证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2025-025 蓝黛科技集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 通知于 2025 年 03 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 03 月 26 日（星期三）以现场结合通讯方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司 办公楼 506 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公 司董事会秘书列席会议；会议由监事会主席郭英博先生主持，会议召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如 下： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 《公司 2024 年度监事会工作报告》于 2025 年 03 月 28 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2025-024 蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 公司独立董事向董事会提交了独立性自查报告，董事会对独立董事的独立性情 况进行了评估，认为其未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 通知于 2025 年 03 月 15 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出， 会议于 2025 年 03 月 26 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 其中现场出席会议董事 8 名，通讯方式出席会议董事 1 名；公司监事及高级管理人 员列席会议。本次会议由董事长朱俊翰先生召集并主持，本次会议的召集、召开与 表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经 全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过决议如下： 一、审议通过了《 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2025-027 蓝黛科技集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 21 日召开第 五届董事会审计委员会会议，于 2025 年 03 月 26 日召开第五届董事会第十四次会 议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案 的议案》。本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司于 2024 年 10 月 28 日、11 月 18 日分别召开第五届董事会第十次会议、2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的 议案》，以公司总股本 652,128,090 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 人民币 0.50 元（含税），合计派发现金 32,606,404.50 元（含税）。公司于 2025 年 01 月完成上述利润分配。 根据公司 2025 年度经营计划及资金安排，为保障 ...

内部控制审计 - 审计公司对蓝黛科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 建立健全和实施评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 审计公司发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6]

审计情况 - 会计师事务所于2025年3月26日签发康华表审（2025）A73号标准无保留意见审计报告，审计蓝黛科技2024年度财务报表[2] 子公司应收款项 - 重庆台冠科技有限公司2024年应收账款往来累计发生与偿还金额均为1.18283526亿元[8] - 重庆台冠科技有限公司2024年其他应收款期末余额为890.213033万元[8] - 重庆帝瀚动力机械有限公司2024年其他应收款（资金拆借）期末余额为1660.707135万元[8] - 重庆帝瀚动力机械有限公司2024年其他应收款（管理费等）期末余额为841.814155万元[8] - 重庆蓝黛传动机械有限公司2024年应收账款往来累计发生与偿还金额均为56.940101万元[8] - 重庆蓝黛传动机械有限公司2024年其他应收款（资金拆借）期末余额为3560.388354万元[8] - 重庆蓝黛传动机械有限公司2024年其他应收款（服务费等）期末余额为2316.355619万元[8] - 重庆蓝黛变速器有限公司2024年应收账款期末余额为3285.869008万元[8] 公司往来资金 - 2024年上市公司与子公司往来累计发生金额（不含利息）为14.6399663882亿美元[9] - 2024年上市公司与子公司往来资金利息为816.394863万美元[9] - 2024年上市公司与子公司往来资金偿还累计发生金额为15.7271155657亿美元[9] - 2024年上市公司与子公司期末往来资金余额为2.2958018385亿美元[9] - 2024年上市公司与联营企业往来累计发生金额（不含利息）为152.894697万美元[9] - 2024年上市公司与联营企业往来资金偿还累计发生金额为151.614649万美元[9] - 2024年上市公司与联营企业期末往来资金余额为5.177888万美元[9] - 2024年上市公司与历史关联方期初、期末往来资金余额均为2661.498万美元[9] - 2024年上市公司总计期初往来资金余额为3.5678511137亿美元[9]

