山东仙坛股份有限公司 除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。 公司提请股东会授权公司董事会或者董事会授权人士全权负责向市场监督 管理部门办理本次修订《公司章程》涉及的备案等所有相关手续，并且公司董事 会或者其授权人士有权按照市场监督管理部门提出的审批意见、要求，对本次修 订后的《公司章程》的条款进行必要的修改。 山东仙坛股份有限公司董事会 2025 年 10 月 25 日 章程修订对照表 公司因业务发展的需要，拟将全称由"山东仙坛股份有限公司"变更为"山 东仙坛集团股份有限公司"，为了保持《公司章程》相关内容的一致性，对《公 司章程》进行相应修订。具体内容如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护山东仙坛股份有限公 | 第一条 为维护山东仙坛集团股份有 | | 司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权 | 限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 司法》"）、《中华人 ...

公司更名计划 - 拟将全称由山东仙坛股份有限公司变更为山东仙坛集团股份有限公司[2] - 需提交2025年第二次临时股东会审议[2] - 变更后证券简称和代码不变[2] 更名原因 - 适应业务规模扩大及子公司架构发展需要[3] - 反映集团化运营实质，优化资源配置与战略协同[3] 更名合规性 - 已通过市场监督管理部门预核准[4] - 符合战略规划和业务发展需要，无损害利益情形[4]

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-064 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司 2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 公司于 2025 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过《关于召开公 司 2025 年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 山东仙坛股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室 二、会议审议事项 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-062 山东仙坛股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议： 一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 公司的董事、高级管理人员保证公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并签署了书面确认意见。 《公司 2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 二、审议通过《关于拟变更公司全称的议案》 为适应公司业务规模持续扩大及子公司架构发展的需要，提升集团化经营管 理效能，强化统一品牌形象与市场宣传效果，并符合国家关于企业集团登记管理 的相关要求，公司拟将全称由"山东仙坛股份有限公司"变更为"山东仙坛集团 股份有限公司"。此次变更旨在更准确地反映公司集团化运营实质，优化资源配 置与战略协同，为 ...

公司近期动态 - 公司于2025年10月25日召开第五届第十五次董事会会议，审议了关于修订《公司章程》的议案等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为55亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于食品加工业务，占比高达97.23% [1] - 其他业务构成包括养殖占比1.46%、饲料加工占比0.95%、有机肥加工占比0.35% [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-059 山东仙坛股份有限公司 2025 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,599,770,808.60 | 14.75% | 4,139,469,905.99 | 8.72% | | 归属于上市 ...

板块整体表现 - 养殖业板块在10月27日整体表现强劲，较上一交易日上涨2.28%，领涨个股为圣农发展[1] - 当日市场主要指数亦同步上涨，上证指数报收3996.94点，上涨1.18%，深证成指报收13489.4点，上涨1.51%[1] 领涨个股表现 - 圣农发展涨幅最大，收盘价16.97元，上涨4.24%，成交额4.03亿元[1] - 晓鸣股份涨幅居次，收盘价22.05元，上涨4.01%，成交额2.97亿元[1] - 益生股份收盘价9.17元，上涨3.62%，成交额2.07亿元[1] - 立华股份收盘价22.15元，上涨3.12%，成交额1.94亿元[1] - 牧原股份作为板块内成交额最高的公司，收盘价50.25元，上涨2.84%，成交额达22.40亿元[1] 板块资金流向 - 当日养殖业板块整体获得主力资金净流入1.02亿元，但游资资金净流出4047.79万元，散户资金净流出6132.02万元[2] - 牧原股份获得主力资金净流入2.34亿元，主力净占比达10.43%，是资金流入最显著的公司[3] - 新希望主力资金净流入2283.62万元，主力净占比5.77%[3] - 神农集团主力资金净流入2249.42万元，主力净占比高达16.40%[3]

板块整体表现 - 2023年10月23日养殖业板块整体上涨0.28%，表现优于上证指数（上涨0.22%）和深证成指（上涨0.22%）[1] - 板块内呈现普涨格局，领涨股为晓鸣股份，当日涨幅达2.82%[1] - 板块整体资金呈净流入状态，主力资金净流入2581.03万元，但游资资金净流出3037.73万元，散户资金净流入456.7万元[2] 个股价格表现 - 晓鸣股份涨幅最大，收盘价为21.86元，上涨2.82%，成交额为2.30亿元[1] - 天域生物和湘佳股份涨幅紧随其后，分别上涨2.12%和1.76%，收盘价分别为9.17元和15.05元[1] - 牧原股份作为板块权重股，收盘价48.71元，微涨0.02%，成交额高达10.44亿元[2] - *ST天山是表中唯一下跌个股，收盘价8.38元，下跌0.83%[2] 个股资金流向 - 京基智农获得主力资金最大净流入，达5856.51万元，主力净占比为17.63%[3] - 牧原股份和温氏股份分别获得主力资金净流入4302.44万元和4157.26万元，主力净占比分别为4.12%和6.99%[3] - 晓鸣股份在主力资金净流入2431.80万元的同时，游资也净流入1920.90万元，但散户资金净流出4352.70万元[3] - 东瑞股份和立华股份主力资金净流入较少，分别为32.75万元和31.78万元[3]

股价与市场交易表现 - 10月22日公司股价微涨0.16%，成交额为8524.88万元 [1] - 当日融资买入1038.11万元，融资偿还1018.62万元，实现融资净买入19.48万元 [1] - 截至10月22日，融资融券余额合计1.76亿元，其中融资余额1.75亿元，占流通市值的3.27%，超过近一年50%分位水平 [1] - 10月22日融券卖出3200股，金额1.99万元，融券余量5.78万股，余额36.01万元，超过近一年80%分位水平 [1] 公司基本面与股东结构 - 公司主营业务为鸡肉产品，其收入占总收入的96.83%，商品代肉鸡及其他业务占3.17% [1] - 截至6月30日，公司股东户数为3.07万户，较上期减少1.19%，人均流通股为23122股，较上期增加1.21% [2] - 2025年1-6月，公司实现营业收入25.40亿元，同比增长5.24%，归母净利润1.37亿元，同比大幅增长344.55% [2] 分红与机构持仓 - 公司A股上市后累计派现12.40亿元，近三年累计派现5.16亿元 [3] - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司为第七大流通股东，持股1015.51万股，较上期减少48.01万股 [3] - 工银创新动力股票为第九大流通股东，持股966.00万股，较上期减少474.00万股，国泰中证畜牧养殖ETF已退出十大流通股东之列 [3]

板块整体表现 - 养殖业板块在10月20日整体表现疲软，较上一交易日下跌1.22%，显著跑输大盘，当日上证指数上涨0.63%，深证成指上涨0.98% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌，其中巨星农牧以4.15%的跌幅领跌板块 [1][2] 领涨与领跌个股 - 罗牛山为当日涨幅最大的个股，收盘上涨1.96%，报6.75元，成交额为3.43亿元 [1] - 巨星农牧为当日跌幅最大的个股，收盘下跌4.15%，报18.47元，成交额为3.50亿元 [2] - 行业龙头牧原股份下跌2.25%，报49.48元，成交额达19.69亿元，为板块内成交额最高个股 [2] 板块资金流向 - 养殖业板块整体呈现主力资金净流出态势，当日主力资金净流出2.43亿元 [2] - 游资资金净流入3410.44万元，散户资金净流入2.09亿元，显示散户与游资方向与主力资金背离 [2] - 正邦科技获得主力资金净流入2781.04万元，主力净占比达14.27%，为个股中最高 [3]