独立董事提名 - 刘益宏被提名为山东仙坛集团第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[19][20] - 近十二个月内无相关情形，近三十六个月无相关处分[24][30] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[32][33] 职责承诺 - 清楚职责，保证声明及材料真实准确完整[34] - 任职遵守规定，确保有时间精力履职[34] - 不符任职资格将及时报告并辞职[34]

公司人事 - 2026年2月9日召开2026年第一次职工代表大会[2] - 职工代表同意选举王斌担任第六届董事会职工代表董事[2] - 王斌1976年6月出生，2001年6月加入公司，现任董事、财务管理事业部副总经理[5] - 王斌未持股，与公司相关方无关联，未在相关单位任职，符合董事任职资格[5]

独立董事候选人情况 - 于丛林与公司无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[2] - 提名人与候选人无利害关系或影响独立履职的密切关系[2] - 候选人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，也不是前十名股东中自然人股东[19] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在前五名股东任职[20] - 候选人最近十二个月内无相关禁止任职情形[24] - 候选人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[30] - 候选人不存在重大失信等不良记录[31] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[32] - 候选人在公司连续担任独立董事未超过六年[33] - 候选人承诺保证声明及材料真实、准确、完整，承担相应法律责任[34]

独立董事提名 - 公司董事会提名于丛林为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[17][18] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[25] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[27] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[29] - 被提名人具备相关知识与经验[14] - 被提名人及其关系人不在公司任职[16] - 被提名人与公司无重大业务往来[20]

业绩总结 - 2026年1月公司鸡肉产品销售收入54555.92万元，销售数量5.59万吨，同比变动54.90%、44.89%，环比变动3.01%、1.49%[2] - 家禽饲养加工行业1月鸡肉产品销售收入48356.63万元，销售数量5.18万吨，同比变动52.02%、43.28%，环比变动2.46%、1.14%[2] - 食品加工行业1月鸡肉产品销售收入6199.29万元，销售数量0.41万吨，同比变动81.69%、69.09%，环比变动7.52%、6.21%[2] 未来展望 - 鸡肉产品销售价格大幅波动可能影响公司经营业绩[4] 新产品和新技术研发 - 调理品一期、二期工程项目推进，产能释放使销售数量和收入增加[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名徐晓为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合规定[17][18] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关违规情形[21][25] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任职时长合规[27][29] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[30] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[30]

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2026-010 山东仙坛集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东仙坛集团股份有限公司董事会现就提名刘益宏为山东仙坛集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为山东仙坛集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东仙坛集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2026-007 山东仙坛集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐晓作为山东仙坛集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人山东仙坛集团股份有限公司董事会提名为山东仙坛 集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过山东仙坛集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立 ...

2026 年 2 月 9 日 山东仙坛集团股份有限公司 | 事会由七名董事组成，设董事长一人。 | 事会由九名董事组成，设董事长一人，副 | | --- | --- | | 董事长由董事会以全体董事的过半数选 | 董事长二人。董事长和副董事长由董事会 | | 举产生。 | 以全体董事的过半数选举产生。 | | 第一百一十条 董事会行使下列 | 第一百一十条 董事会行使下列 | | 职权： | 职权： | | ... | ... | | （九）决定聘任或者解聘公司总裁、 | （九）决定聘任或者解聘公司总裁、 | | 董事会秘书及其他高级管理人员，并决 | 董事会秘书及其他高级管理人员，并决 | | 定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的 | 定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的 | | 提名，决定聘任或者解聘公司执行总裁、 | 提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、 | | 副总裁、财务总监等高级管理人员，并 | 财务总监等高级管理人员，并决定其报 | | 决定其报酬事项和奖惩事项； | 酬事项和奖惩事项； | | ... | ... | | 第一百一十五条 公司董事长不能 | 第一百一十五条 公 司 副 董 事 长 | ...

山东仙坛集团股份有限公司（以下简称"公司"）因生产经营需要，2026 年 度公司及控股子公司预计与烟台仙丰包装彩印有限公司、烟台仙鹏塑料制品有限 公司发生采购包装物等日常关联交易。 2026 年 2 月 9 日，公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议 审议通过了《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》。2026 年 2 月 9 日， 公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于公司 2026 年度预计日常关联交 易的议案》，关联董事王寿纯、王寿恒在审议该议案时均予以回避表决。按照《公 司章程》及公司《关联交易制度》的规定，上述关联交易议案只需经董事会审议 通过，无需经股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。 2025 年 4 月 18 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》，预计公司 2025 年度将与烟台仙丰包装彩 印有限公司、烟台仙鹏塑料制品有限公司发生关联交易的额度为 3,500 万元、 3,000 万元，关联董事王寿纯、王寿恒在审议该议案时均予以回避表决。 ...