公司治理变动 - 一心堂于11月13日晚间发布公告[1] - 公司选举郭春丽女士为第七届董事会职工代表董事[1]

一心堂药业集团股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-118 号 2025 年 11 月 13 日 第 1 页 共 2 页 一心为民 全心服务 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届满，根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司于2025年11 月12日召开了职工代表大会，经与会职工代表民主选举，同意选举郭春丽女士（简历详见附件） 为第七届董事会职工代表董事，郭春丽女士将与公司2025年度第三次临时股东会选举产生的5 名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第七届董事会，其任职自职工代表大会选举通过之日 起生效，职工代表董事任期与第七届董事会任期一致,任期三年(自2025年11月17日公司第六届 董事会任期届满之日起三年)。 上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等关于董事任职的资格和条件，其将按照 有关法规行使董事职权。本次选举完成后，公司董事会 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-117 号 一心堂药业集团股份有限公司 2025 年度第三次临时股东会暨中小投资者表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会没有增加、否决或变更提案。 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14 点。 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2.召开地点：一心堂药业集团股份有限公司会议室 3.召开方式：现场投票及网络投票 4.召集人：本公司董事会 5.主持人：董事长阮鸿献先生。 6.会议通知 ...

会议信息 - 2025年度第三次临时股东会11月13日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 会议由董事会根据10月27日决议召集，10月28日发布通知[4] 参会股东 - 现场8人代表281,791,894股占49.0817%，网络178人代表50,406,069股占8.7796%[7] - 中小投资者179人代表50,412,069股占8.7806%[8] 选举结果 - 阮鸿献等五人当选第七届董事会非独立董事[11][12][13][15][16] - 龙超等三人当选独立董事[17][19][20] 议案表决 - 修订《公司章程》等多项议案获通过[21][23][24][25][28]

现金管理计划核心内容 - 公司于2025年11月12日公告使用闲置自有资金进行现金管理的最新进展 [1] - 公司与华夏银行昆明红塔支行签订结构性存款业务协议 推进总额不超过25亿元的理财计划 [1] - 该25亿元额度由2024年年度股东大会于2025年5月21日审议通过 资金可在额度内滚动使用 [2] - 投资范围包括一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款等 [2] 资金管理策略与目的 - 现金管理旨在提升闲置资金使用效率 通过适度理财提升资金收益为股东创造更多回报 [2][3] - 投资策略强调低风险 选择结构性存款等产品以保障资金安全 [2][3] - 该操作是公司优化现金流配置的常态化资金运作方式 体现了资金管理的灵活性与规范性 [4] - 公司表示投资不会影响日常经营资金周转及主营业务开展 [3] 风险控制与执行机制 - 公司遵循"规范运作、防范风险、谨慎投资"原则进行现金管理 [3] - 建立了多层风险控制机制 财务负责人牵头组织实施并严格履行审批程序 [3] - 财务部实时跟踪产品投向 内部审计部门全程监督 独立董事定期检查资金使用情况 [3] - 公司承诺及时履行信息披露义务 并根据市场变化动态调整投资策略 [3][4]

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-115 号 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月21日召开2024年年度股东会， 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使 用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于购买一年期以内的固 定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），相关 额度在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过 25亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，在额度范围内授权董事长具体办理实施相 关事项。 一、使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理情况 （一）本次进行现金管理基本情况 近日，公司与华夏银行股份有限公司昆明红塔支行签订了《华夏银行人民币单位结构性存 款业务协议》，本次进行现金管理基本情况如下： 一心堂药业集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 签约银行 | ...

担保情况 - 公司为子公司申请综合授信担保额度13.68亿元[3] - 为广西一心堂担保本金最高额5000万元[4] - 担保后公司及控股子公司担保额度14.22亿元[12] 财务数据 - 广西一心堂2024年末资产7.89亿、负债6.28亿、净资产1.61亿[7] - 2025年9月末资产7.01亿、负债5.55亿、净资产1.46亿[7] - 截止披露日公司及控股子公司对外担保余额9.38亿，占比12.26%[12] 股权与其他 - 公司持有广西一心堂100%股权[6] - 广西一心堂注册资本2.79亿元[6] - 本次担保保证期间为债务履行期满之日起三年[10]

