山东仙坛股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐景熙） 本人（徐景熙）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事、审计委员会的召集人、薪酬与考核委员会的成员，2024 年严格按照《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等规定，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及 董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意 见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充 分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度的工作情况汇报如 下： 一、 独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐景熙先生：1955 年 3 月出生，中国国籍，汉族，本科学历，高级审计 师、注册会计师，无境外永久居留权。2000 年 1 月至今任烟台天罡有限责任会 计师事务所所长。徐景熙先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,现为 公司独立董事。 ...

山东仙坛股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025年4月19日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要 求，山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会对公司在任独 立董事徐景熙、史宇、徐晓的独立性情况进行核查、评估，并出具专项报告如 下： 经核查，独立董事徐景熙、史宇、徐晓的任职经历以及签署的相关自查文 件真实，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。 在2024年度的履职过程中，前述独立董事独立履行职责，不受公司及公司 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东仙坛股份有限公司 ...

舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍 生品交易价格、品牌形象、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护 公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： 山东仙坛股份有限公司 舆情管理制度 山东仙坛股份有限公司 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入11.0793711151亿元，上年同期10.7769230093亿元，同比增长2.81%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4802.385211万元，上年同期702.279424万元，同比增长583.83%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.2519013936亿元，上年同期 -2.5533142122亿元，同比增长149.03%[4] - 本报告期末总资产78.1216166009亿元，上年度末78.3437746942亿元，同比减少0.28%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益46.2561725027亿元，上年度末46.6408898274亿元，同比减少0.82%[4] - 本期营业总收入为1,107,937,111.51元，上期为1,077,692,300.93元[18] - 本期营业总成本为1,042,074,503.64元，上期为1,083,475,052.10元[18] - 2025年3月31日资产总计为7,812,161,660.09元，期初为7,834,377,469.42元[15] - 营业成本本期为1,018,182,519.74元，上期为1,062,867,088.61元[19] - 净利润本期为55,508,335.30元，上期为20,576,000.36元[19] - 归属于母公司所有者的净利润本期为48,023,852.11元，上期为7,022,794.24元[19] - 基本每股收益本期为0.06元，上期为0.01元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为125,190,139.36元，上期为 - 255,331,421.22元[21][22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 203,759,358.15元，上期为450,530,486.92元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 146,473,279.43元，上期为 - 465,584,291.42元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 225,042,498.22元，上期为 - 270,385,225.72元[22] - 期初现金及现金等价物余额本期为2,373,855,175.30元，上期为1,797,979,771.85元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为2,148,812,677.08元，上期为1,527,594,546.13元[22] 特定时间段现金流量变化 - 1 - 3月经营活动产生的现金流量净额较上年度同期增加149.03%[12] - 1 - 3月投资活动产生的现金流量净额较上年度同期减少145.23%[12] - 1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额较上年度同期增加68.54%[12] 部分资产项目余额变化 - 其他权益工具投资期末余额较年初余额减少100%，因本期全部转让[8] - 在建工程期末余额较年初余额减少76.92%，因部分在建工程完工转固定资产[8] - 应付票据期末余额较年初余额增加265%，因采用票据结算方式支付原材料款增加[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额为3,667,884,024.02元，期初余额为3,901,311,029.59元[14] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额为428,767,584.62元，期初余额为400,594,729.03元[14] - 2025年3月31日存货期末余额为1,011,452,228.65元，期初余额为869,183,752.75元[14] - 2025年3月31日固定资产期末余额为2,010,136,897.24元，期初余额为1,803,502,869.27元[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数31063，表决权恢复的优先股股东总数0[11] - 王寿纯持股比例23.37%，持股数量2.0115亿股；曲立荣持股比例21.34%，持股数量1.836亿股[11]

