会议基本信息 - 股东大会为2025年第一次临时股东大会 由董事会召集 董事长王寿纯主持 会议于2025年8月23日经第五届董事会第十四次会议审议通过召开 [3] - 现场会议于2025年9月15日下午14:30在山东省烟台市牟平工业园区公司三楼会议室召开 网络投票通过深交所交易系统和互联网系统进行 交易系统投票时间为09:15-09:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票系统投票时间为09:15至15:00 [4][5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 符合相关法律法规和公司章程规定 [3][6] 股东出席情况 - 共有187名股东参与投票 代表股份461,519,396股 占公司有表决权股份总数的53.6315% [7] - 现场投票股东3人 代表股份384,752,600股 占比44.7107% 网络投票股东184人 代表股份76,766,796股 占比8.9208% [8][9] - 中小投资者出席184人 代表股份61,269,303股 占比7.1199% 其中现场投票1人代表2,600股 网络投票183人代表61,266,703股 [10][11] 提案表决结果 - 《公司2025年半年度利润分配预案》获通过 同意票460,812,396股 占比99.8468% 反对648,000股 弃权59,000股 中小投资者同意票占比98.8461% [11][12] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》获通过 同意票460,801,446股 占比99.8444% 该议案为特别决议事项 获三分之二以上表决权通过 [13][14] - 治理制度修订议案全部通过 包括《募集资金管理制度》同意票98.3535%《关联交易制度》同意票98.3493%《对外投资管理制度》同意票98.3427%《对外担保管理制度》同意票98.3445%《独立董事工作制度》同意票98.3537%《董事会议事规则》同意票98.3538%《股东会议事规则》同意票98.3538%《未来三年股东分红回报规划》同意票99.8608%《防范资金占用制度》同意票99.8643%《累积投票制度实施细则》同意票99.8444%《利润分配管理制度》同意票99.8562% [15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35] 法律意见 - 上海市锦天城律师事务所出具法律意见书 确认会议召集召开程序 召集人资格 出席会议人员资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定 表决结果合法有效 [36]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于9月15日召开，现场会议14:30开始，网络投票09:15 - 15:00[2] - 通过现场和网络投票股东187人，代表股份461,519,396股，占比53.6315％[4] - 通过现场投票股东3人，代表股份384,752,600股，占比44.7107％[4] - 通过网络投票股东184人，代表股份76,766,796股，占比8.9208％[4] - 中小投资者现场和网络投票184人，代表股份61,269,303股，占比7.1199％[4] 议案表决情况 - 《公司2025年半年度利润分配预案》同意460,812,396股，占比99.8468％[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意460,801,446股，占比99.8444％[9] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意453,920,591股，占比98.3535％[11] - 《关于修订<关联交易制度>的议案》同意453,900,891股，占比98.3493％[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意453,921,891股，占比98.3538％[23] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意453,921,891股，占比98.3538％，反对7,489,355股，占比1.6228％，弃权108,150股，占比0.0234％[25] - 