第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： 山东仙坛股份有限公司 投资者关系管理制度 山东仙坛股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高 公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指 引》（以下简称"《工作指引》"）等有关法律法规、规范性文件的规定， 结合《山东仙坛股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际 情况，制定本制度。 （一）建立形成与投资者双向沟通渠道和有效机制，形成公司与投资者 之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和认同。 （二）建立稳定和优质的投资者基础， ...

第一条 为规范山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《山东仙坛股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披 露义务的主体。 第三条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容， 适用本制度。 山东仙坛股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 山东仙坛股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 ...

山东仙坛股份有限公司 2025 年半年度财务报告 山东仙坛股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2025 年 08 月 1 山东仙坛股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：山东仙坛股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 3 山东仙坛股份有限公司 2025 年半年度财务报告 | 应付职工薪酬 | 104,646,187.43 | 107,025,120.08 | | --- | --- | --- | | 应交税费 | 4,385,706.44 | 4,395,431.05 | | 其他应付款 | 555,290,678.01 | 549,597,347.81 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 73,494,470.59 | 3,065,193.97 | | ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-053 山东仙坛股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》关于募集资金的规定，山东仙坛股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日、2025 年 5 月 12 日召开第五届董事会第十一 次会议和 2024 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 4.80 亿元非公 开发行股票闲置募集资金投资 12 个月内安全性高、流动性好的理财产品，该 4.80 亿元额度可滚动使用，授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同 文件，公司财务负责人负责组织实施。 一、募集资金基本情况 山东仙坛股份有 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-044 1、投资目的 山东仙坛股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 19 日、2025 年 5 月 12 日召开第五届董事会第十一次会议和 2024 年度股东大会，审议通过了《关 于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超过 人民币 30 亿元自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内， 资金可滚动使用，授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同 文件，公司财务负责人负责组织实施。 一、投资概况 为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营 的情况下，利用自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，为公司与股东创 造更大的收益。 2、投资品种 投资品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的投资安全性高、流 动性好的理 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-045 山东仙坛股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、为子公司提供的担保 2025 年 4 月 19 日、2025 年 5 月 12 日，山东仙坛股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第五届董事会第十一次会议和 2024 年度股东大会，审议通过《关 于为子公司提供担保的议案》，同意为子公司山东仙坛食品有限公司、山东仙坛 仙食品有限公司、山东仙坛鸿食品有限公司和山东仙润食品有限公司提供累计不 超过人民币 220,000.00 万元的担保额度。担保额度可循环使用，在担保额度范 围内公司可以给上述子公司（含子公司对公司、子公司对子公司）提供包括但不 限于连带责任保证、质押、实物抵押等方式的担保，担保范围包括但不限于申请 银行综合授信、借款、承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等融资或开展其他日 常经营业务等。上述担保额度使用期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日 起至 2025 年度股东大会召开之日止。在有效期限和额度范围内，任一时点的担 保余额不得超过 ...

一、规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社会 资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、 现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等 因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。 山东仙坛股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年） 为进一步完善和健全山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配政策的透明度和可操作性，积极 回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红（2025 年修订）》(证监会公告[2025]5 号)的规定，结合《山东仙坛 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定《未 来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》具体如下： 二、规划的制定原则 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百分之八十； 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本 ...

法定代表人：王寿纯 主管会计工作负责人：许士卫 会计机构负责人：谭茂竹 山东仙坛股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：山东仙坛股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年期初 | 2025 年半年度占 | 2025 年半年度 2025 | 年半年度 | 2025 年半年度期 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 占用资金的利 息(如有) | 偿还累计发生 金额 | 末占用资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - ...

山东仙坛股份有限公司 章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件的相关规定，并结合山东仙坛股份有限公司实际情况，对《公司章程》 的相关条款进行修订。具体内容如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护山东仙坛股份有限 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | （以下简称《证券法》）和其他有关规定， | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | | 制订本章程。 | 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他 | | | 有关规定，制定本章程。 | | 第二条 公司系依照《公司法》和 | 第二条 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-051 为完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，对部分治理制度进行修 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日召开第五 届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订、 制定公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。本次修订的《公司章程》 需提交公司股东大会审议。 此外，公司提请股东大会授权公司董事会或者董事会授权人士全权负责向公 司登记机关办理 ...