证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-014 号 南兴装备股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五 届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度 利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2024-033 号《南兴装备股 份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告》。） 2024 年度公司未实施股份回购事宜，如本预案获得公司股东大会审议通过， 2024 年度公司累计现金分红总额为 147,727,956.5 元。 本次利润分配预案披露至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份 回购等公司股本总额发生变动情形时，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整 分配总额。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形。 | | | ...

内部控制审计 - 审计公司对南兴股份2024年财报内控有效性审计[2] - 科陆电子董事会负责内控建立、实施和评价[3] - 审计公司对财报内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 审计公司认为南兴股份2024年末保持有效财报内控[6] 其他 - 审计报告日期为2025年4月18日[7]

本报告依据中国资产评估准则编制 南兴装备股份有限公司拟对合并 广东唯一网络科技有限公司形成的商誉 进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组 可收回金额评估项目 资 产 评 估 报 告 深中联评报字［2025］第 87 号 深圳中联资产评估有限公司 二〇二五年四月十八日 | 1 | | --- | | 1 7.0 1 | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 摘 | 要 3 | | | 一、委托人和其他资产评估报告使用人概况 6 | | | 二、评估目的 7 | | | 三、评估对象和评估范围 7 | | | 四、价值类型 13 | | | 五、评估基准日 13 | | | 六、评估依据 14 | | | 七、评估方法 16 | | | 八、评估程序实施过程和情况 20 | | | 九、评估假设及限制条件 22 | | | 十、评估结论 23 | | | 十一、特别事项说明 23 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 25 | | | 十三、资产评估报告日 26 | | 附件 | 28 | 南兴装备股份有限公司拟对合并广东唯一网络科技有限公司形成的商誉 进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产 ...

业绩数据 - 2024年度经销模式下营业收入为16.47亿元，占比49.43%[6] - 2024年末应收账款和合同资产余额合计4.58亿元，减值准备余额合计5650.88万元[7] - 2024年末商誉账面余额为6.18亿元，已计提减值准备4.98亿元[8] - 2024年末资产总计34.67亿元，较上年末下降10.98%[16] - 2024年末负债合计14.33亿元，较上年末下降7.14%[18] - 2024年末所有者权益合计20.34亿元，较上年末下降13.70%[18] - 2024年营业总收入33.32亿元，同比下降8.18%[26] - 2024年净利润为 - 1.75亿元，同比下降196.79%[26] - 2024年基本每股收益为 - 0.5928元/股[26] 财务指标变动 - 2024年末货币资金为3.37亿元，较上年末下降29.72%[16] - 2024年末应收账款为3.92亿元，较上年末下降23.13%[16] - 2024年末固定资产为11.55亿元，较上年末增长13.33%[16] - 2024年经营活动现金流量净额为3.65亿元，同比下降37.12%[31] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 3.34亿元，亏损幅度收窄4.90%[31] - 2024年筹资活动现金流量净额为 - 1.73亿元，亏损幅度收窄32.16%[31] 审计相关 - 审计认为财务报表按准则编制，公允反映2024年财务状况等[3] - 审计按准则执行工作，获取证据充分、适当[4] - 审计识别收入确认等为关键审计事项[6][7][8] 会计政策与核算 - 公司设备采用经销和直销结合，与经销商是买断式销售[6] - 金融资产分三类，金融负债分两类核算[69][71][72] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[93] - 公司在客户取得控制权时确认收入[134] 税收政策 - 南兴股份等多家子公司企业所得税税率不同[171] - 2024年部分子公司享受高新技术企业所得税优惠[172][173] - 部分公司2023 - 2027年可按进项税额加计5%抵减增值税[174] 其他财务数据 - 2024年末累计发行股本总数29,545.59万股，注册资本29,545.59万元[48] - 2024年专项储备增加6380961.25元[37] - 执行《企业会计准则解释第18号》影响销售费用和营业成本[168]

业绩总结 - 2024年度营业收入333,179.97万元，上年362,864.67万元[10] - 2024年营收扣除项目合计1,378.88万元，占比0.41%，上年1,256.41万元，占比0.35%[10] - 2024年与主营业务无关业务收入1,378.88万元，上年1,256.41万元[10] - 2024年营收扣除后金额331,801.09万元，上年361,608.26万元[11]

业绩总结 - 立信对南兴股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2024年对东莞南兴实业预付租金922,508元、押金1,845,016元[9] - 2024年与多家公司往来资金有变动，如无锡南兴装备期末余额99,150,000元[9] 其他 - 非经营性资金占用及关联资金往来表2025年4月18日获董事会批准[10]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会[5] - 2024年审计委员会召开5次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[7] - 2024年提名委员会召开1次会议[7] - 2024年独立董事专门会议召开1次[7] 人员任职情况 - 曾庆民自2021年5月任公司独立董事[3] - 曾庆民自2022年10月兼任巨冈精工独立董事[3] - 曾庆民自2024年12月任广州三义激光董事[3] 议案审议情况 - 2024年4月26日审议通过2024年度关联交易预计议案[15] - 2024年10月30日和11月15日通过聘任2024年度审计机构议案[17] - 2024年4月26日和5月17日通过2023年度利润分配预案议案[18] - 2024年8月20日通过2024年半年度利润分配预案议案[18] - 2024年1月3日通过补选第四届董事会非独立董事议案[20] - 2024年4月26日通过换届选举第五届董事会相关议案[20] - 2024年5月17日通过选举董事长等议案[21] - 2024年4月26日通过2024年度高级管理人员薪酬方案议案[22] 其他 - 独立董事全年累计现场工作时间不少于15天[12] - 公司按时披露2023年年度报告等定期报告[16]

会议情况 - 2024年召开3次董事会、1次股东大会，4次审计委员会会议[4][5] - 2024年10月30日召开第五届董事会第三次会议等[15] - 2024年8月20日召开第五届董事会第二次会议等[16] - 2024年5月17日召开第五届董事会第一次会议[18] 独立董事履职 - 杨波2024年5月起任独立董事，现场工作11天[2][10] - 杨波关注中小股东意见，维护其权益[8][9] 报告与审计 - 2024年按时披露《2024半年度报告》等[14] - 立信完成2024年度财务、内控审计并出具报告[15] 利润分配与权益分派 - 2024年8月审议通过2024年半年度利润分配预案[16] - 2024年5月和8月披露权益分派实施公告[17]

独立董事评估 - 公司对独立董事曾庆民等独立性情况进行评估[1] - 报告期内任职独立董事符合独立性要求[1] 任职限制 - 多种情形人员不得担任独立董事[1][2] 意见日期 - 董事会出具专项意见日期为2025年4月18日[3]

南兴装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤 勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人姚作为，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，暨南大学管理学博 士。1984 年 7 月至 1992 年 9 月，任教于河南财经学院经济信息系；1995 年 9 月至 2001 年 9 月，任教于华南师范大学行政学院（广东行政学院）；1999 年 5 月至 2011 年 1 月，兼任亚洲（澳门）国际公开大学硕士生导师；2001 年 9 月至 2024 年 1 月，担任广东行政学院管理学部教授，历任讲师、副教授；2008 年 6 月至 2014 年 5 月，兼任暨南大学管理院 MBA 校友 ...