资金管理 - 公司可使用不超25亿元闲置自有资金进行现金管理，额度内资金可滚动使用[2] 存款产品 - 华夏银行“节节高”90D结构性存款认购5000万元，收益272465.75元[3] - 中国建设银行协定存款基本额度50万元，超额度按协定存款利率0.1%加25bps计息[4][5] - 多笔广发银行“物华添宝”W款2025年结构性存款认购5000万元，预期收益率多样[5][6][7][8] - 多笔中信银行结构性存款认购5000万元，预期收益率1%-2.2%等[5][8][10] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利25JG3716期结构性存款5000万，保底收益率0.70%[8] 其他 - 一心堂药业集团股份有限公司董事会公告日期为2025年11月14日[11] - 备查文件包含《华夏银行产品到期收回凭证》及深交所要求的其他文件[11]

会议基本情况 - 会议于2025年11月13日以现场和网络投票相结合的方式召开，由董事长阮鸿献先生主持 [4][5] - 共有186名股东及代理人参与表决，代表股份332,197,963股，占公司有表决权股份总数574,128,225股的57.8613% [6] - 参与现场投票的股东代表股份281,791,894股，占比49.0817%；参与网络投票的股东178人，代表股份50,406,069股，占比8.7796% [6][7] 董事会换届选举结果 - 选举阮鸿献、刘琼、蒋宁、张勇、阮爱翔为公司第七届董事会非独立董事，同意票比例均超过99.37% [8][10][12][14][16] - 选举龙超、刘丽芳、施谦为公司第七届董事会独立董事，同意票比例均超过99.67% [17][19][21] - 中小投资者对非独立董事议案的表决同意率为95.8590%至96.3253%，对独立董事议案的表决同意率为97.8372%至97.8481% [8][10][12][15][17][19][21] - 职工代表大会选举郭春丽女士为第七届董事会职工代表董事，与股东会选举产生的董事共同组成新一届董事会 [34] 公司治理制度修订 - 审议通过了关于修订《公司章程》的议案，同意票比例为99.9619% [22] - 审议通过了关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》的议案，同意票比例分别为94.7688%、94.6364%、94.6699%、94.6742% [24][26][28][29] - 所有议案均获得出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [22][24][26][28]

公司治理变动 - 一心堂于11月13日晚间发布公告[1] - 公司选举郭春丽女士为第七届董事会职工代表董事[1]

董事会选举 - 公司2025年11月12日召开职代会选举郭春丽为第七届董事会职工代表董事[1] - 第七届董事会任期三年，自2025年11月17日起[1] 董事会构成 - 第七届董事会由1名职工代表董事、5名非独立董事和3名独立董事组成[1] 董事信息 - 郭春丽1982年生，毕业于云南大学相关专业，参加过清华进修项目[4] - 截至2025年11月13日，郭春丽持有公司股份291,600股[5]

参会股份情况 - 186人代表332,197,963股，占比57.8613%[3][4] - 现场8人代表281,791,894股，占比49.0817%[4] - 网络178人代表50,406,069股，占比8.7796%[4] - 中小投资者179人代表50,412,069股，占比8.7806%[4] 候选人推选 - 推选阮鸿献为非独立董事，同意占比99.4424%[5] - 推选龙超为独立董事，同意占比99.6718%[9] 议案表决 - 修订《公司章程》，同意占比99.9619%[11] - 修订《股东会议事规则》，同意占比94.7688%[13] - 三份议案表决均通过[14,16,17] 董事会任期 - 第七届非独立董事任期自2025年11月17日起三年[5] - 第七届独立董事任期自2025年11月17日起三年[9] 其他 - 律师认为股东会合法有效[18] - 公告由董事会于2025年11月13日发布[21]

会议信息 - 2025年度第三次临时股东会11月13日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 会议由董事会根据10月27日决议召集，10月28日发布通知[4] 参会股东 - 现场8人代表281,791,894股占49.0817%，网络178人代表50,406,069股占8.7796%[7] - 中小投资者179人代表50,412,069股占8.7806%[8] 选举结果 - 阮鸿献等五人当选第七届董事会非独立董事[11][12][13][15][16] - 龙超等三人当选独立董事[17][19][20] 议案表决 - 修订《公司章程》等多项议案获通过[21][23][24][25][28]

