募资情况 - 2019年4月19日公司发行可转债，总额60263.92万元，净额59603.54万元[1] - 调整后信息化建设项目投资21000万元，中药饮片产能扩建项目38603.54万元[5] 资金使用 - 2024年拟将中药饮片产能扩建项目10900万元用于新项目[5][6] - 截至2025年9月30日，利息及理财收益3963.14万元，2025年使用11449.22万元，累计使用27821.82万元[7] - 截至2025年9月30日，账户余额35744.86万元，含未到期理财16400万元[8] 项目延期 - 两项目预定可使用时间调整至2027年12月[10][11] - 信息化项目延期因市场、管理、技术及战略需要[13][14] - 中药饮片项目延期因政策、供需、技术和竞争[16] 项目推进 - 公司制定计划加强监控确保项目建设[18] - 延期未改变项目关键要素，不影响正常经营[20] 审议情况 - 2025年11月20日董事会通过延期议案[21] - 独立董事认为延期合理合规，保荐机构无异议[22][23]

租赁事项 - 拟向阮鸿献租“广福城”商铺，2026.5.1 - 2027.4.30，2410.69㎡，不超220万[1] - 拟租人民西路房产，2026.1.1 - 2026.12.31，5899.09㎡，不超260万[1] 审议情况 - 2025年11月20日董事会、独立董事会议均通过议案[2] - 需提交2025年度第四次临时股东会审议，关联股东回避[2] 关联方信息 - 阮鸿献为公司控股股东、实控人，其及旗下企业为关联方[4]

授信申请 - 2026年公司及子公司拟申请综合授信额度不超726,127万元[10] - 公司向上海浦东发展银行昆明分行申请授信额度240,000万元[3] - 公司向中信银行昆明分行申请授信额度20,000万元[3] - 公司向交通银行云南省分行申请授信额度40,000万元[3] - 公司向广发银行昆明分行申请授信额度38,000万元[4] - 公司向招商银行昆明分行申请授信额度50,000万元[4] - 公司向中国工商银行昆明正义支行申请授信额度20,000万元[4] - 公司向兴业银行昆明分行申请授信额度30,000万元[4] 子公司授信 - 云南鸿云医药供应链有限公司向上海浦东发展银行昆明分行申请授信额度5,000万元[4] - 海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司在上海浦东发展银行海口分行额度6000[16] - 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司在上海浦东发展银行南宁分行额度4000[19] - 山西鸿翔一心堂药业有限公司在兴业银行太原分行额度8000[22] - 四川一心堂医药连锁有限公司在兴业银行成都分行的授信额度为14000万元[6] 其他要点 - 2025年11月20日公司第七届董事会第一次临时会议审议通过2026年申请综合授信额度议案[2] - 议案尚需提交股东会审议[2] - 公司授权董事长签署综合授信额度内法律文件[9] - 独立董事专门会议同意议案并提交董事会审议[11]

关联交易预计与实际数据 - 2026年预计向红云制药销售及服务不超7000万元，采购不超50000万元，向通红温泉接受劳务不超20万元[3] - 2025年1 - 10月向红云制药销售及服务实际1947.94万元，采购22231.33万元，向通红温泉接受劳务0万元[3] - 2025年1 - 10月向关联人销售及服务实际3075.94万元，预计12600万元，实际占比0.21%，差异75.59%[9] - 2025年1 - 10月向关联人采购实际52793.48万元，预计120500万元，实际占比5.60%，差异56.19%[11] - 2025年1 - 10月一心堂接受劳务实际0万元，预计20万元，实际占比0，差异100.00%[11] 关联交易审议情况 - 本次关联交易经2025年11月20日第七届董事会第一次临时会议6票同意通过[3] - 经公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议3票同意通过[3] - 需提交公司2025年度第四次临时股东会审议，关联股东回避表决[5] 红云制药财务数据 - 红云制药2025年1 - 9月资产638,070,733.80元，负债209,928,315.85元，净资产391,481,036.59元，净利润14,015,625.98元，营收428,142,417.95元[14] 股权结构 - 红云制药股东云南红云健康管理服务有限公司出资14,157.79元，持股42.77%；阮鸿献出6,276.25元，持股18.96%等[14] - 云南红云健康管理服务有限公司股东阮鸿献、阮圣翔持股比例分别为90%、10%[14] 其他 - 2025年度日常关联交易差异受市场影响，程序合规，不影响经营[11] - 2026年度关联交易定价参考2025年平均价，以市场价确定[17] - 交易定价参考采购时当地同类商品报价及关联方其他交易价[17] - 付款和结算按行业标准或合同约定[17] - 关联交易协议依框架协议按实际签署[17] - 关联交易保证公司经营，不损害利益和业务独立性[19] - 独立董事专门会议同意2026年度关联交易议案并提交董事会[20]

