第二条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或者间接控制本公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； 浙农集团股份有限公司 关联交易管理制度 为严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定，保证公司与关联方之 间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《浙农集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况制定本制度。 第一章 关联人和关联关系 第一条 本公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （三）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由本制度第三条所列公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任 董事（不含同为双方的独立董事 ...

浙农集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应 当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者章程所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； （三）单独或者合计持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东 会规则》以及《浙农集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使 ...

浙农集团股份有限公司董事会 战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《浙农集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关法律法规，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 董事会秘书负责战略委员会的日常管理和联络工作。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会应由5名董事组成，其中包括1名独立董事。 （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重 大投资方面的问题，具备独立工作的能力。 第六条 战略委员会设主任委员一名由董事长担任，并担任召集人，负责主 持委员会工作。 第七条 战略委员会任期与董事会任期 ...

浙农集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《浙农集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关法律法规，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 董事会秘书负责薪酬与考核委员会的日常管理和联络工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第八条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员 会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会建议董事会予以撤换。 第九条 薪酬与考核委员会下设工作组，负责提供委员会需要的公司有关经 营 ...

浙农集团股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股 东 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | | 第七节 | 股东会表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 20 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 | 独立董事 27 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 29 | | | 第六章 | 高级管理人员 31 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 | 财务会计制度 ...

浙农集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所选 聘（含续聘、改聘）行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合《浙农集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称会计师事务所选聘，是指聘任会计师事务所对公司财务 会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财 务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应由审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，并由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会 ...

浙农集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，建立规范化的董事 会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以 及《浙农集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定 本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与行为，规范 公司董事长、董事、董事会下设的各职能委员会、董事会秘书职权、职责、权利 与义务的具有法律约束力的文件。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； 第二章 董事 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份。但下列人员不得担任董事： （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年； （五） ...

财务表现 - 上半年实现营业收入223.03亿元，同比增长4.44% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.3亿元，同比增长23.16% [1] - 基本每股收益0.26元/股 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入223.03亿元，同比增长4.44% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.3亿元，同比增长23.16% [1] - 基本每股收益0.26元/股，同比增长30.00% [1] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

