证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-013 蓝黛科技集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 03 月 27 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预 案的议案》，现将公司 2023 年度利润分配预案的相关情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2023 年 度合并报表归属于母公司股东的净利润为-365,104,429.10 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 111,201,035.64 元，母公司报表未分配利润为 241,291,782.38 元。 鉴于公司 2023 年度业绩亏损，为保障公司经营及未来发展需要，公司拟订的 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以 公积 金转 增股本。 该预案尚需提交公司 2023 ...

1、本公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化。 2、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。 3、公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系 未发生重大变化。 4、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司正常运行，投资项目能投入运 营。 蓝黛科技集团股份有限公司 2024年度财务预算报告 根据蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略和经营规 划，参照公司近年来的经营业绩及现时生产能力，结合公司2024年度投资计划、 市场营销计划及生产经营计划，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规 定，经公司董事会分析研究，编制了公司2024年度的财务预算。 一、预算编制的前提条件 为保持公司的持续发展以及满足生产经营和管理的需要，公司及子公司计划 2024年度固定资产及无形资产投资总额预算为人民币38,523.76万元，其中无形资产 投资1,182.00万元，固定资产投资为37,341.76万元，包括基础设施建设投资15,840.60 万元，生产设备、试验设备、办公设备、运输设备等投资21,501.16万元。 特别提示：本预算指标能否实现取决于宏观环境、市场状况、 ...

（二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是定期股东大会，本次股东大会为公司2023 年年度股东大会。 蓝黛科技集团股份有限公司董事会 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年03月27日以现场结 合通讯方式召开了第五届董事会第五次会议，会议拟定于2024年04月26日（星期五） 召开公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），审议公司董事会、监 事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-022 （1）现场会议召开时间：2024年04月26日（星期五）下午14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年04月26日09:15— ...

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 27 日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》，同意聘 任朱堂福先生为公司名誉董事长。 朱堂福先生为公司创始人、控股股东、实际控制人之一，自公司创立以来，恪 尽职守、勤勉尽责、兢兢业业，以前瞻性战略眼光和丰富的管理实践，带领公司紧 抓发展机遇，不断发展壮大，于 2015 年在深圳证券交易所上市。朱堂福先生历任 公司第一届至第四届董事会董事长，在公司发展过程中发挥了重要作用。公司董事 会对朱堂福先生为公司发展做出的杰出贡献表示衷心感谢并致以崇高敬意，同意聘 任朱堂福先生为公司名誉董事长，为公司战略发展、管理变革、研发创新、企业文 化传承与发展等方面继续给予指导和帮助。 截至本公告披露日，朱堂福先生持有公司股份 126,260,320 股，占公司股份总 数的 19.25%，其将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定进行股份管理。 特此公告。 证券代码：00276 ...

蓝黛科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （冯文杰） 各位股东及股东代表： 本人冯文杰，为蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝黛科技"） 第四届董事会独立董事，于 2023 年 10 月 18 日任期届满离任。任职期间，本人严 格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》有关 规定，恪尽职守，认真履行独立董事职责，一方面积极出席相关会议，认真审议提 交董事会的相关事项，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益；另一方面 充分运用本人在专业领域的经验，为公司发展提供建设性的意见和建议。 现将本人在 2023 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人冯文杰，1964 年 03 月出生，硕士研究生、教授。现任重庆理工大学机械 工程学院教授，兼任重庆机电控股（集团）公司董事。 本人曾兼任蓝黛科技第四届董事会独立董事，至 2023 年 10 月 18 日任期届满 离任。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》有关独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 任职期间，公司召开 7 次董事会会议 ...

蓝黛科技集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议通 知于 2024 年 03 月 16 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 03 月 27 日（星期三）以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司董事会 秘书列席会议；会议由监事会主席郭英博先生主持，会议召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《公司 2023 年度监事会工作报告》于 2024 年 03 月 29 日登载于公司指定信 息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-017 蓝黛科技集团股份有限公司 关于聘任2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计意见为标准无保留意见的审计意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：重庆市渝中区中山三路 168 号 22 层 1.2.3 区 （5）首席合伙人：蒙高原 3、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次续聘会计师事务所事项不 存在异议。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 03 月 27 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司聘任 2024 年度审计机 构的议案》，公司拟续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"康华 事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 康华事务所具有从事证券、期货相关业务资格。康华事务所 ...

蓝黛科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （杜柳青） 各位股东及股东代表： 作为蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝黛科技"）第五届 董事会独立董事，任职以来，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等相关规定，积极履行独立董事职责，发挥独立董事作用，维护 公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如 下： 一、基本情况 本人杜柳青，1975 年 12 月出生，工学博士；历任重庆理工大学机械工程学院 讲师、副教授、机械工程系副主任，现任重庆理工大学机械工程学院教授。2023 年 10 月 18 日起兼任蓝黛科技第五届董事会独立董事。本人任职后已按照承诺取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书，任职以来符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 任职期间，本人积极参加公司 ...

蓝黛科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 康华专审 B（2024）A18 号 重庆康华会计师事务所 （特殊普通合伙） 二○二四年三月 重 庆 康 华 会 计 师 事 务 所 Chongqing Kanghua CPAs 1 内部控制审计报告 康华专审 B（2024）A18 号 蓝黛科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了蓝黛科技集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是蓝黛科技集团股份有限 公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计 ...

关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-014 蓝黛科技集团股份有限公司 经中国证监会《关于核准蓝黛科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2022〕2412 号）核准，公司向 12 名特定对象非公开发行人民币普通股 （A 股）74,137,800 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.91 元/股，募集资金 总额为人民币 586,429,998.00 元，扣除与各项发行有关的费用计人民币 7,749,186.60 元（不含税）后，公司本次非公开发行股票实际募集资金净额为人民币 578,680,811.40 元。重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"康华事务所"）于 2023 年 01 月 29 日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，出具了 "重康会综报字（2023）第 52-1 号"《验资报告》。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金人民币 44,924.18 ...