公司2026年1月经营数据 - 2026年1月公司鸡肉产品实现销售收入5.46亿元，销售数量5.59万吨 [1] - 销售收入同比大幅增长54.90%，销售数量同比增长44.89% [1] - 销售收入环比增长3.01%，销售数量环比增长1.49% [1] 家禽饲养加工行业经营数据 - 家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入4.84亿元，销售数量5.18万吨 [1] - 该部分销售收入同比增长52.02%，销售数量同比增长43.28% [1] - 该部分销售收入环比增长2.46%，销售数量环比增长1.14% [1] 食品加工行业经营数据 - 食品加工行业实现鸡肉产品销售收入6199.29万元，销售数量0.41万吨 [1] - 该部分销售收入同比大幅增长81.69%，销售数量同比增长69.09% [1] - 该部分销售收入环比增长7.52%，销售数量环比增长6.21%，增速高于家禽饲养加工板块 [1]

资本市场运作 - 先导智能确定H股发行最终价格为每股45.8港元，预计于2026年2月11日在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 博威合金控股股东博威集团计划自2026年2月10日至8月9日增持公司A股，增持金额为1亿元至1.5亿元，增持前持股2.31亿股，占公司总股本25.19% [3] - 电连技术拟使用自有或自筹资金回购公司股份，回购金额不低于1亿元且不超过2亿元，回购价格不超过69.72元/股，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励 [29] - 中国宝安公告其及所牵头的联合体未中选成为杉杉集团及其全资子公司宁波朋泽实质合并重整的重整投资人，前期缴纳的尽调保证金将被退返 [30] - 鼎信通讯董事兼副总经理袁志双因短线交易行为被给予警告并处以12万元罚款，其在2025年11月25日至26日卖出公司股票61万股，成交金额485.37万元，并于11月27日买入20万股，成交金额161.2万元 [18][19] 重大合同与项目中标 - 吉大通信预中标中国移动相关项目，预计中选份额的服务费约为5104.36万元（含税） [2] - 宜通世纪中标“中国铁塔股份有限公司天津市分公司2026年-2029年综合代维服务项目”，中标规模合计1.07亿元（含税） [5] - 交控科技签订悉尼地铁西线信号系统分包项目合同，合同金额为9353.04万澳大利亚元，按2月9日汇率折合人民币约4.56亿元 [14] - 地铁设计与广州地铁集团签订合同能源管理项目合同，两份合同暂定总价（含税）分别为8.32亿元和9154.23万元，合计9.24亿元 [27] - 智光电气控股子公司智光储能签订储能系统买卖合同，合同金额合计为人民币10.04亿元 [31] - 力源科技与上海核工程研究设计院签署山东海阳核电站三期工程项目凝结水精处理系统设备采购合同，合同金额为5498万元（含税） [37] 经营数据与业绩 - 厦门空港2026年1月飞机起降16368架次，同比下降4.82%；旅客吞吐量238.07万人次，同比下降3.84%；货邮吞吐量3.03万吨，同比下降15.31% [4] - 傲农生物2026年1月生猪销售量16.66万头，同比增长35.36%，环比增长2.63%；生猪存栏75.86万头，同比增长54.84%，环比增长2.05% [8] - 仙坛股份2026年1月实现鸡肉产品销售收入5.46亿元，销售数量5.59万吨，同比分别增长54.90%和44.89%，环比分别增长3.01%和1.49% [9] - 正邦科技2026年1月销售生猪92.75万头，同比下降9.82%，同比上升62.33%；销售收入8.16亿元，同比下降10.68%，同比上升19.69%；商品猪销售均价12.45元/公斤，环比上升6.41% [10] - 千金药业披露2025年度业绩快报，营业总收入36.35亿元，同比增长0.13%；归属于上市公司股东的净利润2.88亿元，同比增长24.74% [11] - 罗牛山2026年1月销售生猪5.91万头，环比增长0.93%，同比增长50.72%；销售收入1.03亿元，环比增长3.55%，同比增长25.03% [22] - 东威科技披露2025年度业绩快报，营业总收入11.07亿元，同比增长47.65%；归属于母公司所有者的净利润1.29亿元，同比增长86.81% [25] - 环旭电子2026年1月合并营业收入49.22亿元，同比增长4%，环比增长3.26% [34] - 湘佳股份2026年1月份销售活禽403.27万只，销售收入9034.98万元，销售均价10.16元/公斤，销售收入同比增长10.42% [35] - 克明食品控股子公司兴疆牧歌2026年1月份销售生猪7.25万头，销量同比增长93.74%；销售收入6800.20万元，同比增长68.29% [36] 研发进展与产品获批 - 联环药业收到加纳共和国食品药品监督管理局核准签发的他达拉非片(20mg)《药品注册证书》 [7] - 新华制药获得硫酸氨基葡萄糖胶囊《药品注册证书》，该药品主要用于治疗骨关节炎，属于国家医保目录乙类品种 [12] - 苑东生物全资子公司研发的1类生物药EP-0210单抗注射液已完成用于治疗炎症性肠病的I期临床试验首例受试者给药 [13] - 智飞生物全资子公司研发的重组带状疱疹ZFA01佐剂疫苗（CHO细胞）获得药物临床试验批准通知书，同意在40岁及以上人群中开展临床试验 [32] - 科前生物申报的猪圆环病毒2型重组杆状病毒灭活疫苗获批为新兽药并取得注册证书 [33] - 九强生物取得《医疗器械注册证》，产品为纤维蛋白（原）降解产物测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） [38] - 中关村下属公司生产的“盐酸曲马多片”（规格：50mg）通过了仿制药质量和疗效一致性评价 [39] - 润都股份收到国家药监局签发的坎地沙坦酯片《药品注册证书》，该药品适用于原发性高血压 [40] 投资与收购 - 金徽股份拟以现金2.1亿元收购福圣矿业100%股权，交易完成后福圣矿业将成为其全资子公司，该公司拥有徽县老圣沟金矿采矿权 [16] - 沧州明珠公告广州轻工通过协议转让及表决权委托方式获得公司19.78%股份表决权，成为新的控股股东 [17] - 海南矿业正在筹划通过发行股份及支付现金的方式收购洛阳丰瑞氟业有限公司控制权，并募集配套资金，公司股票于2026年2月10日复牌 [24] - 源杰科技拟投资12.51亿元建设光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目 [26] - 中闽能源拟以现金8.64亿元收购控股股东持有的福建永泰闽投抽水蓄能有限公司51%股权，交易价格溢价率为30.34% [28] 产能建设与资本开支 - 国药现代全资子公司廊坊分公司新建的制剂2车间冻干粉针剂2生产线通过药品GMP符合性检查，该生产线建设总投入约人民币9282.77万元 [20] - 超声电子对控股子公司汕头超声印制板（三厂）有限公司增资4亿元，增资后持股86.67%，旨在支持其“高性能HDI印制板扩产升级技术改造项目” [21] 战略合作 - 当升科技与辉能科技签署《策略合作框架协议书》，双方拟在固态电池与新能源产业领域加强合作，包括股权投资、电池材料合作、产品量产与供应等方面 [15]

公司经营数据 - 2026年1月，公司实现鸡肉产品销售收入5.46亿元，销售数量5.59万吨 [1] - 销售收入同比大幅增长54.90%，销售数量同比增长44.89% [1] - 销售收入环比增长3.01%，销售数量环比增长1.49% [1]

离职管理 - 制度适用于公司全体董事及高管离职管理[2] - 董事辞任60日内完成补选，法定代表人辞任30日内确定新代表人[5] 股份转让 - 离职6个月内不得转让股份，任期内和届满后6个月内年减持不超25%[9][10] 公告追责 - 收到辞职报告或解任决议2个交易日内发布公告[7] - 离职董事、高管对追责有异议可15日内向审计委员会申请复核[12]

人员设置 - 兼任高级职务董事及职工代表董事不超董事总数二分之一[4] - 公司设总裁一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘[4] - 公司设副总裁等高级管理人员，由总裁提名，董事会聘任或解聘[4] 任期规则 - 总裁每届任期三年，连聘可连任[5] 会议相关 - 总裁应在三种情况三个工作日内召开总裁办公会议[15] - 会议通知提前一至三天，重大事项提前三日送书面材料[17] - 总裁办公会议记录保存十年[21] 职责权限 - 公司日常生产经营管理实行总裁负责制[9] - 总裁办公会作经营管理决策，对董事会负责[14] 限制规定 - 总裁等未经股东会批准不得在非投资企业任职[26] 报告义务 - 总裁、副总裁涉三种情形需向董事会报告[28] - 总裁拟定职工切身利益方案可听职代会意见[28] 辞职规定 - 总裁、副总裁任期届满前辞职，董事会应尽快处理[28] - 辞职或任期届满后一年内忠实义务未解除，保密至秘密公开[28] 监督检查 - 总裁定期书面报告工作并接受董事会监督[30] - 董事会闭会期间，总裁向董事长报告日常工作[30] - 总裁定期向董事报送合并资产负债表等报表[30] 绩效薪酬 - 总裁绩效评价由董事会组织并制定考核方案[32] - 总裁薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩[33] 细则生效 - 本细则董事会审议通过生效，原2025年8月细则废止[36]

薪酬方案审议 - 股东会审议董事薪酬方案，董事会审议高管薪酬方案[6] - 董事薪酬调整需董事会和股东会审议通过，高管薪酬调整由董事会审议通过[17] 薪酬政策制定 - 董事会薪酬与考核委员会制定绩效考评标准和薪酬政策方案[8] 薪酬构成与发放 - 董事和高管薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬占比不低于50%[10] - 独立董事实行津贴制，年底一次性支付[11][15] - 非独立董事和高管基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬按考核结果发放[15] 薪酬相关规定 - 董事和高管薪酬为税前金额，按规定扣除后发放[15] - 离任按实际任期和绩效计算薪酬[15] - 违规将减少、停发或追回绩效薪酬[17] 制度生效与管理 - 本制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释和修订[22][21]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，符合特定情形应在两个月内召开[3] - 六种情形下应召开临时股东会[3] 股东会通知相关 - 独立董事、审计委员会、10%以上股份股东提议召开临时股东会，董事会应十日内反馈，同意则五日内发通知[8][9] - 1%以上股份股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应两日内发补充通知[14] - 年度股东会应在召开二十日前通知股东，临时股东会应在召开十五日前通知[15] 股东会其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[17] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，如需延期或取消应提前至少两个工作日公告[17] 投票相关 - 网络投票时间：深交所交易系统为股东会召开日交易时间；互联网投票系统为股东会召开当日上午9：15至现场股东会结束当日下午3：00[19] - 关联交易事项形成的决议，按扣除关联股东所持表决权后的二分之一以上通过方为有效；涉及需特别决议通过的事项时，经出席股东会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效[26] 董事提名与选举 - 公司董事会、1%以上股份股东可提名非职工代表董事候选人[30] - 独立董事提名人不得提名与其存在利害关系或可能影响独立履职关系密切的人员为候选人[32] - 