证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2025-006号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：金发拉 比，股票代码：002762）交易价格连续三个交易日（2025 年 3 月 13 日、2025 年 3 月 14 日、2025 年 3 月 17 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所股 票上市规则（2024 年修订）》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、对重要问题的关注、核实情况 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关核实情况说明 如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项 或处于筹划阶段的重大事项。 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 内部控制管理制度 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"公司")的 内部控制,促进公司规范运作和健康发展,保护股东合法权益,依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《金发拉比妇婴童用品股份有限 公司公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定,制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： (四)提高经营效率和效果； (五)促进实现公司发展战略； (六)降低、规避和控制风险。 第三条 本制度所称内部控制是由公司董事会、监事会、管理层和全体员 工实施的、旨在实现内部控制目标的过程。主要围绕内部控制环境、风险评 估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素内容，进行内部控制管理工作。 (一)合理保证公司经营管理合法、合规； (二)保障公司的资产安全； 第四条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第五条 公司应不断完善公司治理结构和内控制度，确保董事会、监事会和 股东会等机构合法运作和科学决策，公司应逐步建立有效的激励约束机制，树 立风险防范意识，培育良好的 ...

（一）子公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人；分公司负责人及财务 负责人； （二）子公司的全资子公司、控股子公司、分支机构的主要负责人； 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 分、子公司重大信息内部报告制度 金发拉比妇婴童股份有限公司 分、子公司重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范金发拉比妇婴童股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 下属各分、子公司重大信息内部报告工作，保证公司与各分、子公司内部重大信 息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、完整地披露公司信息，维护公司 及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》、《信息披露管理制度》、《分、子公司管理制度》 等的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 《分、子公司重大信息内部报告制度》是指公司下属的分、子公司当出 现、发生或即将发生可能对公司股票、债券及其衍生品种交易价格产生较大影响 的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位，应当 在第一时间将有关信息向公司董事长 ...

审计机构与人员 - 公司内部审计实施机构为审计部，在董事会审计委员会领导下工作[4] - 公司配置专职内部审计人员不少于二人，审计部设专职负责人1名[5] 工作汇报与检查 - 审计部至少每季度向董事会或董事会审计委员会报告一次工作[7] - 审计部至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[9] - 审计部至少每年向董事会或董事会审计委员会提交一次内部控制评价报告和内部审计报告[12] 审计范围与方式 - 审计部以业务环节为基础开展审计，涵盖公司经营多业务环节，可调整审计范围[9][10] - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[15] - 审计工作以就地审计为主，也可采用报送审计或委托社会中介机构审计[19] 审计流程 - 审计实施前五个工作日送达审计通知书，特殊业务可实施审计时送达[19] - 被审计单位对审计意见有异议，应在三个工作日内书面反馈，逾期视为无异议[19] - 审计部年初拟定审计工作计划报董事会审计委员会批准[19] - 审计部按年度审计工作计划开展工作，特殊事项优先办理[19] 报告披露与决议 - 公司董事会在审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[22] - 公司应在年度报告披露同时在符合条件媒体披露内部控制评价报告和审计报告[22] 资料保存与责任追究 - 审计部工作底稿、审计报告及相关资料至少保存十年[25] - 被审计单位重大违规应追究责任并承担赔偿[26] 人员奖惩 - 打击报复内审人员可向董事长报告[27] - 对成绩显著的内审人员给予奖励[27] - 对违规内审人员给予纪律处分或移交司法[27] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关规定执行并适时修改[29] - 制度自董事会审议通过之日起实行，由公司董事会负责解释[29] - 金发拉比董事会日期为2025年1月27日[30]

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议于2025年1月27日召开，7名董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于<舆情管理制度>的议案》全票通过[1] - 《关于修订<关联交易决策制度>》等4项议案全票通过，将提交股东会审议[2][5][9] - 《关于修订<内部控制管理制度>》等3项议案全票通过[7][8][10] 公告时间 - 公告发布于2025年2月5日[13]

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 舆情管理制度 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股票及其衍生品种交易价格、公司形象、商业信誉及正常生产经营活动造成 的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司 投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规章、规范性文件和《金发拉比妇婴童用品股份章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起社会广泛关注的 事件，包括： （一）报刊、电视、电台、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 ...

第一条 为保证金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《金发拉比妇婴 童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则, 关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生的转移资源 或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买资产； 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关联交易决策制度 金发拉比妇 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 分、子公司管理制度 金发拉比妇婴用品股份有限公司 分、子公司管理制度 第三条 本制度所称子公司是指上市公司持有其 50%以上股份，或者能够决 定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公 司。本制度所称的分公司是指由本公司或子公司投资设立但不具有独立法人资格 的分支机构。 第四条 本公司作为子公司的股东，按公司投入子公司的资本额享有对子公 司的资产收益权、重大事项的决策权、高级管理人员（含董事、监事和经理层） 的选举权和财务审计监督权等；分公司作为本公司的下属机构，本公司对其实行 统一管理，具有全面的管理权。 目录 1 第一章 总则 第二章 组织管理 第三章 财务管理 第四章 经营及投资决策管理 第五章 内部审计监督与检查制度 第六章 重大事项决策与信息报告 第七章 特别审批事项 第八章 行政事务与档案管理 第九章 人力资源管理制度 第十章 绩效考核和激励约束制度 第十一章 附则 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 分、子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对金发拉比妇婴用品股份有限公司（以下简称"本公司"或 "上市公司"）分、子公司的管理，规范分、子 ...