收入和利润（同比环比） - 2025年营业收入为4.60亿元，较2024年的4.73亿元下降2.76%[22] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为6498.59万元，较2024年的4925.34万元大幅增长31.94%[22] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6290.54万元，较2024年的4715.63万元增长33.40%[22] - 2025年基本每股收益为0.22元/股，较2024年的0.16元/股增长37.50%[22] - 2025年加权平均净资产收益率为6.90%，较2024年的5.41%提升1.49个百分点[22] - 2025年公司实现营业收入46,042.48万元，较去年减少2.76%[32] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为6,498.59万元，较去年增长31.94%[32] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,290.54万元，较去年增长33.40%[32] - 2025年全年营业收入为46,042.48万元，较上年同期减少2.76%[43] - 2025年归属于母公司股东的净利润为6,498.59万元，较上年同期上涨31.94%[43] - 公司2025年营业收入为4.604亿元，同比下降2.76%；营业成本为3.235亿元，同比下降8.28%；综合毛利率为29.75%，同比提升4.23个百分点[53] 成本和费用（同比环比） - 营业成本构成中，原材料成本同比下降15.26%至1.888亿元，占营业成本比重从63.19%降至58.38%；人工工资成本同比增长11.66%至3741万元，占比从9.50%升至11.56%[56] - 2025年销售费用为2473万元，同比下降7.25%；管理费用为3669万元，同比上升11.69%；研发费用为1265万元，同比下降9.71%[61] 各条业务线表现 - 2025年肠溶明胶空心胶囊营收占比提升至18.67%，上年同期为15.52%[33] - 肠溶明胶空心胶囊营收占比从上年同期的15.52%提升至本期的18.67%，营收同比增长17.00%[45][51] - 明胶空心胶囊营收为31,904.49万元，占总营收比重69.29%，同比减少7.88%[51] - 植物胶囊及其他产品营收为5,541.89万元，占总营收比重12.04%，同比增长3.23%[51] - 分产品看，肠溶明胶空心胶囊收入增长17.00%至8596万元，毛利率为45.57%；明胶空心胶囊收入下降7.88%至3.190亿元；植物胶囊及其他收入增长3.23%至5542万元，毛利率提升10.84个百分点至26.59%[53] - 明胶空心胶囊2025年销售量为314.47亿粒，同比增长3.98%；肠溶明胶空心胶囊（含植物胶囊）销售量为52.96亿粒，同比增长13.48%[54] - 肠溶明胶空心胶囊（含植物胶囊）库存量同比下降33.46%，主要因销售情况较好[54] - 明胶空心胶囊库存量同比下降25.93%至42.69亿粒；肠溶明胶空心胶囊（含植物胶囊）生产量同比下降5.56%至49.75亿粒[54] 各地区表现 - 国内销售收入为39,175.16万元，占总营收85.08%，同比微降0.53%[51] - 国外销售收入为6,867.32万元，占总营收14.92%，同比下降13.79%[51] - 分地区看，国内销售收入为3.918亿元，毛利率31.51%；国外销售收入下降13.79%至6867万元，毛利率为19.70%[53] - 其中国内营业收入为人民币39,175.16万元，占营业收入的85.08%[183] 现金流量 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为8489.40万元，较2024年的6351.11万元增长33.67%[22] - 2025年第四季度营业收入为1.16亿元，净利润为1592.00万元，经营活动现金流量净额为3737.01万元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为8489.4万元，同比增长33.67%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为-6881.2万元，同比改善49.07%[64][65] - 现金及现金等价物净增加额为-1420.9万元，同比大幅改善86.93%[64][65] 研发与创新投入 - 全年研发投入共计1,264.65万元[46] - 全年落地12项技改创新项目[44] - 公司研发投入占营业收入比例为2.75%，同比下降0.21个百分点；研发人员数量为71人，占总员工数的11.20%[62] - 研发投入资本化金额为0元，资本化研发投入占研发投入比例为0.00%[63] 资产与负债状况 - 2025年末总资产为11.08亿元，较2024年末的10.87亿元增长1.97%[22] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为9.60亿元，较2024年末的9.16亿元增长4.76%[22] - 2025年公司存货余额为7,575.95万元，较上年同期下降24.39%[33] - 