中小投资者对《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意53,671,798股，占比87.5998％，反对7,489,355股，占比12.2237％，弃权108,150股，占比0.1765％[26] - 《关于修订<未来三年股东分红回报规划（2023 - 2025年）>的议案》同意460,876,846股，占比99.8608％，反对576,050股，占比0.1248％，弃权66,500股，占比0.0144％[27] - 中小投资者对《关于修订<未来三年股东分红回报规划（2023 - 2025年）>的议案》同意60,626,753股，占比98.9513％，反对576,050股，占比0.9402％，弃权66,500股，占比0.1085％[28] - 《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》同意460,893,146股，占比99.8643％，反对558,800股，占比0.1211％，弃权67,450股，占比0.0146％[29] - 中小投资者对《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》同意60,643,053股，占比98.9779％，反对558,800股，占比0.9120％，弃权67,450股，占比0.1101％[30] - 《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》同意460,801,296股，占比99.8444％，反对625,550股，占比0.1355％，弃权92,550股，占比0.0201％[31] - 中小投资者对《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》同意60,551,203股，占比98.8280％，反对625,550股，占比1.0210％，弃权92,550股，占比0.1511％[32] - 《关于制定<利润分配管理制度>的议案》同意460,855,896股，占比99.8562％，反对596,250股，占比0.1292％，弃权67,250股，占比0.0146％[33] 会议合法性 - 律师认为公司2025年第一次临时股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[36]

会议安排 - 公司于2025年8月23日召开第五届董事会第十四次会议决议召集本次股东大会[5] - 2025年8月26日发出股东大会通知，公告刊登日距召开日达15日[5] - 本次股东大会于2025年9月15日下午14:30召开，采取现场和网络投票结合方式[6] 参会情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共187人，代表有表决权股份461,519,396股，占公司股份总数的53.6315%[7] - 出席现场会议的股东及股东代表共3名，持有公司股份384,752,600股，占公司股份总数的44.7107%[8] - 参加网络投票的股东共计184人，代表有表决权股份76,766,796股，占公司股份总数的8.9208%[9] - 参加会议的中小投资者股东共计184人，代表有表决权股份61,269,303股，占公司股份总数的7.1199%[10] 议案表决 - 《公司2025年半年度利润分配预案》同意460,812,396股，占比99.8468%，获得通过[13] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》同意460,801,446股，占比99.8444％，获得通过[14] - 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》同意453,920,591股，占比98.3535%，获得通过[16] - 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》同意453,870,641股，占比98.3427%，中小投资者同意53,620,548股，占比87.5162%[17] - 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》同意453,878,841股，占比98.3445%，中小投资者同意53,628,748股，占比87.5296%[19] - 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》同意453,921,491股，占比98.3537%，中小投资者同意53,671,398股，占比87.5992%[19] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》同意453,921,891股，占比98.3538％，中小投资者同意53,671,798股，占比87.5998%[20] - 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》同意453,921,891股，占比98.3538％，中小投资者同意53,671,798股，占比87.5998%[22] - 《关于修订＜未来三年股东分红回报规划（2023 - 2025年）＞的议案》同意460,876,846股，占比99.8608%，中小投资者同意60,626,753股，占比98.9513%[22] - 《关于制定＜防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度＞的议案》同意460,893,146股，占比99.8643%，中小投资者同意60,643,053股，占比98.9779%[23] - 《关于制定＜累积投票制度实施细则＞的议案》同意460,801,296股，占比99.8444%，中小投资者同意60,551,203股，占比98.8280%[25] - 《关于制定＜利润分配管理制度＞的议案》同意460,855,896股，占比99.8562%，中小投资者同意60,605,803股，占比98.9171%[25] 结果认定 - 律师认为公司2025年第一次临时股东大会表决结果合法有效[26][27]

核心销售数据 - 2025年8月鸡肉产品销售收入516.18百万元 同比增长16.45% 环比增长1.02% [2] - 销售数量6.00万吨 同比增长20.29% 环比增长0.63% [2] - 家禽饲养加工业务收入464.12百万元 销量5.62万吨 同比增长14.65%和18.66% 环比增长1.64%和1.68% [2] - 食品加工业务收入52.05百万元 销量0.39万吨 同比增长35.38%和50.30% 环比下降4.22%和12.55% [2] 业务板块表现 - 家禽饲养加工业务抵消前收入495.62百万元 销量5.89万吨 [2] - 食品加工业务环比下滑主要因销售数量减少12.55% [2] 产能建设进展 - 调理品一期工程项目持续推进研发、品牌建设和市场开拓 [3] - 二期工程于2024年7月17日投产 生产产能逐步释放 [3] - 调理品生产加工数量持续增加 带动销售规模提升 [3] 数据说明 - 披露数据未经审计 可能与定期报告存在差异 [2] - 数据仅反映鸡肉产品销售情况 不包含其他业务 [4]

公司重大投资与收购 - 东阳光与关联方共同增资东数一号75亿元 其中公司增资35亿元 关联方增资40亿元 用于收购秦淮数据中国100%股权 交易完成后公司间接持有秦淮数据中国参股股权 [2] - 金风科技全资子公司拟投资189.2亿元建设风电制氢氨醇一体化项目 [6] - 盾安环境计划投资50亿元建设智能智造总部基地项目 [6] - 朗姿股份全资子公司以9247.5万元收购重庆米兰柏羽时光整形美容医院67.5%股权 [6][7] - 东方国信拟出资9000万元合资设立北京临空智慧港 持股30% 注册资本3亿元 [7][8] - 福立旺控股子公司拟投资5亿元建设等温处理高端线材母料项目 其中固定资产投资3亿元 [10] - 平高电气出资5亿元设立高压开关全资子公司 其中货币资金2亿元 非货币资产3亿元 另出资4亿元设立电力装备全资子公司 其中货币资金1.5亿元 非货币资产2.5亿元 [14] 公司资本运作与股权变动 - 贝达药业拟发行H股并在香港联交所主板上市 [5] - *ST天茂拟主动终止深交所上市并申请转入退市板块 [5] - 康芝药业控股股东协议转让2275.8万股（占总股本5.0004%）予晨乐佳享4号私募基金 转让价格5.34元/股 总价款1.22亿元 [9] - 苏豪弘业收到政府补助413.77万元 