股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月16日14:50召开，采用现场与网络投票结合方式[4] - 出席股东及代理人523名，代表股份133,431,964股，占比20.4610%[6] - 会议由董事会召集，董事长朱俊翰主持[5] 选举结果 - 刘佳莉等4人当选非独立董事，得票率超97%[7][9][11][14] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》，总体同意率91.9162%，中小投资者同意率30.1806%[16] 合法性 - 律师认为本次股东会召集、召开、表决合法有效[17]

会议信息 - 2026年1月16日召开第一次临时股东会和第五届董事会第二十三次会议[1] - 应出席董事9名，实际出席9名[1] 人事任免 - 刘佳莉当选董事长、战略委员会委员及主任委员[2][3][4][5] - 朱俊翰当选副董事长[3][4] - 周萍当选审计委员会委员[5][6] - 廖文军被聘为副总经理[6][7] - 黎健森被聘为财务总监[7][8] 其他 - 相关事项详见2026年1月17日公告（2026 - 004）[8] - 备查文件为会议决议和深交所要求文件[9][10]

上海正策（重庆）律师事务所 关于蓝黛科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 上海、重庆、杭州、宁波、常州、江阴、南通、上饶、南昌、郑州、成都、太原、南宁、西安、香港、东京、印尼、河内 重庆办公室地址：重庆市渝中区解放碑环球金融中心 43A 层 二〇二六年一月十六日 关于蓝黛科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：蓝黛科技集团股份有限公司 上海正策（重庆）律师事务所(以下简称本所)接受蓝黛科技集团股份有限公 司 (以下简称公司)的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》）等法律、法规及规范性文件的规 定,就公司2026年第一次临时股东会(以下简称本次股东会)的相关事项出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.公司于2025年12月19日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《公司 章程》； 2.公司于2025年12月19日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《公司 ...

交易概述 - 蓝黛科技全资子公司马鞍山蓝黛传动机械有限公司已完成向立讯精密工业（马鞍山）有限公司出售电驱总成装配业务相关资产的交易，并已全额收回所有转让对价 [2][3] 交易关键节点与决策 - 公司于2025年11月4日审议通过了全资子公司出售资产的议案，同意转让位于马鞍山经济技术开发区的标的资产，并授权管理层办理后续事宜 [2] - 交易双方于2025年11月顺利签署《资产转让协议》并完成资产交割 [3] 交易定价与支付 - 交易总对价为人民币109,919,869.1元（含13%增值税），定价依据资产评估净值并扣除了特定期间累计折旧 [2] - 买方马鞍山立讯已按约定支付全部款项：先期支付预付款及交割款合计98,927,882.19元（占总对价90%），近日支付剩余尾款10,991,986.91元（占总对价10%） [3]

市场扩张和并购 - 2025 年 11 月 4 日公司同意子公司马鞍山蓝黛机械转让资产给马鞍山立讯[1] - 含 13%增值税转让资产价格 1.099198691 亿元[1] - 马鞍山立讯已支付全款，子公司收到全部对价[1][2]

担保额度 - 2025年度公司及子公司对外担保额度总计不超过26亿元[2] - 为蓝黛机械提供担保额度为6亿元[2] - 审议批准的公司及子公司对外担保总额度为295040万元[6] 担保余额 - 截至公告披露日，为蓝黛机械实际提供担保余额为56817万元[3] - 累计实际正在履行的担保余额为248872.73万元[6] 占比情况 - 对外担保总额度占最近一期经审计净资产的119.62%[6] - 对合并报表内企业担保余额占88.62%[6] - 对合并报表外单位担保余额占12.29%[6]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营业收入为27.88亿元 较上年同期增长6.62% [2] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.71亿元 较上年同期大幅增长64.59% [2] 公司治理与股权变动 - 安徽江东产业投资集团有限公司已成为公司控股股东 [2] - 控股股东正按照股份转让协议的有关约定 有序推进相关治理安排 [2] 公司经营与信息披露 - 公司表示经营正常 [2] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2]

公司变更 - 蓝黛科技全资子公司重庆帝瀚动力办理经营范围工商变更登记[2] - 变更后许可项目为道路货物运输（不含危险货物）[2][4] - 变更后一般项目新增摩托车零配件制造等业务[2][4] 公司信息 - 重庆帝瀚动力注册资本13000万元[3] - 重庆帝瀚动力成立于2012年02月13日[4] - 公告发布于2025年12月25日[6]

担保额度 - 2025年度公司及子公司对外担保额度总计不超26亿元，为蓝黛机械担保6亿元[3] - 公司为蓝黛机械在中国银行璧山支行担保额度调至5000万元[4] 担保余额 - 截至公告披露日，公司为蓝黛机械实际担保余额52817万元[4] - 公司及子公司累计实际正在履行的担保余额244872.73万元，占净资产99.28%[5] 担保比例 - 截至公告披露日，公司审议批准对外担保总额度占净资产119.62%[5] - 对合并报表内企业担保总额度占净资产105.41%[5] - 对合并报表外单位担保总额度占净资产14.21%[5]

公司主营业务构成 - 公司目前营业收入主导产品为新能源汽车电驱系统零部件、汽车变速器总成及其齿轮轴等零部件、汽车发动机平衡轴总成及齿轮轴零部件、汽车发动机缸体等相关产品以及触摸屏、触控显示一体化相关产品 [1] 公司产品应用领域 - 公司产品主要应用于新能源汽车领域，具体为电驱系统零部件 [1] - 公司产品同时覆盖传统汽车动力系统，包括汽车变速器总成及其齿轮轴等零部件、汽车发动机平衡轴总成及齿轮轴零部件、汽车发动机缸体 [1] - 公司产品还涉及消费电子领域，包括触摸屏、触控显示一体化相关产品 [1]