文章核心观点 企查查显示浙农中药（金华）有限公司近日成立，由浙农股份旗下公司和金华金农供销有限公司共同持股 [1] 公司信息 - 浙农中药（金华）有限公司法定代表人为周建富，注册资本2000万元 [1] - 公司经营范围包含药品批发、中药饮片代煎服务、食品销售等 [1] - 公司由浙农股份旗下浙江浙农中药科技有限公司、金华金农供销有限公司共同持股 [1]

股份回购方案 - 2024年9月13日审议通过，资金1 - 2亿元，回购价不超11.14元/股[2] - 实施期限为方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年2月28日，回购11,854,062股，占比2.27%[3] - 最高成交价8.70元/股，最低7.19元/股，成交金额超1亿元[3] 回购规则 - 每月前三个交易日披露上月末进展[3] - 特定情形及时段不回购，委托价有限制[5]

股份回购方案 - 2024年9月13日审议通过，资金1 - 2亿元，回购价不超11.14元/股[2] - 实施期限自通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年1月31日，回购11,854,062股，占比2.27%[3] - 最高成交价8.70元/股，最低7.19元/股[3] - 成交总金额100,170,699.25元（不含费用）[3] 后续计划 - 根据市场情况在期限内继续实施并披露信息[5]

股份回购方案 - 2024年9月13日审议通过，资金1 - 2亿元，回购价不超11.14元/股[1] 回购进展 - 截至2025年1月8日，回购10,614,662股，占比2.04%[2] - 最高成交价8.7元/股，最低7.19元/股，成交89,556,497.25元[2] 回购规则 - 未在重大事项披露期等规定情形回购，委托价有要求[4] 后续计划 - 后续在回购期限内继续实施并履行披露义务[4]

股份回购方案 - 2024年9月13日审议通过，资金1 - 2亿元，回购价不超11.14元/股[2] - 实施期限自方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年12月31日，回购8136362股，占比1.56%[3] - 最高成交价8.70元/股，最低7.19元/股，成交金额68628895.25元[3] 后续计划 - 根据市场情况在期限内继续实施并履行披露义务[5]

限制性股票回购注销情况 - 本次回购注销148,500股，占回购注销前总股本0.03%[2] - 涉及25名激励对象，63,000股回购价4.77元/股，85,500股4.47元/股[2] - 回购完成后公司股份总数由521,547,799股减至521,399,299股[2] 历史限制性股票变动 - 2022年授予1,251.50万股，回购注销56.50万股[5][7] - 2023年为428名对象解除限售469.40万股，回购注销96.80万股[8][9] - 2024年为400名对象解除限售311.25万股，回购注销14.85万股[10][11] 本次回购其他信息 - 调整后回购价格4.47元/股，涉及资金682,695.00元及利息[13][14] - 2024年12月6日支付款项，12月30日完成注销[14] 股份占比变动 - 有限售条件股份变动后数量3,435,450股，占比0.66%[16] - 无限售条件股份变动后占比99.34%[16] 影响及展望 - 回购注销不影响经营业绩和财务状况[17] - 管理团队继续履职，股权分布仍具备上市条件，激励计划继续执行[17]

股份回购 - 回购资金总额不低于1亿且不超2亿，回购价不超11.14元/股[1] - 截至2024年11月30日，回购7,531,062股，占比1.44%[2] - 截至2024年11月30日，成交总金额63,378,584.25元[2] 银行借款 - 获中信银行杭州分行不超11,000万元贷款承诺函[3] - 借款期限不超36个月，专项用于回购股票[4]