收入和利润表现 - 营业收入223.03亿元人民币，同比增长4.44%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1.30亿元人民币，同比增长23.16%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.01亿元人民币，同比增长17.04%[21] - 基本每股收益0.26元/股，同比增长30.00%[21] - 稀释每股收益0.26元/股，同比增长30.00%[21] - 加权平均净资产收益率2.75%，同比增长0.42个百分点[21] - 公司实现营业收入223.03亿元，同比增长4.44%[28] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润1.30亿元，同比增长23.16%[28] - 营业收入同比增长4.44%至223.03亿元[52] - 营业收入同比增长4.44%至223.03亿元，上年同期为213.54亿元[53] 成本和费用 - 营业成本同比增长3.88%至211.61亿元[52] - 财务费用同比大幅增长82.12%至3082.36万元[52] - 研发投入同比下降6.61%至873.04万元[52] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额10.05亿元人民币，同比大幅改善397.72%[21] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长397.72%至10.05亿元[52] - 投资活动现金流量净额同比下降97.91%至-12.06亿元[52] - 现金及现金等价物净增加额同比增长90.18%至-7831.88万元[52] 业务线收入构成 - 农业综合服务实现营业收入156.89亿元，占总收入70.34%，占比同比增加6.56个百分点[28] - 汽车商贸服务实现营业收入58.68亿元，占总收入26.31%[28] - 医药生产销售实现营业收入7.46亿元，占总收入3.35%[28] - 农业综合服务收入同比增长15.19%至156.89亿元，占营业收入比重提升至70.34%[53] - 汽车商贸服务收入同比下降15.01%至58.68亿元，占比降至26.31%[53] - 化肥产品收入同比增长10.78%至126.44亿元，占比56.68%[53] - 原材料收入同比大幅增长65.84%至17.83亿元，占比8.00%[53] - 整车销售收入同比下降16.77%至43.49亿元[53] 业务运营数据 - 公司销售化肥542万吨，同比增长11.06%[29] - 公司销售农药0.83万吨，同比增长0.54%[29] - 磐安浙贝母GAP基地服务面积突破2000亩[30] - 公司建成标准化汽车4S店37家[34] - 公司建成标准化汽车4S店37家，其中浙江省内32家（面积241,953.55㎡），省外5家（面积44,481.89㎡）[46] - 2025年1-6月汽车零售业务总收入578,117.81万元，其中浙江省内495,921.69万元，省外82,196.12万元[46] - 浙江省内门店每平方米收入2.05万元，平均销售增长率-22.70%；省外门店每平方米收入1.85万元，增长率-9.55%[46] - 收入前十名门店中桐乡市宝昌汽车以76,124.41万元居首，东阳金昌宝顺汽车以38,220.01万元位列第二[46] - 新增2家门店（面积2,088㎡）为公司增加收入161.23万元[46] - 公司在浙江省内建立运营19家农事服务中心[50] - 汽车商贸服务在全国设立37家4S店[50] 地区表现 - 浙江省外收入同比增长7.75%至98.70亿元，占比44.25%[53] 资产和负债 - 总资产206.56亿元人民币，较上年度末增长11.58%[21] - 归属于上市公司股东的净资产47.02亿元人民币，较上年度末下降0.88%[21] - 短期借款同比增长45.72%至25.17亿元，占总资产比例12.18%[60] - 合同负债同比增长27.85%至29.31亿元，占总资产比例14.19%[60] - 受限资产总额17.66亿元，其中货币资金受限16.58亿元[64] - 货币资金受限主要原因系保证金用途，金额16.58亿元[64] 投资活动 - 报告期投资额15.52亿元，较上年同期10.49亿元增长47.92%[65] - 衍生金融资产期末金额47.48亿元，占净资产比例10.10%[70] - 远期结售汇期末投资金额2.88亿元，占净资产比例6.13%[70] - 证券投资期末账面价值15.10亿元，其中颖泰生物投资6.89亿元[68] - 金融资产小计期末金额28.15亿元，较期初16.68亿元显著增长[63] - 其他权益工具投资期末金额6.24亿元，较期初减少0.04亿元[63] - 衍生品投资本期公允价值变动损失451.68万元[70] - 中海石油化学证券投资产生收益302.0万元[68] - 报告期内公司衍生品交易实际损益为1589.44万元[71] - 商品期货套期保值实际损益为1817.38万元[71] - 外汇套期保值实际损益为-227.94万元[71] - 衍生品投资资金来源为公司自有资金[71] - 商品期货套期保值业务公允价值变动损益为-451.68万元[72] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[73] - 衍生品持仓合计金额为457,872.47万元[71] 风险敞口和管理 - 外汇套期保值面临市场风险、信用风险、操作风险和法律风险[71] - 