货币资金期末余额为1.55亿元，占总资产比例14.03%，较期初下降17.41个百分点[67] - 应收账款期末余额为1.27亿元，占总资产比例11.45%，较期初上升1.29个百分点[67] - 存货期末余额为7576.0万元，占总资产比例6.84%，较期初下降2.38个百分点[67] - 固定资产期末余额为2.85亿元，占总资产比例25.68%，较期初下降4.10个百分点[67] - 在建工程期末余额为418.3万元，占总资产比例0.38%，较期初上升0.30个百分点[67] - 以公允价值计量的金融资产期末余额为3741.3万元，其中其他权益工具投资为205.9万元[69][70] - 截至2025年12月31日，公司合并应收账款账面余额为人民币13,496.34万元[183] - 应收账款坏账准备为人民币809.26万元，账面价值为人民币12,687.08万元[183] - 2025年12月31日货币资金期末余额为人民币155,470,137.53元[198] - 2025年12月31日存货期末余额为人民币75,759,514.89元[198] - 2025年12月31日固定资产期末余额为人民币284,510,788.08元[198] - 2025年12月31日应收账款期末余额为人民币126,870,816.74元[198] - 2025年12月31日应收款项融资期末余额为人民币35,353,849.99元[198] - 2025年12月31日流动资产合计为人民币399,790,501.09元[198] - 非流动资产总额从496.52亿元增长至708.10亿元，增幅达42.6%[199] - 其他非流动资产从14.48亿元大幅增加至39.31亿元，增幅达171.4%[199] - 在建工程从9.13亿元增加至41.83亿元，增幅达358.3%[199] - 使用权资产从11.95亿元减少至5.31亿元，降幅为55.6%[199] - 资产总计从1086.53亿元微增至1107.89亿元，增幅约2.0%[199][200] - 流动负债总额从15.07亿元下降至13.12亿元，降幅为12.9%[199] - 应付账款从5.97亿元下降至4.80亿元，降幅为19.6%[199] - 未分配利润从462.69亿元增长至500.10亿元，增幅为8.1%[200] - 所有者权益合计从917.76亿元增长至961.52亿元，增幅为4.8%[200] - 负债合计从16.88亿元下降至14.64亿元，降幅为13.3%[199][200] 非经常性损益 - 2025年非经常性损益合计为2,080,534.68元，其中计入当期损益的政府补助为2,260,089.00元[27][28] - 2025年非流动性资产处置损益为4,564.26元，2024年为117,709.75元，2023年为-86,711.30元[27] - 2025年金融资产和金融负债产生的公允价值变动等损益为89,955.18元，2024年为37,018.60元，2023年为272,485.71元[27][28] - 2025年其他营业外收入和支出为77,204.98元，2024年为44,854.18元，2023年为-7,074.42元[28] - 2025年非经常性损益的所得税影响额为351,278.74元[28] 公司治理与股权结构 - 公司董事会席位由7位扩充为9位，其中独立董事3名（会计专业1名、法律专业1名、行业背景人士1名），职工董事1名[86] - 报告期内公司共召开2次股东会，6次董事会[86] - 总经理叶松林在报告期内减持430,000股，期末持股降至1,295,500股，减持原因为个人资金需求[93] - 报告期内董事及高级管理人员持股变动合计为减持430,000股，期末合计持股为11,648,500股[94] - 原总经理余超彪于2025年12月18日因任期满离任，期末持股数为10,353,000股[93][95] - 新任总经理叶松林于2025年12月18日就任，任期至2028年12月17日[93] - 副总经理范剑于2025年4月25日被聘任[95] - 独立董事沙风于2025年12月18日因任期满离任[95] - 楚振华于2025年12月18日被选举为董事[95] - 曹钟勇于2025年12月18日被选举为独立董事[95] - 汪宝珍于2025年12月18日被选举为职工代表董事[95] - 报告期末公司股份总数为299,098,170股，其中有限售条件股份为9,058,875股，占比3.03%，无限售条件股份为290,039,295股，占比96.97%[163][164] - 报告期末普通股股东总数为16,816户，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为19,024户[165] - 控股股东山东鲁泰控股集团有限公司持股89,699,541股，持股比例为29.99%[166] - 股东余春明持股24,103,274股，持股比例为8.06%[166] - 股东余超彪持股10,353,000股，持股比例为3.46%，其中有限售条件股份为7,764,750股[166] - 股东谈建忠持股7,913,821股，持股比例为2.65%，报告期内持股增加359,057股[166] - 股东BARCLAYS BANK PLC持股1,316,857股，持股比例为0.44%，报告期内持股增加859,234股[166] - 股东叶松林持股1,295,500股，持股比例为0.43%，报告期内持股减少430,000股[166] - 