公司基本信息 - 公司股票简称为物产金轮，股票代码为002722[6] - 公司注册地址为江苏省南通市海门经济技术开发区广州路999号，注册地址的邮政编码为226100[7] - 公司办公地址为江苏省南通经济技术开发区滨水路6号，办公地址的邮政编码为226009[8] - 公司网址为https://www.geron-china.com/[8] - 公司董事会秘书为邱九辉，联系电话为0513-80776888[8] - 公司披露年度报告的媒体名称为《证券时报》[8] - 公司统一社会信用代码为913206007691214935，主营业务为纺织梳理器材和不锈钢装饰材料的研发、生产和销售[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为2,789,256,239.77元，较上年下降1.64%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为125,640,867.79元，较上年增长20.75%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为242,336,853.73元，较上年下降31.68%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.62元，较上年增长5.08%[13] - 公司2023年总资产为3,210,435,471.96元，较上年末增长16.66%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为2,510,849,712.74元，较上年末增长20.32%[13] 主营业务 - 纺织梳理器材是公司主要业务之一，产品包括金属针布、弹性盖板针布等，与纺织工艺密切相关[19] - 不锈钢装饰板是公司另一主要业务，产品包括抗指纹板、疏油疏水不锈钢板等，主要应用于电梯和家电领域[20] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额为432,107,615.89元，占年度销售总额比例为15.49%[42] - 公司前五名供应商合计采购金额为1,293,222,753.07元，占年度采购总额比例为59.61%[43] 研发投入 - 公司研发投入金额较上年增长了57.87%，研发投入占营业收入比例也有所提升，显示了公司对研发的重视和投入增加[48] - 公司主要研发项目包括纺织纤维精梳系列元件开发、高效梳理机用系列梳理元件开发等，旨在提升产品质量和市场占有率[45] 资金运作 - 公司2023年度募集资金专户利息收入为7,892,133.59元，补充流动资金为60,000,000.00元，银行手续费为500.00元[60] - 公司2023年12月31日总股本为206,575,021股，预计现金红利总额为39,249,253.99元（含税）[108] 环保情况 - 公司报告期内环保投入约884.17万元，同时依法依规缴纳环保税约6万余元[124] - 公司无因环境问题受到行政处罚的情况[125] 公司治理 - 公司董事会在2023年举行了多次会议，包括第一次、第二次、第三次、第四次和第五次会议[96][97][98] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况中，郑光良先生为公司董事长，吕圣坚先生为董事，沈翊女士为副董事长，高誉先生为董事、副总经理、财务负责人，洪烨华先生为董事，周海生先生为董事[89]

物产中大金轮蓝海股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 公司党组织 23 | | 第六章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 独立董事 32 | | 第四节 | | 董事会秘书 36 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及物产中大金轮蓝海股份有限公司(以下简称"公 司")《独立董事管理制度》的规定,就公司第六届董事会现任独立董事伍争荣先生、 董望先生、阮超先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事伍争荣先生、董望先生、阮超先生的任职经历及其签署的独立 性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及公司《独立董事管理制度》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，在2023年度 工作中，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和有关法律、法规的规定， 勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥监事会作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次监事会议，主要内容如下： | 监事会会议情况 | 监事会会议议题 | | --- | --- | | | 1、关于《2022 年度监事会工作报告》的议 案 | | | 2、关于 2022 年年度报告及其摘要的议案 | | | 3、关于《2022 年度财务决算报告》的议案 | | | 4、关于《2022 年度利润分配预案》的议案 | | | 5、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》 | | 第六届监事会 2023 年第一次会议 | 的议案 | | | 6、关于《2022 年度募集资金存放与使用情 | | 2023 年 4 月 10 日 | 况的专项报告》的议案 | | | 7、关于《2023 年度财务预算报告》的议案 | | | 8、关于《2 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）发展 战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《"《 公司法》"） 上市公司治理准 则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称《"《 公司章程》"） 上市 公司独立董事管理办法》 董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主 要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设召集人（主任委员）一名， 由董事长担任，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）根据法律、行政法规、其他有关规定及《 公司章程》，具备担任上市 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，尽职尽责，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 （一）机构信息 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 1、基本信息 大华事务所 2022 年度业务总收入 332,731.85 万元，其中审计业务收入 307,355.10 万元，证券业务收入 138,862.04 万元。2022 年度上市公司审计客户 488 家，主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技 ...

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 公告编码：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于修订和新制订公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"物产金轮"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于修订和新 制订公司治理相关制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订和新制订公司治理相关制度的情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司 实际情况及具体经营需要，拟对公司治理相关制度予以修订和新制订，具体情况 如下： | 序号 | 制度名称 | 变动情况 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | ...

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）14:30 网络投票时间： 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"物产金轮"或"公司"）第六 届董事会 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 12 日召开，会议审议通过了《关于 召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度 股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现将股东大会有关事项公告如 下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：20 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （伍争荣） 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，本人作为物产中大金轮蓝海股份有 限公司(以下简称"公司")独立董事，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积 极出席公司的相关会议，认真审议董事会和专门委员会等各项议案，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人2023年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人伍争荣，男，中国国籍，无境外居留权，1965年生，研究生学历，管理 学教授。2017年至今任浙江工商大学公共管理学院教授，兼任浙江宏昌科技股份 有限公司独立董事、物产金轮独立董事。历任浙江粮食学校教师，浙江工商大学 产业经济研究所副所长、人力资源管理系主任、薪酬管理研究所所长，浙江工商 大学人事处副处长。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 （三）出席独立董事专门会议及发表相关意见情况 根据中国证监会 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011007238 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023 年度涉 及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 汇总表 1 第 1 页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011007238 号 物产中大金轮蓝海股份有限公司全体股东： 我们接 ...