特此承诺。 承诺人：杜柳青 2023 年 09 月 27 日 根据蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十七 次会议决议,本人杜柳青被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。截至股东 大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，为 规范地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 蓝黛科技集团股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-074 一、 注册资本变更情况 鉴于激励对象郭英博先生拟担任公司监事，根据《上市公司股权激励管理办 法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》等相关规定，公司拟对其持 有的已获授但尚未解除限售的 10.00 万股限制性股票进行回购注销。本次回购注 销完成后，公司股份总数将由 656,363,090 股变更为 656,263,090 股，注册资本 将由人民币 656,363,090 元变更为 656,263,090 元。 二、 公司章程修订情况 根据上述情况，公司拟对《公司章程》进行相应修改，具体修订内容如下： 蓝黛科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 27 日召开 第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该事 项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： | 序号 | 原条款 | | 修改后条款 | | | --- | ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-071 蓝黛科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。 公司于2023年09月27日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的 议案》。 公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。 经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司董事会同意提名朱俊翰先 生、张邦彦先生、汤海川先生、廖文军先生、牛学喜先生、王鑫先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人；提名陈耿先生、袁林女士、杜柳青女士为公司第五 届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 上述董事候选人人数符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有 关规定，其中兼任公司高级管 ...

蓝黛科技集团股份有限公司 证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-076 一、公司购买房产情况概述 公司分别于 2022 年 04 月 13 日、2022 年 04 月 29 日召开第四届董事会第二十四 次会议、2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整原全资子公司股权转 让价格和购置房产暨关联交易的议案》，同意公司与原公司全资子公司重庆蓝黛置业 有限公司、重庆普罗旺斯房地产开发有限责任公司、重庆朗科置业有限公司、重庆 禹舜生态文化旅游发展有限公司（以下简称"禹舜生态"）签署《关于重庆蓝黛置业 有限公司股权转让协议之补充协议二》；确认建设专家楼所属的土地使用权已转让给 禹舜生态持有，并同意购置其承建的公司专家楼，古道平湖商业 A10 栋的销售单价 为人民币 10,500.00 元/㎡，按建筑面积 2,534.76 平方米计算，购房款总价为人民币 2,661.50 万元；同意公司原全资子公司重庆蓝黛置业有限公司 100%股权转让价格进 一步由人民币 3,148.20 万元调整为人民币 3,186.52 万元，股权转让价款差额人民币 38.32 万元，在公司支付前述购房款中进行等 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人蓝黛科技集团股份有限公司董事会现就提名袁林 女士为蓝黛科技集团股份有限 公司第五届董事会独立 董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为蓝黛科技集 团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过蓝黛科技集团股份有限公司第四届董 事会提名、薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声 明 人陈耿作 为蓝黛科技集团股份有限公司第五 届 董 事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人蓝 黛科技集团股份有限公司董事会提名为蓝黛科技集团股 份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过蓝黛科技集团股份有限公司第四 届董事会提名、薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人蓝黛科技集团股份有限公司董事会现就提名陈耿先 生为蓝黛科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为蓝黛科技集团股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过蓝黛科技集团股份有限公司第四届 董事会提名、薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-069 蓝黛科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十七次会 议通知于 2023 年 09 月 23 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事和 高级管理人员发出，会议于 2023 年 09 月 27 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，其中现场出席会议董事 4 名，通讯方式出席会议董事 5 名；公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，本 次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票方式通过决议如下： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应 进行董事 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声 明 人杜柳青作 为蓝黛科技集团股份有限公司第五 届 董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 蓝黛科技集团股份有限公司董事会提名为蓝黛科技集团 股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过蓝黛科技集团股份有限公司第四 届董事会提名、薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声 明 人袁林作 为蓝黛科技集团股份有限公司第五 届 董 事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人蓝 黛科技集团股份有限公司董事会提名为蓝黛科技集团股 份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过蓝黛科技集团股份有限公司第四 届董事会提名、薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会 ...