文章核心观点 公司为规范对外捐赠行为、加强管理、履行社会责任并维护股东权益，依据相关法律法规和规定制定本办法，明确适用范围、原则、范围类型、职责分工、程序规则及法律责任等内容 [1] 总则 - 制度制定目的是规范公司对外捐赠行为、加强管理、履行社会责任和维护股东权益 [1] - 制度适用于黄山胶囊及其全资、控股子公司，未经授权子公司不得开展对外捐赠 [1] - 对外捐赠指公司自愿无偿将合法财产赠与受赠人用于公益事业的行为 [1] - 公司开展对外捐赠应遵循一致性、合法合规、权责清晰、量力而行、诚实守信原则 [1][2] 对外捐赠的范围、类型和受益人 - 可用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产，部分特定财产不得用于捐赠 [2] - 每一会计年度内累计对外捐赠金额不能超过上年度经审计净利润的 1% [2] - 对外捐赠类型包括公益性、救助性和其他捐赠 [3][4] - 对外捐赠受益人应为企业外部单位、社会弱势群体或需要捐助的个人，公司内部职工等不得接受捐赠 [4] 对外捐赠职责分工 - 行政部为归口管理部门，负责捐赠预算编制等日常工作 [9] - 财务部负责财务管理和会计核算，监督捐赠资金使用 [10] - 审计部负责审计监督，确保捐赠行为合法合规 [11] - 证券部负责对外捐赠事项信息的对外公告 [12] 对外捐赠的程序和规则 - 捐赠由经办部门拟定方案，财务部分析，行政部初审，符合要求按规定履行审批程序 [4] - 捐赠方案应包含事由、对象、途径、财产构成、数额等内容并附证明材料 [4] - 预算内单笔 10 万元以下捐赠经党委会、总经理办公会审议并报董事会备案后实施，超 10 万元及超预算总额的按章程经董事会/股东大会审批后实施 [5] - 捐赠方案批准后由行政部组织实施，现金捐赠通过银行转账，实物资产捐赠办理交接手续 [5] - 捐赠完成后行政部归档并建立备查账簿，捐赠事项管理列入内部审计内容 [5] - 公司应将当年对外捐赠情况纳入社会责任相关报告公开发布 [5] 法律责任 - 未执行制度擅自捐赠或违法违纪捐赠，公司将对责任人视情节处分，构成犯罪提交司法机关处理 [6] 附则 - 制度未尽事宜按国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定执行 [7] - 制度由黄山胶囊行政部负责解释 [8] - 制度自公司董事会审议通过后生效实施 [8]