占最近年度净利润12.38% [12] - 福然德将回购股份价格上限由14.68元/股调整为25.21元/股 [12] 公司经营与业务进展 - 深圳机场8月旅客吞吐量580.7万人次 同比增长4.07% 货邮吞吐量17.18万吨 同比增长8.26% [10] - 仙坛股份8月鸡肉销售收入5.16亿元 同比增长16.45% 销售数量6万吨 同比增长20.29% [10] - 林洋能源中标南方电网计量设备项目 中标金额2.44亿元 [11] - 天合光能控股子公司签订2.48GWh储能产品销售合同 包含海外1GWh构网型项目 [12] - 德马科技中标拉美电商智能物流项目 金额4086.99万美元（约2.9亿元） [14] - 永冠新材全资子公司收到政府补助2000万元 [14] 公司研发与知识产权 - 凯尔达获得美国专利商标局颁发的"基于通用计算机的机器人控制系统"发明专利 [11] 公司股东增减持 - 比亚迪高管及核心人员合计增持48.82万股A股 增持金额5232.78万元 其中高管增持22.18万股金额2362.42万元 核心人员增持26.64万股金额2870.36万元 [16] - 华菱钢铁股东信泰人寿增持6908.62万股（占总股本1%） 现持股6% 并计划6个月内继续增持1%-2%股份 [16] 公司风险与监管事项 - 白银有色因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查 [3] - ST合纵控股股东被采取取保候审措施 期限从2025年8月16日起算 [8] - 淳中科技澄清液冷服务器业务未形成收入 且计提减值准备1078.65万元 [13] - 浙江荣泰澄清机器人业务销售额占比极低 对年度净利润无重大影响 [13] 其他公司公告 - 全柴动力使用7000万元闲置自有资金购买理财产品 [11] - 蒙草生态子公司联合体中标2.25亿元林草湿荒保护修复项目 [9]

热点公告 - 浙江荣泰在机器人零部件领域业务销售额较小 [1][2] - 淳中科技业务不涉及液冷服务器生产制造 仅参与液冷测试平台等测试环节 [2] - 天普股份股票将于9月11日停牌核查 [2] 项目投资 - 金风科技拟189.2亿元投资建设风电制氢氨醇项目 [1][2] - 盾安环境拟50亿元投建智能智造总部基地项目 [2] - 易普力拟建设中国能建绿色民爆创新发展中心项目 [2] - 盟固利拟定增募资不超9.8亿元投建年产3万吨锂离子电池正极材料项目 [1][3] 合同中标 - 林洋能源中标约2.44亿元南方电网招标项目 [1][2] - 德马科技中标4086.99万美元智能物流项目 [2] - 陕建股份中标中宝达·理想时光项目二期EPC总承包等重大项目 [2] - 蒙草生态联合体中标2.25亿元项目 [2] 股权收购 - 英力股份拟购买优特利77.9385%股份 [1][2] - 朗姿股份子公司拟收购重庆时光67.5%控股权以提升医美业务规模化和竞争力 [2] 股份回购 - 家家悦已实际回购1.57%公司股份 [1][3] 经营数据 - 仙坛股份8月实现鸡肉产品销售收入5.16亿元 [1][3] - 罗牛山8月生猪销售收入9559.03万元 [1][3] 股东增减持 - 澄天伟业实际控制人及其一致行动人拟减持不超过2.96%股份 [1][3] - 华菱钢铁获信泰人寿拟继续增持1%-2%股份 [1][3] - 中巨芯遭远致富海拟减持不超3693.19万股股份 [1][3] - 中粮科工遭盛良投资及其一致行动人拟减持不超过3%股份 [3] - 长华化学遭厦门创丰及其一致行动人拟减持不超过3%股份 [3] - 聚辰股份遭武汉珞珈拟合计减持不超2.61%股份 [3] - 宏柏新材遭控股股东宏柏化学拟减持不超3%股份 [3] 其他重大事项 - 豪恩汽电收到产品定点信 [1][3]

