监事会非职工代表监事候选人[14] 报告审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》[15]

内部控制评价 - 公司董事会对2024年度内部控制进行自我评价并出具报告[1] - 监事会认为公司治理结构完善，内控体系覆盖生产经营各方面[1] - 监事会认为《2024年度内部控制自我评价报告》真实客观，无异议[1]

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-009 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议通知 于2025年4月12日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于2025年4月23日在公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开，应到董事8人，实到董事8人。监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 公司董事、监事、高级管理人员已对 2024 年度报告签署了书面确认意见。 详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2024 年年度报告》，《证券时 ...

业绩总结 - 2024年度母公司净利润-1.06亿元[1] - 归属于上市公司股东净利润本年度-1.12亿元，上年度6369.83万元，上上年度9766.19万元[5] 利润分配 - 2024年拟不分配现金红利等，回购200万股视同分红[2] - 本年度现金分红0元，上年度2588.96万元，上上年度6309.50万元[5] 方案审议 - 第五届董事会等会议审议通过利润分配方案[8][9][10]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入为604亿元[8] - 2024年末资产总计13.39亿元，较上年末下降19%[1] - 2024年末负债合计4.43亿元，较上年末下降25%[2] - 2024年末所有者权益合计8.96亿元，较上年末下降15%[2] - 营业总收入本期金额为624,370,799.57元，上期为999,839,061.25元[33] - 净利润本期为 - 113,936,974.66元，上期为63,106,466.67元[33] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 114,182,508.17元，上期为216,606,439.03元[38] 财务数据变动 - 2024年末货币资金为3.25亿元，较上年末下降31%[1] - 2024年末应收账款为2299.38万元，较上年末下降76%[1] - 2024年末存货为8314.07万元，较上年末下降14%[1] - 2024年末固定资产为6.34亿元，较上年末下降4%[1] - 2024年末递延所得税资产为9657.80万元，较上年末增长23%[1] 股本与注册资本 - 截至2024年12月31日，累计发行股本总数1.31447829亿股，注册资本1.31447829亿元[54] 会计政策 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[8] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[65] - 金融资产减值以预期信用损失为基础处理[86] 恒大相关影响 - 交易性金融资产1500万元投资恒大集团债券，现公允价值为“零元”[177] - 对未收回的恒大债权单项计提100%坏账准备[188] - 重要的按单项计提坏账准备的恒大相关应收账款期末合计201,737,874.85元[187]

业绩总结 - 2024年度营业收入62437.08万元，上年度99983.9万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计1991.20万元，上年度1913.64万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额60445.88万元，上年度98070.27万元[11] 收入明细 - 2024年度废料销售85.9万元，上年度158.7万元[10] - 2024年度租赁收入1104.97万元，上年度225.77万元[10] - 2024年度服务费收入576.33万元，上年度388.1万元[10] - 2024年度其他与主营业务无关收入223.6万元，上年度140.17万元[10] 审计情况 - 审计对2024年度营业收入扣除情况表出具无保留意见审计报告[2] - 鉴证报告认为公司2024年度营业收入扣除情况表如实反映扣除情况[7]

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 内部控制审计 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 夜音编码:沪25 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11569 号 浙江友邦集成吊顶股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称友邦 吊顶）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是友邦吊顶董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部 ...

业绩总结 - 立信对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金数据 - 2024年期初其他关联资金往来总计5695.15万元[10] - 2024年度其他关联资金往来累计发生（不含息）1197.74万元[10] - 2024年度其他关联资金往来利息5.61万元[10] - 2024年度其他关联资金偿还累计486.48万元[10] - 2024年末其他关联资金往来余额6412.02万元[10] 子公司往来资金 - 友邦集成木作家居2024年期初771.67万元，偿还35.24万元，期末36.43万元[10] - 友邦集成墙面2024年期初4004.75万元，发生12万元，期末4016.75万元[10] - 富球智能科技2024年期初464.7万元，发生84.75万元，利息3.69万元，偿还28.1万元，期末25.1万元[10] - 浙江友邦智能厨电2024年期初453.96万元，发生1100.99万元，利息1.92万元，偿还423.13万元，期末1133.74万元[10]