文章核心观点 独立董事赵西卜报告2024年度履职情况，表明严格依规履职，积极参与公司决策，维护公司和股东权益，对公司相关事项重点关注并认可，将继续以专业能力护航公司发展 [1][7] 独立董事基本情况 - 赵西卜，1963年10月生，博士研究生学历，经济学博士，管理学博士后，中国注册会计师，现任中国人民大学商学院会计学系教授等职，任公司独立董事 [1] - 报告期内任职符合独立性要求，不存在影响独立性的情况 [2] 2024年度履职情况 出席股东大会及董事会情况 - 积极参加所有董事会、股东大会，认真审阅议案及材料，参与讨论并提建议，对议案均表示赞成 [2] 出席董事会专门委员会情况 - 出席提名、薪酬、审计委员会会议，利用专业知识独立客观发表意见并行使表决权 [2] - 薪酬委员会研究公司薪酬政策与方案，监督执行情况，审议超额业绩奖励实施方案，均投赞成票 [2] - 审计委员会监督检查审计工作，沟通内外审计，审核财务信息及披露，监督内控，审阅审计意见 [2][3][4] 与会计师事务所沟通情况 - 年报审计期间通过视频会议与内部审计人员及会计师事务所沟通审计规划等，关注过程、督促进度，探讨财务问题 [4] 维护投资者合法权益情况 - 与公司人员沟通，了解运营管理等事项，关注经营状况和风险，在董事会发表意见，审慎行使表决权 [4] 现场工作情况 - 与公司管理层多种方式保持联系，多次到公司现场工作，累计15个工作日，考察经营情况 [4] 上市公司配合独立董事工作情况 - 董事会及股东大会前及时报送会议资料，管理层重视沟通，汇报进展、反馈问题，提供履职条件 [5] 年度履职重点关注事项情况 定期报告相关事项 - 公司按要求编制并披露《2023年年度报告》等定期报告，经董事会和监事会审议通过，董监高签署书面确认意见 [5][6] 聘任2024年度会计师事务所的情况 - 2024年11月25日审计委员会会议、12月26日临时股东大会审议通过聘任北京兴昌华为公司2024年度财务和内控审计机构，核查符合规定 [6] 其他事项 - 报告期内公司无其他需重点关注事项 [6] 总体评价和建议 - 赵西卜通过多种方式促进公司发展，行使表决权维护公司和股东权益，将继续学习法规，以专业能力护航公司发展 [7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入47,348.32万元，同比增长2.31%[1] - 2024年归属于母公司所有者的净利润4,925.34万元，同比减少24.07%[1] 会议情况 - 2024年度公司董事会共召开6次会议[3] - 报告期内公司共召开2次股东大会[5] - 董事会审计委员会报告期内召开7次会议[7] - 董事会战略、提名、薪酬与考核委员会报告期内各召开1次会议[7] 信息披露 - 截至2024年12月31日，公司合计发布公告文件28份，上网文件34份[8] - 在深交所互动易平台回复投资者问题16项次，业绩说明会回复8项次[9] 未来展望 - 2025年公司以变应变保持行业领先[10] - 2025年公司加速推动技术创新，提升车间智能化水平[10] - 2025年公司调整销售策略，开拓一带一路市场[10] - 2025年公司推进章程修订、取消监事会、董事会换届选举[11] - 2025年公司完善激励考核制度，防范内部风险[11] - 2025年公司防范安全环保事故，建立ESG管理体系[12] - 2025年公司坚持分红回报股东[12] - 2025年公司探索使用资本工具助力发展[12]

文章核心观点 公司于2025年3月28日审议通过2024年度利润分配预案，拟以总股本299,098,170股为基数每10股派现0.38元，2024年度累计派现19,441,381.05元，占净利润39.47%，该预案尚需股东大会审议[1]。 审议程序 - 公司于2025年3月28日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案需提交2024年度股东大会审议[1] 利润分配预案基本情况 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润49,253,369.52元，合并报表期末未分配利润462,693,203.82元，母公司报表期末未分配利润464,288,503.72元[1] - 拟以总股本299,098,170股为基数，每10股派发现金红利0.38元（含税），合计派现11,365,730.46元（含税），加上2024年前三季度派现8,075,650.59元（含税），2024年度累计派现19,441,381.05元（含税），占净利润39.47%[1] - 本次利润分配预案不送红股、不进行资本公积金转增股本，不涉及弥补亏损、提取公积金情况，若股本变化将按分配总额不变原则调整分配比例[2] 现金分红方案的具体情况 |项目|2024年度|2023年度|2022年度| | ---- | ---- | ---- | ---- | |现金分红总额|19,441,381.05元|25,423,344.45元|17,945,890.2元| |回购注销总额|0.00元|0.00元|0.00元| |归属于上市公司股东的净利润|49,253,369.52元|64,863,467.12元|60,850,372.05元| |合并报表本年度末累计未分配利润|462,693,203.82元| - | - | |母公司报表本年度末累计未分配利润|464,288,503.72元| - | - | |上市是否满三个完整会计年度|是| - | - | |最近三个会计年度累计现金分红总额|62,810,615.7元| - | - | |最近三个会计年度累计回购注销总额|0.00元| - | - | |最近三个会计年度平均净利润|58,322,402.9元| - | - | |是否触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形|否| - | - |[2] - 公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于年均净利润的30%，不触及可能被实施其他风险警示情形[2][3] 现金分红方案合理性说明 - 本次利润分配预案符合相关法律法规、公司章程及股东回报规划等规定，具备合法性、合规性、合理性[3] - 预案制定与公司经营业绩匹配，兼顾股东即期和长远利益，体现回报股东原则，实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响[3]

