天水众兴菌业科技股份有限公司 投资者关系管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 投资者关系管理制度 甘肃·天水 二○二五年八月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 投资者关系管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、 互信的良好沟通关系，完善公司治理、规范运作、促进公司高质量发展，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的"投资者关系管理"是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的对象包括投资者（包括公 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事工作制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事工作制度 甘肃·天水 二○二五年八月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 一般规定 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向 公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公 司，提出解决措施，必要时应当提出辞任。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 2 天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 甘肃·天水 二○二五年八月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 天水众兴菌业科技股份有限公司 第一章 总 则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本细则所称"高级管理人员"是指董事会聘任的公司总经理、副总经理、财 务总监及董事会秘书。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，并担任 召集人，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第一条 为完善天水众兴菌业科技 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 甘肃·天水 二○二五年八月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范董事会秘书的工作，明确公司董事会秘书的权利义务和职责，充 分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际， 制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司及董事会负责。董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己 或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。对外负责公司 信息披露、投资者关系管理；对内负责股权事务管理、公司治理、股权投资、筹 备董事会和股东会，保障公 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 天水众兴菌业科技股份有限公司 关联交易管理制度 关联交易管理制度 甘肃·天水 二○二五年八月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 关联交易管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证天水众兴菌业科技股份有限公司（以下称"公司"）与关联 方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项。 公司与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律 责任。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开和诚实信用原则 ...

社会责任制度 甘肃·天水 二○二五年八月 天水众兴菌业科技股份有限公司 社会责任制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻 落实科学发展观，积极承担公司社会责任，实现企业自身与社会、环境的全面协 调可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》等相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、自 然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益 相关方所应承担的责任。 公司应当在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的 合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，积极从事环境 保护等公益事业，加强食品安全，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 第二章 股东和债权人权益保护 第四条 公司应当完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，公平对待所 有股东， ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 对外担保管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 对外担保管理制度 甘肃·天水 二○二五年八月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 对外担保管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 对外担保管理制度 控股股东、实际控制人及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对 违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带赔偿责任。 第六条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会审议并批准 2 第一章 总 则 第一条 为规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保管理工作，严格控制公司对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其 他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 总经理工作细则 天水众兴菌业科技股份有限公司 总经理工作细则 甘肃·天水 二○二五年八月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 总经理工作细则 天水众兴菌业科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范总经理、副总经理及其他高级管理人员的行为，确保公司管理层 依法、忠实、勤勉尽责的履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制订本工作细则。 第二条 本细则所称高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织执行公司董事会决议，对董 事会负责。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘，对董事会负责。 第四条 公司实行总经理办公会制度，总经理通过总经理办公会商议、决定 重大经营管理事项，总经理办公会不得变更股东会及董事会决议或超越其职权范 围。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 甘肃·天水 二○二五年八月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所 "）搭建的投资者 关系互动平台（以下简称"互动易平台"），规范天水众兴菌业科技股份有限公 司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好 沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量，根据《上市公司信息披露管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及 《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第二条 公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严 格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，营造健 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 甘肃·天水 二○二五年八月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 第一条 为进一步完善天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，建立健全内部控制制度，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的 作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的及时、 真实、准确、完整。 第四条 公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投资、 融资活动等重大事项的进展情况、本年度的财务状况和经营成果情况等，可以视 情况安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 ...