股份回购方案 - 公司于2024年9月13日通过董事会决议 以集中竞价交易方式回购A股股票用于股权激励或员工持股计划 回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元 回购价格上限为11.14元/股 实施期限为12个月 [1] - 因2024年年度权益分派影响 回购价格上限于2025年5月27日由11.14元/股调整为10.85元/股 [2] 回购实施情况 - 2024年9月23日首次实施回购 实际回购时间区间为2024年9月23日至2025年4月7日 [2][4] - 累计回购股份11,888,937股 占总股本比例2.28% 最高成交价8.70元/股 最低成交价7.19元/股 成交总金额100,449,350.50元 [4] - 每月前三个交易日披露回购进展 共发布12次进展公告 [3] - 实际回购金额超过方案下限且未超上限 实施情况与方案无差异 [4] 股份处理安排 - 回购股份存放于专用账户期间不享有表决权 利润分配等股东权利 [9] - 回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划 若36个月内未实施需依法注销 [6][9] - 当前相关激励方案尚未实施 总股本未发生变化 [6] 相关主体交易行为 - 实际控制人一致行动人兴合集团于2025年8月12日计划增持 拟增持比例0.50%-1.00% 价格不超过9.80元/股 [5] - 截至2025年9月15日 兴合集团已增持100.05万股 占剔除回购股份后总股本的0.20% 增持计划尚未完成 [5] - 除上述情况外 公司董事 监事等关键人员在回购期间未买卖公司股票 [5] 合规性说明 - 回购操作未在重大事项披露窗口期进行 [7] - 委托价格未触及当日涨幅限制 未在集合竞价及无涨跌幅限制交易日进行委托 [8] - 符合深交所回购股份监管指引要求 [7][8] 影响说明 - 回购实施不会对公司财务 经营 研发及债务履约能力产生重大影响 [4] - 股权分布仍符合上市条件 不影响上市地位和控制权 [4]

公司高管职务调整 - 浙农股份于2025年9月15日召开第五届董事会第十四次会议审议通过高管职务调整议案 [2] - 副总经理章祖鸣后续专注于汽车商贸服务业务经营不再担任公司副总经理职务 [2] - 副总经理洪晔后续专注于农业综合服务业务经营不再担任公司副总经理职务 [2] - 职务调整后二人继续担任公司党委委员参与公司重大事项决策 [2] - 章祖鸣仍担任下属企业浙江金昌汽车集团有限公司总经理职务 [2] - 洪晔仍担任下属企业爱普控股集团有限公司总经理职务 [2]

公司治理变动 - 浙农股份于2025年9月15日召开职工代表大会并选举王华刚为第五届董事会职工代表董事 [2]

会议出席情况 - 出席股东会股东及代表130人，代表股份260,993,702股，占比51.2244%[3] - 现场出席股东8人，代表股份245,229,275股，占比48.1304%[3] - 网络投票股东122人，代表股份15,764,427股，占比3.0940%[3] 议案表决结果 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》同意占比95.8361%[4] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意占比95.9098%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意占比95.9116%[6] - 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》同意占比99.4140%[11] - 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》同意占比99.0854%[12] - 中小投资者对续聘议案同意占比84.8576%[12] 会议时间 - 现场会议2025年9月15日14:30召开[2] - 网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2] 其他 - 2025年第一次临时股东会决议合法有效[13] - 公告2025年9月16日发布[16]

会议信息 - 浙农集团第五届董事会第十四次会议于2025年9月15日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 选举叶伟勇为执行事务董事及法定代表人[3] - 选举傅黎瑛、王华刚为委员会成员[4] - 章祖鸣、洪晔不再任副总经理，继续任党委委员[5] 其他 - 公告发布日期为2025年9月16日[8]

股权相关 - 2025年4月24日审议通过回购注销2021年部分限制性股票议案[2] - 15名激励对象异动，259.68万股未解锁股票将被回购注销，价格4.47元/股[3] 公司变更 - 2025年9月15日通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[2] - 注册资本由521,399,299元变为518,802,499元，股本同步变更[3] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保，申报需相关材料[3][4][5] - 申报登记地点为浙江杭州滨江区浙农科创园3号楼8楼8309[5]

股东会安排 - 公司董事会决定2025年9月15日召开第一次临时股东会[5] - 现场投票时间为9月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30及13:00 - 15:00，网络投票时间为9月15日9:15 - 15:00[6] - 本次股东会召集人为公司董事会[10] 参会股东情况 - 现场出席股东会的股东8名，代表有表决权股份245,229,275股，占公司股份总数的48.1304%[9] - 通过网络投票的股东122名，代表有表决权股份15,764,427股，占公司股份总数的3.0940%[9] - 参加表决的股东及股东代理人共130人，代表有表决权股份260,993,702股，占公司股份总数的51.2244％[13] - 中小股东及其股东代理人共122人，代表有表决权股份15,764,427股，占公司股份总数的3.0940％[13] 议案表决结果 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》：同意250,126,060股，占比95.8361％[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》：同意250,318,610股，占比95.9098％[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：同意250,323,160股，占比95.9116％[16] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》：同意250,322,860股，占比95.9115%[19] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》：同意259,461,187股，占比99.4128%[27] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》：同意259,464,387股，占比99.4140%[28] - 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》：同意259,464,287股，占比99.4140%[30] - 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》：同意258,606,587股，占出席股东有效表决权股份总数的99.0854%[31] - 《关于修订<累积投票制制度>的议案》：弃权117,100股，占比0.0449%[26] - 《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》：弃权52,500股，占比0.0201%[24] 其他 - 本次股东会表决程序符合规定，决议合法有效[32]

人事变动 - 2025年9月15日董事会通过调整部分高管职务议案[1] - 章祖鸣、洪晔不再任副总经理，后续专注业务经营[1] - 二人继续任党委委员，分别任下属企业总经理[1] 持股情况 - 截至披露日，章祖鸣持204,900股限制性股票[1] - 截至披露日，洪晔持120,000股限制性股票[1]

人事变动 - 王华刚因内部工作调整辞董事等职务，持6.97万股[1] - 2025年9月15日王华刚当选职工代表董事[2] - 同日傅黎瑛当选审计委员会召集人等[4] - 同日王华刚当选战略委员会成员[4] 委员会成员 - 审计委员会成员为傅黎瑛等，傅为召集人[4] - 提名委员会成员为沈田丰等，沈为召集人[4] - 战略委员会成员为叶伟勇等，叶为召集人[4]

股份回购实施情况 - 公司通过集中竞价方式累计回购股份11,888,937股，占公司总股本比例2.28% [1] - 回购价格区间为7.19元/股至8.70元/股，成交总金额100,449,350.50元（不含交易费用） [1] - 实际回购时间区间为2024年9月23日至2025年4月7日，本次回购方案已实施完毕 [1] 合规性声明 - 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求 [1]