证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-046 号 浙农集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 | （一）基本信息 | | --- | | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 号 128 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 2024 | 年末合伙人数量 | | 241 | | 人 | | 年末执业 2024 | | | | 注册会计师 | | | 2,356 | 人 | | 人员数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 904 | 人 | | 年（经审 2024 | 业务收入总额 | | | | 亿元 29.69 | | | | | 计）业务收入 | 审计业 ...

郭德贵先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会向郭德贵先生表 示衷心感谢！ 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-045 号 浙农集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事郭德贵先生 的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事即将满 6 年，根据《上市公司独立董 事管理办法》关于独立董事连续任职年限规定，郭德贵先生辞去公司第五届董事 会独立董事职务，同时辞去第五届董事会审计委员会召集人以及提名委员会成员 职务。辞职后，郭德贵先生将不在公司及其控股子公司任职。截至本公告披露日， 郭德贵先生未持有公司股票。 郭德贵先生的辞职将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者《公司章程》的规定。根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定，郭德贵先生的辞职申请将在公 司股东会 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-042 号 浙农集团股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则（2025 年修订）》 （证监会公告〔2025〕10 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕 480 号）的规定，将本公司募集资金 2025 年半年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 首次公开发行 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕838 号），本公司由主承销商爱建证券 有限责任公司采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式， 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,400.00 万股，发行价为每股人 民币 18.04 元，共计募集资金 25,256.00 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-047 号 浙农集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2025年8月27日召开，会议同意公司于2025年9月15日（星期一）召开公司2025 年第一次临时股东会。现就本次股东会的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票 平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （一）股东会届次：2025年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东会会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30时开始，会议为 期半天。 2.网络投票时间：2025 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-040 号 浙农集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2025 年 8 月 14 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 8 月 27 日在 杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。本次会议由公司监事会主席姜俊先生主持，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 一、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制、审核公司 2025 年半年度报告及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-039 号 浙农集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 3、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 14 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 8 月 27 日在 杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。本次会议由董事长叶伟勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-043 号 浙农集团股份有限公司 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2021 年 12 月 23 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通 过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议 案，公司独立董事对相关议案发表了同意的意见。 同日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2021 年限制性股票 激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案。 关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第五届 董事会第十三次会 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙农集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整回购价格相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年八月 | （二）咨询方式 10 | | --- | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 1、上市公司、本公司、公司、浙农股份：指浙农集团股份有限公司。 2、本激励计划、本计划、《激励计划》：指浙农集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划。 3、限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象 一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规 定的解除限售条件后，方可解除限售流通。 4、激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事（不含 独立董事、外部董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心业务（管理）人 员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工。 5、授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，必须为交易日。 6、授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 7、有效期：指自限制性股票授予登记完成之日至激励对象获授的限制性股 票全部解除限售或回购完毕之日的期 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于浙农集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整事项的 法律意见书 致：浙农集团股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）受浙农集团股 份有限公司（以下简称浙农股份、上市公司或公司）的委托，作为其 2021 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（2023 修订）（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（2019 修订）（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《上市公司股权激励管理办法》（2025 修正）（以下简称《股权激励管理办法》）等 法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）和《浙农集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙农集团股份有限公司 2021 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定1，就 公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整（以下简称本次回购价格调整）所 涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管理 ...

浙农集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活动 的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《浙农集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指以公司货币资金、实物、债权、股权、 无形资产（包括专利权、商标权、土地使用权、非专利技术等）以及法律、法规 允许的其他方式作价出资，对外进行各种形式的投资活动包括但不限于股权投资、 固定资产投资、无形资产投资、金融投资以及法律、法规规定的其他对外投资。 第三条 本制度适用于公司、直接或间接控股的子公司（以下简称"控股子 公司"）的对外投资行为。公司对金融投资另有规定的，优先适用相关规定。 第二章 对外投资的管理 第四条 公司股东会、董事会为公司对外投资项目的决策机构和授权机构， 各自在其权限范围内， ...