关于股份回购减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开第六届董事 会第六次临时会议，于 2024 年 7 月 2 日召开 2024 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内，使用公司自有资金不低于人民币 8,000 万元且不超过人民币 15,000 万元（均含本数），通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，回购的股份将用于注销减少注 册资本。《关于回购公司股份方案的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、需债权人知晓的相关信息 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-090 号 一心堂药业集团股份有限公司 2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-083 号 一心堂药业集团股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会暨中小投资者表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有增加、否决或变更提案。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 2 日（星期二）下午 14 点。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 7 月 2 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 的 任意时间。 2.召开地点：一心堂药业集团股份有限公司会议室 3.召开方式：现场投票及网络投票 4.召集人：本公司董事会 5.主持人：董事长阮鸿献先生 6.会议通知于 20 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-088 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司医云药房（云南）有限公司 完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月13日召开第六届董事会第六 次临时会议，审议通过《关于使用自有资金对全资子公司医云药房（云南）有限公司增加注册 资本的议案》，同意公司以自有资金人民币275万元对全资子公司医云药房（云南）有限公司（以 下简称"医云药房")进行增资，并同意医云药房就本次增资修改《公司章程》。具体内容详见 公司2024年6月14日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有资金对全资子公司医云药房（云南）有限 公司增加注册资本的公告》（公告编号：2024-075号）。 近日，医云药房已完成增资的工商变更登记事项并取得由昆明市五华区市场监督管理局核 准换发的《营业执照》，具体内容如下： 名 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-087 号 统一社会信用代码：91530100MA6Q9FPT85 名 称：一心便利连锁（云南）有限公司 类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住 所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区出口加工区第三城映象 欣城（国际银座）小区 C-S7 栋 115、116号 法 定 代 表 人：阮国伟 一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司一心便利连锁（云南）有限公司 完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月13日召开第六届董事会第六 次临时会议，审议通过《关于使用自有资金对全资子公司一心便利连锁（云南）有限公司增加 注册资本的议案》，同意公司以自有资金人民币1,300万元对全资子公司一心便利连锁（云南） 有限公司（以下简称"一心便利")进行增资，并同意一心便利就本次增资修改《公司章程》。 具体内容详见公司2024年6月14日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-086 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司一心堂健康管理有限公司 完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 统一社会信用代码：91530000MA6L21DT0Q 名 称：一心堂健康管理有限公司 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月13日召开第六届董事会第六 次临时会议，审议通过《关于使用自有资金对全资子公司一心堂健康管理有限公司增加注册资 本的议案》，同意公司以自有资金人民币2,400万元对全资子公司一心堂健康管理有限公司（以 下简称"一心堂健康")进行增资，并同意一心堂健康就本次增资修改《公司章程》。具体内容 详见公司2024年6月14日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有资金对全资子公司一心堂健康管理有 限公司增加注册资本的公告》（公告编号：2024-073号）。 近日，一心堂健康已完成增资的工商变 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-084 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于为全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司 向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 22 日召开第六届董事会 第五次会议，于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年度第三次临时股东大会，审议通过《关于公司 同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司担保下属子公司 向相关银行申请综合授信共计 14.5 亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过 14.5 亿元 的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年范围内以银行授信为准。《关于同意子公 司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、担保事项进展情况 担保事项进展情况（一） 近日公司 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于一心堂药业集团股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会的法律意见书 致：一心堂药业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）指派律 师对一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）进行现场见证，并就本次股东大会的有关事宜 出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结 ...

一心为民 全心服务 一心堂药业集团股份有限公司 关于为控股子公司四川本草堂药业有限公司 向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 22 日召开第六届董事会 第五次会议，于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年度第三次临时股东大会，审议通过《关于公司 同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司担保下属子公司 向相关银行申请综合授信共计 14.5 亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过 14.5 亿元 的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年范围内以银行授信为准。《关于同意子公 司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、担保事项进展情况 近日公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证合同》，为控股子公 司四川本草堂药业有限公司(以下简称 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-082 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，现将股东大会的股权登记日（即 2024 年 6 月 26 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公 告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 阮鸿献 | 182,245,290 | 30.58 | | 2 | 刘琼 | 67,505,100 | 11.33 | | 3 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 30,880,304 | 5.18 | | 4 | 香港中央结算有限公司 | 27,586,542 | 4.63 | | 5 | 中国工商银行 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-081 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于为全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司 向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11月 22 日召开第六届董事会 第五次会议，于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年度第三次临时股东大会，审议通过《关于公司 同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司担保下属子公司 向相关银行申请综合授信共计 14.5 亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过 14.5 亿元 的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年范围内以银行授信为准。《关于同意子公 司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、担保事项进展情况 近日公司与兴业银行股份有限公司成都分行 ...