一心为民全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-012 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开第六 届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的 议案》，为盘活公司金融资产、提高资产周转效率，公司（含合并报表范围内公司）拟 与合作金融机构开展资产池业务，额度不超过人民币 10 亿元，期限为 2024 年度。该事 项尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、资产池业务概述 （一）业务概述 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产 需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行 对企业提供流动性服务的主要载体。 资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、 出池及质押融资等业务和服务的统称。 资产池入池资产包括不限于企业合法持有的协议银行认可的存单、承兑汇票、信用 ...

关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 2 月 22 日召开第六届董事会第六次会议，会议决议于 2024 年 3 月 13 日下午 14 时在公司会议 室召开公司 2024 年度第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相 结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召 开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-015 号 一心堂药业集团股份有限公司 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 13 日（星期三）下午 ...

一心为民全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-013 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度 并为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于2024 年2月22日10时整在公司会议室召开，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、本次综合授信额度及担保情况 一心为民全心服务 | | | | | | | 母公司一心堂药 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 华夏银行 | | | 在额度内循环使用，办理 | 业集团股份有限 | | | 四川本草堂药 | 股份有限 | | | 贷款、国内贸易融资业务、 | 公司，提供最高额 | | 2 | | | 8,000 | 8,000 | | 连带责任保证方 | | | 业有限 ...

10 家门店资产及其存货的进展公告 一心为民全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-017 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司收购宜良宜骏药业有限公司 2024 年 2 月 22 日 1/1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次临时会议 决议审议通过《关于公司收购宜良宜骏药业有限公司10家门店资产及其存货的议案》， 同意公司收购宜良宜骏药业有限公司持有的10家门店资产及其存货，并发布《关于公司 收购宜良宜骏药业有限公司10家门店资产及其存货的公告》（公告编号：2023-123号）。 截至本公告日，已按协议约定完成全部10家门店铺面租赁合同改签，门店固定资产 及存货盘点交接，并取得新的营业执照、药品经营许可证，门店已开始营业。 特此公告。 一心堂药业集团股份有限公司 董事会 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-007 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 2 月 22 日 9 时整在公司会议室召开，本次会议于 2024 年 2 月 8 日通过邮件和书面形 式发出通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用自有资金对控股子公司云中药业有限公司增加注册资本的 议案》 《关于使用自有资金对控股子公司云中药业有限公司增加注册资本的公告》详见公 司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票， ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-010 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司对外投资取得 河南一心堂康健药业有限公司控股权并增加其注册资本的公告 1 / 5 一心为民 全心服务 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开第六 届董事会第六次会议，审议通过《关于全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司对外投 资取得河南一心堂康健药业有限公司控股权并增加其注册资本的议案》，同意全资子公 司河南鸿翔一心堂药业有限公司（以下简称"河南一心堂"）对外投资取得河南一心堂 康健药业有限公司（以下简称"一心堂康健"）控股权并增加其注册资本。其中：河南 一心堂以自有资金 2,329 万元受让南阳万佳康健医药连锁有限公司（以下简称"南阳万 佳"）持有的一心堂康健 63%股权，本次股权受让后，河南一心堂持有一心堂康健 67% 股权；在南阳万佳将所持有一心堂康健的 63%股权变更登记至河南一心堂名 ...

经中国证券监督管理委员会于 2018 年 10 月 23 日出具的《关于核准云南鸿 翔一心堂药业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许 可［2018］2160 号）核准，公司于 2019 年 4 月 19 日向社会公众公开发行面值 不超过 60,263.92 万元的可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值平价发行， 发行总额 60,263.92 万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币 700.00 万元（其 中可抵扣增值税进项税金额为 396,226.40 元）后，公司收到募集资金人民币 59,563.92 万元。本次可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 59,603.54 万元。 2019 年 4 月 25 日，上述可转换公司债券发行及募集资金的划转已经全部完 成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环 验字（2019）160005 号验资报告。 二、募集资金使用情况 1 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》的规定，公司 ...

一心为民全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-006 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于为全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司 向银行申请授信额度提供担保的进展公告 一、担保情况概述 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 22 日召开第六 届董事会第五次会议，于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年度第三次临时股东大会，审议 通过《关于公司同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同 意公司担保下属子公司向相关银行申请综合授信共计 14.5 亿元，用于子公司融资业务， 具体额度在不超过 14.5 亿元的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年范围 内以银行授信为准。《关于公司同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担 保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、担保事项进展情况 近期公司与中信银行股份有限公司南宁分行签署了《最高额保证合同》，为全资子 公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司(以下简称"广西一 ...

名 称：一心堂药业集团股份有限公司 类 型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 住 所：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号 法 定 代 表 人：阮鸿献 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-005 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了 2023 年度第三次临时股东大会,审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的 议案》，同意变更公司注册资本并修订《公司章程》。 近日，公司已完成工商变更登记并取得由昆明市市场监督管理局核准换发的《营业 执照》，具体内容如下： 统一社会信用代码：91530000725287862K 注 册 资 本：伍亿玖仟陆佰万伍仟肆佰贰拾伍元整 成 立 日 期：2000年11月08日 营 业 期 限：2000年11月08日至长期 经 营 范 围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品 销售；消毒器械销售 ...

一心为民全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-004 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于为控股子公司四川本草堂药业有限公司 向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 22 日召开第六 届董事会第五次会议，于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年度第三次临时股东大会，审议 通过《关于公司同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同 意公司担保下属子公司向相关银行申请综合授信共计 14.5 亿元，用于子公司融资业务， 具体额度在不超过 14.5 亿元的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年范围 内以银行授信为准。《关于公司同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担 保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、被担保方基本情况 企业名称：四川本草堂药业有限公司 法 ...