募集资金情况 - 公司向12名特定对象非公开发行74,137,800股，发行价7.91元/股，募资总额586,429,998元，净额578,680,811.4元[9] - 截至2024年12月31日，公司实际使用募资56,197.59万元，利息净额460.25万元，余额2,130.74万元[9] - 2024年2月1日，公司及子公司、孙公司与保荐机构和银行签署《募集资金三方监管协议》[11] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，农行重庆璧山支行账户余额0.09万元，中行重庆璧山支行1,131.64万元，中行深圳松安支行0.08万元，建行重庆璧山支行998.93万元[12] 资金收支情况 - 截至2024年12月31日，募资利息累计净收入460.88万元，手续费累计净支出0.63万元[13] 项目投资情况 - 新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目承诺投资37300.00万元，累计投入36408.84万元，进度97.61%，预定可使用状态日期调至2025年06月30日[22][28] - 车载、工控触控屏盖板玻璃扩产项目承诺投资11700.00万元，累计投入10804.65万元，进度92.35%，2024年06月30日达预定使用状态，报告期净利润 -2284.30万元[28][29] - 补充流动资金承诺投资8868.08万元，累计投入8984.10万元，进度101.31%[28] 项目营收及资金使用情况 - 车载、工控触控屏盖板玻璃扩产项目报告期营收11171.53万元[29] - 车载、工控触控屏盖板玻璃扩产项目已使用募资10804.65万元，待支付项目款776.28万元，节余资金222.73万元[29] 其他情况 - 2023年2月20日，公司同意用募资置换先期投入及已支付发行费用的自筹资金28,109.77万元[16] - 截至2024年12月31日，公司以募资置换先期投入及已支付发行费用的自筹资金26,562.47万元，少于可置换额度1,547.30万元[16] - 报告期内，公司不存在用闲置募资暂时补充流动资金、进行现金管理、节余募资使用和超募资金使用的情况[17][18][19][20] - 公司于2024年06月28日审议通过部分募集资金投资项目延期议案[22] - 公司募集资金投资项目未变更，按规定披露存放和使用情况，无违规使用情况[23][24]

公司基本信息 - 公司2024年年报于2025年3月发布[1][2] - 公司股票代码为002765，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人为朱俊翰，注册地址在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号，邮编402760[14] - 董事会秘书为牟岚，证券事务代表为张英，联系电话023 - 41410188[15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn），媒体有《证券时报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[16] - 公司统一社会信用代码为91500227203940748P[17] - 公司2020年变更经营范围，包括机械加工、生产模具、研发销售汽车零部件等[17][18] - 公司上市以来控股股东无变更[18] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[11] 公司分红计划 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入35.36亿元，较2023年的28.08亿元增长25.93%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，较2023年的 - 3.65亿元增长134.04%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.60亿元，较2023年的1.58亿元增长64.60%[19] - 2024年末总资产54.76亿元，较2023年末的50.79亿元增长7.81%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产24.66亿元，较2023年末的23.75亿元增长3.86%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为7.52亿元、8.64亿元、9.99亿元、9.21亿元[23] - 2024年非流动性资产处置损益 - 66.68万元，2023年为 - 1099.31万元，2022年为 - 388.15万元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助7738.37万元，2023年为8695.19万元，2022年为5544.24万元[25] - 2024年非经常性损益合计5858.22万元，2023年为6022.95万元，2022年为4860.76万元[26] - 报告期公司实现营业收入353,581.74万元，同比增长25.93%；利润总额为13,346.33万元，同比增长134.81%；归母净利润为12,428.01万元，同比增长134.04%；扣非归母净利润为6,569.79万元，同比增长115.45%[67] - 2024年营业收入35.36亿元，同比增长25.93%，2023年为28.08亿元[77] - 电子元器件制造行业2024年收入17.54亿元，占比49.59%，同比增长39.78%；汽车零部件制造行业收入16.84亿元，占比47.63%，同比增长28.54%[77] - 触控显示模组总成2024年收入12.07亿元，同比增长39.89%；动力传动总成收入8.86亿元，同比增长42.21%[77] - 