热点业务澄清 - 浙江荣泰机器人零部件业务销售额较小[1] - 淳中科技不涉及液冷服务器生产制造 仅参与测试环节[1] - 天普股份股票将于9月11日停牌核查[1] 重大投资项目 - 金风科技拟投资189.2亿元建设风电制氢氨醇项目[1][1] - 盾安环境拟50亿元投建智能智造总部基地项目[1] - 盟固利拟定增募资不超9.8亿元投建年产3万吨锂离子电池正极材料项目[1][3] 中标合同公告 - 林洋能源中标2.44亿元南方电网招标项目[1][2] - 德马科技中标4086.99万美元智能物流项目[2] - 蒙草生态联合体中标2.25亿元项目[2] 股权收购动态 - 英力股份拟购买优特利77.9385%股份[1][2] - 朗姿股份子公司拟收购重庆时光67.5%控股权以提升医美业务竞争力[2] 股份回购进展 - 家家悦已实际回购1.57%公司股份[1][2] 经营数据披露 - 仙坛股份8月实现鸡肉产品销售收入5.16亿元[1][2] - 罗牛山8月生猪销售收入9559.03万元[1][2] 股东增减持计划 - 澄天伟业实际控制人拟减持不超过2.96%股份[1][2] - 华菱钢铁信泰人寿拟继续增持1%-2%股份[1][2] - 中巨芯远致富海拟减持不超3693.19万股股份[1][2] 其他重要事项 - 豪恩汽电收到产品定点信[1][3] - 易普力拟建设中国能建绿色民爆创新发展中心项目[1]

销售业绩表现 - 2025年8月鸡肉产品销售收入51617.66万元 同比增长16.45% [2] - 同期销售数量6.00万吨 同比增长20.29% [2] - 销售收入环比增长1.02% 销售数量环比增长0.63% [2] 运营数据趋势 - 销售量增速高于收入增速 显示产品结构或价格策略调整 [2] - 环比增幅保持正增长 但较同比增幅明显收窄 [2] - 单月销售数据延续双位数同比增长态势 [2]

公司经营业绩 - 2025年8月鸡肉产品销售收入51617.66万元，同比增长16.45% [1] - 同期销售数量6万吨，同比增长20.29% [1] - 销售收入环比增长1.02%，销售数量环比增长0.63% [1] 业务表现趋势 - 销售数量增速高于销售收入增速，反映产品结构或单价变化 [1] - 环比变动幅度较小，显示业务进入稳定增长阶段 [1]

德马科技 - 中标拉美某知名电商巨头智能物流项目 金额达9亿元 主要提供智能物流交叉带分拣系统及相关服务 [1] 康恩贝 - 超短期融资券和中期票据获准注册 注册金额均为10亿元 注册额度自通知书落款之日起2年内有效 [1] 智翔金泰 - GR1803注射液系统性红斑狼疮适应症临床试验获国家药品监督管理局批准 该药物为双特异性抗体药物 靶点为BCMA和CD3 用于治疗B细胞介导的自身免疫性疾病 [2] 金达威 - 控股子公司江苏诚信药业取得兽药产品批准文号批件 产品为吡喹酮 有效期自2025年9月3日至2030年9月2日 [4] 福立旺 - 控股子公司强芯科技拟投资5亿元建设高端线材母料项目 主要从事桥梁缆索、煤矿锚索、铁路基建超高强预应力钢绞线等高端线材母料的研发及生产 [5] 合富中国 - 1-8月合并营业收入4.86亿元 较去年同期下降21.93% 2025年1-7月合并营业收入较去年同期下降22.66% 下降幅度收窄0.73% [6] 银龙股份 - 签署1.65亿元钢材买卖合同 为石家庄至雄安新区铁路站前工程SXZQ-3标签订 [8] 南侨食品 - 8月合并营业收入2.39亿元 同比减少2.41% [10] 海利生物 - 控股子公司陕西瑞盛生物三类医疗器械注册申请获受理 产品为天然骨修复材料 主要用于颌骨缺损修复 已进入审评审批阶段 [12] 三峡水利 - 拟吸收合并全资子公司重庆长电联合能源 吸收合并完成后联合能源法人资格将注销 其全部资产、债权债务及业务由三峡水利承继 [13] 全柴动力 - 使用7000万元自有资金进行委托理财 其中3000万元投资广发证券收益宝11号 期限274天 4000万元投资华安证券华彩增盈63期 期限314天 [15] 陕建股份 - 中标多个重大项目 金额总计45.06亿元 包括新疆光伏制氢合成氨一体化项目24亿元、贵阳城中村改造安置房项目9.35亿元、西安中宝达·理想时光项目二期EPC总承包6.5亿元、沈阳数字养殖光伏一体化项目5.21亿元 [18] 林洋能源 - 中标2.44亿元南方电网计量设备项目 包括A级单相智能电能表、B级三相智能电能表等6个品类 预计对2025年及2026年经营业绩产生积极影响 [20] 春光科技 - 全资子公司苏州尚腾以549.36万元竞得苏州市吴中区胥口镇21800.1平方米土地使用权 用于解决生产经营场地受限问题 [20] 凯尔达 - 获得美国发明专利 专利名称为基于通用计算机的机器人控制系统 申请日期2021年6月10日 授权公告日期2025年8月12日 [21] 天承科技 - 取消使用部分超募资金9100万元永久补充流动资金 终止相关承诺 基于业务发展战略审慎决策 不影响募集资金投资项目正常进行 [23] 百奥泰 - 阿达木单抗注射液获英国MHRA上市批准 