股东余春明与余超彪为父子关系，属于一致行动人[166] - 前十大流通股东中，史启源持有2,870,444股[167] - 前十大流通股东中，余超彪持有2,588,250股[167] - 前十大流通股东中，何大芝持有2,267,463股[167] - 前十大流通股东中，金元顺安元启灵活配置混合基金持有1,572,200股[167] - 前十大流通股东中，BARCLAYS BANK PLC持有1,316,857股[167] - 前十大流通股东中，中信保诚多策略灵活配置混合基金(LOF)持有1,179,544股[167] - 前十大流通股东中，高盛公司持有1,134,538股[167] - 公司控股股东为山东鲁泰控股集团有限公司，性质为中央国有控股[168] - 公司控股股东山东鲁泰控股集团由中国信达持股53.54%，济宁市国资委持股46.46%[170] 管理层讨论和指引 - 公司面临政策监管风险，包括原辅料关联审评审批、带量采购、一致性评价等政策对行业的冲击[79] - 公司面临产品降价风险，因仿制药一致性评价、医保控费、国家带量集采等政策导致行业毛利大幅下降，竞争加剧[80] - 公司面临人力资源风险，存在管理及专业人才储备与公司发展需求不匹配，高素质人才紧缺的风险[81] - 公司海外业务发展迅速，但贸易保护主义抬头对海外市场拓展带来影响[79] - 公司通过价值在线网络平台于2025年04月16日举行2024年度业绩说明会，与投资者交流市场开拓、市场布局、业绩表现及未来发展战略[82][83] - 公司未制定市值管理制度，也未披露估值提升计划及"质量回报双提升"行动方案[84] 生产与产能 - 公司年产能达400亿粒以上，是行业内规模最大的药用空心胶囊生产企业之一[41] - 公司空心胶囊智能制造车间于2021年投入运行[41] - 公司2024年羟丙甲纤维素（HPMC）空心胶囊数字化车间顺利投产[41] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售额为9900万元，占年度销售总额的21.50%；前五名供应商合计采购额为1.192亿元，占年度采购总额的67.95%[59] - 公司客户群体遍布全国三十多个省、自治区和直辖市[38] 员工与薪酬 - 报告期末公司在职员工总数639人，其中母公司634人，主要子公司5人[113] - 员工专业构成：生产人员430人，行政人员113人，技术人员71人，销售人员15人，财务人员10人[114] - 员工教育程度：硕士学历8人，本科学历32人，专科学历126人，其他学历473人[114] - 报告期内公司组织各类培训9439人次，新员工岗前技能培训47人[116] - 报告期内员工新取得技师资格9人，高级技能证书52人，高级会计师1人，技术职称9人，特种作业证27人[116] - 报告期内培训计划完成率为96%[116] - 当期领取薪酬员工总人数为639人[113] - 公司薪酬政策与公司业绩、个人绩效强挂钩，并实施动态化、差异化的年度薪酬调整[115] - 公司董事及高级管理人员近三年未受证券监管机构处罚[103] - 公司董事薪酬需经薪酬与考核委员会初审、董事会审议及股东会批准[104] - 公司高级管理人员薪酬需经薪酬与考核委员会初审及董事会批准[104] - 在公司任职的董事及高级管理人员薪酬参照行业平均水平、公司经营业绩及个人绩效确定[104] - 公司报告期内董事及高级管理人员薪酬情况的单位为万元[104] - 报告期内董事及高级管理人员薪酬总额为517.29万元[105] - 离任总经理余超彪报告期内从公司获得税前报酬171.46万元[105] - 现任总经理叶松林报告期内从公司获得税前报酬88.36万元[105] - 独立董事王清华与赵西卜报告期内各自从公司获得税前报酬8万元[105] - 财务总监刘清科报告期内从公司获得税前报酬54.19万元[105] - 董事会秘书张文政报告期内从公司获得税前报酬54.09万元[105] 利润分配与投资者回报 - 公司2025年度利润分配预案为以299,098,170股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.53元（含税）[5] - 现金分红方案为每10股派息0.53元（含税），总股本基数为299,098,170股，合计分配现金红利15,852,203.01元[119] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[119] - 公司可分配利润为500,095,668.14元[119] - 公司现金分红政策符合规定，相关决策程序完备，独立董事履职尽责[119] 内部控制与审计 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占公司合并报表的比例均为100.00%[122] - 报告期内公司财务报告与非财务报告的重大缺陷和重要缺陷数量均为0个[122] - 内部控制审计报告出具了标准无保留意见，确认公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[124] - 审计委员会对报告期内的监督事项无异议[112] - 公司聘任北京兴昌华会计师事务所提供审计服务，年度报酬为50万元[143] - 公司境内会计师事务所审计服务的连续年限为2年[143] - 会计师事务所注册会计师汪和俊及潘涛提供审计服务的连续年限均为2年[143] - 公司2025年度财务报表获得标准无保留审计意见，审计机构为北京兴昌华会计师事务所[179] 关联方与承诺事项 - 公司资产、人员、财务独立于控股股东及实际控制人，拥有独立的生产系统、采购销售系统、财务部门及银行账户[88][89][90] - 公司声明其业务独立，拥有完整的采购、生产、销售和研发体系[92] - 公司控股股东山东鲁泰控股集团有限公司就避免同业竞争作出了长期承诺，目前正常履行中[128]

