业绩总结 - 2025年1 - 10月向红云制药集团销售实际1947.94万元，预计7000万元[7] - 2025年1 - 10月向刘琼女士企业销售中药材348.47万元，预计600万元[2][7] - 2025年1 - 10月向广州白云山采购中西成药30450.39万元，预计70000万元[7] - 2025年1 - 10月接受云南通红温泉劳务实际0万元，预计20万元[9] 未来展望 - 2026年度向刘琼女士企业销售中药材等不超600万元[2] 其他新策略 - 2026年度关联交易定价参考2025年平均价，以市场价定[12] - 关联交易协议按实际签合同，价格依市场定[13]

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-132 号 （一）关联交易概述 公司及其子公司为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司 《关联交易决策制度》的相关规定，结合公司 2025 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及 其子公司已发生的日常关联交易，对公司 2026 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子 公司（以下简称"白云山"）日常关联交易情况进行合理预计。 公司预计 2026 年度向关联方白云山采购中西成药、中药材合计不超过 70,000 万元；销售 中药材、中西成药及提供广告服务、咨询服务、促销服务合计不超过 5,000 万元。2025 年度 1-10 月，公司向关联方白云山采购中西成药、中药材实际发生额为 30,450.39 万元；销售中药材、 中西成药及提供广告服务、咨询服务、促销服务实际发生额为 779.53 万元。 本次交易已经公司于 2025 年 11 月 20 日召开的第七届董事会第一次临时会议审议通过。审 议该议案时，关联董事蒋宁先生回避了表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次关联交易事 项已经公司第七届董事会 ...

募资情况 - 2019年4月19日公司发行可转债，总额60263.92万元，净额59603.54万元[1] - 调整后信息化建设项目投资21000万元，中药饮片产能扩建项目38603.54万元[5] 资金使用 - 2024年拟将中药饮片产能扩建项目10900万元用于新项目[5][6] - 截至2025年9月30日，利息及理财收益3963.14万元，2025年使用11449.22万元，累计使用27821.82万元[7] - 截至2025年9月30日，账户余额35744.86万元，含未到期理财16400万元[8] 项目延期 - 两项目预定可使用时间调整至2027年12月[10][11] - 信息化项目延期因市场、管理、技术及战略需要[13][14] - 中药饮片项目延期因政策、供需、技术和竞争[16] 项目推进 - 公司制定计划加强监控确保项目建设[18] - 延期未改变项目关键要素，不影响正常经营[20] 审议情况 - 2025年11月20日董事会通过延期议案[21] - 独立董事认为延期合理合规，保荐机构无异议[22][23]

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-129 号 一心堂药业集团股份有限公司 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月20日召开第七届董事会 第一次临时会议，会议审议通过了《关于公司向关联方租赁房产的议案》,现将相关情况公告如 下： 一、关联交易概述 公司及子公司因日常经营需要，拟向关联方阮鸿献先生租赁房产，具体如下： | 关联方 | | 租赁地址 | | 租期 | 租赁面积（㎡） | 金额（含税） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 阮鸿献 | "广福城"A11 | | 地块 | 2026.5.1-2027.4.30 | 2410.69 | 不超过 220 | 万元 | | | SY1 | 栋商铺 | | | | | | | 阮鸿献 | 人民西路 | 821 | 号 | 2026.1.1-2026.12.31 | 5899.09 | 不超过 260 | 万元 | 公司将与上述关联方签订《房屋租赁合同》，自股东会审议通过之日起生效。 本次交易已经公司于 2025 年 ...

授信申请 - 2026年公司及子公司拟申请综合授信额度不超726,127万元[10] - 公司向上海浦东发展银行昆明分行申请授信额度240,000万元[3] - 公司向中信银行昆明分行申请授信额度20,000万元[3] - 公司向交通银行云南省分行申请授信额度40,000万元[3] - 公司向广发银行昆明分行申请授信额度38,000万元[4] - 公司向招商银行昆明分行申请授信额度50,000万元[4] - 公司向中国工商银行昆明正义支行申请授信额度20,000万元[4] - 公司向兴业银行昆明分行申请授信额度30,000万元[4] 子公司授信 - 云南鸿云医药供应链有限公司向上海浦东发展银行昆明分行申请授信额度5,000万元[4] - 海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司在上海浦东发展银行海口分行额度6000[16] - 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司在上海浦东发展银行南宁分行额度4000[19] - 山西鸿翔一心堂药业有限公司在兴业银行太原分行额度8000[22] - 四川一心堂医药连锁有限公司在兴业银行成都分行的授信额度为14000万元[6] 其他要点 - 2025年11月20日公司第七届董事会第一次临时会议审议通过2026年申请综合授信额度议案[2] - 议案尚需提交股东会审议[2] - 公司授权董事长签署综合授信额度内法律文件[9] - 独立董事专门会议同意议案并提交董事会审议[11]