股价表现与资金流向 - 11月12日盘中股价上涨2.02%至14.14元/股，成交额3141.21万元，换手率0.56%，总市值82.80亿元 [1] - 当日主力资金净流入93.24万元，特大单净买入49.76万元，大单净买入43.49万元 [1] - 公司今年以来股价上涨12.85%，近5个交易日上涨5.52%，近20日上涨0.57%，近60日下跌4.42% [1] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为5月23日，龙虎榜净买入-409.51万元，买入总计3.15亿元（占比17.15%），卖出总计3.19亿元（占比17.37%） [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为医药零售连锁和医药批发，收入构成为：中西成药75.03%，其他9.86%，中药8.56%，医疗器械及计生、消毒用品6.55% [1] - 2025年1-9月实现营业收入130.01亿元，同比减少4.33%，归母净利润2.69亿元，同比减少8.17% [2] - A股上市后累计派现20.23亿元，近三年累计派现7.64亿元 [3] 股东结构变动与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为3.75万，较上期增加10.53%，人均流通股10596股，较上期减少9.53% [2] - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股2231.44万股，较上期增加374.00万股 [3] - 多家基金新进或增持，包括融通健康产业灵活配置混合A/B增持322.00万股至1650.00万股，以及兴全趋势投资混合(LOF)等多家基金新进入十大流通股东名单 [3] - 广发科技创新混合A等部分基金退出十大流通股东之列 [3] 行业分类与概念板块 - 公司所属申万行业为医药生物-医药商业-线下药店 [2] - 所属概念板块包括医疗器械、中药、基金重仓、医药电商、融资融券等 [2]

资金使用 - 公司可使用不超25亿元闲置自有资金进行现金管理，额度内资金可滚动使用[1] 存款认购 - 公司与华夏银行昆明红塔支行签订协议，认购5000万元单位结构性存款，预期年化收益率0.55%-2.12%[2] 存款到期收回 - 华夏银行“节节高”90D结构性存款到期收回，认购金额5000万元，收益281,095.88元[6] 协定存款 - 中国建设银行昆明滇龙支行协定存款基本额度50万元，超额度按协定存款利率0.1%加25bps计息，未到期[7] 各银行多期存款情况 - 广发银行多期人民币结构性存款金额均为5000万，各期收益率不同[8][9][10][11][12] - 华夏银行多期“节节高”90D及单位结构性存款金额均为5000万，各期收益率不同[10][11][12] - 中信银行多期人民币结构性存款金额均为5000万，各期收益率不同[8][11][12] - 上海浦东发展银行昆明分行25JG3716期人民币对公结构性存款金额5000万，收益率为0%或0.97%或1.17%[11] 存款起息与到期日 - 广发银行1254、1265期，中信银行A15453期，华夏银行2511048期存款有起息与到期日[12]

股价与交易表现 - 11月10日盘中股价上涨2.14%至13.83元/股，成交金额1.04亿元，换手率1.92%，总市值80.99亿元 [1] - 当日主力资金净流入21.98万元，特大单净买入175.24万元（买入285.31万元，卖出110.07万元），大单净卖出153.25万元（买入1527.95万元，卖出1681.20万元） [1] - 今年以来股价累计上涨10.38%，近5个交易日上涨3.44%，近20日上涨0.66%，但近60日下跌6.01% [1] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为5月23日，当日龙虎榜净卖出409.51万元，买入总额3.15亿元（占成交额17.15%），卖出总额3.19亿元（占成交额17.37%） [1] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为医药零售连锁和医药批发，收入构成：中西成药75.03%，中药8.56%，医疗器械及计生、消毒用品6.55%，其他9.86% [1] - 2025年1-9月实现营业收入130.01亿元，同比减少4.33%，归母净利润2.69亿元，同比减少8.17% [2] - A股上市后累计派发现金分红20.23亿元，近三年累计派现7.64亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为3.75万户，较上期增加10.53%，人均流通股10596股，较上期减少9.53% [2] - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股2231.44万股，较上期增加374.00万股 [3] - 多家基金新进或增持，融通健康产业灵活配置混合A/B增持322万股至1650万股，兴全趋势投资混合(LOF)新进持股600万股，兴全合泰混合A新进持股486.31万股 [3] - 广发科技创新混合A、广发创新升级混合、广发价值核心混合A、景顺长城成长之星股票A退出十大流通股东之列 [3] 行业与业务分类 - 公司所属申万行业为医药生物-医药商业-线下药店，概念板块包括中药、医疗器械、医药电商、职业教育、基金重仓等 [2]