上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人蓝黛科技集团股份有限公司董事会现就提名杜柳 青女士为蓝黛科技集团股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为蓝黛科 技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过蓝黛科技集团股份有限公司第四届 董事会提名、薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 如否，请详细说明：被提名人承诺将 ...

特此承诺。 承诺人：杜柳青 2023 年 09 月 27 日 根据蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十七 次会议决议,本人杜柳青被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。截至股东 大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，为 规范地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 蓝黛科技集团股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事会即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行公司监事会换届 选举。 证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-072 蓝黛科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 附件：公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历 特此公告。 蓝黛科技集团股份有限公司监事会 2023年09月27日 公司于 2023 年 09 月 27 日召开第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，公司监事会提名郭英博先生、 周勇先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。 监事会认为，上述监事候选人符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等有关规定，其中最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的人数未超 过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之 一。 本议案尚需提交公司 ...

蓝黛科技集团股份有限公司独立董事 1、本次第五届董事会董事候选人提名是在充分审阅、了解被提名人的教育背 景、专业素养、职业经历等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意， 本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合相关法律、法规、规范性 文件等有关规定。经审查，第五届董事会董事候选人任职资格符合担任上市公司董 事的条件，具备履行董事职责所必需的工作经验、资质和能力；本次提名的独立董 事候选人还符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等所规定 的独立董事应具备的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。 关于对公司第四届董事会第三十七次会议相关审议事项的 独立意见 作为蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，经 认真审阅相关材料并基于独立判断立场， ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人蓝黛科技集团股份有限公司董事会现就提名陈耿先 生为蓝黛科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为蓝黛科技集团股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过蓝黛科技集团股份有限公司第四届 董事会提名、薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-074 一、 注册资本变更情况 鉴于激励对象郭英博先生拟担任公司监事，根据《上市公司股权激励管理办 法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》等相关规定，公司拟对其持 有的已获授但尚未解除限售的 10.00 万股限制性股票进行回购注销。本次回购注 销完成后，公司股份总数将由 656,363,090 股变更为 656,263,090 股，注册资本 将由人民币 656,363,090 元变更为 656,263,090 元。 二、 公司章程修订情况 根据上述情况，公司拟对《公司章程》进行相应修改，具体修订内容如下： 蓝黛科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 27 日召开 第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该事 项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： | 序号 | 原条款 | | 修改后条款 | | | --- | ...

关于蓝黛科技集团股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性 股票事项的 法律意见书 百君渝（2023）法意字第 615 号 蓝黛科技集团股份有限公司： 重庆百君律师事务所（以下简称本所）接受蓝黛科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"或"蓝黛科技"）的委托，担任公司2021年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等中国现行法律、法规及中国 证券监督管理委员会和深圳证券交易所规范性文件以及《蓝黛科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《蓝黛科技集团股份有限公司2021年限制 性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励计划（修订稿）》"）的有关规定， 审阅和查验蓝黛科技提供的关于本次激励计划回购注销部分限制性股票事项的 相关文件、公司相关董事会会议和监事会会议等文件以及本所律师认为需要核查 的其他文件，就公司 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声 明 人杜柳青作 为蓝黛科技集团股份有限公司第五 届 董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 蓝黛科技集团股份有限公司董事会提名为蓝黛科技集团 股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过蓝黛科技集团股份有限公司第四 届董事会提名、薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声 明 人袁林作 为蓝黛科技集团股份有限公司第五 届 董 事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人蓝 黛科技集团股份有限公司董事会提名为蓝黛科技集团股 份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过蓝黛科技集团股份有限公司第四 届董事会提名、薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会 ...

一、担保事项概述 2023年03月27日、2023年04月21日，蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"蓝黛科技"）分别召开第四届董事会第三十三次会议、公司2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2023年度对外担保额度预计的 议案》，同意公司及子公司在2023年度为公司及公司子公司重庆蓝黛变速器有限 公司、重庆蓝黛传动机械有限公司、重庆台冠科技有限公司、深圳市台冠科技有 限公司、马鞍山蓝黛传动机械有限公司（以下简称"马鞍山蓝黛机械"）、孙公 司惠州市坚柔科技有限公司、重庆宣宇光电科技有限公司的融资提供担保额度总 计不超过人民币164,000万元。其中，公司为公司子公司马鞍山蓝黛机械提供的 担保额度为人民币15,000.00万元。上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银 行综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保方式包括 但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。具体内容详见公司于2023 年03月28日登载于指定信息披露媒体的《关于公司及子公司2023年度对外担保额 度预计的公告》（公告编号：2023-027）。 二、担保进展情况 近日，公司子公司马鞍山蓝黛 ...