一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-028 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司 第 1 页 共 1 页 一心堂药业集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 18 日 收购重庆通天药业有限公司 24 家门店资产及其存货的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次临时会议审议通 过《关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司收购重庆通天药业有限公司24家门店资产及 其存货的议案》,同意公司全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司购买重庆通天药业有限公司 24家门店资产及其存货。并发布《关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司收购重庆通天 药业有限公司24家门店资产及其存货的公告》（公告编号：2023-119号）。 截至本公告日，已按协议约定完成全部24家门店铺面租赁合同改签，门店固定资产及存货 盘点交接，并取得新的营业执照、药品经营许可证，门店已开始营业。 特此公告。 ...

一心为民 全心服务 一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-029 号 收购贵阳黔品国医堂 14 家门店资产及其存货的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次临时会议审议通 过《关于全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司收购贵阳黔品国医堂 14 家门店资产及其 存货的议案》 ,同意公司全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司购买贵阳黔品国医堂 14 家门店资产及其存货。并发布《关于全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司收购贵阳黔 品国医堂 14 家门店资产及其存货的公告》（公告编号：2023-121 号）。 截至本公告日，已按协议约定完成全部 14 家门店铺面租赁合同改签，门店固定资产及存货 盘点交接，并取得新的营业执照、药品经营许可证，门店已开始营业。 特此公告。 一心堂药业集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 18 日 第 1 页 共 1 页 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-026 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期符合解除限售条件的 激励对象共计 25 人，可解除限售的限制性股票数量为 23.46 万股，占目前公司股本总额的 0.04%。 2、本次解除限售的限制性股票在解除限售手续办理完成后，上市流通前，公司将发布相关 提示性公告，敬请投资者注意。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事 会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留 授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划 预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2019 年年度股东大会的授权， 公司将按照规定为本次 ...

一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性文 件、深圳证券交易所相关规则及规定以及《一心堂药业集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，一心堂药业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事于 2024 年 3 月 12 日召开了第六届董事会独立董事专门会 议 2024 年第二次会议。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、 诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第七次会议相关事 项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售 条件成就的审核意见 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件 及公司《2020 年限制性股票激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，公司 具备实施股权激励计划的主体资格，未发生股权激励计划中规定 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于一心堂药业集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划 预留授予的限制性股票第三期解除限售事项的 法律意见书 致：一心堂药业集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受一心堂药业集团股份有 限公司（以下简称"一心堂"或"公司"）的委托，就公司2020年限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜担任专项 法律顾问，并就本次激励计划预留授予的限制性股票第三期解除限售事项（以下 简称"本次解除限售"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《一心堂药业集团股份有限公司2020 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《一心堂药业集团股份 有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办 法》"）、《一心堂药业集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划预留授予 部分激励对象名单》、公司相关董事会 ...

一心为民 全心服务 截至本公告日，已按协议约定完成全部71家门店铺面租赁合同改签，门店固定资产及存货 盘点交接，并取得新的营业执照、药品经营许可证，门店已开始营业。 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-027 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司收购海南源安隆药 品超市连锁有限公司 71 家门店资产及其存货的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次临时会议审议通 过《关于全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司收购海南源安隆药品超市连锁有限公司 71家门店资产及其存货的议案》，同意公司全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司购买 海南源安隆药品超市连锁有限公司71家门店资产及其存货。并发布《关于全资子公司海南鸿翔 一心堂医药连锁有限公司收购海南源安隆药品超市连锁有限公司71家门店资产及其存货的公告》 （公告编号：2023-117号）。 特此公告。 一心堂药业集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 18 日 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-032 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于控股子公司河南一心堂康健药业有限公司 完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 名 | | | 称：河南一心堂康健药业有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 类 | | | 型：其他有限责任公司 | | 住 | | | 所：河南省南阳市南召县人民路与古城路交叉口南50米路西195号 | | 法 | 定 代 | | 表 人：张万东 | | 注 | 册 | 资 | 本：肆佰万圆整 | 第 1 页 共 2 页 一心为民 全心服务 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月22日召开第六届董事会第六 次会议，审议通过《关于全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司对外投资取得河南一心堂康 健药业有限公司控股权并增加其注册资本的议案》，同意全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限 公司（以下简称"河南一心堂"）对外投资取得河南一心堂康健药业有限公司（以下简称"一 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-022 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 18 日 10 时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于 2024 年 3 月 7 日通过邮件及 书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事为 9 人。公司监 事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司对外投资取得一心堂国控大 药房河南连锁有限公司控股权的议案》 《关于全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司对外投资取得一心堂国控大药房河南连锁 有限公司控股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券 ...

一心为民 全心服务 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会暨中小投资者表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有增加、否决或变更提案。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-020 号 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 13 日（星期三）下午 14 点。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2024年3月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2.召开地点：一心堂药业集团股份有限公司会议室 3.召开方式：现场投票及网络投票 4.召集人：本公司董事会 5.主持人：董事长阮鸿献先生 6.会议通知于 2024 年 2 ...

一心堂药业集团股份有限公司 章程 2024 年 3 月 13 日 | | | | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章股份 | | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节股份增减和回购 | | 6 | | 第三节股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节股东 | | 8 | | 第二节股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 | | 17 | | 第五章 董事会 | | 21 | | 第一节董事 | | 21 | | 第二节 独立董事 | | 24 | | 第三节董事会 | | 26 | | 第四节 | 董事会秘书 | 31 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | | 31 | | 第七章 监事会 | | 33 | | 第一节监事 | | 33 | | 第二节监事会 | | 34 | | 第八章 财 ...