一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-142 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于续聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开第六届董事会 第十二次会议，会议审议通过了《关于续聘任会计师事务所的议案》,公司将续聘任中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司2024年财务审计及内部控制审 计机构，该事项尚需提交公司2024年度第三次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 二、续聘会计师事务所的基本信息 （一）、机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货 相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事 证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。 2013 年 ...

一心堂药业集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2024 年 11 月 26 日 一心堂药业集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管 理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务 管理》等有关法律、法规、规范性文件及《一心堂药业集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"),制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构,应保证内幕信息知情人档案(附件一) 的真实、准确和完整。 第三条 董事长为公司内幕信息管理工作第一责任人。董事会秘书负责协调和组 织公司内幕信息保密工作的具体事宜,负有直接责任。证券部具体负责公司内幕 信息的监管及信息披露工作。公司监事会应对内幕信息知情人登记管理制度实施 情况进行监督。 第四条 董事会秘书和证券部负责证券监管机构、 ...

一心堂药业集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《一心堂 药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司的实际情况， 特制定本《关联交易决策制度》（下称"本决策制度"）。 第二章 关联人和关联关系 第二条 本公司关联人包括关联法人和关联自然人。 1 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 | 2 | | 第三章 | 关联交易 | 3 | | 第四章 | 关联交易的决策程序 | 4 | | 第五章 | 关联交易的信息披露 | 7 | | 第六章 | 附则 | 9 | 一心堂药业集团股份有限公司 关联交易 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-149 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于使用自有资金对全资子公司一心便利连锁（云南）有限公司 增加注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2024 年 11 月 26 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 使用自有资金对全资子公司一心便利连锁（云南）有限公司增加注册资本的议案》，同意公司 以自有资金人民币 3,700 万元对全资子公司一心便利连锁（云南）有限公司（以下简称"一心 便利"）进行增资，并同意一心便利就本次增资修改《公司章程》。 现就相关情况公告如下： 一、对外投资概述： 1、对外投资的基本情况 为促进全资子公司一心便利业务发展，提升公司盈利能力和综合竞争力，因此，公司拟以 自有资金人民币 3,700 万元对一心便利进行增资。本次增资完成后，一心便利的注册资本由 6,300 万元增至 10,000 万元。 2、是否构成关 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-153 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司 增资实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"一心堂"）于 2024 年 11 月 26 日召 开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于变更部分募集资 金用途并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，拟将公司募投项目"中药饮片产 能扩建项目"部分募集资金 10,900 万元用于实施新项目"一心堂（四川）大健康智慧医药基地 一期物流中心项目（第一阶段）"，并向一心堂药业（四川）有限公司增资以实施募投项目。 本次变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施募投项目事项尚需提交 2024 年 度第三次临时股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2018 年 10 月 23 日出具的《关于核准云南鸿翔一心堂药业（集 团）股份有限公司公开发行可 ...

董事会审计委员会工作细则 2024 年 11 月 26 日 | | | | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 人员组成 | | 第三章职责和权限 | | 第四章决策程序… | | 第五章 议事规则 | | 第六章 会议记录 | | 第七章年报审计工作规程 | | 第八章附 则 6 | 1 一心堂药业集团股份有限公司 一心堂药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 审计制度和程序，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管第 1 号——主板上市公司规范运作》、《一心堂药业集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督 和核查工作，并为董事会有关决策提供咨询或建议。审计委员会向董事会负责并报告工作。 第三条 本工作细则适用于审计委员会及本工作细则中涉及的有关人员和部门。 ...

（一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； 一心堂药业集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 2024 年 11 月 26 日 一心堂药业集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效 管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 重 ...

一心堂药业集团股份有限公司 审计委员会年报工作制度 2024 年 11 月 26 日 一心堂药业集团股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第十条审计委员会须重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所 的情形。上市公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改 聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理 评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经审计委员 会全体成员过半数同意，并提交董事会审议通过后，召开股东会做出决议，并通 知被改聘的会计师事务所参会，在股东会上陈述自己的意见。上市公司应充分披 露股东会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。 第一条为进一步完善一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理机制，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面的监督作用，维护审 计的独立性，根据中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》、《董事会审 计委员会工作细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条公司董事会审计委员会在年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和本工作规程的要求，认真履行职责，保证公司年报 ...

一心堂药业集团股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 2024 年 11 月 26 日 一心堂药业集团股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 第一章总则 第一条为严格遵守中国人民银行、中国银行间市场交易商协会（以下简称 "交易商协会"）关于银行间债券市场非金融企业发行债务融资工具的要求和规 定，确保债务工具投资人的合法权益，规范一心堂药业集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）债务融资工具的信息披露工作，根据《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具管理办法》和《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具信息披露规则》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称信息是指可能影响债务工具投资人决策或对公司偿债能 力产生较大影响的信息以及相关管理机构、法律法规要求披露的其他信息。信息 披露是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布，是 公司须持续履行的责任和义务。 第三条本公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》 的规定建立健全债务融资工具信息披露事务管理制度，真实、准确、完整、及时、 公平地披露信息，确保不存在虚假记载、误导性 ...

一心堂药业集团股份有限公司 内部控制制度 2024 年 11 月 26 日 | | | 第一章 内部控制的基础 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | 总则 | | 3 | | 第二节 | 内部环境 | | 6 | | 第三节 | 风险评估 | | 7 | | 第四节 | 控制措施 | | 8 | | 第五节 | 信息与沟通 | | 12 | | 第六节 | 监督与检查 | | 14 | | | | 第二章 资金内部控制制度 18 | | | 第一节 | 总 则 | | 18 | | 第二节 | 分工与授权 | | 19 | | 第三节 | 实施与执行 | | 21 | | 第四节 | 票据及有关印章的管理 | | 22 | | 第五节 | 监督检查 | | 23 | | | | 第三章 投资内部控制制度 23 | | | 第一节 | 总 则 | | 23 | | 第二节 | 分工及授权 | | 24 | | 第三节 | 实施与执行 | | 26 | | 第四节 | 监督检查 | | 29 | | | | 第四章 对外担保内部控制制度 30 | | | 第一节 | 总 ...