审计信息 - 审计报告编号为[2026]京会兴昌华内审字第000003号[8] - 审计对象为安徽黄山胶囊股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[8] - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[12] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[9] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[10] 事务所信息 - 会计师事务所统一社会信用代码为91110114686901101X[18] - 会计师事务所注册资本为810万元[18] - 会计师事务所成立日期为2009年3月11日[18] 人员信息 - 汪和俊注册会计师证书编号340101420027，发证日期2005年7月6日[20] - 潘涛注册会计师证书编号110000100053，有工作单位变更事项登记[24]

业绩总结 - 2025年合并口径营业收入为46042.48万元，国内占比85.08%[11] - 2025年营业收入460424830.18元，同比下降约2.76%[38] - 2025年营业总成本389673828.55元，同比下降约7.02%[38] - 2025年净利润65112508.50元，同比增长约31.36%[38] - 2025年归属于母公司股东的净利润64985897.94元，同比增长约32.02%[38] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，同比增长约37.5%[38] 财务状况 - 2025年12月31日资产总计1107891830.42元，2024年为1086534605.98元[26] - 2025年12月31日流动资产合计399790501.09元，较2024年有所减少[26] - 2025年12月31日非流动资产合计708101329.33元，2024年为496521973.13元[26] - 2025年12月31日负债合计146370023.29元，2024年为168773049.88元[28] - 2025年12月31日流动负债合计131182519.96元，较2024年有所减少[28] - 2025年12月31日非流动负债合计15187503.33元，2024年为18079908.96元[28] - 2025年12月31日所有者权益合计961521807.13元，2024年为917761556.10元[28] 现金流量 - 2025年度公司经营活动现金流入小计450693619.65元，同比下降约2.03%[41] - 2025年度公司经营活动现金流出小计365799573.62元，同比下降约7.75%[41] - 2025年度公司经营活动产生的现金流量净额84894046.03元，同比增长约33.67%[41] - 2025年度公司投资活动现金流入小计252550194.91元，同比增长约497.78%[41] - 2025年度公司投资活动现金流出小计321362411.09元，同比增长约81.21%[41] - 2025年度公司投资活动产生的现金流量净额 -68812216.18元，亏损同比减少约49.06%[41] - 2025年度公司筹资活动现金流入小计无，2024年度为350505.00元[41] - 2025年度公司筹资活动现金流出小计29967942.19元，同比下降约20.75%[41] - 2025年度公司筹资活动产生的现金流量净额 -29967942.19元，亏损同比减少约20.01%[41] - 2025年度公司现金及现金等价物净增加额 -14209276.93元，亏损同比减少约87.86%[41] 其他 - 审计报告认为财务报表在重大方面按准则编制，公允反映状况[5] - 关键审计事项包括收入确认和应收账款减值[10][11][12][13][14] - 公司注册资本29909.817万元，股份总数29909.817万股[50] - 公司股票于2016年10月25日在深交所挂牌[50] - 公司财务报表于2026年3月20日经董事会批准报出[51] - 2025年末货币资金余额1.5547013753亿元，2024年末余额3.4164203124亿元[198] - 2025年末存放在境外的款项总额135.117434万元，2024年末为766.025376万元[198] - 截至2025年12月31日，公司7000万元大额存单将于一年内到期[198] - 2025年末应收账款1至2年余额317.143169万元，2024年末为192.197016万元[200] - 2025年末应收账款2至3年余额152.461095万元，2024年末为224.818044万元[200] - 2025年末应收账款3至4年余额94.736558万元，2024年末为0.720003万元[200] - 2025年末应收账款坏账准备809.259961万元，2024年末为686.078174万元[200] - 2025年末应收账款账面价值1.2687081674亿元，2024年末为1.1036999529亿元[200]