现金管理计划核心内容 - 公司于2025年11月12日公告使用闲置自有资金进行现金管理的最新进展 [1] - 公司与华夏银行昆明红塔支行签订结构性存款业务协议 推进总额不超过25亿元的理财计划 [1] - 该25亿元额度由2024年年度股东大会于2025年5月21日审议通过 资金可在额度内滚动使用 [2] - 投资范围包括一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款等 [2] 资金管理策略与目的 - 现金管理旨在提升闲置资金使用效率 通过适度理财提升资金收益为股东创造更多回报 [2][3] - 投资策略强调低风险 选择结构性存款等产品以保障资金安全 [2][3] - 该操作是公司优化现金流配置的常态化资金运作方式 体现了资金管理的灵活性与规范性 [4] - 公司表示投资不会影响日常经营资金周转及主营业务开展 [3] 风险控制与执行机制 - 公司遵循"规范运作、防范风险、谨慎投资"原则进行现金管理 [3] - 建立了多层风险控制机制 财务负责人牵头组织实施并严格履行审批程序 [3] - 财务部实时跟踪产品投向 内部审计部门全程监督 独立董事定期检查资金使用情况 [3] - 公司承诺及时履行信息披露义务 并根据市场变化动态调整投资策略 [3][4]

担保情况 - 公司为子公司申请综合授信担保额度13.68亿元[3] - 为广西一心堂担保本金最高额5000万元[4] - 担保后公司及控股子公司担保额度14.22亿元[12] 财务数据 - 广西一心堂2024年末资产7.89亿、负债6.28亿、净资产1.61亿[7] - 2025年9月末资产7.01亿、负债5.55亿、净资产1.46亿[7] - 截止披露日公司及控股子公司对外担保余额9.38亿，占比12.26%[12] 股权与其他 - 公司持有广西一心堂100%股权[6] - 广西一心堂注册资本2.79亿元[6] - 本次担保保证期间为债务履行期满之日起三年[10]

资金管理 - 2025年5月21日同意用不超25亿元闲置自有资金现金管理[1] 存款业务 - 与华夏银行昆明红塔支行签约认购5000万元结构性存款，预期年收益率0.55%-2.15%[2] - 与中国建设银行昆明滇龙支行协定存款基本额度50万元，超额度按协定存款利率0.1%加25bps计息[7] 到期收回 - 广发银行“物华添宝”W款等多笔结构性存款已到期收回[7][8][9] 小额存款 - 多家银行多笔5000元结构性存款，利率多样[10][11][12]

股价表现与资金流向 - 11月12日盘中股价上涨2.02%至14.14元/股，成交额3141.21万元，换手率0.56%，总市值82.80亿元 [1] - 当日主力资金净流入93.24万元，特大单净买入49.76万元，大单净买入43.49万元 [1] - 公司今年以来股价上涨12.85%，近5个交易日上涨5.52%，近20日上涨0.57%，近60日下跌4.42% [1] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为5月23日，龙虎榜净买入-409.51万元，买入总计3.15亿元（占比17.15%），卖出总计3.19亿元（占比17.37%） [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为医药零售连锁和医药批发，收入构成为：中西成药75.03%，其他9.86%，中药8.56%，医疗器械及计生、消毒用品6.55% [1] - 2025年1-9月实现营业收入130.01亿元，同比减少4.33%，归母净利润2.69亿元，同比减少8.17% [2] - A股上市后累计派现20.23亿元，近三年累计派现7.64亿元 [3] 股东结构变动与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为3.75万，较上期增加10.53%，人均流通股10596股，较上期减少9.53% [2] - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股2231.44万股，较上期增加374.00万股 [3] - 多家基金新进或增持，包括融通健康产业灵活配置混合A/B增持322.00万股至1650.00万股，以及兴全趋势投资混合(LOF)等多家基金新进入十大流通股东名单 [3] - 广发科技创新混合A等部分基金退出十大流通股东之列 [3] 行业分类与概念板块 - 公司所属申万行业为医药生物-医药商业-线下药店 [2] - 所属概念板块包括医疗器械、中药、基金重仓、医药电商、融资融券等 [2]