会议基本信息 - 活动为特定对象调研和电话会议 [2] - 会议于2025年10月31日15:30-16:30举行 [2] - 会议主题是公司2025年三季报业绩交流会 [2] - 公司接待人员包括副总裁兼董事会秘书李正红先生、财务负责人肖冬磊先生和证券事务代表阴贯香女士 [2] - 参与单位及人员共51人 [2][3] 参与机构详情 - 参与机构包括东北证券、中信证券、招商证券、UBS、JP Morgan等多家国内外券商和投资机构 [3] - 参与人员名单详细列出51位来自不同机构的代表 [3]

资金使用 - 公司经2024年年度股东会审议通过，可使用不超25亿元闲置自有资金进行现金管理[2] 存款情况 - 华夏银行“节节高”90D结构性存款认购5000万元，2025.8.1 - 10.28收益283,561.64元[3] - 中国建设银行协定存款基本额度50万元，超额度按协定利率（0.1%加25bps）计息，未到期[4][5] - 多笔广发银行、中信银行等结构性存款到期收回，金额多为5000万元[5][6][7] - 多笔华夏银行、广发银行等结构性存款未到期，金额多为5000元[7][8][10] 公告发布 - 一心堂药业集团股份有限公司董事会于2025年10月31日发布公告[11]

机构持股概况 - 截至2025年10月30日，共有21个机构投资者持有一心堂A股股份，合计持股量达1.05亿股，占公司总股本的17.96% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例为16.48%，较上一季度下降1.04个百分点 [1] 前十大机构投资者构成 - 前十大机构投资者包括广州白云山医药集团股份有限公司、香港中央结算有限公司以及多只银行系证券投资基金 [1] 公募基金持仓变动 - 本期持股增加的公募基金有7个，持股增加占比达1.17%，主要涉及融通健康产业灵活配置混合A/B、融通鑫新成长混合A等基金 [2] - 本期持股减少的公募基金有6个，持股减少占比为0.15%，主要涉及国投瑞银瑞利混合(LOF)A、国投瑞银优化增强债券A/B等基金 [2] - 本期新披露的公募基金有6个，主要包括兴全趋势投资混合(LOF)、兴全合泰混合A等基金 [2] - 本期未再披露的公募基金有153个，主要包括广发科技创新混合A、广发创新升级混合等基金 [2] 外资持仓变动 - 本期外资基金中仅香港中央结算有限公司持股增加，持股增加占比达0.64% [2]

核心财务与运营摘要 - 公司已完成2025年中期利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），现金分红总额为114,825,645元 [5] - 2025年前三季度计提资产减值准备导致税前利润减少1,147.19万元，其中信用减值损失导致税前利润减少1,567.79万元，资产减值准备（存货跌价准备）导致税前利润增加420.60万元 [14][16][17] - 第三季度财务会计报告未经审计 [3][12] 业务板块发展 - 中药业务板块着重向药食同源、配方颗粒及国标产品领域深化拓展，旨在构建多元化、高品质的产品体系 [7] - 医养业务首个集中医养中心两年实现盈亏平衡，第二个中心预计2026年上半年投入运营，正加快构建康复中心、健康管理中心等专业医疗配套体系 [8] - 非药业务板块涵盖保健食品、医疗器械、泛健康三大核心品类，其中泛健康品类（美妆、个护、家清、潮玩等）前三季度保持高双位数增长，截至2025年9月已完成805家门店的调改升级 [10] 公司治理与公告 - 公司于2025年10月30日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了2025年第三季度报告及前三季度计提资产减值准备的议案 [24][25][26] - 公司于2025年8月29日、9月16日召开董事会及临时股东会，审议通过了2025年中期利润分配预案 [5]

财务表现 - 公司前三季度实现营业收入130.01亿元，同比下降4.33% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2.69亿元，同比下降8.17% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.53亿元，同比下降26.27% [1]

财务表现 - 公司前三季度营业收入为130.01亿元，同比下降4.33% [1] - 公司前三季度归属净利润为2.69亿元，同比下降8.17% [1] - 公司2025年前三季度出现营收与净利双降局面 [1]

公司基本情况 - 公司为国内知名医药零售连锁企业，成立于2000年11月8日，于2014年7月2日在深圳证券交易所上市 [1] - 注册地址和办公地址均为云南省昆明市，在西南地区门店布局广泛，具有深厚的品牌影响力和成熟的供应链体系 [1] - 主营业务为医药零售连锁和医药批发业务，所属申万行业为医药生物 - 医药商业 - 线下药店 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为130.01亿元，在行业8家公司中排名第4，行业平均数为107.31亿元 [2] - 主营业务构成中，中西成药66.89亿元占比75.03%，中药7.63亿元占比8.56%，医疗器械及计生、消毒用品5.84亿元占比6.55%，其他8.79亿元占比9.86% [2] - 2025年三季度净利润为2.8亿元，行业排名第4，行业平均数为4.78亿元 [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为52.85%，低于去年同期的54.06%，且低于行业平均的61.53% [3] - 2025年三季度公司毛利率为32.46%，高于去年同期的31.73%，也高于行业平均的31.47% [3] 股权结构 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为3.75万，较上期增加10.53% [5] - 户均持有流通A股数量为1.06万，较上期减少9.53% [5] - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股2231.44万股，相比上期增加374.00万股 [5] - 多家基金产品为新进或退出十大流通股东名单 [5] 机构观点与业务动态 - 公司门店总数小幅下降，但大力推进门店调改，引入潮玩品类搭配AI健康检测区，已实现客品次和复购率提升 [6] - 公司提升专业服务质量，强化新零售业务建设，2025年上半年新零售销售额达7.3亿元 [6] - 公司成立联营企业，预计构建国际化供应链体系 [6] - 2025年上半年新零售业务总销售额7.27亿元，同比增长13.6% [6] - 公司泛健康布局持续推进，2025年计划完成药妆店改造1000家 [6] - 东方证券下调2025至2027年每股收益预测分别为1.00、1.17、1.31元，给予目标价17.00元 [6] - 华泰证券预测2025至2027年归母净利润为6.0/6.7/7.5亿元，给予目标价18.47元 [6]

一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第七次独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性文件、深 圳证券交易所相关规则及规定以及《一心堂药业集团股份有限公司章程》等有关规 定，一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 10 月 27 日召开了第六届董事会 2025 年第七次独立董事专门会议。独立董事本着实事求 是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公 司第六届董事会第十八次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案 杨先明 龙小海 陈旭东 一心堂药业集团股份有限公司 2025 年 10 月 27 日 独立董事签名： 经审查，公司本次计提资产减值准备遵循了《企业会计准则》要求的谨慎性原 则，能够更加公允反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供真实、可靠、准确 的会计信息，不存在损害公司 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-110 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开第六届董事会第 十八次会议，审议通过《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现 将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《财务管理制度》的相关 规定，为客观、公允、准确的反映公司截至2025年9月30日的财务状况、资产价值和2025年前三 季度的经营成果，公司对合并报表范围内截至2025年9月30日的各类资产进行了全面清查和充分 的评估分析，判断部分资产存在减值的迹象，需要计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和金额 公司进行清查和资产减值测试后，对部分资产计提资产减值准备，使得本年1-9月税前利润 减少人民币1,147.19万元。 ...

一心为民 全心服务 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十八次会议于2025年10 月30日10时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于2025年10月17日通过邮件及 书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司非董 事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议 如下。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 《2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。并批准 2025 年第三季度财务报告对外报出。 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告 ...