股东会选举两名以上非职工代表董事时应实行累积投票制[35] - 累积投票制下股东所持每一股份有与应选董事人数相同的表决权[36] - 每位当选董事的最低得票数必须超过出席股东会股东所持股份的半数[37] 股东出席与表决 - 股权登记日登记在册的股东或其代理人有权出席股东会，公司和召集人不得拒绝[21] - 股东应持有效证件出席股东会，代理人还需提交授权委托书和个人有效身份证件[24] - 股东与股东会拟审议事项有关联关系时应回避表决，其股份不计入有表决权股份总数[25] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[27] 决议公告与记录 - 股东会决议应公告出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等内容[39] - 提案未获通过或变更前次决议，需在公告中特别提示[40] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[41] 股份回购 - 公司以减少注册资本等目的回购普通股，决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[42] 争议与违规处理 - 股东对股东会召集程序等有争议可起诉，判决前应执行决议[44] - 公司无正当理由不召开股东会，深交所可对股票及衍生品种停牌[46] - 董事或董事会秘书违规，情节严重的中国证监会可实施证券市场禁入[46] 规则生效与废止 - 本规则公告等指在符合条件媒体和深交所网站公布信息[48] - 本规则自股东会审议通过生效，原2025年8月规则自动废止[50]

公司基本信息 - 公司2015年1月30日核准首次发行3985万股，2月16日在深交所上市[7] - 公司注册资本为860,538,727元[8] - 首次公开发行前普通股总数11950万股，王寿纯持股5200万股占比43.51%[13] - 曲立荣持股4800万股占比40.17%[13] 股份相关规定 - 已发行股份数为860,538,727股，均为人民币普通股[14] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[14] - 收购股份合计持有不得超已发行股份总数10%，并应三年内转让或注销[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[19] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可申请查阅公司会计账簿等[22][23] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[24] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，特定情形下可请求诉讼[25] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[33] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，应两个月内召开临时股东会[33] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[32] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长二人[69] - 董事任期每届三年，可连选连任[100] - 兼任高管职务董事及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[100] 利润分配与股利政策 - 分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[99] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[99] - 公司现金股利政策目标为剩余股利[103] 其他规定 - 公司需在会计年度结束四个月内披露年度报告，半年结束两个月内披露中期报告[98] - 聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东会决定[108][109] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，需董事会决议[115]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工董事，设董事长一人，副董事长二人[4] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，需董事会审议；超50%或一年内购买、出售重大资产超30%，需股东会审议[5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元，需董事会审议；占比超50%且超五千万元，需股东会审议[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超一千万元，需董事会审议；占比超50%且超五千万元，需股东会审议[5] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元，需董事会审议；占比超50%且超五百万元，需股东会审议[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元，需董事会审议；占比超50%且超五千万元，需股东会审议[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元，需董事会审议；占比超50%且超五百万元，需股东会审议[7] 关联交易审议 - 公司与关联自然人交易金额超三十万元，与关联法人交易金额超三百万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%，由董事会审议[10] - 