业绩总结 - 2024年度和信经审计收入总额30165万元，审计业务21688万元，证券业务9238万元[2] - 2023年度和信上市公司审计客户51家，收费7145.12万元，同行业37家[3] 人员数据 - 2024年末和信合伙人45位，注册会计师254人，签过证券报告139人[2] 未来展望 - 2024年续聘和信为财务报表和内控审计机构[4] 审计评价 - 和信认为公司财报合规，出具无保留意见报告[5] - 审计委认为和信有资质能力，履职表现良好[6][9]

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-025 山东仙坛股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的 相关规定进行的，无需提交公司股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计 政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"），规定了"关于浮动收费法下 作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"和"关于不属于单项履约义务 的保证类质量保证的会计处理"的内容。该规定自印发之日起施行，允许企业 自发布年度提前执行。 （二）变更前采取 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-016 特此公告。 山东仙坛股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 04 月 30 日（星 期三）15:00-17:00 在"价值在线"举行公司 2024 年度报告网上说明会，本次说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"价值在线"（www.ir-online.cn） 参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长王寿纯先生，董事、资深副总裁、财 务总监、董事会秘书许士卫先生，独立董事徐景熙先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度报告网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于本次 网上说明会召开前访问 https://eseb.cn/1nnYJRNmxPy，或使用微信扫描下方小 程序码，进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-017 山东仙坛股份有限公司 关于公司 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）因生产经营需要，2025 年度公 司及控股子公司预计与烟台仙丰包装彩印有限公司、烟台仙鹏塑料制品有限公司 发生采购包装物等日常关联交易。 2025 年 4 月 18 日，公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会 议审议通过了《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》。2025 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于公司 2025 年度预计日常关 联交易的议案》，关联董事王寿纯、王寿恒在审议该议案时均予以回避表决。按 照《公司章程》及公司《关联交易制度》的规定，上述关联交易议案只需经董事 会审议通过，无需经股东大会讨论。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。 2024 年 4 月 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-013 山东仙坛股份有限公司 关于为公司合作农场立体养殖技术改造 本次被担保对象为公司合作农场，本次担保事项经董事会审议通过后，尚需 提交公司股东大会审议。敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为公司合作农场立 体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案》，同意为公司合作农场向中国 农业银行股份有限公司烟台牟平支行、烟台农村商业银行股份有限公司牟平区 支行等银行合计申请累计不超过 200.00 万元贷款提供最高额担保，上述担保额 度使用期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召 开之日止。授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。最长担保期限五年。 公司具体担保金额及期限以实际与银行签署的担保协议为准。在有效期限和额 度范围内，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。 本次担保事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

融资情况 - 公司非公开发行109,999,974股，每股9.50元，募资10.45亿元，净额10.31亿元[2] 项目投资 - 年产1.2亿羽肉鸡项目总投资28.02亿元，拟用募资10.31亿元[4] - 截至2024年底，该项目累计投入5.996亿元，进度58.19%[5] 项目进度 - 项目调整前预计2024年底达预定状态，调整后为2027年底[6] 决策情况 - 2025年4月相关会议通过募投项目延期议案[2] - 董事会、监事会、保荐机构均同意项目延期[9][10]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额为10.45亿元，净额为10.31亿元[2] - 2023年12月31日募集资金账户余额为85,502.19元[6] - 2024年12月31日募集资金账户余额为2105.06万元[7] - 2020年12月15日，两专户余额分别为10.32亿元和0元[8] - 2023年11月22日新增专户余额为0元，2024年6月22日注销[9] - 2024年5月27日新增专户余额为0元[11] - 截至2024年12月31日，3.95亿存款类产品、1亿理财产品未到期[13] 资金使用与收益 - 2024年直接投项目1.17亿，买理财1亿，买定期存单3.15亿[7] - 2024年理财到期归还3.65亿，存单到期归还1.6亿[7] - 2024年理财收益1.25亿，利息收入1.49亿[7] 投资进度 - 2020年承诺投资10.31亿，截至2024年12月31日实投5.99亿[14] - 2024年度募集10.45亿，投入1.17亿，累计投入5.99亿[20] 项目情况 - 年产1.2亿羽肉鸡项目累计投入与承诺差额 -4.31亿，进度58.19%，2024年效益 -1275.64万[20] - 2021 - 2024年多次变更该项目饲料厂和鸡场实施地点[21] 其他 - 变更用途募集资金总额为0元，比例为0.00%[20] - 2024年同意用不超6亿闲置资金投12个月内理财，额度可滚动[21] - 截至2024年12月31日项目未对外转让或置换[15] - 公司无项目变更等情况[15][16] - 2024年按规定披露资金使用及存放情况[17] - 肉鸡项目未达进度因按需求逐步投入资金[20]

股东大会时间 - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年5月12日14:30，会期半天[1] - 网络投票时间为2025年5月12日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15至15:00[2] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2025年5月7日[3] - 登记时间为2025年5月8日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[7] 投票相关 - 投票代码为362746，投票简称为仙坛投票[10] 议案相关 - 需对2024年度董事会工作报告等多项议案表决[15] - 涉及2024年度财务决算报告等财务议案[15] - 有2024年度利润分配预案相关议案[15] - 包含拟续聘会计师事务所的议案[15] - 涉及非独立董事、监事、高级管理人员薪酬议案[15] - 有独立董事薪酬的议案[15] - 提出2025年度银行综合授信额度及授权董事长签借款合同议案[15] - 有使用闲置自有资金进行证券投资的议案[15] - 涉及使用闲置募集资金进行现金管理的议案[16]

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-022 山东仙坛股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议通知已 于 2025 年 4 月 8 日以书面方式通知全体监事，会议于 2025 年 4 月 19 日在公司三 楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事 会主席冷胡秋先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议以现场表决方式审议并通过如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2024年年度报告》全文及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2024 年年度报告》全文详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 《公司 2024 年年度报告摘 ...

第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-023 山东仙坛股份有限公司 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 19 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开，通知已于 2025 年 4 月 8 日以通讯、书面方式已送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先 生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事和高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 会议以现场表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度总裁工作报告》 公司总裁王寿恒先生向董事会汇报了 2024 年公司经营情况和 2025 年经营 计划。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 《公司 2024 年度董事会工作报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.c ...