天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 甘肃·天水 二○二五年八月 1 第三条 战略委员会由 4 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得董事会通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就 任。 第一条 为规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本工作细则。 天水众兴菌业科技股份有限公司 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责并报告工作。 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 甘肃·天水 二○二五年八月 天水众兴菌业科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东、债权人及员工利益基 础上，更好地履行公司社会责任，有效提升公司品牌形象，根据《中华人民共和 国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将其合法财产赠予依法成 立的公益性社会团体、公益性非营利的事业单位或其他合法的受赠人，用于与公 司生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 证券投资与衍生品交易管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 证券投资与衍生品交易管理制度 甘肃·天水 二○二五年八月 1 第一条 为规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的证 券投资、衍生品交易及相关信息披露行为，提高资金使用效率和效益，建立完善 有序的投资决策管理机制，有效防范投资风险，强化风险控制，保护全体投资者 的合法权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的"证券投资"包括新股配售或者申购、证券回购、股 票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称的"衍生品交易"是指期货交易以外的，以互换合约、远期合 约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。衍生品的基础资产既 可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组 合。 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 募集资金管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 募集资金管理制度 甘肃·天水 二○二五年八月 天水众兴菌业科技股份有限公司 募集资金管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 募集资金管理制度 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用 于主营业务，增强公司竞争能力和创新能力。 中国证监会及深交所对上市公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募 集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第四条 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安 全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第六条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 1 第一章 总 则 第一条 为规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 委托理财管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 委托理财管理制度 甘肃·天水 二○二五年八月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 委托理财管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财业务的管理，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益， 根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等相关法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基金、 期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构 对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司进行委托理财的，应当严格按照本制度的决策程序、报告制度 和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 公司控股子公司进行委托理财，视同公司的行为，适用本制度规定。 公司参股公司进行委托理财，对公司业绩造成较 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 甘肃·天水 二○二五年八月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关 信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量， 引导和督促公司做好信息披露及相关工作，保护投资者合法权益，根据《证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 或者投资决策可能产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息、重大事件 或者重大事项"）以及证券监管部门 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 甘肃·天水 二○二五年八月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信 息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等 相关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，董事会应当保证公司内幕信息 知情人及时登记和报送，并保证档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报内幕 信息知情人档案及重大事项 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 舆情管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 舆情管理制度 甘肃·天水 二○二五年八月 1 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 天水众兴菌业科技股份有限公司 舆情管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票及其衍生品种交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的 相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； 第三条 公司舆情管理应当坚持"实事求是、积极应对、注重实效"的总体 原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体报道等可能对公 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 内部审计制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 内部审计制度 甘肃·天水 二○二五年八月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 内部审计制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 第一条 为进一步规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，加强公司内部审计监督和风险控制，提高内部审计工作质量，保 护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、审计委员会、高级管理 人员和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 公司内部控制的目标： （一）控制公司风险； （二）合理保证公司经营管理合法合规； （三）确保公司资产安全、财务报告及相关信息真实完整； （四）确保公司信息披露及时完 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 印章管理制度 印章管理制度 甘肃·天水 二○二五年八月 天水众兴菌业科技股份有限公司 天水众兴菌业科技股份有限公司 印章管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 印章管理制度 第七条 财务专用章:包括财务专用章、发票专用章，适用于公司(子公司) 财务部门对银行业务资料、往来款项收据、对外开具发票及其它财务凭证等。 第八条 部门印章：适用于以部门名义出具的通知、报告、证明等。部门印 章只适用于公司（子公司）内部管理工作需要，除明确规定外，对公司（子公司） 及其以外主体均不产生法律约束力。 2 第一章 总 则 第一条 为规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章 管理工作，规范公司印章的刻制、使用、保管等行为，确保印章使用的合法性、 严肃性和安全性，切实有效维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司、全资子公司及控股子公司(以下简称"子 公司")印章、合同专用章、法定代表人印章、财务专用章、发票专用章、部门 印章、董事会印章等具有法律效力的印章（含电子章）。根据实际情况需 ...