商品期货套期保值面临价格波动风险、客户违约风险和操作风险[71] - 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》控制风险[71] - 公司通过衍生品交易对冲现货交易风险[71] - 套期保值会计政策与上一报告期相比未发生重大变化[71] - 公司面临农药化肥"减量增效"政策影响风险[93] - 公司面临进口钾肥、进口汽车等全球供应链地缘政治风险[94] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金净额为22,097.68万元[76] - 公开发行可转换公司债券募集资金净额为21,752.51万元[77] - 首次公开发行累计使用募集资金20,422.21万元[76] - 可转换公司债券累计使用募集资金15,336.85万元[77] - 首次公开发行募集资金利息收入净额1,513.26万元[76] - 可转换公司债券募集资金利息收入净额2,567.45万元[77] - 首次公开发行募集资金永久补充流动资金3,188.73万元[76] - 可转换公司债券募集资金永久补充流动资金8,793.05万元[77] - 数字化系统升级建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 募集资金专户已销户[78] - 医药物流二期建设项目承诺投资总额12024.52万元 累计投入11636.41万元 投资进度96.77%[82] - 连锁药店扩展项目承诺投资总额6073.16万元 调整后投资总额1660.76万元 累计投入1660.76万元[82] - 医药批发业务扩展项目承诺投资总额4000万元 累计投入3998.17万元 投资进度99.95%[82] - 数字化系统升级建设项目承诺投资总额4412.4万元 本期投入171.01万元 累计投入3126.86万元 投资进度70.87%[82] - 年产10000吨中药饮片扩建项目承诺投资总额16413.55万元 累计投入9771.06万元 投资进度59.53% 项目已终止[82] - 技术研发中心项目承诺投资总额5338.96万元 累计投入5565.79万元 投资进度104.25% 202极4年4月达到预定可使用状态[82] - 募集资金承诺项目总投资43850.极19万元 累计实际投入35759.05万元[82] - 连锁药店扩展项目于2022年变更为数字化系统升级建设项目[82] - 数字化系统升级建设项目不直接产生营业收入 无法单独核算效益[82] - 数字化系统升级建设项目预计募集资金实际投资进度为84.32%[85] - 连锁药店扩展项目原拟使用募集资金6073.16万元，实际使用1660.76万元，剩余4412.40万元变更用途[84] - 医药物流二期建设项目和医药批发业务极扩展项目投资进度达96%以上[83] - 终止年产10000吨中药饮片扩建项目[83] - 技术研发中心项目累计投入金额超出承诺投资总额226.83万元，原因为募集资金利息收入[85] - 2022年1月10日股东大会决议将可转债募投项目延期至2023年12月31日完成[83] - 2025年6月30日完成首次公开发行募集资金专户注销[83] - 2024年5月16日股东会决议将数字化系统升级建设项目节余募集资金永久补充流动资金[85] - 2023年度股东大会决议将技术研发中心项目和中药饮片项目节余资金永久补充流动资金[83] - 公司于2020年完成重大资产重组导致经营规模大幅提升[83] 子公司和股权投资 - 公司转让华通医药100%股权将不再经营药品批发和零售业务[34] - 公司出售浙江英特药业有限责任公司100%股权，交易价格为36,912万元[88][89] - 公司主要子公司惠多利农资有限公司报告期内净利润为4,467万元，营业收入为56.02亿元[极91] - 公司主要子公司爱普控股集团有限公司报告期内净利润为2.00亿元，营业收入为89.20亿元[91] - 惠多极利农资有限公司总资产达48.02亿元，净资产为9.77亿元[91] - 爱普控股集团有限公司总资产达58.81亿元，净资产为16.91亿元[91] - 报告期内新设立6家子公司，包括浙农中药（金华）有限公司等[91] - 报告期内注销8家子公司，包括惠多利智慧农业（上海）有限公司等[91][92] - 报告期内处置2家子公司，包括浙江中农在线智慧农业有限公司等[91][92] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为2806.0万元人民币[25] - 委托他人投资或管理资产的损益为1919.0万元[26] - 其他营业外收入和支出为655.0万元[26] - 资产减值损失达-8115.92万元，占利润总额-21.52%[57] 行业和市场环境 - 全国汽车4S店网络规模为32878家同比减少2.7%[39] - 2024年全国粮食总产量首次达1.4万亿斤[38] - 2024年全国汽车保有量达3.53亿辆千人拥车量约250辆[40] - 中国东部沿海耕地撂荒率达5%-10%[38] - 农资行业销售旺季为每年3-10月[37] - 2025年上半年汽车产销量分别为1562.1万辆和1565.3万辆，同比分别增长12.5%和11.4%[41] - 2025年上半年新能源汽车销量占汽车总销量比例达44.3%，较去年同期35.2%提升9.1个百分点[42] - 新能源汽车渠道变革加速，传统主机厂和新势力品牌探索代理商与经销商混合模式[42] - 国家"两新"政策加力扩围，推动汽车以旧换新和设备更新消费[41] 公司荣誉和资质 - 公司获农资流通企业竞争力AAAAA最高评级[36] - 