文章核心观点 安徽黄山胶囊股份有限公司第五届监事会第十一次会议审议多项议案，各议案表决均全票通过，且大多需提交 2024 年度股东大会审议 [1] 监事会会议召开情况 - 会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电话、电子邮件等方式发出，3 月 28 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开 [1] - 会议由监事会主席张新华主持，部分高级管理人员列席，应到监事 3 名，实到 3 名，会议程序符合相关规定 [1] 监事会会议审议情况 报告类 - 审核认为董事会编制 2024 年度报告程序合规，内容真实准确完整反映公司财务状况和经营成果，报告需提交 2024 年度股东大会审议 [1] - 审核认为董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》客观真实反映公司内部控制制度建设和运行情况，报告需提交 2024 年度股东大会审议 [1] 预案类 - 审核认为公司 2024 年度利润分配预案符合相关准则和政策，利于中小股东利益保障和股东价值最大化，议案需提交 2024 年度股东大会审议 [1] 公告类 - 《关于公司会计政策变更的公告》《关于公司对外担保情况说明的议案》《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》等相关内容详见指定媒体，表决均全票通过 [1][2][3] 情况说明 - 审核认为 2024 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金、公司对外担保的情况 [2]

会议时间 - 现场会议时间为2025年4月25日下午14:30[2] - 网络投票时间为2025年4月25日[2] - 股权登记日为2025年4月21日[3] - 登记时间为2025年4月24日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票代码为362817，投票简称为黄山投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月25日9:15—15:00[17] 其他信息 - 会议召集人是公司第五届董事会第十一次会议决议提请召开[2] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合[2] - 会议地点在安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号公司一楼会议室[4] - 审议事项包括《公司2024年度董事会工作报告》等议案，2025年3月28日经相关会议审议通过[5]

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议通知于2025年3月18日发出，3月28日召开[2] - 本次会议应到监事3名，实到3名[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案，表决均为全票通过[3][4][5][7][8][9][10][11]

业绩总结 - 公司2024年度净利润49,253,369.52元[10] - 截至2024年底累计未分配利润462,693,203.82元[10] - 截至2024年底资本公积85,147,536.9元[10] 利润分配 - 拟每10股派现金红利0.38元，共派11,365,730.46元[10] - 若预案通过，2个月内实施[11] 会议情况 - 第五届董事会十一次会议3月28日召开[2] - 多项议案表决全票通过[3][4][5][7][8][9][11][12][14][15][16][17] - 关联资金议案3票同意通过[13]

业绩总结 - 2024年公司归属股东净利润49,253,369.52元，母公司净利润48,087,352.24元[2] - 2024 - 2022年归属股东净利润分别为49,253,369.52元、64,863,467.12元、60,850,372.05元[5] - 最近三个会计年度平均净利润58,322,402.9元[5] 利润分配 - 2024年度拟以299,098,170股为基数，每10股派0.38元，合计11,365,730.46元[3] - 2024年度累计派现19,441,381.05元，占净利润39.47%[3] - 2024 - 2022年现金分红分别为19,441,381.05元、25,423,344.45元、17,945,890.2元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红62,810,615.7元，累计回购注销0元[5] - 本次利润分配预案需提交2024年度股东大会审议[8]

业绩总结 - 兴昌华对安徽黄山胶囊2024年度财报签无保留意见审计报告[7] 数据相关 - 子公司Huangshan Capsule Inc. 2024年期初往来资金余额1115.97万元[15] - 2024年度往来累计发生金额1666.68万元[15] - 2024年度偿还累计发生金额1661.29万元[15] - 2024年期末往来资金余额1121.36万元[15]