关联交易预计与实际数据 - 2026年预计向红云制药销售及服务不超7000万元，采购不超50000万元，向通红温泉接受劳务不超20万元[3] - 2025年1 - 10月向红云制药销售及服务实际1947.94万元，采购22231.33万元，向通红温泉接受劳务0万元[3] - 2025年1 - 10月向关联人销售及服务实际3075.94万元，预计12600万元，实际占比0.21%，差异75.59%[9] - 2025年1 - 10月向关联人采购实际52793.48万元，预计120500万元，实际占比5.60%，差异56.19%[11] - 2025年1 - 10月一心堂接受劳务实际0万元，预计20万元，实际占比0，差异100.00%[11] 关联交易审议情况 - 本次关联交易经2025年11月20日第七届董事会第一次临时会议6票同意通过[3] - 经公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议3票同意通过[3] - 需提交公司2025年度第四次临时股东会审议，关联股东回避表决[5] 红云制药财务数据 - 红云制药2025年1 - 9月资产638,070,733.80元，负债209,928,315.85元，净资产391,481,036.59元，净利润14,015,625.98元，营收428,142,417.95元[14] 股权结构 - 红云制药股东云南红云健康管理服务有限公司出资14,157.79元，持股42.77%；阮鸿献出6,276.25元，持股18.96%等[14] - 云南红云健康管理服务有限公司股东阮鸿献、阮圣翔持股比例分别为90%、10%[14] 其他 - 2025年度日常关联交易差异受市场影响，程序合规，不影响经营[11] - 2026年度关联交易定价参考2025年平均价，以市场价确定[17] - 交易定价参考采购时当地同类商品报价及关联方其他交易价[17] - 付款和结算按行业标准或合同约定[17] - 关联交易协议依框架协议按实际签署[17] - 关联交易保证公司经营，不损害利益和业务独立性[19] - 独立董事专门会议同意2026年度关联交易议案并提交董事会[20]

关联交易采购 - 2026年预计向国鹤药业采购不超500万元[2] - 2025年1 - 10月向国鹤药业采购111.76万元[2] - 2025年1 - 10月向红云制药集团采购1947.94万元，占预计72.17%，占同类0.14%[7] - 2025年1 - 10月向广州白云山医药集团采购779.53万元，占预计84.41%，占同类0.05%[7] - 2025年1 - 10月一心堂向关联人采购小计52793.48万元，占预计56.19%，占同类5.60%[7] 关联交易销售 - 2025年1 - 10月向刘琼女士及其控制企业销售348.47万元，占预计41.92%，占同类0.02%[7] - 2025年1 - 10月一心堂向关联人销售及服务小计3075.94万元，占预计75.59%，占同类0.21%[7] 劳务接受 - 2025年1 - 10月接受云南通红温泉公司劳务为0，占预计100%[7] 国鹤药业情况 - 截至2025年9月30日，国鹤药业资产75975111.36元，营收37816616.76元，净利润106404.68元[10] - 截至2025年9月30日，国鹤药业负债74546739.07元，净资产1428372.29元[10] - 国鹤药业股东为杨洪树和阮国芳，认缴出资1010万和990万，持股50.50%、49.50%[11] 交易相关安排 - 2026年关联交易定价参考2025年平均价，以市场价确定[12] - 交易定价综合考虑多方因素[12] - 付款和结算参照行业标准或合同约定[12] - 关联交易协议按实际签合同[12] 交易评价与决策 - 国鹤药业能保证交付，优先采购[13] - 公司与关联方交易利于经营，价格公平[13] - 独立董事认可2026年与国鹤药业交易[15] - 独立董事同意提交关联交易议案审议[15]

会议时间 - 2025年12月10日14:00召开2025年度第四次临时股东会[1][20] - 网络投票时间为2025年12月10日9:15 - 15:00[1][14][15] - 会议股权登记日为2025年12月04日[3] 会议登记 - 登记时间为2025年12月9日8:30 - 17:30[7] - 异地股东信函或传真登记须在2025年12月9日17:30前送达[7] 会议议案 - 审议12项议案，含2026年董事薪酬等[3][4] - 议案需出席会议有表决权股东过半数通过[5] - 议案需对中小投资者表决单独计票[5] 投票信息 - 网络投票代码为“362727”，简称“一心投票”[13]

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-123 号 一心堂药业集团股份有限公司 第七届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次临时会议于2025年 11月20日10时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于2025年11月13日通过邮件 及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司非 董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决 议如下。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 公司第七届董事会已经 2025 年度第三次临时股东会选举产生,根据《公司章程》的规定， 公司设董事长一名，由董事会选举产生。经广泛征求意见，现选举董事阮鸿献先生任公司董事 长，主持董事会工作，任期自本次会议通过且自 2 ...

公司公告核心 - 一心堂董事会审议通过2018年度可转债募投项目延期议案 [1] - 核心事项为将两个募投项目达到预定可使用状态的时间调整至2027年12月 [1] 募投项目延期详情 - 涉及项目为"信息化建设项目"及"中药饮片产能扩建项目" [1] - 延期决定基于公司实际生产经营需要及外部环境变化 [1] - 项目延期未改变原定的建设内容、投资总额、实施主体和地址 [1] 延期影响评估 - 公司认为延期不会对募投项目实施产生重大不利影响 [1] - 公司认为延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响 [1]