证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-015 号 浙农集团股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五 届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）中有 15 名激励对象已经发生异动不再 具备激励对象资格，以及归属于第三个解除限售期的限制性股票未能全部解锁， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2021 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以 4.47 元/股的价格回购注销激励对 象已获授但尚未解除限售的 259.68 万股限制性股票。现将相关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 浙农集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙农集团股份有限公司（以下简称浙农股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 浙农股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供浙农股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为浙农股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解浙农股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 浙农股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 ...

关于浙农集团股份有限公司 永久补充流动资金的核查意见 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 募投项目结项并将节余募集资金 (一)募集资金基本情况 华金证券股份有限公司 华金证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为浙农集团股份有限 公司(以下简称"公司""浙农股份"）持续督导保荐机构,根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作(2023年12月修订)》等有关规定,对公司募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查,核查情况及核查意见如 下: 截至 2025 年 4 月 11 日,募集资金专项账户余额情况如下: l | 开户银 | 账户名称 | 账户性质 银行账号 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 行 | | | (元) | | | 中信银行 浙农集团股份有限公司 | 8110801013800000926 活期存款户 | 21.392.122 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划已经履行的审批程序 5 | | 五、独立财务顾问意见 9 | | （一）本次回购注销部分限制性股票相关事项的说明 9 | | （二）公司本激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就情况的说明 10 | | （三）公司本激励计划第三个解除限售期解除限售情况 12 | | （四）结论性意见 12 | | 六、备查文件及咨询方式 14 | | （一）备查文件 14 | | （二）咨询方式 14 | 浙农集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 1、上市公司、本公司、公司、浙农股份：指浙农集团股份有限公司。 2、本激励计划、本计划、《激励计划》：指浙农集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划。 3、限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象 一定数量的公司股票， ...

目 录 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙农 股份公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 天健审〔2025〕7687 号 浙农集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙农集团股份有限公司（以下简称浙农股份公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 第 2 页 共 2 页 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 中国注 ...

北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称金杜或本所）受浙农集团股份有限 公司（以下简称浙农股份、上市公司或公司）的委托，作为其 2021 年限制性股票 激励计划（以下简称本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》（2023 修订）（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（2019 修订） （以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市 公司股权激励管理办法》（2025 修正）（以下简称《股权激励管理办法》）等法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）和《浙农集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙农集团股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定1，就公司本 激励计划第三个解除限售期解除限售（以下简称本次解除限售）所涉及的相关事 项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，收集了相关证据材 料，查阅了按规定需要查阅的文件以及金杜认为必须查阅的其他文件。在上市公 司保证提供了 ...

华金证券股份有限公司 关于浙农集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 -- 上 市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所股 票上市规则(2024年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号 -- 保荐业务》等相关规定,华金证券股份有限公司(以 下简称"华金证券"或"保荐机构"）作为浙农集团股份有限公司(原:浙江华通医 药股份有限公司,以下简称"浙农股份"或"公司")持续督导保荐机构,对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可(2015)838号),公司由主承销商爱建证券有 限责任公司采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式,向 社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股 ...

法律意见书 致：浙农集团股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称金杜或本所）受浙农集团股份有限公 司（以下简称浙农股份、上市公司或公司）的委托，作为其 2021 年限制性股票激 励计划（以下简称本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （2023 修订）（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（2019 修订）（以 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司 股权激励管理办法》（2025 修正）（以下简称《股权激励管理办法》）等法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）和《浙农集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙农集团股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定1，就公司本次回购 注销部分已授予限制性股票（以下简称本次回购注销）所涉及的相关事项，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，收集了相关证据材料， 查阅了按规定需要查阅的文件以及金杜认为必须查 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 第 1 页 共 15 页 四、工作概述 天健审〔2025〕7686 号 浙农集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙农集团股份有限公司（以下简称浙农股份公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浙农股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为浙农股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 浙农股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7607 号 浙农集团股份有限公司全体股东： 二、形成审计意见的基础 我们按照中 ...