定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[14] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[14] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后1个月内编制完成并披露，一季度报告披露时间不得早于上一年度年报[14] - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[11] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[17] 业绩预告与说明 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[18] - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致交易异常波动，应及时披露本报告期财务数据[18] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应针对审计意见涉及事项作出专项说明[19] 重大事件披露 - 发生影响公司证券交易价格重大事件且投资者未知时，公司应立即披露[22] - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属重大事件[23] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人相关情况发生较大变化属重大事件[23] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等或有强制过户风险属重大事件[24] 人员交易披露 - 董事和高级管理人员买卖本公司股份及其衍生品种应在2个交易日内申报并披露[30] 信息披露责任 - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书是直接责任人，全体董事负连带责任[32] 审计委员会职责 - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核需全体成员过半数通过后提交董事会审议[33] - 审计委员会应对定期报告出具书面审核意见，说明程序和内容情况[35] - 审计委员会应定期或不定期检查信息披露事务管理制度实施情况[35] 其他披露规定 - 公司变更名称、股票简称等应立即披露[26] - 公司应在董事会形成决议等任一时点及时履行重大事件信息披露义务[27] - 公司披露重大事件后有进展或变化应及时披露[27] - 公司控股、参股公司发生特定事件可能影响证券价格时公司应履行披露义务[27] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化等需告知公司并配合披露[36] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[36] - 公司各有关部门应在审议发布定期报告的董事会会议召开二十日前提供议案[40] - 重大合同涉及关联交易的，相关部门及子分公司须于合同签署次日报证券部备案[42] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[36] - 公司向特定对象发行股票时，控股股东等应提供信息配合披露[37] - 公司各部门应建立信息报告制度，设信息专员负责联络沟通[40] - 已披露事项重大进展或变化影响股价时，相关人员应通报董事会秘书[45] - 控股子公司发生重大事项视同公司发生重大事项履行披露义务[46] - 公司信息披露需经部门核实报送、证券部编制、合规审查、董事会审议等程序[48] - 董事长、总经理经授权、经授权董事、董事会秘书或授权代表有权以公司名义披露信息[50] - 信息披露文件由证券部归档保存，同时备置于指定场所供公众查阅[51] 豁免披露规定 - 涉及国家秘密依法豁免披露，涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[54] - 暂缓、豁免披露商业秘密出现特定情形应及时披露[55] - 拟披露报告中涉及国家秘密、商业秘密可采用特定方式豁免披露[56] - 决定暂缓、豁免披露的信息由证券部归档保管，保存期限不少于10年[58] - 公司应在报告公告后10日内报送暂缓或豁免披露的登记材料[60] - 违规进行暂缓、豁免披露将视情节追究相关责任[61] 内幕信息界定 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%，或公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%属于内幕信息[68] - 持有公司5％以上股份的股东或者实际控制人持有股份情况发生较大变化属于内幕信息[68] - 公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的20%属于内幕信息[69] - 公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%属于内幕信息[69] - 公司发生超过上年末净资产10%的重大损失属于内幕信息[69] 其他规定 - 董事、高级管理人员履行职责文件保存期限不少于10年[75] - 及时是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内[81] - 直接或者间接持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人为公司的关联法人（或者其他组织）[84] - 直接或者间接持有公司5%以上股份的自然人为公司的关联自然人[85] - 本制度经董事会审议通过后于2025年12月生效并实施[86][87]

内部审计人员与会议安排 - 公司内部审计部门专职人员不少于三人[4] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计工作计划和报告[4] 内部审计报告与计划提交 - 审计委员会至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[5] - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告一次内部审计情况[6] - 内部审计部门需在每个会计年度结束前两个月提交次一年度工作计划，结束后两个月提交年度工作报告[7][8] 内部审计检查频率 - 内部审计部门每季度至少应对货币资金内控制度检查一次[8] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查一次[14] 内部审计报告相关 - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[12] - 公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的资料出具年度内部控制评价报告[16] - 公司董事会审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议，报告经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会[15] - 保荐人或独立财务顾问核查内部控制评价报告并出具核查意见[15] - 公司至少每两年要求会计师事务所对与财务报告相关的内部控制有效性出具一次鉴证报告[15] - 公司在年度报告披露同时，在指定网站披露内部控制自我评价报告和会计师事务所内部控制鉴证报告[17] 内部控制制度相关 - 内部审计部门应将大额非经营性等相关事项内部控制制度作为检查评估重点[13] - 公司将内部控制制度执行情况作为绩效考核重要指标，建立责任追究机制[17] 奖惩与违规处理 - 内部审计部门向董事会建议表扬或奖励执行制度成绩显著的部门和个人[19] - 内部审计部门建议处罚违反规定的部门、负责人等相关人员[19] - 审计工作人员违反制度依法给予处分，构成犯罪追究刑事责任[19]

