投资者关系管理目的 - 增进投资者了解、建立投资者基础等[5] 投资者关系工作原则 - 充分披露、合规披露等五项[6] 沟通内容与负责人 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等[7][8] - 董事会秘书为负责人，董秘办负责具体事务[10] 工作要求与职责 - 从事人员需具备了解公司、沟通协调等素质技能[11][12] - 主要职责有拟定制度、处理诉求等[14] 沟通与存档 - 设置咨询电话、传真和邮箱确保有效沟通[15] - 档案分类存档，保存期限不少于3年[15] 信息披露 - 选定指定报纸和网站，按规定时间公布信息[17][18]

投资审议标准 - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，提交董事会审议并披露[11] - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，提交股东会审议并披露[13] 投资流程与管理 - 董事会审议的对外投资项目，报董事会战略委员会初审[9] - 对外投资实行预算管理，投资预算调整需经有权机构批准[9] - 长期投资合同或协议需经公司投资评估小组审核和授权决策机构批准[11] - 签订投资合同或协议前不得支付投资款或办理资产移交，完成后应取得有效凭据[11] - 证券投资执行严格联合控制制度，操盘与资金、财务管理人员分离[9] 投资管理职责 - 公司投资评估小组和财务部负责对外投资效益评估、筹措资金等日常管理[7] - 公司董事会负责对对外投资进行定期审计[7] 子公司投资管理 - 子公司拟对外投资需上报公司投资评估小组并履行审批程序[15] - 子公司每月向公司财务部报送财务会计报表[24] - 子公司重大投资行为中，一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%需报告[26] - 子公司营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%需报告[26] 投资终止与转让 - 公司可在投资项目经营期满、经营不善破产、遇不可抗力等情况终止对外投资[17] - 公司可在发展战略调整、项目亏损等情况转让对外投资[17][18] 其他 - 公司对外投资组建合作、合资公司应派出董事、监事，子公司应派出董事长及经营管理人员[21] - 公司财务部对投资活动全面财务记录，长期投资财务管理由其负责[23] - 公司对子公司定期或专项审计，子公司会计核算等遵循公司规定[23] - 公司对外投资按相关规定履行信息披露义务，子公司也应执行[26] - 本制度由董事会制订，经股东会审议通过生效，由股东会授权董事会解释[29][30]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，任期三年，可连聘连任[2] - 聘任时应同时聘任证券事务代表协助履职[4] 任职与解聘 - 特定违规人士不得担任[2] - 解聘需充分理由，解聘或辞职应及时报告[6] 职责与交接 - 负责信息披露等多项职责[4] - 离任前移交文件并签保密协议[7] 空缺处理 - 空缺时指定人员代行，超三月董事长代，六月内完成聘任[7] 制度相关 - 制度由董事会审议通过并负责解释[8]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[7] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[8] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 档案报备 - 披露年报和半年报时需向深交所报备内幕信息知情人员档案[18] - 披露含高比例送转方案时需向深交所报备内幕信息知情人员档案[19] - 筹划重大资产重组首次披露时向深交所报送内幕信息知情人档案[22] - 首次披露重组事项至披露报告书有重大变化需补充提交档案[23] 管理流程 - 重大事项做好内幕信息管理，制作《重大事项进程备忘录》[21] - 内幕信息登记备案流程含知情人告知等步骤[24] - 内幕信息知情人登记表和备忘录至少保存10年[24] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，2个交易日内披露处理结果[30] - 违规造成影响或损失，公司处罚、要求赔偿并报送备案[29] - 内幕信息知情人员致信息披露违规，公司有权问责处分[30] - 持有公司5%以上股份股东擅自披露信息，公司保留追责权利[31] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过生效[33] 人员承诺 - 公司知情人员承诺遵守法规及规章[42] - 公司知情人员承诺在内幕信息公开披露前保密[42] - 公司知情人员承诺不买卖或建议他人买卖公司股票[42] - 公司知情人员承诺不进行内幕交易或配合操纵股价[42]

审计委员会构成 - 由3名非高管董事组成，至少2名独立董事，至少1名会计专业独立董事[4] 委员提名方式 - 董事长、过半数独立董事、全体董事三分之一以上提名[4][5] 会议召开规定 - 定期会议至少每季度一次，临时会议主任委员10天内召集[6] - 会议需三分之二以上委员出席，定期会提前5天、临时会提前3天通知[6] 决议规则 - 决议须全体成员过半数同意，部分提交董事会[9] - 关联交易关联委员回避，非关联委员过半数通过[10] 资料保存与细则实施 - 会议资料由董事会秘书保存至少十年[10] - 工作细则经董事会审议通过实施及修改[12]

接待制度 - 接待工作第一负责人为董事会秘书，董秘办协助[6] - 接待遵循公平、公正、公开等六项原则[3][4] - 接待前需对来访人员预约登记并核实身份[6][7] - 定期报告披露前三十日内原则上不进行现场调研等活动[11] - 业绩说明会等活动应网上直播并提前公告[11][15] - 特定对象文件发布前需知会公司，违规要改正[12] - 公司可通过多种方式扩大信息传播范围[13] - 违反规定造成损害的人员应承担相应责任[15] 公司信息 - 公司证券代码为002757，证券简称为南兴股份[28] - 接待时间为工作日上午9:00 - 12:00，下午14:00 - 17:00[21] - 公司电话为0769 - 88803333[22] - 公司传真为0769 - 88803333转838[22] - 公司邮箱为investor@nanxing.com.cn[22] - 公司联系地址为广东省东莞市沙田镇进港中路8号[22] - 公司邮编为523993[22] - 公司联系人是叶裕平[22] 其他 - 机构投资者指持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人等[2] - 接待沟通内容包括公司发展战略、经营管理信息等[8] - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效[18] - 文档时间为二〇二五年八月[19]

