证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-079 公司于 2023 年 10 月 11 日以现场会议方式在办公楼 103 会议室召开职工代表大 会，选举公司第五届监事会职工代表监事。经与会职工代表审议表决，选举严萍女 士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 严萍女士符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的有 关监事的任职资格和条件，该职工代表监事最近两年内未担任过公司董事或者高级 管理人员。严萍女士将与公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。 特此公告。 蓝黛科技集团股份有限公司监事会 2023 年 10 月 11 日 附件： 职工代表监事简历 蓝黛科技集团股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事 会即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司 章程》有关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-078 蓝黛科技集团股份有限公司 关于子公司诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司重庆蓝黛变速器有限 公司（以下简称"蓝黛变速器"）前期因涉及与供应商Hanwha Corporation的买卖 合同纠纷，存在相关诉讼事项，诉讼主体、诉讼请求、事实和理由等具体内容详见 公司于2022年03月11日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等公司指定 信息披露媒体的《关于子公司涉及诉讼仲裁及诉讼进展的公告 》（公告编号： 2022-028）。近日，蓝黛变速器就上述诉讼事项收到人民法院出具的《民事调解书》。 现将公司子公司诉讼案件进展情况公告如下： 一、子公司诉讼案件进展情况 1、案件当事人 原告：Hanwha Corporation 被告：重庆蓝黛变速器有限公司 2、提起诉讼法院、案号及诉讼请求 重庆市第一中级人民法院（案号：（2021）渝01民初8641号）。 原告诉讼请求： （1）依法判令被告支付 ...

关于蓝黛科技集团股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性 股票事项的 法律意见书 百君渝（2023）法意字第 615 号 蓝黛科技集团股份有限公司： 重庆百君律师事务所（以下简称本所）接受蓝黛科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"或"蓝黛科技"）的委托，担任公司2021年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等中国现行法律、法规及中国 证券监督管理委员会和深圳证券交易所规范性文件以及《蓝黛科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《蓝黛科技集团股份有限公司2021年限制 性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励计划（修订稿）》"）的有关规定， 审阅和查验蓝黛科技提供的关于本次激励计划回购注销部分限制性股票事项的 相关文件、公司相关董事会会议和监事会会议等文件以及本所律师认为需要核查 的其他文件，就公司 ...

（一）股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司2023年第四次临 时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-075 蓝黛科技集团股份有限公司董事会 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年09月27日以现场结 合通讯方式召开了第四届董事会第三十七次会议，会议定于2023年10月18日（星期 三）召开公司2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），审议公 司董事会和监事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月18日（星期三）下午14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023年10月18日09 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事会即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行公司监事会换届 选举。 证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-072 蓝黛科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 附件：公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历 特此公告。 蓝黛科技集团股份有限公司监事会 2023年09月27日 公司于 2023 年 09 月 27 日召开第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，公司监事会提名郭英博先生、 周勇先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。 监事会认为，上述监事候选人符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等有关规定，其中最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的人数未超 过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之 一。 本议案尚需提交公司 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-070 蓝黛科技集团股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（修 订稿）》等相关规定，公司监事会对本次回购注销 2021 年限制性股票激励计划部 分限制性股票所涉及的激励对象及股票数量等进行了审核。经核查，认为：由于 激励对象郭英博先生拟担任公司监事，不再符合激励条件，其持有的已获授但尚 未解除限售的 10.00 万股限制性股票应予以回购注销；本次回购注销事项符合《上 市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和本激励计划的有关规定， 决策审批程序合法、合规。综上，监事会同意本次回购注销事项，并同意将该事 项提交公司股东大会审议。 备查文件： 第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事会 第三十次会议通知于 2023 年 09 月 23 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 09 月 27 日以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街 ...

蓝黛科技集团股份有限公司独立董事 1、本次第五届董事会董事候选人提名是在充分审阅、了解被提名人的教育背 景、专业素养、职业经历等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意， 本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合相关法律、法规、规范性 文件等有关规定。经审查，第五届董事会董事候选人任职资格符合担任上市公司董 事的条件，具备履行董事职责所必需的工作经验、资质和能力；本次提名的独立董 事候选人还符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等所规定 的独立董事应具备的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。 关于对公司第四届董事会第三十七次会议相关审议事项的 独立意见 作为蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，经 认真审阅相关材料并基于独立判断立场， ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-073 蓝黛科技集团股份有限公司 关于回购注销2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝黛科技"）于 2023 年 09 月 27 日召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通 过了《关于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根 据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以 下简称"《激励计划（修订稿》"）的有关规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）的激励对象郭英博先生拟担任公司监事，同意对其 持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票计 10.00 万股进行回购注销。本事项尚 需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况 1、2021 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第十六次会议， ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人蓝黛科技集团股份有限公司董事会现就提名杜柳 青女士为蓝黛科技集团股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为蓝黛科 技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过蓝黛科技集团股份有限公司第四届 董事会提名、薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 如否，请详细说明：被提名人承诺将 ...

蓝黛科技集团股份有限公司 章 程 $$\underline{{{-\equiv}}}\,\overline{{{\not\exists}}}\,\underline{{{-\equiv}}}\,\not\!\!\not\!\exists\,\bot\,\not\!\exists$$ | 目录 1 | | | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 2 | | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | | 第三章 股份 3 | | | | 第一节 股份发行 3 | | | | 第二节 4 | 股份增减和回购 | | | 第三节 5 | 股份转让 | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | | 第一节 股东 6 | | | | 第二节 8 | 股东大会的一般规定 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 董事会 | | 19 | | 第一节 董事 | | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | | ...