证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-025 号 浙农集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2025 年 5 月 9 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 5 月 16 日在 杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场方式召开。本次 会议由公司监事会主席姜俊先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事 会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关规定。 一、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于以公开挂牌方式转让全资子公司股权的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于以公开挂牌方式转让全资子公司股权的公告》 （公告编号：2025-026 号）。 二、备查文件 公司第五届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内 ...

浙农集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-024 号 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 5 月 9 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 5 月 16 日在 杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。本次会议由董事长叶伟勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于以公开挂牌方式转让全资子公司股权的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为进一步优化资源配置，提升公司经营效率，聚焦农业综合服务主业，以及 应对医药流通行业近年来出现的行业政策调整、市场集中度提升、行业整合加速 等相关变化 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-023 号 浙农集团股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15- 9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼 会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议主持 ...

北京大成（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 楼 310020 18F,Block A,China Resources Building, 1366 Qianjiang Road,Shangcheng District,Hangzhou,P.R.China 310020 dacheng.com dentons.cn 北 京 大 成 （ 杭 州 ） 律 师 事 务 所 杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 层（310020） 18/F,Block A,China Resources Building,1366 Qianjiang Road Shangcheng District， Hangzhou,P.R.China,31020 Tel: +86 571-85176093 Fax: +86 571-85084316 2024 年 年 度 股 东 会 之 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 杭 州 ） 律 师 事 务 所 1 关 于 浙 农 集 团 股 份 有 限 公 司 www.dentons.cn 北京大成（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 浙农集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-01 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访  业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | （请文字说明其他活动内容） □其他 | | 参与单位名称及 | 全体投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2025 5 13 15:00-17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 | | | 用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 总经理曾跃芳先生；副总经理、财务总监兼董事会秘书刘文琪 | | 员姓名 | 先生；独立董事郭德贵先生 1、你好，请问公司在智慧农业和乡村振兴上做了哪些工 | | | 作？取得了什么成效？ 您好！智慧农业是公司数字浙农战略中产业数字化的落地 | | | 方向，以公司下属浙农现代农业公司嘉善县"浙农耘"粮油未 | | | 来农场为例，项目聚焦粮油全产业链，通过数字化支撑和社 ...

关于参加 2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-022号 浙农集团股份有限公司 （互动交流问题征集专题页面二维码） 特此公告。 浙农集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 8 日 为进一步加强与投资者的互动交流，浙农集团股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会主办，深圳市全景网络有限 公司承办的"2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年度业绩 说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 13 日（周二）15:00-17:00。届时，公 司总经理曾跃芳先生，副总经理、财务总监兼董事会秘书刘文琪先生，独立董事 郭德贵先生，将在线就公司 2024 ...

股份回购方案 - 2024年9月13日审议通过，资金1 - 2亿元，价格不超11.14元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2025年4月30日，回购11,888,937股，占比2.28%[3] - 最高成交价8.70元/股，最低7.19元/股，成交金额100,449,350.50元[3] 回购限制 - 重大事项披露期不回购，委托价不为涨幅限制价[5] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日委托回购[5]

限制性股票解除限售情况 - 本次解除限售的限制性股票上市流通日期为2025年5月8日[3] - 本次符合解除限售条件的激励对象共371名[3] - 解除限售的限制性股票数量为43.02万股，占目前公司总股本的0.08%[3] 历史限制性股票变动情况 - 2022年1月14日授予登记的限制性股票数量为1251.50万股，上市日期为2022年1月17日[5] - 2022年因7名激励对象离职，回购注销限制性股票56.5万股[6] - 2023年为428名激励对象办理解除限售，数量469.40万股，上市日期为2023年6月13日[7] - 2023年因28名激励对象异动，回购注销限制性股票96.80万股[8] - 2024年为400名激励对象办理解除限售，数量311.25万股，上市日期为2024年5月13日[9] - 2024年因25名激励对象异动，回购注销限制性股票14.85万股[10] 业绩指标完成情况 - 以2020年净利润为基数，2021 - 2024年累计净利润增长率为506.49%，目标为不低于540%[12] - 2021 - 2024年加权平均净资产收益率的平均值为12.01%，目标为不低于13%[12] - 2024年主营业务收入占营业收入比重为97.21%，目标为不低于90%[12] - 农业综合服务业务营业收入较2020年增长率为128.36%，目标为不低于30%[12] 解除限售比例情况 - 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为30%[11] - 公司层面解除限售比例（M）为15%[12] - 剩余371人个人层面解除限售比例（N）均为100%[12][13] 其他情况 - 本激励计划向449名激励对象授予1254.00万股限制性股票，实际完成授予登记1251.50万股[15] - 限制性股票回购价格由5.37元/股调整为4.47元/股[15] - 本次变动前有限售条件股份3,472,950股，占比0.67%，变动后为3,042,750股，占比0.58%[20] - 本次变动前无限售条件股份517,926,349股，占比99.33%，变动后为518,356,549股，占比99.42%[20] - 本次解除限售股份数量为430,200股[20]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入41976亿元 同比增长253% [1] - 扣非后归属于上市公司股东净利润331亿元 同比增长395% [1] 农业综合服务主业 - 农业综合服务业务收入26706亿元 同比增长1303% 占公司总收入636% [2] - 化肥销量992万吨 同比增长2351% 近三年复合增速2242% [2] - 建成19家现代化农事服务中心 全年举办农民会和技术推广会3800余场 [2] - 完成试验示范1500余个 统防统治作业面积超百万亩次 测土配方肥推广面积200余万亩次 [2] 重点项目与创新实践 - 浙江开化绿色肥料项目 安徽道尔储备中心 湖北枝江硫铵等重点项目稳步推进 [3] - "未来农场"项目获央视报道 盐碱地改良和中药全链条贯通实践取得突破 [3] - 首次完成GAP浙贝母全流程落地 推动中药与农业深度融合 [3] 未来战略规划 - 上游聚焦产品高端化 品牌化与差异化 优化研发体系与产能布局 [3] - 下游深化农业社会化服务 EPC+O模式落地及中药材标准化种植 [3] - 拓展数字化应用场景 推进汽车商贸和医药业务精细化管理 [3]

股东股份情况 - 泰安泰持有公司股份46,438,204股，占比9.11%[2] - 泰安泰计划减持不超15,286,356股，占比3%[2][4] 减持方式及时间 - 集中竞价减持不超5,095,452股，占比1%[4] - 大宗交易减持不超10,190,904股，占比2%[4] - 减持期间为2025年5月23日 - 8月22日[2][4] 股份锁定及影响 - 泰安泰取得股份锁定期36个月，不得质押[5][6] - 本次减持不影响控制权、股权结构及经营[7]