山东仙坛股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东仙坛股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；公司监事会对 董事会建立与实施内部控制进行监督；公司经理层负责组织领导内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由 于内部控制存在的固有限制性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-025 山东仙坛股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的 相关规定进行的，无需提交公司股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计 政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"），规定了"关于浮动收费法下 作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"和"关于不属于单项履约义务 的保证类质量保证的会计处理"的内容。该规定自印发之日起施行，允许企业 自发布年度提前执行。 （二）变更前采取 ...

公司概况 - 公司2015年2月16日在深交所挂牌上市，股票代码002746[5] - 公司业务涵盖饲料生产、种鸡养殖、鸡肉产品加工等多个生产环节[5] - 公司获得2024山东民营企业200强等荣誉[7] - 公司已取得ISO9001:2015质量管理体系等多项认证[8] 业务进展 - 预制菜品版块一期工程满产，二期工程于2024年7月17日竣工投产[13] - 生产加工车间实现调理等四大类100多款产品[11] - 2025年3月，仙坛鸿食品首批两条货柜鸡肉熟食产品出口非洲安哥拉[15] - 预制菜品原料采用当日宰杀的冰鲜鸡肉[14] - 销售渠道向连锁餐饮等新兴赛道转型[15] - 仙坛鸿食品在上海成立分公司，致力于熟食产品研发改良[15] 公司治理 - 2024年规范召集、召开年度股东大会1次、临时股东大会1次，形成决议2份[25] - 报告期内规范召集、召开董事会5次，形成决议5份[26] - 报告期内规范召集、召开监事会4次，形成决议4份[26] - 报告期内在四大报刊发布公告60份，在巨潮资讯网发布90份信息披露文件[26] - 公司连续8年信披工作获深交所上市公司年度信息披露考核最高评级“A”级[26] 投资者关系 - 报告期内组织各类调研等活动4次，回复投资者问题22个、提问38条[28] - 发布投资者主题教育宣传文10余篇[28] - 截至2025年1月10日累计派发含税现金红利10.24亿元，2024年两次合计派2.15亿元（含税）[29] - 2024年度利润分配预案拟每10股派现1.50元（含税），合计派129,080,809.05元（含税）[31] - 若预案通过，累计现金分红总额为215,134,681.75元，占2024年度净利润的104.36%[31] - 自上市以来控股股东及其一致行动人累计增持股份金额为11,765.47万元，2024年以来增持4,408.59万元[31] 员工与社会责任 - 报告期内举办各类培训1,421场，累计参与员工27,068人次[35] - 公司员工获得“牟平区羽毛球大赛三等奖”等竞赛类奖项[36] - 推动2000余处合作农场主增收[41] - 诸城年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目运营[41] - 2021年3月向山东省烟台市牟平一中捐建300株石榴树[42] - 2024年4月为新媒体大赛送温暖公益活动提供支持[42]

证券投资计划 - 公司拟用不超10亿自有资金证券投资，期限至2025年度股东大会召开[1][2][4][9] - 资金用于新股配售等，不含衍生品交易[1][3] 决策进展 - 2025年4月19日会议通过议案，待2024年度股东大会审议[5] 风险与控制 - 投资受市场波动和流动性风险影响[6] - 已建制度并采取手段控制风险[6] 投资影响 - 适度投资不影响主业，可提高资金效率和业绩[8] 决策支持 - 监事会同意使用闲置资金投资[9]

审计机构续聘 - 公司拟续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 续聘议案已获董事会通过，需股东大会审议生效[6][7] 审计机构情况 - 2024年末和信合伙人45位，注会254人，签过报告的139人[2] - 2024年度经审计收入30165万元，审计业务21688万元，证券业务9238万元[3] 审计报酬 - 2024年度财报审计报酬100万元，较2023年增11.11%[5] - 内控审计报酬20万元，较2023年无变动[5] 过往记录 - 近三年和信受监管、自律、行政处罚共6次[3] - 近三年和信从业人员受罚涉及13人[3]