公司基本信息 - 公司所处行业为农副食品加工业（代码C13），鸡肉产品以分割冻鸡肉、冰鲜鸡肉和预制菜品形式销售[35] - 公司业务涵盖饲料生产、种鸡养殖、雏鸡孵化、肉鸡养殖与屠宰、鸡肉产品加工与销售等全产业链环节，实现一体化经营[39][48][49] - 公司为中国肉类协会等多个协会理事或会员单位，获得农业产业化国家重点龙头企业等众多荣誉[45][46] - 公司已取得ISO9001:2015等多项管理体系认证，技术中心获CNAS认可，形成全流程安全监控体系[47] - 公司主营业务为饲料生产、种鸡养殖、雏鸡孵化、肉鸡养殖与屠宰、鸡肉产品加工销售，主要产品是商品代肉鸡及鸡肉产品[48] - 公司主要经营模式为完整产业链模式，确保生产供应、提高经营效率和产品品质安全[49] - 公司由仙坛集团整体变更而来，承继相关资产，与股东无共用资产情况[175] - 公司主要从事饲料生产、养殖、屠宰、加工及销售等业务，控股股东承诺避免同业竞争[176] - 公司建立规范独立财务会计、管理制度及内控体系，设独立财务部门与核算体系，有独立基本存款账户与纳税编号[178] - 公司设有股东大会、董事会、监事会等独立机构，各机构依法行使职权，与控股股东控制的其他企业分开[179] 公司面临风险 - 公司面临禽类疫病、产品销售价格波动等多种风险[4][6][7] 公司利润分配 - 公司利润分配预案以860,538,727股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）[11] 公司子公司变动 - 仙坛清食品于2024年4月29日注销[21] - 仙祥电气于2024年4月10日注销[21] - 2024年设立烟台仙鲁饲料有限公司，子公司山东仙坛仙食品吸收合并山东仙坛清食品，山东仙坛鸿食品收购山东王小仙食品100%股权[105] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至12月31日[21] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为52.91亿元，较2023年减少8.49%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.06亿元，较2023年减少8.75%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.55亿元，较2023年减少52.92%[27] - 2024年末总资产为78.34亿元，较2023年末增加14.44%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为46.64亿元，较2023年末增加1.67%[27] - 2024年非经常性损益合计为4529.14万元[32] - 2024年第一至四季度营业收入分别为10.78亿元、13.36亿元、13.94亿元、14.83亿元[31] - 2024年直销主营收入36.05亿元，同比降7.69%；主营成本34.39亿元，同比降9.13%；毛利率4.61%，同比升1.51%；经销主营收入14.20亿元，同比降15.30%；主营成本13.48亿元，同比降16.52%；毛利率5.09%，同比升1.37%[73] - 2024年鸡肉产品主营收入46.51亿元，同比降12.55%；主营成本44.34亿元，同比降13.87%；毛利率4.67%，同比升1.46%；预制菜品主营收入3.74亿元，同比增42.02%；主营成本3.53亿元，同比增40.67%；毛利率5.69%，同比升0.91%[73] - 2024年经销商总数2015个，同比增3.49%，其中华北、东北、华东、中南、西南、西北分别为152、60、1302、383、78、40个，同比分别增2.01%、3.45%、3.01%、4.93%、8.33%、2.56%[73] - 前五大经销客户销售合计1.57亿元，占比3.12%，其中第一名4568.74万元，占比0.91%；第二名4269.31万元，占比0.85%；第三名2639.34万元，占比0.53%；第四名2175.74万元，占比0.43%；第五名2026.05万元，占比0.40%[76] - 招标采购原材料金额40.41亿元，指定采购水、电、蒸汽和天然气金额1.55亿元[77] - 2024年委托合作养殖场饲养出栏商品代肉鸡23604.59万羽，应付养殖费53648.15万元[78] - 2024年鸡肉产品原材料成本34.25亿元，占比71.55%，同比降15.39%；直接人工4.94亿元，占比10.32%，同比升5.08%；能源1.21亿元，占比2.52%，同比升7.14%；折旧1.36亿元，占比2.84%，同比升2.38%；其他费用6.11亿元，占比12.77%，同比降3.84%[79][80] - 2024年商品代肉鸡及其他原材料成本1.69亿元，占比73.17%，同比升38.17%；直接人工586.04万元，占比2.54%，同比升51.73%；能源1073.60万元，占比4.65%，同比升22.41%；折旧890.25万元，占比3.85%，同比升65.01%；其他费用3650.47万元，占比15.80%，同比升86.37%[80] - 2024年鸡肉产品产量57677.07万公斤，同比升0.50%；销量55264.87万公斤，同比降1.70%；结存量1317.85万公斤，同比升16.16%；预制菜品产量2730.26万公斤，同比升46.19%；销量2599.10万公斤，同比升45.52%；结存量232.67万公斤，同比升86.25%[80] - 2024年预制菜品营业收入37394.49万元，较上年度同期增加42.02%[92] - 2024年公司实现营业收入529068.93万元，同比减少8.49%；营业利润26225.80万元，较上年度同期增加20.64%；利润总额25459.87万元，较上年度同期增加18.88%；归属于上市公司股东的净利润20614.65万元，较上年度同期减少8.75%；基本每股收益0.24元，较上年度同期减少7.69%[92] - 2024年鸡肉产品毛利率较上年度同期提升1.46%，预制菜品毛利率较上年度同期提升0.91%[92] - 