会议召开情况 - 2024年召开董事会9次，股东大会4次[5] - 2024年董事会战略委员会召开2次会议[8] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开3次会议[9] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议[11] 人员履职情况 - 独立董事党琳出席董事会8次，通讯参加1次，出席股东大会4次[6] - 党琳出席战略委员会2次会议并投同意票[8] - 党琳召集主持薪酬与考核委员会3次会议并投同意票[9] - 党琳出席审计委员会4次会议并投同意票[11] 公司决策事项 - 同意第一期员工持股计划存续期展期24个月[10] - 续聘中审众环会计师事务所为2024年度审计机构[21][22] - 完成第五届董事会换届选举，聘任李敏为财务总监[23] - 通过《2024年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》[26] 信息披露情况 - 2024年按时披露多份报告[20]

会议情况 - 2024年召开董事会8次、股东大会2次，独立董事均同意[6] - 2024年提名、薪酬与考核委员会各召开1次会议，独立董事同意[8][9] - 2024年未召开独立董事专门会议[11] 人事与计划 - 2024年4月16日提名、聘任公司高级管理人员[8][20] - 第一期员工持股计划存续期展期24个月[10] 时间相关 - 独立董事2024年4月16日起任职，至12月31日，现场工作12天[2][16] 报告披露 - 2024年按时披露一、半、三季度报告[19]

董监高薪酬制度 - 制度适用于全体董事、监事和高级管理人员[6] - 董事、监事薪酬由股东大会定，高管报酬由董事会批[7] - 薪酬委制定董、高管考核标准和薪酬政策[7] 董监高薪酬构成 - 董监高薪酬含基本薪酬等[9] - 独立董事津贴年定月发，非独董和监事按合同定薪[9] - 高管年薪制，含基本年薪和绩效奖金[9] 其他规定 - 董监高履职合理费用公司承担[10] - 公司可对高管采取长期激励措施[11]

人员变动 - 贾萍于2024年4月16日起担任公司独立董事[3] - 2024年4月16日聘任李敏先生为公司财务总监[21] - 2024年4月16日提名并聘任公司高级管理人员[22] 会议情况 - 任职期内公司召开董事会8次、股东大会2次，贾萍均投同意票[6] - 贾萍担任审计委员会主任委员期间主持召开审计委员会会议4次，均投同意票[9] - 贾萍担任提名委员会委员期间，提名委员会召开会议1次，贾萍出席并投同意票[11] - 2024年8月4日和8月15日审议通过第一期员工持股计划存续期展期议案[23] 其他事项 - 2024年4月16日至12月31日，贾萍现场工作时间为12天[17] - 2024年按时披露《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[20] - 2024年4月16日完成第五届董事会换届选举工作[21] - 贾萍重点关注公司内控体系建设等[16] - 贾萍关注三个重要投资项目并作出决策[16] - 贾萍与公司经营管理层交流公司战略[16]

会议情况 - 2024年1月1日至4月16日召开董事会1次、股东大会2次[2][4] - 董事会审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开2、2、1次会议[6][7][8] 财报披露 - 按时披露《2023年度报告》《2023年度内部控制评价报告》[16] 议案审议 - 2024年3月25日审议通过续聘审计机构、选举董事候选人议案[19][20] - 2024年3 - 4月审议通过2024年度董事等薪酬绩效方案[21]

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 2025 年 03 月 21 日 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会根据中国证券监督管理委员会《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等的要求，就公司在任独立董事党琳女士、贾萍女士及 邱桂根先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事党琳女士、贾萍女士及邱桂根先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 1/1 ...

担保额度 - 2025年为合并报表内全资子（孙）公司担保不超197,000万元[2] - 2025年预计向安徽众兴新增担保额度25,000万元[6] 财务数据 - 安徽众兴2024年9月30日净资产21,220.45万元[8] - 安徽众兴2024年1 - 9月净利润2,995.88万元[9] 担保情况 - 截至公告日，公司对子公司对外担保总余额115,152.39万元[11] - 无逾期、涉诉及败诉担责情形[11]

公司概况 - 公司持有众兴高科100%股权，其注册资本8000万元[3] 业绩数据 - 2023年营收11490.28万元，净利润62.32万元[5] - 2024年1 - 9月营收7233.83万元，净利润 - 468.04万元[5] 资产负债 - 2023年末资产25814.75万元，净资产24107.51万元[5] - 2024年9月末资产23208.48万元，净资产19639.47万元[5] 项目投资 - 拟改造旧厂房设备，新增投资12251.96万元[1][6] 产能变化 - 金针菇产能由780吨/天减至675吨/天，减幅13.46%[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年02月18日召开[1] - 会议通知于2025年02月14日送达全体董事和高管[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 项目投资 - 全资子公司拟改造金针菇生产线，实施“冬虫夏草工厂化仿生培育更新改造项目”[2] - 《关于全资子公司投资实施改造项目的议案》9票同意通过[2] - 《关于全资子公司投资实施改造项目的公告》编号为2025 - 006[2]

回购方案 - 回购资金总额8000 - 15000万元，贷款不超10000万元，期限1年，价格不超10元/股[1] - 需在回购股份占比每增1%及每月前三交易日内公告进展[3][4] 回购实施 - 2024年11月28日首次回购，2025年2月7日完毕[3][4] - 累计回购18498826股，占总股本4.7042%，支付142973058.63元[4] - 资金源于自有和专项贷款，价格未超上限，符合规定[4] 其他情况 - 回购用于员工持股或激励，不影响控制权和上市地位[8] - 股份存专用账户，三年未用完将注销，减注册资本[10][11]