债券发行 - 2020年8月20日发行可转换公司债券950万张，总额95000万元[3] - 初始转股价格5.76元/股，现4.42元/股[3][4] - 转股期限2021年3月1日至2026年8月19日[2] 转股价格 - 连续30个交易日至少15日收盘价低于当期转股价格90%，董事会可提修正方案[5] - 2025年3月14 - 27日，10日收盘价低于3.98元/股，预计触发修正条件[8] 股份注销 - 2024年12月31日完成9435304股回购股份注销[4]

文章核心观点 北京市天元（广州）律师事务所认为公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均合法有效 [7] 本次股东大会基本信息 - 召开时间为2025年3月26日，现场会议于下午3:00召开，网络投票通过深交所系统进行，交易系统投票时间为3月26日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00 [4] - 召开地点在广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼会议室 [1][4] - 召集人为公司董事会，由董事长潘肇英主持 [3][4] 召集、召开程序 - 公司第五届董事会于2025年3月10日决议召集本次股东大会，并于3月11日通过指定媒体发出通知，载明会议时间、地点、审议事项、投票方式和出席对象等内容 [3][4] - 本次股东大会采用现场与网络投票结合方式，且程序符合法律、法规、规则和章程规定 [4] 出席人员及召集人资格 - 出席股东及代理人共162人，持有表决权股份365,113,811股，占公司股份总数60.5139%，其中现场10人持有340,744,248股，占56.4749%，网络152人持有24,369,563股，占4.0390% [4][5] - 中小投资者158人，代表股份49,102,841股，占公司股份总数8.1383% [5] - 公司董事、监事、董事会秘书及律师出席会议，部分高管列席 [5] - 召集人为公司董事会，网络投票股东资格由交易所系统认证，出席人员及召集人资格合法有效 [5] 表决程序及结果 - 表决事项均在通知中列明，采用现场与网络投票结合方式，未搁置或不予表决 [5] - 现场表决由股东代表、监事及律师计票、监票，网络投票以深圳证券信息有限公司统计结果为准 [6] - 《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》：同意364,287,891股，占出席股东表决权股份总数99.7795%；中小投资者同意48,276,921股，占98.3180%，该议案通过 [6] - 《关于增补杜增明先生为非独立董事的议案》：同意363,927,489股，占出席股东表决权股份总数99.6751%；中小投资者同意47,916,519股，占97.5840%，该议案通过 [6] - 《关于核销部分长期挂账应收款项、应付账款的议案》：同意364,182,292股，占出席股东表决权股份总数99.7607%；中小投资者同意48,171,322股，占98.1029%，该议案通过 [7] - 表决程序和结果合法有效 [7]

股东大会信息 - 2025年3月26日下午3点现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表162人，代表股份365,113,811股，占比60.5139％[4] 投票情况 - 《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》同意364,287,891股，占比99.7738％[8] - 《关于增补杜增明先生为非独立董事的议案》同意363,927,489股，占比99.6751％[9] - 《关于核销部分长期挂账应收款项、应付账款的议案》同意364,182,292股，占比99.7449％[12] 中小投资者投票 - 《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》中小投资者同意48,276,921股，占比98.3180％[8] - 《关于增补杜增明先生为非独立董事的议案》中小投资者同意47,916,519股，占比97.5840％[11] - 《关于核销部分长期挂账应收款项、应付账款的议案》中小投资者同意48,171,322股，占比98.1029％[12]

股东大会信息 - 公司第五届董事会于2025年3月10日决议召集本次股东大会，3月11日发出通知[4] - 现场会议于3月26日下午3:00召开，网络投票时间为3月26日上午9:15至15:00[5] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共162人，持股365,113,811股，占比60.5139%[8] - 中小投资者158人，代表股份49,102,841股，占比8.1383%[8] 议案表决结果 - 《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》同意股数占比99.7738%[13] - 《关于增补杜增明先生为非独立董事的议案》同意股数占比99.6751%[14] - 《关于核销部分长期挂账应收款项、应付账款的议案》同意股数占比99.7449%[16]

合同信息 - 公司联合体与来凤县宏晟工业发展有限公司签约，金额约7370.25万元[3] - 签约合同价为73702461.9元[8] 项目情况 - 项目拟建总建筑面积22393.63㎡[7] - 工期730日历天[8] 影响 - 合同预计对公司经营业绩产生积极影响[10]

债券发行 - 2020年8月20日公开发行可转换公司债券950万张，总额95000万元[3] 转股价格调整 - 初始转股价格5.76元/股，经多次调整至4.42元/股[4][5][6] 修正条款触发 - 2025年2 - 3月触发向下修正条款，董事会决定本次不修正[3][8] - 再次触发将开会决定是否行使修正权利[3][8]

会议信息 - 公司于2025年3月13日以通讯表决方式召开第五届董事会第四十二次会议[3] - 应出席董事8人，实际出席8人[3] 议案审议 - 审议通过不向下修正文科转债转股价格的议案，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权[4] - 《关于不向下修正文科转债转股价格的公告》在相关媒体及网站披露[4]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广东文科绿色科技股份有限公司 拟进行债权重组涉及的 259 项房地产市场价值 资产评估报告书 粤深融资评字 正(2025)SZ0第020078号 第一册(共二册) 深圳市融泽源资产评估土地房地产估价有限公司 2025 年 2 月 28 日 中国深圳红荔路四川大厦十五层 15/F, SiChuan Bldg, Hongli Road Shenzhen China 广东文科绿色科技股份有限公司拟进行债权重组涉及的 259 项房地产的市场价值资产评估报告 日 胆 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协 会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本 资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告 使用人违反前述规定使用资产评估报告的,本资产评估机构及资产评估师不承担 责任。 三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估 报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用;除此之外,其他 任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 直 ...

业绩影响 - 核销长期挂账应收账款、合同资产3657.60万元，影响2024年利润总额 - 572.65万元[2][5] - 核销长期挂账应付账款15299.93万元，影响2024年利润总额13227.52万元[3][5] 核销情况 - 2025年3月10日审议通过核销议案，符合规定无关联方[2][6] - 监事会同意核销，备案文件含决议和意见书[7][8] - 公告于2025年3月11日发布[9]

人事变动 - 非独立董事胡刚因工作调整辞职，不再担任公司其他职务[3] - 2025年3月10日审议通过增补杜增明为非独立董事议案[4] 新董事信息 - 杜增明1990年生，有同济大学博士学位[7] - 有碧桂园、杭州地铁等任职经历[7] - 未持股，符合任职条件[7]