公司融资计划 - 公司拟申请注册发行最高不超过人民币5亿元科技创新债券 [2]

公司公告 - 众兴菌业于2025年08月15日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第九次会议 [2] - 会议审议通过了《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》 [2] - 拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构 [2]

公司动态 - 众兴菌业拟对组织架构进行调整 [2]

公司融资计划 - 公司拟申请注册发行最高不超过人民币5亿元科技创新债券 [1] - 发行债券目的包括响应国家科技创新政策导向和加大科技创新投入力度 [1] - 发行债券还将用于拓宽融资渠道、降低融资成本和优化债务结构 [1] 债券发行背景 - 债券类型为科技创新债券 [1] - 发行市场为中国银行间市场交易商协会 [1]

财务表现 - 公司上半年营业收入为9.08亿元，同比下降0.75% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为6901.99万元，同比增长134.13% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5440.77万元，同比增长166.06% [1]

天水众兴菌业科技股份有限公司 内部控制制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 二○二五年八月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 内部控制制度 内部控制制度 甘肃·天水 天水众兴菌业科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司风险管理水平，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、审计委员会、高级管理 人员和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 公司内部控制的目标： （一）控制公司风险； （二）合理保证公司经营管理合法合规； （三）确保公司资产安全、财务报告及相关信息真实完整； （四）确保公司信息披露及时完整； （五）确保提高公司经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第三条 公 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 天水众兴菌业科技股份有限公司 对外投资管理制度 对外投资管理制度 甘肃·天水 二○二五年八月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 对外投资管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，强化投资管理，提高投资决策的科学性，有效防范投资风险，保障公 司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是公司为实施发展战略，增强公司竞争力， 以货币资金、实物资产、无形资产等公司资产以及公司股份为对价，对外进行各 种形式的投资活动，包括但不限于投资新设全资或控股子公司、向子公司追加投 资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、委托理财等符合法律法 规规定的其他投资活动。 第三条 按照投资期限的长 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 天水众兴菌业科技股份有限公司 甘肃·天水 二○二五年八月 1 董事会审计委员会工作细则 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 天水众兴菌业科技股份有限公司 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成， 其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任并担 任召集人，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步加强天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策、监督职能、做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 天水众兴菌业科技股份有限公司 货币资金管理制度 货币资金管理制度 甘肃·天水 二○二五年八月 天水众兴菌业科技股份有限公司 货币资金管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 货币资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）货 币资金的内部控制和管理，有效防范公司财务风险，保障资金安全，提高公司资 金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）、《企业 内部控制基本规范》等法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称货币资金是指公司拥有的现金、银行存款和其他货币资 金等。 第三条 本制度适用于公司和子公司的货币资金管理。 本制度所称子公司是指公司直接或间接持股的全资子（孙）公司、控股子（孙） 公司以及纳入公司合并财务报表的其他主体。 第二章 职责分工与授权审批 第四条 公司财务部负责对货币资金的管理工作。 公司内部审计部门定期或不定期检查货币资金管理情况，保证资金安全。 第五条 公司应建立货币资金岗位责任制，应对货币资金业务建立严格的授 权批准制度和不相容岗位分离制度，并配备足 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 甘肃·天水 二○二五年八月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员薪酬的管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司 董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的相关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。具体包括 以下人员： 公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工代表董事）； 公司高级管理人员（包括公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书）。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）收入水平与管理效益及工作目标挂钩的原则； 第六条 公司人力资源保障部配合董事会薪酬与考核委员会执行本制度。 第三章 薪酬构成与标准 第七条 公 ...