人事变动 - 公司2025年4月19日会议通过高管职务调整及聘任议案[2] - 王清由副总裁调为执行总裁，孙宁任副总裁[2] 人员信息 - 王清1986年9月生，间接持股1085万股[6][7] - 孙宁1983年5月生，未持股[8]

融资情况 - 公司非公开发行109,999,974股，每股9.50元，募资10.45亿元，净额10.31亿元[2] 项目投资 - 年产1.2亿羽肉鸡项目总投资28.02亿元，拟用募资10.31亿元[4] - 截至2024年底，该项目累计投入5.996亿元，进度58.19%[5] 项目进度 - 项目调整前预计2024年底达预定状态，调整后为2027年底[6] 决策情况 - 2025年4月相关会议通过募投项目延期议案[2] - 董事会、监事会、保荐机构均同意项目延期[9][10]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额为10.45亿元，净额为10.31亿元[2] - 2023年12月31日募集资金账户余额为85,502.19元[6] - 2024年12月31日募集资金账户余额为2105.06万元[7] - 2020年12月15日，两专户余额分别为10.32亿元和0元[8] - 2023年11月22日新增专户余额为0元，2024年6月22日注销[9] - 2024年5月27日新增专户余额为0元[11] - 截至2024年12月31日，3.95亿存款类产品、1亿理财产品未到期[13] 资金使用与收益 - 2024年直接投项目1.17亿，买理财1亿，买定期存单3.15亿[7] - 2024年理财到期归还3.65亿，存单到期归还1.6亿[7] - 2024年理财收益1.25亿，利息收入1.49亿[7] 投资进度 - 2020年承诺投资10.31亿，截至2024年12月31日实投5.99亿[14] - 2024年度募集10.45亿，投入1.17亿，累计投入5.99亿[20] 项目情况 - 年产1.2亿羽肉鸡项目累计投入与承诺差额 -4.31亿，进度58.19%，2024年效益 -1275.64万[20] - 2021 - 2024年多次变更该项目饲料厂和鸡场实施地点[21] 其他 - 变更用途募集资金总额为0元，比例为0.00%[20] - 2024年同意用不超6亿闲置资金投12个月内理财，额度可滚动[21] - 截至2024年12月31日项目未对外转让或置换[15] - 公司无项目变更等情况[15][16] - 2024年按规定披露资金使用及存放情况[17] - 肉鸡项目未达进度因按需求逐步投入资金[20]

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-013 山东仙坛股份有限公司 关于为公司合作农场立体养殖技术改造 本次被担保对象为公司合作农场，本次担保事项经董事会审议通过后，尚需 提交公司股东大会审议。敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为公司合作农场立 体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案》，同意为公司合作农场向中国 农业银行股份有限公司烟台牟平支行、烟台农村商业银行股份有限公司牟平区 支行等银行合计申请累计不超过 200.00 万元贷款提供最高额担保，上述担保额 度使用期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召 开之日止。授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。最长担保期限五年。 公司具体担保金额及期限以实际与银行签署的担保协议为准。在有效期限和额 度范围内，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。 本次担保事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

股东大会时间 - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年5月12日14:30，会期半天[1] - 网络投票时间为2025年5月12日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15至15:00[2] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2025年5月7日[3] - 登记时间为2025年5月8日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[7] 投票相关 - 投票代码为362746，投票简称为仙坛投票[10] 议案相关 - 需对2024年度董事会工作报告等多项议案表决[15] - 涉及2024年度财务决算报告等财务议案[15] - 有2024年度利润分配预案相关议案[15] - 包含拟续聘会计师事务所的议案[15] - 涉及非独立董事、监事、高级管理人员薪酬议案[15] - 有独立董事薪酬的议案[15] - 提出2025年度银行综合授信额度及授权董事长签借款合同议案[15] - 有使用闲置自有资金进行证券投资的议案[15] - 涉及使用闲置募集资金进行现金管理的议案[16]