物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的选任与履职行为，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责并 报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 提名委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等日常事由董事会办公室 负责协调。 第二章 人员组成 物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识或工作背景； 1 物产中大金轮蓝海 ...

风险持续评估报告 关于对物产中大集团财务有限公司的 二、财务公司内部控制的基本情况 财务公司现设十个部门，前台业务部门包括结算业务部、信贷业务部、金融市场部 和国际业务部，中台控制部门包括资金管理部、风险管理部，后台保障部门包括综合管 1 财务公司成立于2015年12月18日，是经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金 融机构。财务公司由物产中大集团股份有限公司（以下简称"物产中大"）、浙江物产 金属集团有限公司（现更名为物产中大金属集团有限公司）（以下简称"物产金属"） 和浙江物产元通汽车集团有限公司（以下简称"物产汽车"）共同出资设立，财务公司 法定代表人蔡才河，注册资本10亿元，注册地址杭州市拱墅区中大广场1号7楼。 截至本报告出具之日，物产中大、物产金属、物产汽车对财务公司分别持股60%、20%、 20%。 财务公司经营范围：服务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨 询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单 位提供担保；对成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员 单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保 函的担保等。 第三条 公司对外担保应当遵守以下规定: （一）对外担保必须经董事会或股东大会审议； 由董事会审批的对外担保，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并 作出决议。 （二）公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 1.单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担保； 物产中大金轮蓝海股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范物产中大金轮蓝海股份有限公司（以 下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地 发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国民法典》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规以及《物产中大 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）发展 战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主 要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由董事长担任， 负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以 ...

本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关 会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。 华泰联合证券有限责任公司 关于物产中大金轮蓝海股份有限公司 开展期货套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为物产中大金轮蓝海 股份有限公司（以下简称"公司"、"物产金轮"）2022 年度非公开发行 A 股股票 聘请的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理方法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，对物产金轮开展期货套期保值业务的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、开展套期保值业务的目的 公司及子公司产品的主要原材料包括有不锈钢、线材等大宗商品。为尽可能 规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险，控制公司经营风险，同时为满足客 户锁定原材料价格与售价对锁的要求，公司及下属子公司拟开展不锈钢、线材等 大宗商品的套期保值业务，利用期货的套期保值功能进行风险控制，以降低公司 经营风险，保证产品成本的相对稳定。 了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。同时，董事会授权董事 长或相关授权 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟开展 主要原材料的套期保值业务。具体情况如下： 一、开展套期保值业务的目的 公司及子公司产品的主要原材料包括不锈钢、线材等大宗商品。为尽可能规 避生产经营中的原材料成本大幅波动风险，控制公司经营风险，同时为满足客户 锁定原材料价格与售价对锁的要求，公司及下属子公司拟开展不锈钢、线材等大 宗商品的套期保值业务，利用期货的套期保值功能进行风险控制，以降低公司经 营风险，保证产品成本的相对稳定。 本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关 会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。 二、公司开展套期保值业务的基本情况 公司及子公司套期保值的期货品种为产品所需原材料不锈钢、线材等大宗商 品，公司开展套期保值业务是基于正常生产经营，不进行投机和套利，以规避和 防范大宗商品价格波动风险为目的。具体情况如下： 1、交易额度、期限及授权 公司及下属子公司开展大宗商品套期保值业务保证金总额不超过人民币 5,000 万元。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 信息披露管理制度 物产中大金轮蓝海股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性与及时性，保护 公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）、《上市公司 信息披露管理办法》《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及其他有关规定，制定本制度。 第二条 除非文中另有所指，本办法所称信息是指可能影响投资者决策或对 公司证券及其衍生品种交易的价格产生较大影响的信息（即股价敏感信息），以 及相关法律法规和公司上市地证券监管规则要求披露的其他信息。 信息披露是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会公众 公布前述信息，并按规定及时报送公司上市地证券监管部门。 第三条 本办法所称信息披露义务人是指公司及其董事、监事、高级管理人 员、股东、实际控制人、收购人、重大资产重组、 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 物产中大金轮蓝海股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、监事、高 级管理人员及其他内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵 等违法违规行为，维护信息披露的公平、公正，保护本公司投资人及相关当事人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规和规章以及《公司章程》的有 关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。公司指定董事会办公室为公司 内幕信息登记备案的日常办事机构。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的 登记入档事宜。 第三条 公司监事会应当对内幕知情人登记管理制 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"物产金轮"或"公司"）第六 届董事会 2023 年第四次会议于 2023 年 8 月 18 日召开，会议审议通过了《关于 召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现将股东大会有 关事项公告如下： | 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 公告编码：2023-045 | | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"物产金轮"或"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会 2023 年第四次会议，审议通过了《关于修订和新 制订公司治理相关制度的议案》，现将具体情况公告如下： | 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 公告编码：2023-042 | | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于修订和新制订公司治理相关制度的公告 上 述 需 股 东 大 会 审 议 的 制 度 将 同 日 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 二、备查文件 1、第六届董事会 2023 年第四次会议决议； 2、物产中大金轮蓝海股份有限公司治理相关制度。 2023 年 8 月 22 日 特此公告。 物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会 一、修订和新制订公司治理相关制度的情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》 ...