战略委员会组成 - 委员由4名董事组成[4] - 提名方式有董事长、过半数独立董事、全体董事三分之一以上提名[4] - 任期届满连选可连任，人数不足60日内补选[5] 会议相关规定 - 委员提议后主任委员10天内召集会议[7] - 会议需三分之二以上委员出席，提前3日通知[7] - 决议须全体委员过半数通过，关联交易有特殊规定[11] 资料保存与实施 - 会议资料保存至少10年[12] - 工作细则董事会审议通过后实施[14]

独立董事任职资格 - 董事会成员中三分之一以上为独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属不得担任[8] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[8] 独立董事提名与选举 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[11] 独立董事任期 - 任期届满可连任，不超六年[12] - 满六年36个月内不得提名为候选人[12] 独立董事解职与补选 - 连续两次未出席会议，30日内提请股东会解除职务[6] - 任期届满前可法定程序解除，提前解除需披露理由[6] - 辞职致比例不符或缺会计人士，补选后辞职生效，60日内完成补选[13] 独立性评估 - 每年自查并提交董事会，董事会评估并出具意见与年报同披露[9] 工作时间与会议 - 每年现场工作不少于15日[19] - 每年至少开一次定期专门会议，临时会议不定期[23] - 定期会议提前5日通知，不定期提前3日通知[23] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[23] 工作记录与资料保存 - 工作记录及公司资料至少保存10年[26] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[19] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[21] 委员会要求 - 薪酬与考核、审计、提名委员会中独立董事占多数并任召集人，审计召集人为会计人士[16] 表决方式 - 专门会议表决一人一票，记名投票[25] 公司协助职责 - 指定董秘办协助履行职责[28] - 定期通报运营情况，配合实地考察[28] - 董事会秘书配合公告独立意见[28] - 有关人员配合行使职权[28] 其他 - 任期结束后合理期间保密[29] - 聘请中介费用公司承担[29] - 公司给予适当津贴，标准董事会预案股东会通过[29] - 制度经股东会通过生效，董事会解释[31]

担保规定 - 公司对外担保须遵守规定并控制债务风险，实行统一管理[2][3] - 为控股、参股公司担保，其他股东按出资比例提供同等担保，全资子公司可不要求反担保，为控股股东等提供担保应要求对方提供反担保[4] 担保决策 - 公司可为符合条件单位提供担保，董事会决策前掌握被担保人资信状况[6] - 担保事项经办部门为财务部，经财务总监审批后报董事会，董事会或股东会审议表决[7] - 公司对外担保最高决策机构为股东会，董事会按章程规定行使决策权，超权限报股东会批准[11] - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数且出席董事会三分之二以上董事审议同意[11] - 特定情形下对外担保须经股东会审批，为股东等提供担保表决有特殊规定[11][12] 担保限制 - 存在特定情形或资料不充分时，公司不得为被担保人提供担保[7] - 申请担保人反担保或防范风险措施须与担保数额对应，禁止抵押等财产不得用于反担保[8] 担保合同 - 公司对外担保须订立书面合同，明确条款，相关责任人办理登记，被担保人提供反担保需完善法律手续[14][15][20] 担保管理 - 公司董事会及财务部是担保行为管理和基础审核部门，财务部指定专人保管担保合同并登记备查[17] - 经办人关注被担保方情况，对可能风险预演分析并及时报告[17] 担保追偿 - 被担保人债务到期未履行还款等情况，经办人启动追偿程序并通报[19] - 公司履行担保义务后向债务人追偿，经办人通报追偿情况[19] - 同一被担保主债权有多个保证人，公司拒绝承担超出约定份额责任[25] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司以求偿权申报债权[26] 信息披露 - 被担保人债务到期十五个交易日内未履行还款等，公司及时披露[21] - 担保债务到期续展，重新履行审批和信息披露义务[21] 违规处理 - 人员违反制度造成损失，承担赔偿或受相应处罚[23] 担保总额定义 - 本制度所称对外担保总额指公司及控股子公司相关担保总额之和[25]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[10][11] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 审议公司与关联人成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易[5] - 审议公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保[6] - 审议公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保[6] - 审议被担保对象资产负债率超70%时的担保[6] - 审议单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保[6] - 审议最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%的担保[6] 提案与通知 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[15] - 年度股东会应在召开二十日以前公告通知股东，临时股东会应在会议召开十五日前公告通知[17] 股权登记日与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[19] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日15:00，不得迟于现场股东会当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日15:00[21] 提名与决议 - 董事（除独立董事外）候选人由董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东提名，须于股东会召开十日前书面提交董事会[27] - 独立董事候选人由公司董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东提名，经证券交易所审核后提请股东会决议[27] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[31] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[32] 其他规定 - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[26] - 董事会审议通过年度报告后应对利润分配方案决议并作为年度股东会提案[17] - 董事会提出资本公积转增股本方案需详细说明转增原因[17] - 会计师事务所的聘任由董事会提案，经股东会表决通过，聘用或解聘需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达30%以上，选举董事应采用累积投票制[29] - 会议记录保存期限不少于10年[35] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[36] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违法违规的股东会决议[36] - 会议记录应记载出席股东所持有表决权股份总数及占公司股份总数的比例[35] - 决议公告应写明出席股东所持有表决权股份总数及占公司有表决权总股本的比例[37] - 提案未获通过或变更前次决议，应在公告中作特别提示[37] - 本规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[40]