内销2024年为25.75亿元，占比72.82%，同比增长18.92%；外销9.61亿元，占比27.18%，同比增长49.54%[77] - 2024年财务费用808.65万元，同比增长52.21%，主要系新增融资支付利息所致[85] - 2024年研发费用1.44亿元，同比增长10.69%[85] - 2024年研发人员数量270人，较2023年的242人增长11.57%，占比5.93%，较2023年的5.57%提升0.36%[89] - 2024年研发投入金额144,256,345.69元，较2023年的130,321,200.47元增长10.69%，占营业收入比例4.08%，较2023年的4.64%下降0.56%[90] - 2024年经营活动现金流入小计3,018,184,799.18元，较2023年的2,549,160,069.38元增长18.40%[91] - 2024年经营活动产生的现金流量净额260,178,335.84元，较2023年的158,064,659.74元增长64.60%[91] - 2024年投资活动现金流入小计5,964,920.79元，较2023年的13,093,038.40元减少54.44%[91] - 2024年筹资活动现金流入小计576,087,440.00元，较2023年的1,067,410,809.79元减少46.03%[91] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额156,544,721.99元，较2023年的338,979,444.09元减少53.82%[91] - 2024年现金及现金等价物净增加额17,450,569.72元，较2023年的 - 40,842,981.39元增长142.73%[91] - 投资收益 - 2,384,258.62元，占利润总额比例 - 1.79%，主要系应收款项融资贴现产生[94] - 资产减值 - 82,827,742.52元，占利润总额比例 - 62.06%，主要系存货及购买房产计提减值准备所致[94] - 2024年末货币资金710,184,869.69元，占总资产12.97%，较年初比重降0.33%[96] - 2024年末应收账款1,133,237,205.03元，占总资产20.70%，较年初比重升3.26%，因报告期收入增长[96] - 2024年末存货730,719,152.42元，占总资产13.35%，较年初比重降1.61%[96] - 2024年末投资性房地产17,463,434.70元，占总资产0.32%，较年初比重升0.24%，因报告期新增出租[96] - 报告期投资额425,600,781.35元，上年同期713,039,277.70元，变动幅度-40.31%[98] 行业市场数据 - 2023年全球汽车零部件配套供应商百强榜单中，日本、美国、德国、中国、韩国上榜企业分别为22家、18家、16家、13家、11家，占比80%[29] - 2021年全球汽车零部件收入约15131亿美元，预计2028年达19809亿美元，亚太地区预计占超40%市场份额[30] - 2017 - 2022年中国汽车零配件市场规模从3.7万亿元增长至5.4万亿元，预计2030年达7.6万亿元[32] - 2024年中国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[33] - 2024年中国新能源汽车产销分别达1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，占新车总销量40.9%[33] - 2024年中国汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%，其中乘用车出口495.5万辆，同比增长19.7%；商用车出口90.4万辆，同比增长17.5%[33] - 2024年新能源乘用车销量占比达32.4%，提前三年达成2025年规划渗透率目标[36] - 2024年新能源乘用车以旧换新补贴提升至最高2万元，购置税免征政策延续至2025年[36] - 中国汽车零部件产业六大产业集群贡献约80%产值[31] - 插电混动成为2024年新能源汽车增速最快品类，同比增长83.3%[33] - 2024年全球面板实际投产面积同比增长6.1%，预计2025年同比增长4.3%；2024年全球面板企业营收预计达1192亿美元，同比增长5.8%，预计2025年增长2.8% [41] - 2025年韩国面板营收占比预计降至34.3%，中国大陆占比将增长至49%，日本占比下滑至3% [41] - 2024年中国新能源汽车销量维持3000万辆以上规模 [41] - 2024年全球车载显示面板出货量同比增长5.2%，预计2025年增长3%左右 [41] - 2024年中国大陆在车载显示面板市场份额首次超一半，达52%，预计2025年进一步提升 [41] - 预计2024 - 2028年显示面板销售额将持续增长 [42] 各条业务线数据关键指标变化 - 动力传动总成产量本报告期为1,321,194件/套，上年同期为960,601件/套，同比增长37.54%；销售量本报告期为1,323,341件/套，上年同期为940,075件/套，同比增长40.77%[51] - 动力传动零部件产量本报告期为25,638,641件/套，上年同期为20,402,339件/套，同比增长25.67%；销售量本报告期为26,323,885件/套，上年同期为20,702,235件/套，同比增长27.15%[51] - 新能源减速器总成及传动系统零部件产量为5,274,859.00件/套，销量为5,398,404.00件/套，销售收入为526,500,716.77元[54] - 动力传动业务实现营业收入177,593.53万元，较上年增长15.09%；归母净利润为11,406.52万元，较上年增长1,065.97%[67] - 触控显示业务全年实现营业收入175,988.21万元，较上年增长39.16%；归母净利润为3,963.59万元，较上年增长110.84%[73] - 动力传动业务中新能源汽车电驱系统传动齿轴业务销售占比进一步提升[68] - 