公司与关联人交易金额超三千万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，除董事会审议外，还需股东会审议[10] - 公司拟与关联自然人交易金额不超30万元[12] - 公司拟与关联法人交易金额不超300万元或占最近一期经审计净资产绝对值不超0.5%[12] 捐赠审批 - 单笔捐赠低于公司最近一期经审计净资产5%，且连续十二个月累计低于10%，由董事会授权董事长批准[11] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开2次定期会议[14] - 董事会定期会议需提前10日书面通知全体董事[14] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开临时会议[15] - 董事长可在接到提议后5日内要求提议人修改或补充，最多2次[16] - 董事长应自接到提议正式稿后10日内召集董事会会议[16] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事会审议通过提案需超全体董事人数半数投赞成票[24] - 董事会对担保事项决议需经出席会议的2/3以上董事审议同意[24] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行董事会会议，决议须经无关联关系董事过半数通过[25] - 出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，不得对有关提案表决，应提交股东会审议[25] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[25] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等，会议应暂缓表决[25] 其他 - 董事会会议档案保存期限为十年[28] - 原2025年8月发布的《山东仙坛股份有限公司董事会议事规则》自动废止[30] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[30]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露，半年度报告在上半年结束之日起两个月内披露[8] - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[8] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[9] 特殊情况披露 - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻致证券交易异常波动，应及时披露本报告期相关财务数据[12] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[12] 临时报告披露 - 发生重大事件投资者尚未得知时，应立即披露临时报告说明情况[13] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况属于重大事件[13] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[18] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[18] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[19] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需及时披露[19] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[19] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需及时披露[19] 关联交易披露 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人是关联人[19][20] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需及时披露[21] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时披露[21] 责任人相关 - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[25] - 董事等应配合董事会秘书信息披露工作，财务总监配合财务信息披露[27] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意不得开展活动[36] - 公司各部门和分、子公司负责人为信息披露管理和报告第一责任人[38] 保密相关 - 内幕信息知情人员在信息公告前负有保密责任，违规造成损失需赔偿[32] - 公司董事长、总裁为信息保密工作第一责任人[34] - 公司财务信息披露前执行内控和保密制度，设内部审计和审计委员会[35] 股份买卖 - 公司董事、高级管理人员买卖股份需提前通知并2个交易日内申报公告[39] 数据引用 - 公司各部门引用财务数据以公告内容为准，报送材料数据不统一需说明[41] 资料报送 - 公司向对口部门报送资料需经董事会秘书审批登记，提供非公开信息需签保密协议[42] 违规处理 - 董事、高管失职致信息披露违规，公司可处分并索赔[43] - 部门或下属公司信息披露问题，董秘可建议处罚责任人[43] - 信息披露违规被监管谴责等，董事会应检查并处分责任人[43] 其他 - 证券事务部保管信息披露资料原件，期限不少于十年[30] - 持股5%以上股东等信息披露事务参照本制度[45] - “及时”指自起算日或触及披露时点两个交易日内[45] - “以上”“内”含本数，“过”“超过”不含本数[47] - 制度未尽事宜依国家法规执行，抵触时按新规定修订[47] - 制度由董事会负责解释和修订[47] - 制度自董事会审议通过生效，原2025年8月制度废止[47] - 文件发布时间为2026年2月[48]