公司下属金昌汽车和金诚汽车在宝马经销商中名列前茅[39] - 公司医药批发零售业务曾位列全国百强[34] - 公司下属华通连锁入选"2024-2025年度中国区县药品零售TOP100连锁企业"榜单[42] - 公司获得农资流通企业竞争力AAAAA最高评级[49] 社会责任和储备任务 - 公司承担国家化肥储备21万吨，省级储备江西8万吨、广西3万吨[104] - 公司承担浙江省化肥储备14万吨及农药应急储备210吨[104] - 公司发放供应链金融E农贷新增5750万元，累计发放超8.2亿元[104] - 公司农药废弃包装物回收14吨，处置4.96极吨[104] - 公司举办农民会和技术推广会2000余场，开展试验示范超800次[104] - 公司开展作物解决方案研究40个[104] - 公司员工献血量达2.7万毫升[104] - 公司下属农场实现亩均节省肥药量15%、节省人工20%、减碳排放20%[104] 公司治理和合规 - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性资金占用[107] - 公司报告期无违规对外担保情况[108] - 公司半年度财务报告未经审计[109] - 公司报告期未发生破产重整事项[110] - 公司无重大诉讼仲裁事项，但存在未达披露标准诉讼涉案金额约8367.97万元（含6433万元人民币及270.3万美元）[111][112] - 董事王华刚因亲属短线交易被证监会采取出具警示函监管措施并记入诚信档案[113] - 公司已针对股份交易事项开展合规培训并督促相关人员规范操作[114] - 公司及控股股东浙农控股、实控人浙江省供销社均不存在失信情况[115] - 公司回购注销259.68万股限制性股票，涉及15名不符合资格的激励对象[99] - 371名激励对象符合条件，43.02万股限制性股票解除限售上市流通[99] 关联交易 - 公司存在与日常经营相关的关联交易[116] - 公司子公司农资采购公允价相关交易金额为235.7万元，占比例0.02%[117] - 公司子公司农资采购公允价相关交易金额为9,094.95万元，占比例0.59%[117] - 参股公司农资采购公允价相关交易金额为32,243.15万元，占比例2.09%[117] - 联营企业农极资采购公允价相关交易金额为1,122.02万元，占比例0.07%[117] - 公司子公司农资销售公允价相关交易金额为2,244.44万元，占比例0.14%[117] - 参股公司农资销售公允价相关交易金额为537.78万元，占比例0.03%[117] - 公司子公司农资销售公允价相关交易金额为1,571.23万元，占比例0.10%[117] - 联营企业农资销售公允价相关交易金额为1,293.45万元，占比例0.08%[117] - 向浙江省兴合集团及其下属企业租入资产实际发生金额为1,157.67万元，超出年度预计金额1,100.00万元[118] - 关联交易超出金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%[118] - 租出资产市场公允价值为6.08%，对应120万元现汇交易[118] - 接受物业管理等服务市场公允价值为184.3万元[118] - 接受车位服务涉及金额107.96万元，占比2.77%[118] - 报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[119] - 报告期未发生共同对外投资的关联交易[120] - 报告期不存在关联债权债务往来[122] - 公司与关联财务公司不存在存款贷款等金融业务[123] - 公司控股财务公司与关联方无金融业务往来[124] 担保情况 - 报告期末公司对外担保额度合计为0元[131] - 报告期末公司对外担保余额合计为极0元[131] - 报告期内公司对子公司担保额度合计为0元[131] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为0元[131] - 报告期末公司对子公司已审批担保额度为0元[131] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为0元[131] - 子公司浙江惠多利农资连锁有限公司获担保额度68,000元[131] - 子公司浙江宁丰惠多利农资有限公司获担保额度75,000元[131] - 子公司浙江金富惠多利农资有限公司获担保额度19,250元[131] - 子公司实际担保发生金额合计19,580元（1,600+6,100+2,880+4,000+1,000+2,000+2,000）[131] - 为浙江惠多利农资连锁有限公司提供连带责任担保，担保金额68,000元，实际发生金额1,470元[132] - 为浙江宁丰惠多利农资有限公司提供连带责任担保，担保金额75,000元，实际发生金额2,000极元[132] - 为浙江宁丰惠多利农资有限公司提供连带责任担保，担保金额75,000元，实际发生金额8,000元[132] - 为浙江惠多利农资连锁有限公司提供连带责任担保，担保金额68,000元，实际发生金额1,064元[极132] - 为浙江宁丰惠多利农资有限公司提供连带责任担保，担保金额75,000元，实际发生金额2,100元[132] - 为浙江惠多利农资连锁有限公司提供连带责任担保，担保金额68,000元，实际发生金额1,125元[132] - 为浙江惠多利农资连锁有限公司提供连带责任担保，担保金额68,000元，实际发生金额1,000元[132] - 为浙江宁丰惠多利农资有限公司提供连带责任担保，担保极金额75,000元，