动力传动总成业务中自动变速器、平衡轴等总成产品产销稳中有升[69] - 触控显示业务中车载触摸屏业务快速发展，占比进一步提升[75] - 触控显示业务中玻璃盖板业务进展顺利，宣宇光电开始贡献收入[76] - 动力传动总成2024年销售量132.33万台，同比增长40.77%；生产量132.12万台，同比增长37.54%[79] - 动力传动业务直接材料2024年为8.69亿元，占营业成本61.86%，同比增长14.89%；触控显示业务直接材料11.24亿元，占比71.53%，同比增长47.74%[81] 公司业务相关信息 - 公司是多家国内外知名企业动力传动部件及新能源汽车零部件供应商[35] - 公司触控显示业务为触摸屏及触控显示一体化产品研发、生产和销售，是多家知名企业供应商，车载触摸屏是重点发展业务 [43] - 公司动力传动业务为动力传动总成等研发、设计、制造与销售，主导产品涵盖新能源汽车等三大门类 [46] - 公司产品从汽车变速器总成及零部件系列拓展到新能源减速器等，应用从燃油乘用车扩展到新能源汽车等领域 [46] - 公司是多家国内外知名企业动力传动部件供应商，致力于提供一站式解决方案 [46] - 公司产品主要为非标产品，以销定产，采取订单式生产采购，销售以直销模式为主[47][53] - 触控显示业务产品包括触控模组等，应用于多领域，经营上以销定产，销售分ODM和OEM模式，采购以产定购[49][50][51] - 报告期新能源汽车零部件业务快速发展，传统零部件业务稳定，产销双新高[47] - 得益于汽车产业增长和新能源投入，汽车零部件产销量大幅增长[52] - 公司在动力传动业务上有技术和人才优势，多款产品获称号，参与项目获奖，拥有多项专利和软件著作权[55] - 公司拥有实力雄厚的研发团队，形成产学研一体化模式，重视人才队伍建设[56] - 2024年公司荣获舍弗勒中国区供应商大会最佳交付奖，入围2024重庆制造业企业100强榜单，位列第78位[55] - 2022年公司是极氪新能源评选出的15家五星级供应商之一，获弗迪动力2022年度“优秀供应商奖”；2023年获福田祥菱“五周年功勋合作伙伴”优秀供应商奖；2024年获舍弗勒“最佳交付奖”，吉利“合作共赢奖”、星驱“最佳供应商奖”[57] - 公司致力于汽车动力传动领域，与多家整车（整机）厂建立长期战略合作伙伴关系，成为多家车企核心供应商[57] - 公司产品转型升级，拓展多个领域门类产品，产品链延伸至非道路机械、通用机械等领域[59] - 公司在变速器齿轮热处理变形控制等方面有显著优势，多项工装、夹具取得发明专利或实用新型专利[60] - 公司掌握中大尺寸触摸屏加工技术、GF工艺和全贴合工艺，具备触控显示一站式服务能力[62] - 公司成为康宁、群创光电等知名企业供应商，产品应用于亚马逊等国际知名品牌电子产品[64] - 公司子公司分别位于广东和重庆，利用两大产业集群协调发展，提高生产效率[65] 公司项目进展 - 2025年1月公司全资子公司蓝黛自动化参股泉智博，持有其4.3478%的股权[70] - 公司计划在泰国设子公司并建生产基地，投资不超2亿元[71] - 2024年成立控股子公司灼华光电，注册资本200万元，台冠科技出资比例60%，自成立日纳入合并范围[82] - 触控显示一体化模组生产基地项目报告期投入4,533,618.95元，累计投入271,533,932.80元，进度95.00

各位股东及股东代表： 蓝黛科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （袁林） 2024 年度，作为蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝黛科技"） 独立董事，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公 司独立董事专门会议工作制度》等相关规定，遵循客观、公正、独立的原则，恪尽 职守，勤勉尽责。报告期内，本人积极参加公司董事会及各专门委员会等会议，认 真审议各项议案，审慎决策，充分发挥独立董事的作用，督促公司规范化运作，切 实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况 报告如下： 一、基本情况 本人袁林，1964 年 11 月出生，法学博士；现任西南政法大学法学院教授、博 士生导师、特殊群体权利保护与犯罪预防研究中心主任；兼任中国银行法学会理事、 中国犯罪学学会特殊人群犯罪治理专业委员会主任、重庆市人民政府参事，蓝黛科 技独立董事、重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事、重庆博腾制药科技 ...

蓝黛科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （杜柳青） 各位股东及股东代表： 作为蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝黛科技"）独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事专 门会议工作制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责。在 2024 年度工 作中，本人关注公司发展战略，主动了解公司经营情况，积极参与公司董事会的各 项工作，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司及全体股东的合法权 益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人杜柳青，1975 年 12 月出生，工学博士；历任重庆理工大学机械工程学院 讲师、副教授、机械工程系副主任，现任重庆理工大学机械工程学院教授、博士生 导师，同时兼任蓝黛科技独立董事。 本人自 2023 年 10 月 18 日起担任公司独立董事、2024 年 05 月 20 日起担任公 司董事会战略委员会委员。本人任职以来符合《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2 ...