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事，连续任职满六年，36个月内不得被提名为候选人[5] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少一名会计专业人士[5] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[11] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[11] - 36个月内因证券期货违法犯罪受处罚不得担任[10] - 36个月内受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[10] - 过往任职因未出席会议被撤换未满12个月不得担任[10] 提名与选举 - 董事会、单独或合并持股1％以上股东可提出候选人[14] - 会计专业人士需有经济管理高级职称，5年以上相关全职工作经验[12] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[20] 独立性管理 - 每年自查并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同披露[12] 质疑与罢免 - 单独或合计持股1％以上股东可质疑或罢免提议[18] - 连续2次未出席且不委托他人，董事会30日内提议股东会解除职务[19] 补选 - 解除职务或辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[19][20] 任期 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[18] 特别职权 - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体独立董事过半数同意[22] 委员会要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会成员中独立董事过半数并担任召集人，审计召集人为会计专业人士[22] 工作时间 - 每年现场工作不少于15日[26] 关联交易审议 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[23][24] 专门会议 - 过半数独立董事推举一人召集主持，可研究公司其他事项[25] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[28] 述职报告 - 向年度股东会提交年度述职报告，最迟发通知时披露[28][29] 发表意见要求 - 发表意见明确、清晰，含重大事项基本情况等内容[31] 知情权保障 - 公司保证独立董事与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[33] 会议通知与资料 - 及时发董事会会议通知，资料保存至少十年[34] - 两名以上独立董事认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[34] 津贴与保险 - 给予与其职责相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议[35] - 可建立独立董事责任保险制度[35] 费用承担 - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[36] 制度施行 - 制度制定、修订和废止经股东会决议通过施行[40]

担保审批规则 - 对外担保需被担保企业申请，经董事长同意，财务部审查后报董事会及/或股东会审批[6] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种情况须经董事会审议后提交股东会审批[9][10] 担保特殊规定 - 公司为控股67%以上子公司提供担保可豁免反担保要求[10] 担保管理职责 - 财务部负责对外担保主办工作，法律顾问协同审查处理法律事宜[13][15] - 财务部在担保期内对被担保企业经营及债务清偿情况跟踪、监督[27] - 财务部会同董事会秘书收集与对外担保有关文件资料并归档保管[29] 制度相关 - 制度经公司股东会审议批准后实施，解释权属于董事会[32] - 制度发布公司为安徽黄山胶囊股份有限公司，时间为二 0 二六年三月[33]

独立董事履职 - 2025年独立董事应出席6次董事会、2次股东会，实际全出席[5] - 2025年独立董事出席各委员会应出席与实际次数相同[6] - 2025年独立董事现场工作超15天[11] 公司运营情况 - 2025年未发生需披露关联交易[14] - 2025年未变更或豁免承诺[15] - 2025年经营未涉及被收购[16] - 2025年按时编制披露报告[17] - 2025年聘任北京兴昌华会计师事务所[19] - 2025年无聘任或解聘财务负责人情况[20] - 2025年未因非准则变更调整会计政策等[21] 公司人事决策 - 2025年提名委员会通过聘任副总经理等议案[22] - 2025年薪酬与考核委员会通过业绩奖励等议案[23] 其他情况 - 公司无股权激励等员工激励措施[24] - 2026年独立董事将继续履职促规范运作[25]