用于治疗类风湿关节炎、银屑病、克罗恩病等成人及儿童适应症 [24] 溯联股份 - 拟使用不超过2.5亿元超募资金和不超过7亿元自有资金进行现金管理 投资安全性高、流动性好的理财产品 [25] 罗牛山 - 8月销售生猪5.36万头 环比下降4.55% 同比增长12.47% 销售收入9559.03万元 环比下降1.96% 同比下降20.30% 1-8月累计销售生猪42.72万头 同比下降11.50% 累计销售收入7.99亿元 同比下降9.18% [25] 炬华科技 - 中标南方电网1.66亿元计量设备项目 占公司2024年度营业收入的8.19% [26] 仙坛股份 - 8月实现鸡肉产品销售收入5.16亿元 销售数量6.00万吨 同比变动幅度分别为16.45%、20.29% 环比变动幅度分别为1.02%、0.63% [28] 深圳机场 - 8月旅客吞吐量580.7万人次 同比增长4.07% 货邮吞吐量17.18万吨 同比增长8.26% [29] 蒙草生态 - 子公司联合体中标2.25亿元林草湿荒一体化保护修复项目 计划工期300日历天 管护期3年 [31] 中兰环保 - 使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回1850.1万元 计划使用不超过4.5亿元闲置自有资金进行现金管理 使用期限自董事会审议通过起一年内 [31] 中电港 - 股东国家集成电路产业投资基金拟减持不超过2279.7万股 占公司总股本3% 减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内 [32] 招商南油 - 拟2.5亿–4亿元回购公司股份 回购价格不超过4.32元/股 回购股份将全部用于注销 回购期限为自股东会审议通过之日起12个月内 [32] 京基智农 - 拟每10股派发现金红利3.80元 共计派发现金红利1.97亿元 股权登记日为2025年9月16日 除权除息日为2025年9月17日 [33] 中际旭创 - 全资子公司拟以自有资金2000万元认购苏州乾融园丰二期创业投资合伙企业出资份额 该基金主要聚焦高端制造及可协同的硬核科技领域 [35] 福能股份 - 可转债发行获证监会同意注册 获准向不特定对象发行可转换公司债券 批复自同意注册之日起12个月内有效 [36] 金字火腿 - 拟使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理 现金管理期限为董事会审议通过之日起12个月内 [37] 泰坦股份 - 新设子公司主要从事固态电池锂硫磷氯电解质的研发和生产 目前在项目报批、选购设备等筹备建设中 尚未形成产业化和销售收入 [38] 深科达 - 高管拟增持公司股票 增持金额不低于288万元且不超过400万元 [40] 中金黄金 - 中国黄金集团内蒙古矿业有限公司已恢复生产 停产对公司整体生产经营和业绩情况不构成重大影响 [42] 博苑股份 - 碘化物产品暂未在固态电池领域实现销售 主要应用于医药、化工、光电材料等领域 [43] 雅戈尔 - 获得不超过8.64亿元回购股票专项融资支持 贷款额度不超过股票回购资金总额90% 贷款期限3年 [45] 江南水务 - 联合体拟中标3.68亿元EPC工程总承包项目 中标工期488天 [47] 中原高速 - 8月份通行费收入约为4.44亿元 [48] 华海药业 - 子公司通过美国FDA现场检查 检查结论为零缺陷 检查范围包括工厂整体质量管理体系及原料药加巴喷丁 [51] 永新光学 - 大股东宁兴资产拟减持不超过110.94万股 占公司总股本1% 减持期间为2025年10月9日至2026年1月9日 [51] 宝钢股份 - 获准向专业投资者公开发行200亿元公司债券 发行有效期为24个月 [52] 天康生物 - 8月销售生猪26.38万头 销量环比增长18.03% 同比增长10.15% 销售收入3.80亿元 商品猪销售均价12.79元/公斤 [53] 均胜电子 - 机器人相关零部件业务尚处于前期起步阶段 营业收入占比不到0.1% 不会对公司当期业绩产生重大影响 [54] 上海洗霸 - 固态电池相关业务暂未形成长期稳定的规模化收入 送样样品的检测、匹配结果和应用前景具有较大不确定性 [56] 三博脑科 - 拟以自有资金认购5700万元基金份额 参与设立3亿元脑科学基金 主要投资于脑科学领域 聚焦脑疾病的检查与诊断、治疗与监护、健康管理与康复、医疗信息化等细分赛道 [57]