2024年鸡肉产品收入502513.00万元，占比94.98%，同比减少9.98%；商品代肉鸡及其他收入26555.93万元，占比5.02%，同比增加33.40%[94] - 2024年直销收入375092.15万元，占比70.90%，同比减少3.96%；经销收入153976.78万元，占比29.10%，同比减少17.91%[94] - 2024年食品加工销售量578639609.78公斤，同比减少0.25%；生产量604073371.71公斤，同比增加1.94%；库存量15505227.36公斤，同比增加23.11%；自用量22523227.99公斤，同比增加59.34%[98] - 2024年养殖业销售量5910841羽，同比增加90.09%；生产量236045894羽，同比增加6.30%；自用量230135053羽，同比增加5.11%[98] - 2024年饲料加工销售量10390579公斤，同比增加39.85%；生产量11698899公斤，同比减少0.06%；库存量582950公斤，同比增加283.77%；自用量877270公斤，同比减少80.02%[98] - 2024年肉鸡养殖及屠宰加工原材料成本359395.77万元，占比71.63%，同比减少13.82%；直接人工成本49965.63万元，占比9.96%，同比增加5.46%；能源成本13127.65万元，占比2.62%，同比增加8.24%；折旧成本14501.83万元，占比2.89%，同比增加4.83%；其他费用成本64776.24万元，占比12.91%，同比减少1.15%[103] - 2024年肉鸡养殖及屠宰加工营业成本合计501767.12万元，同比减少9.73%[103] - 鸡肉产品2024年营业成本47.87亿元，占比100%，同比降11.34%；商品代肉鸡及其他2024年营业成本2.31亿元，占比100%，同比增44.44%[104] - 前五名客户合计销售金额16.32亿元，占年度销售总额30.83%；前五名供应商合计采购金额14.92亿元，占年度采购总额36.91%[107] - 2024年销售费用1685.35万元，同比增22.01%；管理费用8595.58万元，同比增5.76%；财务费用 - 5349.54万元，同比降11.31%；研发费用1131.62万元，同比增12.98%[109] - 销售费用中其他费用同比增73.63%，因支付给客户的分销服务费用同比增加[110] - 2024年研发人员43人，较2023年降2.27%；研发投入金额1131.62万元，较2023年增12.98%；研发投入占营业收入比例0.21%，较2023年增0.04%[111] - 经营活动现金流入小计2024年为57.90亿元，2023年为62.83亿元，同比减少7.84%[113] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为1.55亿元，2023年为3.30亿元，同比减少52.92%，主要因销售收到资金减少[113] - 投资活动现金流出小计2024年为36.76亿元，2023年为27.07亿元，同比增加35.82%[113] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为2.80亿元，2023年为7.51亿元，同比减少62.66%，主要因投资支付资金增加[113][114] - 筹资活动现金流入小计2024年为17.09亿元，2023年为9.48亿元，同比增加80.27%[113] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为1.40亿元，2023年为 - 1.08亿元，同比增加229.47%，主要因取得借款收到资金增加[113][115] - 现金及现金等价物净增加额2024年为5.76亿元，2023年为9.72亿元，同比减少40.77%，主要因投资支付资金增加[113][116] - 投资收益金额为5946.91万元，占利润总额比例为23.36%，因公司资金进行短期投资[117] - 货币资金2024年金额为39.01亿元，占总资产比例为49.80%，较2023年占比增加13.07%[120] - 受限资产合计账面余额为13.67亿元，账面价值为13.53亿元，包括货币资金、固定资产、在建工程、无形资产受限[124][125] - 证券投资最初投资成本合计240385423.83元，本期购买金额551176155.89元，本期出售金额738419636.83元，报告期损益34286278.94元，期末账面价值36000000元[128] - 2020年非公开募集资金总额104499.98万元，净额103052.38万元，本期已使用11664.09万元，已累计使用59964.94万元，报告期末募集资金使用比例58.19%[131] - 2020年非公开募集资金尚未使用总额43087.44万元，去向为购买理财[131] - 2020年非公开募集年产1.2亿项目承诺投资总额103052.38万元，本报告期投入11664.09万元，截至期末累计投入59964.94万元，投资进度58.19%[133] - 2020年非公开募集年产1.2亿项目本报告期实现效益 -1275.64万元，截止报告期末累计实现效益 -10242.75万元，未达到预计效益[133] - 境内外股票贵阳银行最初投资成本35262532.99元，本期购买257337737.88元，本期出售227364678.12元，报告期损益6026940.24元，期末账面价值36000000元[128] - 境内外股票中国黄金最初投资成本64567166.91元，期初账面价值188957202元，本期购买153282694.08元，本期出售364450234.41元，报告期损益22210338.33元[128] - 境内外股票陕天然气最初投资成本74877282.14元，本期购买74877282.14元，本期出售79287671.06元，报告期损益4410388.92元[128] - 境内外股票恒邦股份最初投资成本44207181.36元，本期购买44207181.36元，本期出售45220864.12元，报告期损益1013682.76元[128] - 境内外股票菜百股份最初投资

仙坛股份（002746）公告，2025年第一季度营业收入11.08亿元，同比增长2.81%。净利润4802.39万 元，同比增长583.83%。 ...

文章核心观点 公司公布2025年3月鸡肉产品销售情况，因项目投产产能释放及生产天数增加，销售数量和收入同比、环比均增加 [2][3] 2025年3月份销售情况简报 - 公司3月鸡肉产品销售收入45340.20万元，销售数量5.52万吨，同比变动13.33%、16.76%，环比变动77.13%、74.53% [2] - 家禽饲养加工行业鸡肉产品销售收入42365.66万元，销售数量5.31万吨，同比变动14.00%、17.12%，环比变动77.33%、75.00% [2] - 食品加工行业鸡肉产品销售收入2974.54万元，销售数量0.21万吨，同比变动4.49%、8.53%，环比变动74.41%、63.67% [2] 原因说明 - 山东仙润食品有限公司项目二期工程逐步投产，产能释放，生产加工数量增加，销售数量和收入同比增加 [3] - 2025年3月生产天数较2月增加，致销售数量环比增加，销售收入相应环比增加 [3]

业绩总结 - 2025年3月鸡肉销售收入45340.20万元，销售数量5.52万吨，同比13.33%、16.76%，环比77.13%、74.53%[2] 原因分析 - 仙润食品二期投产使产能释放，销售数量和收入同比增加[3] - 3月生产天数增加，销售数量和收入环比增加[3] 风险提示 - 鸡肉销售价格大幅波动影响公司经营业绩[4]

仙坛股份（002746）公告，2025年3月实现鸡肉产品销售收入4.53亿元，销售数量5.52万吨，同比变动幅 度分别为13.33%、16.76%，环比变动幅度分别为77.13%、74.53%。其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉 产品销售收入4.24亿元，销售数量5.31万吨，同比变动14.00%、17.12%，环比变动77.33%、75.00%；食 品加工行业实现鸡肉产品销售收入2974.54万元，销售数量0.21万吨，同比变动4.49%、8.53%，环比变 动74.41%、63.67%。 ...

业绩总结 - 2025年2月公司鸡肉产品销售收入25596.97万元，销售数量3.16万吨，同比73.81%、99.17%，环比-27.32%、-17.99%[3] - 2月生产天数增加致鸡肉销售数量和收入同比增加[4] - 鸡肉销售价格波动或影响公司业绩[5]