关联交易 - 2025年与南兴投资预计关联交易不超532万元[2] - 2024年与南兴投资关联租赁金额1015.61万元[3] 销售与服务 - 2024年向厦门帝恩思销售IDC产品993359.51元，占比0.07%，差异-33.78%[6] - 2024年接受厦门帝恩思技术服务费944906.42元，占比100%，差异-73%[6] - 2024年接受深圳智象采购技术服务0元，占比0，差异-100%[6] 公司财务 - 2024年末东莞市南兴实业投资资产80273.50万元，负债44139.89万元，净资产36133.61万元[10] - 2024年东莞市南兴实业投资营收1290.35万元，营业利润5356.04万元，净利润5332.42万元[10] 租赁情况 - 租入29199平方米厂房，租期2025.5.1 - 2026.4.30，月租金482482.5元[13] 议案通过 - 独立董事通过2025年度关联交易预计议案[17] - 监事会同意2025年度日常性关联交易预计议案[18]

高级管理人员薪酬 - 采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资[1] - 总经理基本年薪80万元，副总经理等70万元[1] - 基本年薪按月发放，费用公司报销[2] - 绩效工资随年度经营情况浮动[2] - 薪酬方案已通过董事会决议实施[2]

薪酬标准 - 董事长基本年薪80万元，绩效工资依考评发放[2] - 独立董事津贴每人每年12万元[2] 发放方式 - 非独立董事、监事基本年薪按月发放[4] - 独立董事津贴按季度发放[4] 其他规定 - 董事、监事参会费用公司报销[4] - 离任按实际任期计算发放薪酬[4] - 绩效工资随公司经营情况浮动[4] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[4]

审计机构聘任 - 公司聘请立信为2024年度年报和内控审计机构，聘期一年[2] - 前任会计师事务所为大华，已服务7年，上年度审计意见为标准无保留[5] 审计机构情况 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告注会743名[2] - 2024年立信业务收入50.01亿，审计收入35.16亿，证券业务收入17.65亿[2] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿，同行业客户62家[2] 聘任流程 - 2024年10月25日审计委员会同意聘任并提交董事会[9] - 2024年10月30日相关会议、11月15日股东大会审议通过聘任议案[3] 审计沟通 - 2025年2月15日审计委员会与立信沟通督促年报审计[9] - 2025年4月8日审计委员会沟通审计事项并审议通过报告议案提交董事会[10] 审计结果 - 立信对公司2024年度财报等审计后出具标准无保留意见报告[6]

业绩总结 - 公司2024年度计提资产减值准备39487.97万元[1] - 本次计提减少2024年度归母净利润及权益39487.97万元[9] 数据详情 - 2024年计提应收账款等多项坏账及跌价准备[2] - 唯一网络IDC业务资产组含商誉账面价值792660773.46元，可收回424817200.64元[8] 决策情况 - 董事会同意本次计提信用和资产减值准备[11]

业绩监督 - 2024年监事会认为董事会执行决议合规，财务内控良好，利润分配合规[4][5][6] 会议情况 - 2024年监事会召开4次会议，审议多项议案[2][3] 未来展望 - 2025年监事会将履行职责，加强监督防范风险[7]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超6亿元自有资金买低风险理财产品[3] - 购买额度内资金可滚动使用，期限内交易金额不超该额度[5] 投资相关 - 投资品种为短期低风险产品，期限不超12个月[5] - 决议12个月内有效，董事会授权相关人员决策[6] 风险管控 - 投资有收益波动等风险，财务部评估，内审季度检查[7][8] 决策支持 - 监事会同意公司及子公司使用资金购买理财产品[11]

股东大会时间 - 2025年5月9日15:00召开现场会议[2] - 2025年5月9日9:15 - 15:00进行网络投票[2] - 股权登记日为2025年5月6日[4] 会议审议事项 - 审议《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》等多项议案[6] 投票注意事项 - 提案7、8关联股东需回避表决且不可接受委托投票[7] 会议登记信息 - 2025年5月7日9:00 - 11:00，14:00 - 16:30登记[8] - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话[8] 网络投票信息 - 代码为"362757"，简称为"南兴投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[18] 公司联系方式 - 电话为0769 - 88803333，邮编为523993[13]

业绩总结 - 2024年营业收入333,179.97万元，较上一年度减少8.18%[7] - 2024年利润总额为-12,676.40万元，较上一年度减少156.71%[7] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-17,514.81万元，较上一年度减少201.08%[7] 其他新策略 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[13] - 监事会同意公司及子公司用不超6亿元自有资金买低风险理财产品[15]

业绩数据 - 2024年度营业收入333,179.97万元，较上一年度减少8.18%[8] - 2024年度利润总额为 -12,676.40万元，较上一年度减少156.71%[8] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -17,514.81万元，较上一年度减少201.08%[8] 分红方案 - 拟以总股本295,455,913股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），拟派现59,091,182.60元（含税）[9] - 拟于2025年中期结合情况进行中期分红，上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[11] 议案表决 - 多项报告及预案表决7票同意，0票否决，0票弃权[3][5][6][7][8][9][12][14] - 2025年度董事薪酬方案全体董事回避表决，0票同意，0票否决，0票弃权，7票回避[15] - 2025年度高级管理人员薪酬方案4票同意，0票否决，0票弃权，3票回避[16] 其他决策 - 拟聘任立信会计师事务所为2025年度审计机构，费用变动不超20%[18] - 2025年与控股股东预计日常关联交易不超532万元[19] - 公司及子公司拟用不超6亿元自有资金买低风险理财产品[20] - 全资子公司唯一网络拟增资扩股实施员工持股计划，增注册资本1112万元[22] - 拟调整审计部负责人，聘任蒋建文为审计部负责人[23] 会议安排 - 拟定于2025年5月9日召开2024年年度股东大会[24]