业绩数据 - 2024年度归母净利润206,146,481.11元，母公司净利润334,286,579.15元[5] - 2024年应提法定盈余公积33,428,657.92元，任意公积金0元，弥补亏损0元[5] 分红情况 - 2024年按每10股派1.5元，合计派现129,080,809.05元[6] - 若预案通过，2024年累计现金分红215,134,681.75元，占归母净利润104.36%[6][7] - 2022 - 2024年累计现金分红430,269,363.50元，占年均净利润230.33%[9] 资产投资 - 2023年交易性金融资产1,146,019,154.40元，占比16.74%；2024年为400,594,729.03元，占比5.11%[10] - 2023年其他权益工具投资7,953,934.99元，占比0.12%；2024年为7,588,949.18元，占比0.1%[11] 其他情况 - 2024年未进行股份回购[7] - 近三个会计年度累计回购注销总额为0元[9] - 2023、2024年未开展部分投资活动[11]

方正证券承销保荐有限责任公司 关于山东仙坛股份有限公司 募投项目延期的核查意见 截至2024年12月31日，募集资金使用情况如下： 单位：万元 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为山东仙坛股份有限公司（以下简称"仙坛股份"或"公司"）2020 年度非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对仙坛股份募投项目延期的事项进行了认真、审慎核查。核查的具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 仙坛股份经中国证券监督管理委员会（以下简称" 中国证监会"）《关于核准山 东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2138号）核准，公司 向10位特定对象非公开发行109,999,974股人民币普通股，每股面值1.00元，每股发行 价格9.50元，募集资金总额为人民币1,044,999,753.00元，扣除与发行有关的费用人民 币14, ...

募资情况 - 公司非公开发行109,999,974股，每股9.50元，募资1,044,999,753.00元，净额1,030,523,756.16元[1] - 年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目拟用募资103,052.38万元[2] - 截至2024年12月31日，募资专用账户余额21,050,576.56元，部分存款和理财未到期[4] 理财计划 - 公司拟用不超4.80亿元闲置募资投12个月内理财产品，额度可滚动使用[6] - 理财授权期限自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开[9] 决策进展 - 2025年4月19日，董事会和监事会审议通过闲置募资现金管理议案[14][16] - 保荐机构同意，该事项需股东大会审议通过方可实施[17]

山东仙坛股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2025）第 000447 号 山东仙坛股份有限公司 报告正文 | | | 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月十九日 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000447 号 山东仙坛股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东仙坛股份有限公司（以下简称"仙坛公司"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是仙坛公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内 ...

关于山东仙坛股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 和信专字（2025）第 000112 号 目 录 页 码 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月十九日 山东仙坛股份有限公司 专项说明 关于山东仙坛股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 和信专字（2025）第 000112 号 山东仙坛股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东仙坛股份有限公司 （以下简称"仙坛公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 19 日出具了和信 审字（2025）第 000446 号（无保留意见）审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 ...

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为529,068.93万元，鸡肉产品收入502,513.00万元，占比94.98%[7][8] - 2024年合并报表营业收入为52.91亿元，2023年为57.81亿元[29] - 2024年合并报表净利润为2.45亿元，2023年为2.47亿元[29] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为56.48亿元，2023年为61.58亿元[32] 资产数据 - 截至2024年12月31日，公司存货账面价值86,918.38万元[10] - 2024年12月31日公司货币资金期末余额390,131.10万元，占比49.79%[12] - 2024年12月31日公司流动资产合计为5,397,531,683.76元，较2023年增长约16.73%[22] - 2024年12月31日公司固定资产为1,803,502,869.27元，较2023年增长约12.16%[22] 负债与权益数据 - 2024年12月31日公司短期借款为1,639,256,666.67元，较2023年增长约81.43%[24] - 2024年12月31日公司负债合计为3,023,203,058.50元，较2023年增长约40.57%[24] - 2024年12月31日公司股东权益合计为4,811,174,410.92元，较2023年增长约2.46%[24] 审计相关 - 审计认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况及经营成果[5] - 收入确认、存货盘点、货币资金真实性及余额准确性被识别为关键审计事项[8][10][12] 股本变更 - 2015 - 2021年公司多次进行股本变更，2021年4月后总股本变更为8.61亿元[45][46] 会计政策 - 合并财务报表范围以控制为基础确定，子公司报表按公司政策调整[63] - 外币交易和报表折算有相应处理方式[78][79] - 金融资产和负债分类及计量有明确规定[83][88] - 存货发出采用月末一次加权平均法核算[115] - 固定资产、投资性房地产等有折旧和摊销政策[143][146] - 研发支出分阶段处理，研究阶段计入当期损益，开发阶段满足条件资本化[157][158][159]

方正证券承销保荐有限责任公司 关于山东仙坛股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"）作 为山东仙坛股份有限公司（以下简称"仙坛股份"或"公司"）2020 年度非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，对仙坛股份 2024 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了认真、审慎核 查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 仙坛股份经中国证监会《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2020]2138 号）核准，向 10 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股） 109,999,974 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 9.50 元/股，募集资金总额为人民币 1,044,999,753.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,475,99 ...

山东仙坛股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2025）第 000111 号 | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 目 录 二、募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 页 | 码 3-7 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月十九日 我们鉴证了后附的山东仙坛股份有限公司（以下简称"仙坛公司"）董事会编 制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称"专 项报告"）。 一、仙坛公司董事会的责任 仙坛公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所 的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告 编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 山东仙坛股份有限公司 鉴证报告 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证结论。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财 ...

山东仙坛股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐晓） 本人（徐晓）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，认真行 权，依法履职，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽 责的义务，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度的工作情况汇报如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 一、独立董事基本情况 徐晓先生：1986 年 4 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历，无 境外永久居留权。2011 年 4 月至 2020 年 8 月历任山东昆嵛律师事务所律师、 山东霖鑫律师事务所律师、山东宁海律师事务所律师；2020 年 9 月至今任山东 仓济律师事务所主任。徐晓先生为牟平区第十九届人大代表，牟平区律师协会 秘书长，烟台市优秀律师，山东省优秀党员律师。徐晓先生已取得中国证监会 认可的独立董事资格证书,现为公司独立董事。 3、在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上 市公 ...

独立董事履职 - 2024年亲自出席5次董事会、2次股东大会，均投赞成票[6] - 参加战略委员会会议1次、独立董事专门会议3次，均投同意票[8][9] - 2024年在公司现场工作16天，与管理层交流[11] 公司事项 - 2024年公司及控股子公司预计发生日常关联交易[16] - 2024年实施2023年度和2024年前三季度利润分配[18] - 编制并披露多份报告，财务数据详实[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续监督督促公司规范运作[23]