证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 二、独立董事 2025 年度履职概况 本人本着勤勉尽责的态度积极参加 2025 年公司召开的历次董事会和股东会。 在会议召开之前审慎研究议案资料、积极与公司沟通、主动了解并获取作出决策 所需要的信息和资料，了解公司生产运作和经营情况，认真审阅每项议案；积极 参与重大议题的讨论并结合自身专业知识提出合理化建议；日常通过现场走访、 电话、电子邮件等方式与公司保持密切联系，为董事会作出科学的决策发挥积极 作用。 （一）出席董事会及股东会的情况 2025 年度，公司共召开董事会 13 次，股东会 5 次，历次董事会、股东会的 天水众兴菌业科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （党 琳） 本人作为天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、公正原则，诚信、勤勉、忠实、独 立履行职责，积 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 天水众兴菌业科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （贾萍） 本人作为天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 报告期内，严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》等的规定，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行独立董事职责。 本人积极参加股东会、董事会、独立董事专门会议及各专门委员会会议，在深入 了解公司经营情况的基础上，充分发挥专业知识和实践经验，对重大事项进行审 慎决策，为公司规范运作和长远发展提供建设性意见，切实维护公司整体利益及 全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2025 年度 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人贾萍：女，1966年出生，中国国籍，硕士研究生，高级会计师。现任公 司独立董事、酒钢宏兴独立董事、甘肃新盛国资管理运营有限公司董事；曾任西 北永新化工股份有限公司财务总监，兰州三毛实业股份有限公司董事、财 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 天水众兴菌业科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （邱桂根） 本人作为天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ，2025年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、公正原则，诚信、勤勉、 忠实、独立履行职责，积极参与公司治理及重大决策，充分发挥独立董事及各 专门委员会的作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法 权益，促进公司规范运作。现将本人2025年度履职情况汇报如下： 报告期内，本人作为独立董事的任职符合《上市公司独立董事管理办法》等 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2025 年度履职概况 本人本着勤勉尽责的态度积极参加2025年公司召开的历次董事会和股东会。 在会议召开之前审慎研究议案资料、积极与公司沟通、主动了解并获取作出决 策所需要的信息和资料，了解公司生产运作和经营情况，认真审 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2026-027 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人 员薪酬管理制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，为充 分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司治理及经营管理水 平，促进公司稳健、可持续发展，结合公司实际经营情况并参照行业、地区薪酬 水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定了 2026 年度公司董事、高级管理人员 薪酬方案。 2026 年 03 月 20 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议了《关于 审议<2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》，基于谨慎性 原则，关联董事回避表决，本事项直接提交 2025 年度股东会审议。具体情况如 下： 一、适用对象 独立董事津贴标准为 9.6 万元/年（含税），按月平均支付 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 天水众兴菌业科技股份有限公司 2025年度财务决算报告 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度财务报表 已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告：公司 2025 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2025 年度合 并及公司的经营成果和现金流量。 现将 2025 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下： 一、主要财务数据和指标 2025 年度，公司积极应对食用菌行业结构性调整，持续优化产品结构与产 能布局，公司整体经营呈现企稳回升、结构改善的良好态势。公司双孢菇基地湖 北众兴项目满产，进一步提高了双孢菇产品的市场份额，叠加产品销售价格稳中 有升，双孢菇产品持续成为公司利润的主要来源；金针菇产品价格于本报告期下 半年度企稳回升，金针菇全年实现盈利；叠加财务费用有效优化，经营质量稳步 提升。 主要财务数据和指标如下： | 项目 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 增减幅度 | | --- | ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 天水众兴菌业科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，本着对公司及全体股东 负责的态度，勤勉尽职地开展董事会各项工作，严格执行股东会各项决议，不断 完善公司法人治理结构、确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会 2025 年 度工作情况汇报如下： 一、本报告期经营情况 本报告期，公司积极应对食用菌行业结构性调整，持续优化产品结构与产能 布局，公司整体经营呈现企稳回升、结构改善的良好态势。公司双孢菇基地湖北 众兴项目满产，进一步提高了双孢菇产品的市场份额，叠加产品销售价格稳中有 升，双孢菇产品持续成为公司利润的主要来源；金针菇产品价格于本报告期下半 年度企稳回升，金针菇全年实现盈利；叠加财务费用有效优化，经营质量稳步提 升，同时在公司全体员工团结一致、积极进取的共同努力下，本年度公司销售收 入及利 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度财务报告及内 部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规 定，公司对中审众环 2025 年度履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部 等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北 ...

经核查独立董事党琳女士、贾萍女士及邱桂根先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，董事会认为：全体独立董事均符合任职条件，均未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等的 要求，就公司在任独立董事党琳女士、贾萍女士及邱桂根先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 2026 年 03 月 20 日 1/1 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度财务报告 及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相 关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部 等有关要求转制 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 吉林众兴 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,273.64 | 31,945.60 | 30,008.10 | 8,211.14 | 资金调剂 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 安徽众兴 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 51,431.07 | 51,431.07 | | 资金调剂 | 非经营性往来 | | | 五河众兴 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 51,411.53 | 51,411.53 | | 资金调剂 | 非经营性往来 | | | 湖北众兴 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,973.32 | 8,036.03 | 11,009.34 | | 资金调剂 | 非经营性往来 | | | 众安生物 | 全资子公司 | 其他应收款 | 16,643.64 | 11,682.12 | 1,028.94 | 27,296.83 | 资金调剂 | 非经营性往来 | | | 众 ...