天水众兴菌业科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 甘肃·天水 二○二五年八月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大事 项内部报告机制，明确重大事项内部报告的职责和程序，加强内部管理，保证公 司内部重大信息的传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整的履行信息 披露义务，维护公司及全体投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人，持有公司 5%以上股份的 股东、公司各部门、各子公司（子公司是指公司全资子公司及控股子公司，各子 公司的重大事项的统计范围应当涵盖其控股、控制的 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会议事规则 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会议事规则 甘肃·天水 二○二五年八月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会议事规则 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善法人治理结构，规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，保障董事会依法独立、规范、高 效运作和科学审慎决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《天水众兴菌业科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东会负责，在法律法规、《公司 章程》和股东会授权的职权范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中职工董事一名，独立董事三名， 独立董事中至少包括一名会计专业人士。 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具 信息披露管理制度 甘肃·天水 二○二五年八月 1 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）在银 行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据 中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"） 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称 "《信 息披露规则》"）及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指可能影响债务工具投资人决策或对公司偿债 能力产生较大影响的信息以及相关管理机构、法律法规要求披露的其他信息。 本制度所称信息披露，是指《管理办法》、《信息披露规则》、中国人民 银行和交易商协会对在银行间债券市场发行债务融资工具的非金融公司信息 披露规定的事项。 第三条 公司在银行间市场债务融资工具发行及存续期的信息披露适 用本制度。法 ...

二○二五年八月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 甘肃·天水 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善天水众兴菌业科技股份有限公司（以下称"公司"）法人治 理结构，规范公司董事、高级管理人员的产生程序，广泛吸纳人才，实现可持续 发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，并担任召集人，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 甘肃·天水 二○二五年八月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义 务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂缓、豁 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 甘肃·天水 二○二五年八月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称的"对外提供财务资助"是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为上市公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子 公司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及 其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司存 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 控股子公司管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 控股子公司管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 控股子公司管理制度 甘肃·天水 二○二五年八月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第五条 公司对控股子公司实施组织机构与人员管理、确立经营目标、重大 经营决策、财务报告等方面重要控制节点的全面管理和控制。 第二章 控股子公司管理的目标 第六条 控股子公司管理的目标： 第一条 为规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子公 司的管理控制，规范控股子公司行为，保证控股子公司规范运作和依法经营，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司控股或实际控制的公司，包括： （一）全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第三节 | 独立董事 34 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 40 | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 甘肃·天水 二○二五年八月 天水众兴菌业科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护公司股东利益，提高公司财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，公司可参照本制度执行。 1 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由公司董事会审计委员会审议 同意后，提交公司董事会审议，并由公司股东会决定。 公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 天水众兴菌业科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 甘肃·天水 二○二五年八月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 天水众兴菌业科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范天水众兴菌业科技股 份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等的规定，结合公司实际情况，特制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东是指其持有的公司股份占公司股本总额超过百 分之五十的股东；或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但其持有的股份 所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人、法人或其他组织。 第四条 公司无控股 ...