关联交易采购 - 2026年预计向国鹤药业采购不超500万元[2] - 2025年1 - 10月向国鹤药业采购111.76万元[2] - 2025年1 - 10月向红云制药集团采购1947.94万元，占预计72.17%，占同类0.14%[7] - 2025年1 - 10月向广州白云山医药集团采购779.53万元，占预计84.41%，占同类0.05%[7] - 2025年1 - 10月一心堂向关联人采购小计52793.48万元，占预计56.19%，占同类5.60%[7] 关联交易销售 - 2025年1 - 10月向刘琼女士及其控制企业销售348.47万元，占预计41.92%，占同类0.02%[7] - 2025年1 - 10月一心堂向关联人销售及服务小计3075.94万元，占预计75.59%，占同类0.21%[7] 劳务接受 - 2025年1 - 10月接受云南通红温泉公司劳务为0，占预计100%[7] 国鹤药业情况 - 截至2025年9月30日，国鹤药业资产75975111.36元，营收37816616.76元，净利润106404.68元[10] - 截至2025年9月30日，国鹤药业负债74546739.07元，净资产1428372.29元[10] - 国鹤药业股东为杨洪树和阮国芳，认缴出资1010万和990万，持股50.50%、49.50%[11] 交易相关安排 - 2026年关联交易定价参考2025年平均价，以市场价确定[12] - 交易定价综合考虑多方因素[12] - 付款和结算参照行业标准或合同约定[12] - 关联交易协议按实际签合同[12] 交易评价与决策 - 国鹤药业能保证交付，优先采购[13] - 公司与关联方交易利于经营，价格公平[13] - 独立董事认可2026年与国鹤药业交易[15] - 独立董事同意提交关联交易议案审议[15]

会议时间 - 2025年12月10日14:00召开2025年度第四次临时股东会[1][20] - 网络投票时间为2025年12月10日9:15 - 15:00[1][14][15] - 会议股权登记日为2025年12月04日[3] 会议登记 - 登记时间为2025年12月9日8:30 - 17:30[7] - 异地股东信函或传真登记须在2025年12月9日17:30前送达[7] 会议议案 - 审议12项议案，含2026年董事薪酬等[3][4] - 议案需出席会议有表决权股东过半数通过[5] - 议案需对中小投资者表决单独计票[5] 投票信息 - 网络投票代码为“362727”，简称“一心投票”[13]

人事任命 - 选举阮鸿献为公司董事长，任期自2025年11月17日起至本届董事会任期届满[3] - 聘任阮鸿献为公司总裁，任期自2025年11月17日起至本届董事会任期届满[6] - 聘任张勇为公司执行总裁，任期自2025年11月17日起至本届董事会任期届满[7] - 聘任肖冬磊为公司财务负责人，任期自2025年11月17日起至本届董事会任期届满[12] - 聘任李正红为公司董事会秘书，任期自2025年11月17日起至本届董事会任期届满[13] - 聘任周建军担任公司内部审计机构负责人，任期自2025年11月17日至本届董事会任期届满[16] 委员会组成 - 战略委员会委员为阮鸿献、张勇、蒋宁，阮鸿献任主席[5] - 提名委员会委员为刘丽芳、龙超、阮爱翔，刘丽芳任主席[5] - 审计委员会委员为施谦、刘丽芳、郭春丽，施谦任主席[5] - 薪酬与考核委员会委员为龙超、施谦、刘琼，龙超任主席[5] 薪酬与津贴 - 2026年董事刘琼女士董事津贴10万元/年，其余未担任实际岗位非独立董事不领薪酬和津贴[17][19] - 2026年独立董事津贴1万元/月，年度合计12万元（税前）[20][21] - 2026年非董事高管人员薪酬按职务、绩效和经营业绩综合评定[23] 财务相关 - 2026年度公司及子公司向银行申请集团授信总额726,127万元[24] - 2026年度公司担保下属子公司申请综合授信14.08亿元，四川本草堂担保下属子公司申请6,927万元[25][26] 审计与规划 - 续聘中审众环为2025年财务及内控审计机构[27] - 通过2025年度 - 2027年度分红回报规划[28] 项目与交易 - 调整2018年度公开发行可转换公司债券中药饮片产能扩建和信息化建设项目实施进度[29] - 公司向关联方租赁房产[30] - 预计2026年度与红云制药等企业日常关联交易[31] - 预计2026年度与刘琼女士及其控制企业日常关联交易[32] - 预计2026年度与广州白云山医药集团及其子公司日常关联交易[33] - 预计2026年度与云南国鹤药业日常关联交易[34] 制度制定 - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[36] - 制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》[37] 会议安排 - 决定召开2025年度第四次临时股东会[38]

公司公告核心 - 一心堂董事会审议通过2018年度可转债募投项目延期议案 [1] - 核心事项为将两个募投项目达到预定可使用状态的时间调整至2027年12月 [1] 募投项目延期详情 - 涉及项目为"信息化建设项目"及"中药饮片产能扩建项目" [1] - 延期决定基于公司实际生产经营需要及外部环境变化 [1] - 项目延期未改变原定的建设内容、投资总额、实施主体和地址 [1] 延期影响评估 - 公司认为延期不会对募投项目实施产生重大不利影响 [1] - 公司认为延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响 [1]

资金管理 - 2025年5月21日审议通过用不超25亿元闲置自有资金现金管理[1] 存款业务 - 与华夏银行昆明红塔支行签约5000万元结构性存款，预期年化收益率0.55%-2.15%[2] - 与中国建设银行昆明滇龙支行协定存款基本额度50万元，超额度部分按协定利率0.1%加25bps计息[7] 到期存款 - 多笔广发银行“物华添宝”W款结构性存款5000万元到期收回，收益率多样[7][8][9] - 中信银行昆明分行两笔5000万元结构性存款到期收回，收益率1%-2.2%[8] - 华夏银行昆明红塔支行多笔“节节高”90D结构性存款5000元到期收回，收益区间1.00% - 2.30%等[10] 未到期存款 - 广发银行昆明万宏支行多笔“物华添宝”W款结构性存款5000元未到期，收益多样[10][11][12] - 多家银行多笔5000元结构性存款未到期，收益区间各异[10][11][12]

板块整体表现 - 医药商业板块在11月18日整体下跌0.92%，表现弱于上证指数（下跌0.81%）和深证成指（下跌0.92%）[1] - 板块内个股表现分化，人民同泰以6.49%的涨幅领涨，药易购以6.37%的跌幅领跌[1][2] 领涨个股表现 - 人民同泰收盘价为17.72元，上涨6.49%，成交量为114.87万手，成交额为19.02亿元[1] - 润达医疗收盘价为15.97元，上涨2.90%，成交量为27.82万手，成交额为4.42亿元[1] 领跌个股表现 - 药易购收盘价为33.95元，下跌6.37%，成交量为11.50万手，成交额为3.96亿元[2] - 鹭荷医药收盘价为10.29元，下跌5.86%，成交量为46.73万手，成交额为4.89亿元[2] - 建发致新收盘价为32.95元，下跌5.21%，成交量为10.90万手，成交额为3.63亿元[2] 板块资金流向 - 医药商业板块整体呈现主力资金净流出7.06亿元，而散户资金净流入7.05亿元，游资资金净流入94.66万元[2] - 润达医疗获得主力资金净流入4919.67万元，主力净占比达11.13%[3] - 大参林获得主力资金净流入561.33万元，主力净占比为4.33%[3] - 药易购、鹭荷医药等领跌个股未在资金流向表中显示具体数据，表明其可能遭遇主力资金净流出[2][3]