证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-061 号 浙农集团股份有限公司 关于公司 2025 年度开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第五 届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度开展票据池业务的议案》，同意公司及下属控股企业与国内资信较好的商业 银行开展合计共享额度不超过人民币 13 亿元（含）的票据池业务，有效期限为 自公司 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东 会召开之日止（不超过 12 个月）。有效期内，上述票据池额度可以循环滚动使 用。本事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。现将有关事项公告如 下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指合作银行为满足企业客户对所持有的汇票进行统一管理、统 筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、 票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-058 号 浙农集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2024 年 11 月 19 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 11 月 26 日在杭 州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合方 式召开。本次会议由公司监事会主席姜俊先生主持，会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》等有关规定。 一、监事会会议审议情况 2、审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度和审批权限的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：本次 2025 年度对外担保额度预计充分考虑了公司控 股企业 2025 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源， 解决公司控股企业的资金需要，符合公司和全体股东的利 ...

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 浙农集团股份有限公司 2、资金规模、期限 2025 年，公司拟开展外汇套期保值业务交易最高额度为 4 亿美元或等值货 币。有效期限自 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议该事 项的股东会召开之日止（不超过 12 个月）。在上述时间和额度范围内，资金可 循环使用。 3、资金来源 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。 三、公司开展外汇套期保值业务的可行性 公司在日常经营过程中涉及进出口业务，因受国际政治、经济不确定因素影 响，外汇市场波动较为频繁，使公司经营面临的不确定因素增加。为有效规避外 汇市场价格波动风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使 用效率，降低未来偿债汇率波动风险，公司及下属控股企业拟使用自有资金开展 外汇套期保值业务。 公司套期保值交易以实际经营业务为依托，根据业务经营和风险控制的需要 适时进行套期保值操作，以实现成本锁定、降低风险的效果。公司开展套期保值 业务计划投入的资金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公 司主营业务的发展。 二、公司拟开展的外 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-067 号 浙农集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于2024 年11月26日召开，会议同意公司召开2024年第三次临时股东会审议第五届董事会 第九次会议提交的相关议案，并决定于2024年12月13日（星期五）召开公司2024 年第三次临时股东会。现就本次股东会的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024年第三次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东会会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2024年12月13日（星期五）下午14:30时开始，会议 为期半天。 2.网络投票时间：2024年12月13日，其中： 通过深圳证券交易所（以下简 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-059 号 浙农集团股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开第五届董 事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2025年度日 常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。 现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常生产经营的需要，公司对2025年度的日常关联交易情况进行预计。 2025年度，公司拟与浙江省台州市农资股份有限公司等关联方开展总额不超过 109,000万元（含）的关联交易，涉及的交易类型包括采购商品、销售商品、租 入资产等。2024年1-10月同类交易实际发生总金额为95,300.34万元。公司第五届 董事会第九次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年 度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶伟勇、夏晓峰、姚瑶、曹勇奇、曾跃 芳、王华刚回 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-055 号 浙农集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月11日9:15- 9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。 3、本次股东会审议的议案中，影响中小投资者利益的议案（议案2）对中 小投资者的表决进行了单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股 东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日，其中： （二）会议出席情况 出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）286 人，代表股份 281,475,951 股，占上市公 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-056 号 浙农集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董 事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议，通过了《关于回购注销 2021 年 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本及修订< 公司章程>的议案》，于 2024 年 11 月 11 日召开了 2024 年第二次临时股东会，审议 通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。 因公司 2021 年限制性股票激励计划中共有 25 名激励对象发生了个人异动情形， 公司将回购注销已向其授予但尚未解锁的限制性股票 14.85 万股，其中 6.30 万股限 制性股票回购价格为 4.77 元/股，8.55 万股限制性股票回购价格为 4.47 元/股。由此 导致公司注册资本及股本相应减少，注册资本由 521,547,799 元减至 521,399,299 元， ...

北京大成（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 楼 310020 18F,Block A,China Resources Building, 1366 Qianjiang Road,Shangcheng District,Hangzhou,P.R.China 310020 dacheng.com dentons.cn 北 京 大 成 （ 杭 州 ） 律 师 事 务 所 关 于 浙 农 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 会 之 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 层（310020） 18/F,Block A,China Resources Building,1366 Qianjiang Road Shangcheng District， Hangzhou,P.R.China,31020 Tel: +86 571-85176093 Fax: +86 571-85084316 1 北京大成（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区钱 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七 次会议，审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方 式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励计划或 员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人 民币 2 亿元（含），回购股份价格不超过人民币 11.14 元/股（含）。回购股份的 实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内 容详见 2024 年 9 月 14 日、2024 年 9 月 20 日公司在《证券时报》《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购方案的公告》（公 告编号：2024-038）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-040）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的， 公司应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露 ...

证券简称：浙农股份 证券代码：002758 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙农集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年十月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | （一）本激励计划的审批程序 5 | | | （二）本次回购注销部分限制性股票相关事项的说明 8 | | | （三）结论性意见 8 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 10 | | （一）备查文件 10 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 1、上市公司、本公司、公司、浙农股份：指浙农集团股份有限公司。 2、本激励计划、本计划、《激励计划》：指浙农集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划。 3、限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象 一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规 定的解除限售条件后，方可解除限售流通。 4、激励对象：指按照本激励计划规定 ...