一心堂药业集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人施谦，作为一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人一心堂药业集团股份有限公司董事会提名为 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 ...

一、本人已经通过一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一心堂药业集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人龙超，作为一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人一心堂药业集团股份有限公司董事会提名为 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 五、本人已经 ...

一心堂药业集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘丽芳，作为一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人一心堂药业集团股份有限公司董事会提名 为一心堂药业集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 三、 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-100 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期将于2025年11月17 日届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司于2025年10月27日召开第六届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于推 选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推选公司第七届董事会独立董事候选 人的议案》，上述议案尚需提交公司2025年度第三次临时股东会审议，并采用累积投票制进行 逐项表决。 根据《公司章程》有关规定，公司第七届董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名， 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，非独立董事五名，独立董事三名。 经公司董事会提名委员会审议，董事会同意提名阮鸿献先生、刘琼女士、蒋宁先生、张勇 ...

一、被提名人已经通过一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 一心堂药业集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人一心堂药业集团股份有限公司董事会现就提名龙超先生为一心堂 药业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □否 如否，请详细说明：___________ ...

一心堂药业集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人一心堂药业集团股份有限公司董事会现就提名施谦先生为一心堂 药业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

一心堂药业集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人一心堂药业集团股份有限公司董事会现就提名刘丽芳女士为一心 堂药业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-101 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 27 日召开第六届董事会 第八次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审 议。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订的原因及依据 本次《公司章程》修订前后的对照表如下所示： | 修订前 | | | | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于2014年6月9日经中国证券监督管理 | | | | | | 第三条 公司于2014年6月9日经中国证券监督管理 | | | 委员会（以下简称"中国证监会"）批准，首次向社会 | | | | | | 委员会（以下简称"中国证监会"）批准，首次向社会 | | | 公众发行人民币普通股65,100,000股，于201 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-102 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于召开 2025 年度第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2025 年 10 月 27 日召 开第六届董事会第八次临时会议，会议决议于 2025 年 11 月 13 日下午 14 时在公司会议室召开 公司 2025 年度第三次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过 ...

一心为民 全心服务 一、董事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次临时会议于2025年 10月27日10时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于2025年10月21日通过邮件 及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司非 董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决 议如下。 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-099 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于推选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》 因公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将进 行董事会换届选举。公司第七届董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名，职工代表董 事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，非 ...