股东参会情况 - 出席股东会股东及代表248人，代表股份267,990,592股，占比51.3837%[3] - 现场投票股东7人，代表股份259,264,175股，占比49.7105%[3] - 网络投票股东241人，代表股份8,726,417股，占比1.6732%[3] 议案表决情况 - 《2025年度日常关联交易预计议案》同意54,820,729股，占比99.1968%[4] - 《2025年度对外担保额度和审批权限议案》同意267,462,999股，占比99.8031%[6] - 《2025年度开展票据池业务议案》同意266,301,775股，占比99.3698%[7] - 《2025年度开展套期保值业务议案》同意267,566,899股，占比99.8419%[8] - 《2025年度使用闲置自有资金投资理财议案》同意266,210,524股，占比99.3358%[9] - 《2025年度向银行申请综合授信额度议案》同意267,543,925股，占比99.8333%[10] - 《2025年度对外捐赠额度议案》同意267,476,674股，占比99.8082%[11] 其他 - 2024年第三次临时股东会召集等事宜合规，决议合法有效[14] - 备查文件含《2024年第三次临时股东会决议》[15] - 备查文件含《法律意见书》[15] - 公告发布于2024年12月14日[17]

股东会安排 - 公司董事会于2024年11月26日决议，11月28日公告，12月13日召开2024年第三次临时股东会[5] - 本次股东会采取现场和网络投票结合方式，交易系统投票时间为2024年12月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30及13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为2024年12月13日9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 现场出席股东7名，代表有表决权股份259,264,175股，占公司股份总数的49.7105%[9] - 通过网络投票股东241名，代表有表决权股份8,726,417股，占公司股份总数的1.6732%[9] - 参加表决股东及代理人共248人，代表有表决权股份267,990,592股，占公司股份总数的51.3837％[13] - 中小股东及其代理人241人，代表有表决权股份8,726,417股，占公司股份总数的1.6732％[13] 议案表决结果 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》：同意54,820,729股，占出席股东及代理人所持有效表决权股份总数的99.1968％；中小投资者同意8,282,525股，占出席中小投资者有效表决权股份总数的94.9132%[14] - 《关于公司2025年度对外担保额度和审批权限的议案》：同意267,462,999股，占比99.8031％；中小投资者同意8,198,824股，占比93.9541%[15] - 《关于公司2025年度开展票据池业务的议案》：同意266,301,775股，占比99.3698％；中小投资者同意7,037,600股，占比80.6471%[17] - 《关于公司2025年度开展套期保值业务的议案》：同意267,566,899股，占比99.8419％；中小投资者同意8,302,724股，占比95.1447%[18] - 《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》：同意266,210,524股，占比99.3358％；中小投资者同意6,946,349股，占比79.6014%[19][21] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》：同意267,543,925股，占比99.8333％[22] - 《关于公司2025年度对外捐赠额度的议案》：同意267,476,674股，占比99.8082％；中小投资者同意8,212,499股，占比94.1108%[23] - 《关于公司2025年度向下属控股企业提供财务资助的议案》：同意267,230,274股，占比99.8094％；中小投资者同意8,216,099股，占比94.1520%[25] 议案类型及决议有效性 - 议案（2）、议案（3）为特别决议议案，经出席股东会股东及代理人所持有效表决权三分之二以上通过[25] - 其余议案为普通决议议案，经出席股东会股东及代理人所持有效表决权过半数通过[25] - 律师认为公司2024年第三次临时股东会召集、召开、表决等程序合法，决议有效[26][27][28]

减持计划 - 泰安泰原计划2024年11月18日 - 2025年2月17日减持不超15,570,263股，不超总股本3%[2][4] - 泰安泰提前终止减持计划，剩余未减持股份不再减持[2] 减持情况 - 2024年11月18 - 28日集中竞价减持5,190,000股，比例1%，均价8.94元/股[6] - 2024年11月29日 - 12月6日大宗交易减持10,380,000股，比例2%，均价9.19元/股[6] - 2024年12月2 - 6日大宗交易减持7,180,000股，减持比例1.40%[2][4] 持股比例 - 2024年11月17日持股62,008,204股，占总股本12.04%[11] - 2024年12月6日持股46,438,204股，占总股本9.03%[4][11] - 持股比例由10.43%降至9.03%，累计变动超1%[2][4] 影响说明 - 泰安泰减持符合规定，不影响公司控制权和未来经营[8]