股份转让限制 - 公司董事和高管每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超一千股可一次全转[5] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[5] - 因权益分派致股份增加，可同比增加当年可转让数量[5] 禁售期规定 - 董事和高管在公司上市交易之日起一年内不得转让股份[6] - 董事和高管离职后半年内不得转让股份[6] 短线交易规范 - 董事等将股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司[7] 信息披露要求 - 股份变动应自事实发生之日起2个交易日内向公司报告并公告[8] 买卖时间限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖股票[8] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖股票[8] 检查监督机制 - 董事会秘书每季度检查相关主体买卖股票披露情况，发现违规及时报告[14]

制度制定 - 公司制定突发事件危机处理应急制度[4][5] 事件分类与原则 - 突发事件分治理、经营等四类[7][8] - 处理遵循合法合规等原则[9] 组织与流程 - 应急领导小组由总经理任组长[11] - 对引发因素采取预防控制措施[13] - 预警信息向分管副总汇报[13] - 发生事件时控制事态[16] - 不同类型事件有处置措施并披露信息[17][18] - 结束后消除影响并评估效果[19] - 拟定善后意见批准后执行[19] 保障与责任 - 各部门及子公司做好应急保障[21] - 公司提供通信等应急保障[23] - 实行领导负责制和责任追究制[25] 其他 - 相关人员恪守保密原则[22] - 及时向证监局及政府部门上报情况[23] - 未尽事宜按国家法律和章程执行[27] - 制度修订和解释权归董事会[28] - 制度自董事会审议通过起实施[29]

安徽黄山胶囊股份有限公司 投资者关系管理制度 安徽黄山胶囊股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为加强安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称"公司")与投资者和 潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的 良性互动，并在投资公众中建立公司的诚信形象，完善公司治理结构，提高公 司核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，现根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司 章程》及其他相关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，加强与投资者之间 的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东利益最 大化的战略管理行为。 第四条 投资者关系管理的目的： 1、通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和 认同； 2、形成尊重投资者的企业文化； 3、投资者关系管理的最终目标是实现公司价值最大化和股东利益最大化。 第三条 投资者关系管理的基本原则： 1、充分披露投资者关心的与公司相关的信息； 2、遵守国家法律、法规及深圳证券交易所对上市公司信息披露的规 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事、高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告。董事辞职的，自公司收到辞职报告之 日辞职生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告之日起生效。 第五条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照 有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责： 董事及高级管理人员离职管理制度 安徽黄山胶囊股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《安 徽黄山胶囊股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-039 安徽黄山胶囊股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，董事会由九名董 事组成，设职工董事一名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职 工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。公司 2025 年第一次职工 代表大会选举汪宝珍女士担任公司第六届董事会职工代表董事，与公司 2025 年第一 次临时股东会选举产生的五名非独立董事及三名独立董事共同组成公司第六届董事 会，任期与第六届董事会其他董事一致。 汪宝珍女士当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法 规要求。 汪宝珍女士的简历详见公司同日于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并 聘任高级管理人员等人员的公告》（公告编号：2025-040）。 特此公告。 安徽黄山胶囊股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 18 日 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 ...

董事会换届 - 公司2025年12月18日完成董事会换届，第六届董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 董事会下设四个专门委员会，各委员会由3名董事组成，任期与第六届董事会一致[3] 人员聘任 - 聘任叶松林为总经理，楚振华等为副总经理，张文政兼任董事会秘书，刘清科为财务总监，任期与第六届董事会一致[4] 人员离任 - 余超彪不再担任总经理，继续担任董事，持有公司股份10353000股[5] - 第五届董事会独立董事沙风换届后不再担任公司相关职务，未持有公司股份[5] - 第五届监事会监事张新华、俞鹏离任后不在公司任职，韦遥凌另有任用，均未持有公司股份[6] 章程修订 - 《公司章程》修订生效后，不再设置监事会与监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使[6] 人员持股情况 - 叶松林持有公司1295500股股票，无关联关系及违规情况[19] - 余超彪持有公司股份10353000股[5] 其他人员信息 - 王亚平等多人未持有公司股票，无关联关系及违规情况[12][13][15][16][18][20][21][22][22][23] - 汪宝珍为公司职工董事等，已取得相关资格证书，无违规情况，未持股且无关联关系[23]

参会股东情况 - 参加股东大会的股东及代理人62人，代表股份109,573,128股，占比36.6345%[4] - 中小股东及代理人59人参加，代表股份8,225,087股，占比2.7500%[4] 议案表决情况 - 换届选举议案各候选人同意股份数均超109,228,768股[6][7] - 《关于修订〈公司章程〉》等议案总表决同意超109,468,182股，占比超99.9042%[9][11][16] - 各议案中小股东表决同意超8,120,141股，占比超98.7241%[10][12][17] 表决总体情况 - 总表决同意109,493,982股，占99.9278%[18] - 总表决反对73,446股，占0.0670%[18] - 总表决弃权5,700股，占0.0052%[18] 其他情况 - 见证律所是北京市中伦律师事务所[20] - 律师认为股东会程序合法有效[20] - 备查文件有股东会决议和法律意见书[21]

北京市中伦律师事务所 关于安徽黄山胶囊股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东 会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《安徽黄山胶囊股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 为 ...