关联交易审议披露规则 - 与关联自然人成交超30万元交易，经独立董事同意后董事会审议披露[9] - 与关联法人成交超300万元且占净资产超0.5%交易，经同意后董事会审议披露[9] - 成交超3000万元且占净资产超5%关联交易，及时披露并股东会审议[9] 关联交易表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数出席可举行，决议过半数通过[8] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，特殊情况可参加表决，公众股股东需单独表决[8][9] 关联担保与资助规则 - 公司为关联人担保，经非关联董事同意并股东会审议，为控股股东担保需反担保[10] - 公司不得为关联人提供财务资助，参股公司除外，需经同意并股东会审议[11] 关联人认定规则 - 直接或间接持股超5%的法人或自然人是关联人[5] - 过去十二个月曾具关联情形的法人或自然人视同关联人[6] - 未来十二个月将具关联情形的法人或自然人视同关联人[6] 关联交易其他规则 - 相关额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超额度[12] - 存贷款业务以存贷利息适用规定，放弃权利按规则适用规定[12] - 共同投资以公司投资额适用规定，连续交易按累计计算[12][13] - 首次日常关联交易按协议金额审议披露，无金额提交股东会[14] - 日常关联交易协议条款变化或续签，按新金额审议披露[14] - 日常关联交易可预计年度金额，超预计及时审议披露[14] - 日常关联交易协议超三年，每三年重新审议披露[14] - 关联交易涉及或有对价，以预计最高金额适用规定[14]

人事变动 - 2025年12月18日曹钟勇就任公司第六届董事会独立董事[1][9] - 2025年度公司完成董事会换届选举及拟聘任高级管理人员任职资格审查工作[11] 履职情况 - 2025年度独立董事各项会议均实际出席[4][5] - 2025年度独立董事现场工作时间累计2天[9] - 2025年度独立董事对审议议案均投赞成票[4] 合规相关 - 2025年度独立董事自查符合独立性要求[2][3] - 2025年度独立董事确保公司信息披露真实准确[7][8]

会议出席情况 - 2025年应出席5次董事会会议、1次股东会会议，均亲自出席[5] - 2025年应出席3次董事会提名委员会会议、4次董事会审计委员会会议，均亲自出席[7] - 2025年4月16日参加公司2024年度业绩说明会与中小股东交流[10] 工作时间与履职情况 - 2025年独立董事现场工作时间累计超15天[11] - 独立董事在2025年度积极履行职责[25] 公司运营情况 - 2025年度公司未发生需要披露的关联交易[14] - 2025年度公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 2025年度公司未涉及被收购情形[16] - 2025年度公司按时编制并披露多份报告，财务信息等真实准确[17] 人事与制度相关 - 2025年度公司聘任北京兴昌华会计师事务所为审计机构[19] - 2025年度公司不存在聘任或解聘财务负责人情形[20] - 2025年第五届提名委员会第四次会议通过聘任副总经理议案[22] - 2025年第五届提名委员会第五次会议通过董事会换届选举议案并提交董事会审议[22] - 2025年第五届薪酬与考核委员会通过2024年度超额业绩奖励分配议案[23] - 2025年第五届薪酬与考核委员会通过确认2024年度高级管理人员薪酬方案的议案[23] - 2025年第五届薪酬与考核委员会通过公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案[23] - 公司不涉及股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[24] 人员离职情况 - 2025年12月18日起独立董事不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会相关职务[25]

制度适用 - 制度适用对象为公司董事、高管[5] 管理原则 - 管理原则包括公平、责权利统一等五项原则[7] 薪酬政策 - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策等[10] - 独立董事实行固定津贴制度，不参与内部绩效考核和绩效薪酬[13] - 非独立董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成[14] - 非独立董事及高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于总额50%[15] - 董事、高管绩效薪酬和中长期激励收入以绩效评价为依据[16] 考核调整 - 高管人员薪酬考核与调整依据包括同行业薪资水平等四项[20] 特殊情况 - 因财务造假等公司可对董事、高管薪酬追索、扣回[20] - 经审议可设立临时性专项特别激励或惩罚方案[20]